【正文】 41 / 42董事會(huì)議事規(guī)則根據(jù)上海有色金屬（集團(tuán)）有限公司章程所確定的原則及內(nèi)容，特制定董事會(huì)議事規(guī)則。第一條 董事會(huì)議事范圍 (一) 決定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃；(二) 決定投資和引資方案；(三) 審定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；(四) 制定公司增加或減少注冊(cè)資本方案；(五) 審定公司基本管理制度和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案；(六) 制訂公司章程及修改方案；(七) 聘任或解聘公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；(八) 決定公司重大融資、擔(dān)保和重要資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓方案；(九) 對(duì)全資子公司核實(shí)資本金及國有資產(chǎn)保值增值目標(biāo)；(十) 決定或批準(zhǔn)全資子公司的設(shè)立、合并、分立、解散、破產(chǎn)等有關(guān)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)方案；(十一) 審議批準(zhǔn)全資子公司利潤、分配或虧損彌補(bǔ)方案；(十二) 決定全資子公司產(chǎn)權(quán)代表和監(jiān)事及對(duì)其的獎(jiǎng)懲；(十三) 決定控股子公司、參股公司的產(chǎn)權(quán)代表，審議控股子公司、參股公司的有關(guān)重大事項(xiàng)；(十四) 董事會(huì)認(rèn)為需要審議決定的其他重大事項(xiàng)。第二條 董事會(huì)會(huì)議的種類 董事會(huì)會(huì)議分為董事會(huì)例會(huì)和董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第三條 董事會(huì)例會(huì)的召開 董事會(huì)例會(huì)每季度第二周召開一次，會(huì)議召開十個(gè)工作日前以書面通知各董事，并詳細(xì)列明所議事項(xiàng)與內(nèi)容。第四條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的召開 董理會(huì)臨時(shí)會(huì)議可在下列情況下召開：㈠ 董事長認(rèn)為必要時(shí)；㈡ 三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；㈢ 總經(jīng)理提議時(shí)；㈣ 監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議議題臨時(shí)確定，應(yīng)于會(huì)議召開三個(gè)工作日前通知各董事。如遇特殊情況，可縮短通知時(shí)間。第五條 董事會(huì)會(huì)議的召集人和主持人 董事長為董事會(huì)會(huì)議召集人和主持人。董事長因故不能到會(huì)時(shí)，由副董事長代理；若副董事長因故也不能到會(huì)時(shí)，由董事長指定其他董事代表。第六條 會(huì)議出席 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有二分之一以上的董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)。第七條 會(huì)議列席 監(jiān)事可列席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，可邀請(qǐng)其他人員列席會(huì)議。第八條 會(huì)議準(zhǔn)備 ㈠ 提交董事會(huì)討論的議案，須事先經(jīng)過充分論證，提出明確意見和完整方案。提案內(nèi)容應(yīng)與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸，且屬于董事會(huì)議事范圍；㈡ 董事會(huì)會(huì)議召開前，提案者應(yīng)將提議和方案以書面形式送達(dá)董事會(huì)秘書；㈢ 董事長審議董事會(huì)會(huì)議議程后，董事會(huì)秘書按本規(guī)則第三條、第四條規(guī)定將會(huì)議通知及提案材料送達(dá)全體董事。第九條 議決方法 ㈠ 決議事項(xiàng)實(shí)行董事一人一票的記名表決制度。㈡ 決議事項(xiàng)由具體表決權(quán)的半數(shù)以上董事表決同意方為通過。本規(guī)則第一條、第二、四、六、七、八、十款所列事項(xiàng)的表決，必須由全體董事的三分之二表決同意方為通過。㈢ 在決議事項(xiàng)出現(xiàn)不同意見而票數(shù)相等時(shí)，董事長有一票額外表決權(quán)。第十條 代表委托 董事因故不能出席會(huì)議，可以書面委托其他董事代為出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。第十一條 事后承認(rèn) 如遇無法經(jīng)過董事會(huì)討論決定的重大緊急事項(xiàng)，經(jīng)董事長與總經(jīng)理協(xié)商，可對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在下次董事會(huì)會(huì)議時(shí)予以追認(rèn)。第十二條 會(huì)議記錄和紀(jì)要 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事（包括董事正式委托的代表）簽名后歸檔。董事有要求在記錄上作出某些記載的權(quán)力。董事應(yīng)依照董事會(huì)會(huì)議記錄承擔(dān)決議責(zé)任。董事會(huì)作出的決議，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)整理成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)出席會(huì)議的董事簽名認(rèn)可，根據(jù)情況印發(fā)至各董事或有關(guān)部門。第十三條 缺席者通知 會(huì)議主持人應(yīng)將董事會(huì)的議事經(jīng)過要點(diǎn)和決議情況通知未出席會(huì)議的董事?！　娟P(guān)閉】戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)工作條例第一章 總 則 第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)（集團(tuán)）公司長遠(yuǎn)規(guī)劃和宏觀管理工作，建立和健全（集團(tuán)）公司戰(zhàn)略規(guī)劃體系，確保（集團(tuán)）公司可持續(xù)發(fā)展，董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)。第二條 戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)是公司董事會(huì)的議事機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，為董事會(huì)提供戰(zhàn)略規(guī)劃研究提案和研究報(bào)告。第三條 為規(guī)范戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)的運(yùn)行，根據(jù)國家及上海市有關(guān)法律、法規(guī)、條例，特制訂本工作條例。 第二章 組織結(jié)構(gòu) 第四條 戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)設(shè)主任、副主任各1名，委員會(huì)成員為（集團(tuán)）公司有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。并邀請(qǐng)熟悉本行業(yè)的部分專家成立專家組。第五條 戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)日常工作機(jī)構(gòu)設(shè)在規(guī)劃發(fā)展部，委員會(huì)設(shè)秘書1名。 第三章 工作職能和內(nèi)容 第六條 戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)職能是進(jìn)行（集團(tuán)）公司戰(zhàn)略（長遠(yuǎn)規(guī)劃）研究。第七條 戰(zhàn)略規(guī)劃管理的內(nèi)容㈠ 戰(zhàn)略規(guī)劃研究：產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究資產(chǎn)戰(zhàn)略研究人才戰(zhàn)略研究機(jī)制戰(zhàn)略研究㈡ 戰(zhàn)略規(guī)劃制定：五年規(guī)劃三年滾動(dòng)計(jì)劃㈢ 戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施（實(shí)施計(jì)劃，重點(diǎn)工作任務(wù)書構(gòu)成）第八條 戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)主任的主要職責(zé)是：㈠ 主持戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)日常工作；㈡ 召集、主持戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)會(huì)議并組織實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃研究；㈢ 代表戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)向董事會(huì)報(bào)告工作。第九條 戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)秘書的主要職責(zé)是：㈠ 做好戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)主任交辦的日常事務(wù)工作；㈡ 做好戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)的各項(xiàng)會(huì)務(wù)和文秘工作；㈢ 做好收集、整理、分析各類信息、資料，提供給戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)使用。㈣ 負(fù)責(zé)與戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)運(yùn)行有關(guān)部門的工作聯(lián)系。 第四章 工作規(guī)則 　 第十條 戰(zhàn)略規(guī)劃研究的程序：㈠ 提出戰(zhàn)略研究提案㈡ 下達(dá)戰(zhàn)略研究課題㈢ 組織課題組，明確進(jìn)度和要求，實(shí)施戰(zhàn)略研究㈣ 向董事會(huì)上報(bào)研究報(bào)告第十一條 戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)根據(jù)研究課題需要，設(shè)立課題組，邀請(qǐng)專家組有關(guān)人員參加。第十二條 本條例解釋權(quán)歸戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)。第十三條 本條例自董事會(huì)批準(zhǔn)發(fā)文之日起試行。 　【關(guān)閉】投資審核委員會(huì)工作條例 第一章 總 則 第一條 為了提高國有資產(chǎn)的運(yùn)行質(zhì)量，建立科學(xué)的投資決策程序，減少和避免投資失誤，確保國有資產(chǎn)保值增值，董事會(huì)下設(shè)投資審核委員會(huì)（簡稱投資委）。第二條 投資委是（集團(tuán)）公司董事會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。投資委按程序向董事會(huì)報(bào)告工作結(jié)果，供董事會(huì)決策。 第二章 組織結(jié)構(gòu) 第三條 投資委設(shè)主任、副主任各1名，委員會(huì)成員為（集團(tuán)）公司有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。第四條 投資委日常工作機(jī)構(gòu)設(shè)在規(guī)劃發(fā)展部。委員會(huì)設(shè)秘書1名。　第三章 工作職責(zé) 第五條 投資委主要履行下列職責(zé)：㈠ 審核投資額在500萬元（含500萬元）以上的對(duì)內(nèi)投資項(xiàng)目，以及投資不足500萬元，但發(fā)展前景好，市場潛力大的投資項(xiàng)目；㈡ 審核對(duì)外投資項(xiàng)目；㈢ 審核工業(yè)產(chǎn)權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓，包括專利和非專利技術(shù)，商標(biāo)、品牌等。第六條 投資委主任的主要職責(zé)：㈠ 主持投資委日常工作；㈡ 召集、主持投資項(xiàng)目審核會(huì)議；㈢ 召集、主持重大投資項(xiàng)目專家討論會(huì)；㈣ 代表投資委向董事會(huì)報(bào)告工作。第七條 投資委秘書的主要工作：㈠ 做好投資委主任交辦的工作；㈡ 做好投資委的各項(xiàng)會(huì)務(wù)和文秘工作；㈢ 負(fù)責(zé)與投資委運(yùn)行有關(guān)的部門的聯(lián)系。 第四章 工作規(guī)則 第八條 投資委采取專題會(huì)議的形式開展工作。本條例第五條所列投資項(xiàng)目在立項(xiàng)階段，經(jīng)（集團(tuán)）公司職能部門初審后，報(bào)投資委。投資委即召開會(huì)議就項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)方案、投資規(guī)模、資金來源及經(jīng)濟(jì)效益等重大問題進(jìn)行討論，形成意見后，書面報(bào)董事會(huì)，由董事會(huì)對(duì)立項(xiàng)與否進(jìn)行決策。董事會(huì)同意立項(xiàng)后，由職能部門下達(dá)承辦。第九條 投資委的專題會(huì)議采取不定期的方式召開。 第五章 其 他 第十條 投資額在50~500萬元之間的對(duì)內(nèi)投資項(xiàng)目，仍按（集團(tuán)）公司現(xiàn)行行政審批程序辦理。投資額在50萬元以下的對(duì)內(nèi)投資項(xiàng)目由所屬單位自行決定。第十一條 本條例解釋權(quán)歸投資委。第十二條 本條例自董事會(huì)批準(zhǔn)發(fā)文之日起試行。 　【關(guān)閉】預(yù)算管理委員會(huì)工作條例 第一章 總 則 第一條 預(yù)算管理是保證企業(yè)有效經(jīng)營的必要條件，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略決策的保證，為積極推行預(yù)算管理，從制度上規(guī)范企業(yè)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，使公司一切活動(dòng)納入預(yù)算控制范圍，并確保生產(chǎn)經(jīng)營工作有序進(jìn)行，體現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)制度要求，董事會(huì)下設(shè)預(yù)算管理委員會(huì)。第二條 （集團(tuán)）公司預(yù)算管理委員會(huì)是公司預(yù)算管理工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)預(yù)算制度變更、檢查、考核、獎(jiǎng)懲等管理工作。預(yù)算管理委員會(huì)向董事會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使預(yù)算管理職能。第三條 為規(guī)范預(yù)算管理，根據(jù)“上海有色金屬（集團(tuán)）有限公司關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算管理的若干規(guī)定”制定本條例。 第二章 組織機(jī)構(gòu) 第四條 預(yù)算管理委員會(huì)設(shè)主任、副主任各一名，委員會(huì)成員為（集團(tuán)）公司有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員，委員會(huì)設(shè)秘書一名。第五條 預(yù)算管理委員會(huì)下設(shè)公司預(yù)算辦公室，公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部承擔(dān)預(yù)算辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)收集、編制、控制及預(yù)算執(zhí)行情況分析等日常工作，并對(duì)重大事項(xiàng)提請(qǐng)預(yù)算委員會(huì)討論決定。 第三章 工作職能 第六條 預(yù)算管理委員會(huì)工作職能。㈠ 編制預(yù)算方案。力求全面準(zhǔn)確地把預(yù)算責(zé)任落實(shí)到各預(yù)算單位，以保證預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。㈡ 分析考評(píng)預(yù)算執(zhí)行情況㈢ 編制決算方案。通過審計(jì)確認(rèn)，對(duì)預(yù)算單位及責(zé)任人進(jìn)行獎(jiǎng)懲。第七條 預(yù)算編制內(nèi)容㈠ 現(xiàn)金預(yù)算（應(yīng)收帳款回籠、產(chǎn)品銷售、稅費(fèi)計(jì)劃、投資項(xiàng)目計(jì)劃、資金融通計(jì)劃）。㈡ 損益預(yù)算（銷售收入預(yù)算、成本費(fèi)用支出預(yù)算、利潤構(gòu)成預(yù)算）。㈢ 權(quán)益預(yù)算（權(quán)益變動(dòng)、資金及債務(wù)重組、資本結(jié)構(gòu)變化）。第八條 相關(guān)部門預(yù)算中的職能㈠ 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部審核子公司產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售結(jié)構(gòu)，銷售收入及銷售費(fèi)用預(yù)算。審核子公司原輔材料采購、應(yīng)收應(yīng)付帳款、存貨預(yù)算。㈡ 規(guī)劃發(fā)展部編制母公司直接投資預(yù)算。審核子公司工程項(xiàng)目及科研產(chǎn)品開發(fā)投資預(yù)算。㈢ 干部人事部編制母公司工資、福利預(yù)算。審核子公司工資及勞動(dòng)力成本預(yù)算。㈣ 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部編制母公司行政事業(yè)費(fèi)收支預(yù)算。審核子公司權(quán)益變動(dòng)預(yù)算及財(cái)務(wù)預(yù)算。審核子公司全面預(yù)算報(bào)告。審核子公司決算報(bào)告。將匯總后的預(yù)、決算報(bào)告報(bào)董事會(huì)的同時(shí)提交公司監(jiān)事會(huì)和紀(jì)檢審計(jì)監(jiān)察室。㈤ 紀(jì)檢審計(jì)監(jiān)察室審核子公司預(yù)算完成指標(biāo)真實(shí)情況。 第四章 保證體系 第九條 （集團(tuán)）公司以總經(jīng)理為第一責(zé)任人，子公司以企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人，通過責(zé)任人負(fù)責(zé)制，確保預(yù)算完成。第十條 各條線職能部門通過各種形式，強(qiáng)化對(duì)預(yù)算的日常管理。㈠ 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部門每月進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營例會(huì)，及時(shí)分析生產(chǎn)與銷售預(yù)算執(zhí)行情況。㈡ 規(guī)劃委與投資委定期召開投資例會(huì)，決定投資項(xiàng)目的概算進(jìn)度、用款計(jì)劃。㈢ 財(cái)務(wù)部門每季召開預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)講評(píng)會(huì)，提供各預(yù)算責(zé)任單位預(yù)算指標(biāo)完成程度。㈣ 審計(jì)監(jiān)督部門強(qiáng)化對(duì)子公司日常資金運(yùn)行的專項(xiàng)檢查，維護(hù)資金安全。 第五章 工作程序 第十一條 預(yù)算編制期限：一般是9月開始確定單位，10~12月編制預(yù)算，1月董事會(huì)原則通過預(yù)案，下達(dá)預(yù)案。2~3月編制上年決算。4月董事會(huì)審定上年決算和本年預(yù)算。第十二條 預(yù)算編制內(nèi)部程度㈠ 預(yù)算委布置預(yù)（決）算工作。㈡ 子公司董事會(huì)（總經(jīng)理）組織編制。㈢ 子公司規(guī)定期限上報(bào)預(yù)（決）算。㈣ 預(yù)算委組織預(yù)算辦會(huì)同公司條線職能部門對(duì)子公司預(yù)（決）算進(jìn)行審核，經(jīng)過上下結(jié)合，反復(fù)平衡，初核通過預(yù)（決）算。㈤ 報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)，最終確定預(yù)（決）算方案。㈥ 以經(jīng)濟(jì)責(zé)任書形式下達(dá)到各預(yù)算責(zé)任單位。㈦ 預(yù)算辦與各條線職能部門跟蹤了解子公司預(yù)（決）算情況。第十三條 本條例解釋權(quán)歸預(yù)算委。第十四條 本條例自董事會(huì)批準(zhǔn)發(fā)文之日起試行。 　 預(yù)算委布置預(yù)（決）算工作 ↓① 子公司組織編制預(yù)（決）算 ↓② 子公司上報(bào)預(yù)（決）算方案 ↓③ 各子公司 ←— —→ 預(yù) 算 委 審 核 ←— —→ 條線職能部門 ↓④ 董 事 會(huì) 審 議 批 準(zhǔn) ↓⑤ 預(yù)委會(huì)按董事會(huì)決議批復(fù) ↓⑥ ↓⑦ 指令與子公司簽訂 預(yù)算責(zé)任書 指令預(yù)算辦條線 職能部門跟蹤了解 　監(jiān)督審計(jì)委員會(huì)工作條例 第一章 總 則 第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)有效管理，防止國有資產(chǎn)損失、流失，建立和健全國有企業(yè)的監(jiān)督體系，確保國有資產(chǎn)保值增值，董事會(huì)下設(shè)監(jiān)督審計(jì)委員會(huì)（下簡稱監(jiān)審委）。第二條 監(jiān)審委是（集團(tuán)）公司董事會(huì)的工作機(jī)構(gòu)。監(jiān)審委向董事會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使監(jiān)督審計(jì)的職能。第三條 為規(guī)范監(jiān)審委的運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》，《中華人民共和國審計(jì)法》，《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》，《國有企業(yè)財(cái)產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律、法規(guī)，特制訂本條例。 第二章 組織結(jié)構(gòu) 第四條 監(jiān)審委設(shè)主任、副主任各1名，委員會(huì)成員為（集團(tuán)）公司有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。第五條 監(jiān)審委日常工作機(jī)構(gòu)設(shè)在紀(jì)檢審計(jì)監(jiān)察室。委員會(huì)設(shè)秘書1名。 第三章 工作職責(zé) 　第六條 監(jiān)審委主要履行下列職責(zé)：㈠ 對(duì)重大投資、改造項(xiàng)目及資產(chǎn)運(yùn)行的決策、執(zhí)行行為進(jìn)行監(jiān)審，對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)（概）算、決算審計(jì)的監(jiān)督；㈡ 對(duì)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)性及全面預(yù)算管理進(jìn)行監(jiān)督；㈢ 對(duì)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司物資采購、銷售、投資及資產(chǎn)處置等重要管理制度的遵循性審計(jì)進(jìn)行監(jiān)督；㈣ 對(duì)經(jīng)營者經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)（包括任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任審計(jì)）結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)經(jīng)營者任職期間的行為進(jìn)行監(jiān)督，根據(jù)經(jīng)營管理業(yè)績，可以向董事會(huì)提出獎(jiǎng)懲、任免等建議。㈤ 對(duì)董事會(huì)決定的其他專項(xiàng)審計(jì)進(jìn)行監(jiān)督；㈥ 對(duì)所屬子公司、控股公司監(jiān)事會(huì)等有關(guān)組織及資產(chǎn)代表進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作檢查；㈦ 協(xié)調(diào)有關(guān)部門，對(duì)經(jīng)營中違法違紀(jì)行為和造成國有資產(chǎn)流失的重大問題向董事會(huì)提出處理建議。第七條 監(jiān)審委主任的主要職責(zé)是：㈠ 主持監(jiān)審委日常工作；㈡ 召集、主持監(jiān)審委會(huì)議并組織實(shí)施監(jiān)審會(huì)決議；㈢ 組織對(duì)重大監(jiān)審事項(xiàng)的調(diào)查、處理、報(bào)告；㈣ 代表監(jiān)審委向董事會(huì)報(bào)告工作。第八條 監(jiān)審委秘書的主要職責(zé)是：㈠ 做好監(jiān)審委主任交辦的日常事務(wù)工作；㈡ 做好監(jiān)審委的各項(xiàng)會(huì)務(wù)和文秘工作；㈢ 做好收集、整理、分析各類信息、資料，為監(jiān)審委決議提供依據(jù)；㈣ 負(fù)責(zé)與監(jiān)審委運(yùn)行有關(guān)部門的工作聯(lián)系。 第四章 工作規(guī)則 第九條 監(jiān)審委采取定期會(huì)議和專題會(huì)議的形式開展工作。㈠ 定期會(huì)議每季度召開一次，主要是討論確定監(jiān)審委年度工作計(jì)劃和工作總結(jié)，檢查工作進(jìn)展情況，了解信息，調(diào)查研究，協(xié)調(diào)關(guān)系。㈡ 專題會(huì)議是監(jiān)審委在工作過程中，討論某些專題監(jiān)督事項(xiàng)（包括重大監(jiān)督事項(xiàng)）臨時(shí)召開的會(huì)議。第十條 監(jiān)審委認(rèn)為有必要時(shí)，可以邀請(qǐng)董事長、董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、職能部門負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員列席會(huì)議。第十一條 監(jiān)審委對(duì)重大問題應(yīng)經(jīng)全體委員過半數(shù)同意后形成決議向董事會(huì)報(bào)告。第十二條 監(jiān)審委決議應(yīng)形成書面文件，出席會(huì)議的成員和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。第十三條 本條例解釋權(quán)