【正文】 工程管理指導(dǎo)手冊(cè)2010年10月目 錄第一篇 總 綱 第一章 概 述 第二章 工程管理框架 第三章 工程管理流程 第四章 工程管理職責(zé)第二篇 工程準(zhǔn)備 第一章 承包商管理辦法 第二章 監(jiān)理公司管理辦法 第三章 物資供應(yīng)商管理辦法 第四章 物資招標(biāo)管理辦法第五章 工程物資管理辦法第三篇 過(guò)程控制第一章 常規(guī)工程建設(shè)管理辦法 第二章 非常規(guī)工程建設(shè)管理辦法 第三章 建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法 第四篇 工程評(píng)價(jià) 第一章 常規(guī)工程竣工驗(yàn)收管理辦法 第二章 非常規(guī)工程竣工驗(yàn)收管理辦法 第三章 工程綜合評(píng)價(jià)辦法第一篇 總 綱第一章 概 述工程管理手冊(cè)編寫(xiě)立足于資產(chǎn)的全生命周期管理。資產(chǎn)的全生命周期管理分為：規(guī)劃投資管理階段、工程建設(shè)管理階段、安全運(yùn)營(yíng)管理階段、資產(chǎn)處置階段四個(gè)階段。結(jié)合安徽江南天隆天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)管理的現(xiàn)狀以及未來(lái)的發(fā)展和能源分銷(xiāo)戰(zhàn)略升級(jí)的要求，為了更好地打造公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，江南公司的工程建設(shè)管理將向標(biāo)準(zhǔn)化模式轉(zhuǎn)變，建立綜合評(píng)價(jià)體系，培養(yǎng)工程長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴，實(shí)施工程質(zhì)量長(zhǎng)期負(fù)責(zé)制。本手冊(cè)是按照工程建設(shè)業(yè)務(wù)流程來(lái)編寫(xiě)的（從工程準(zhǔn)備、過(guò)程控制到工程評(píng)價(jià)）。各階段管理的側(cè)重點(diǎn)不同，從工程準(zhǔn)備階段制定標(biāo)準(zhǔn)、工程竣工后重點(diǎn)評(píng)價(jià)；企業(yè)管理的重點(diǎn)是依據(jù)制定的標(biāo)準(zhǔn)，貫徹其管理意圖，進(jìn)行過(guò)程控制。本手冊(cè)主要內(nèi)容包括了總綱、工程準(zhǔn)備、過(guò)程控制、工程評(píng)價(jià)四部分。第一部分為總綱，闡述了工程管理框架、 工程管理流程、工程管理職責(zé)和工程管理接口關(guān)系； 第二部分為工程準(zhǔn)備，著重介紹與工程建設(shè)有關(guān)組織（承包商、供應(yīng)商、監(jiān)理單位）的管理辦法，包括了四個(gè)管理辦法；第三部分為過(guò)程控制，此部分管理重點(diǎn)在公司工程管理部，通過(guò)對(duì)工程建設(shè)過(guò)程的控制來(lái)完成， 包括了三個(gè)管理辦法；第四部分為工程驗(yàn)收與評(píng)價(jià)，以工程綜合評(píng)定為主線，完成對(duì)承包商、物資供應(yīng)商、監(jiān)理公司及公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)的年度評(píng)價(jià)，也包括了三個(gè)管理辦法。本手冊(cè)把工程劃分為常規(guī)工程與非常規(guī)工程。常規(guī)工程為：新建、改建的城市中低壓管線、小區(qū)庭院管網(wǎng)及戶(hù)內(nèi)安裝工程。 非常規(guī)工程為：新建、改建或擴(kuò)建的城市天然氣門(mén)站、燃?xì)鈨?chǔ)配站、汽車(chē)加氣站、等場(chǎng)站及長(zhǎng)輸管線建設(shè)工程。第二章 工程管理框架工程管理架構(gòu)總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)工程管理部物資采購(gòu)部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部財(cái)務(wù)管理部承包商第三章 工程物資采購(gòu)管理流程① 常規(guī)工程采購(gòu)流程施工單位依據(jù)設(shè)計(jì)文件填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表監(jiān)理單位審核是 未批準(zhǔn) 未批準(zhǔn)建設(shè)單位審批 批準(zhǔn)采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)選定物資采購(gòu)廠商、填報(bào)采購(gòu)清單相關(guān)部門(mén)會(huì)簽分管副總審核總經(jīng)理批準(zhǔn) 下物資采購(gòu)訂單?非常規(guī)工程采購(gòu)流程依據(jù)設(shè)計(jì)要求擬定招標(biāo)條件，選定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；填寫(xiě)招標(biāo)申請(qǐng)及擬定招標(biāo)方案發(fā)招標(biāo)文件省公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批 未批準(zhǔn)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)發(fā)布招標(biāo)公告 批準(zhǔn)投標(biāo)人報(bào)名②投標(biāo)人資格預(yù)審 未批準(zhǔn)填寫(xiě)資格預(yù)審表，上報(bào)省公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批 批準(zhǔn)③澄清、答疑④開(kāi)標(biāo)、評(píng)審⑤確定中標(biāo)候選人填寫(xiě)招標(biāo)評(píng)審報(bào)告省公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批、確定中標(biāo)人合同簽訂發(fā)中標(biāo)通知書(shū) 洽談合同第四章 工程管理職責(zé) 公司工程管理職責(zé)一、負(fù)責(zé)審核公司年度工程建設(shè)計(jì)劃，報(bào)省公司獲批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；二、負(fù)責(zé)制訂公司工程管理標(biāo)準(zhǔn)和制度； 三、負(fù)責(zé)對(duì)承包商和物資供應(yīng)商的考評(píng)；四、負(fù)責(zé)確定承包商、物資供應(yīng)商和監(jiān)理公司；五、負(fù)責(zé)公司工程管理績(jī)效考核。 工程管理部管理職責(zé)一、負(fù)責(zé)編制公司年度工程建設(shè)計(jì)劃；二、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司工程管理制度和標(biāo)準(zhǔn)； 三、負(fù)責(zé)對(duì)承包商和物資供應(yīng)商的管理；四、負(fù)責(zé)在省公司準(zhǔn)入供應(yīng)商范圍內(nèi)招投標(biāo)和確定工作；五、負(fù)責(zé)工程建設(shè)過(guò)程的全面管理；六、負(fù)責(zé)承包商、物資供應(yīng)商和監(jiān)理公司的評(píng)價(jià)第二篇 工程準(zhǔn)備第一章 承包商管理辦法 目的按國(guó)家法律、法規(guī)要求對(duì)承包商的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、技術(shù)水平和施工能力進(jìn)行審查，確保公司燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)質(zhì)量符合國(guó)家技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)，通過(guò)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣與優(yōu)秀承包商建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙贏。 適用范圍 本辦法適用于安徽江南天隆天然氣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司工程管理。 承包商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)：一、 常規(guī)燃?xì)獬邪藤Y質(zhì)要求：設(shè)計(jì)應(yīng)具備市政公用工程燃?xì)庖壹?jí)以上資質(zhì)；施工應(yīng)具有石油化工工程施工總承包企業(yè)資質(zhì)或市政公用工程施工總承包二級(jí)（含）以上資質(zhì)；施工必須具備 GB 類(lèi)（公用管道）GB1 級(jí)或 GC 類(lèi)（工業(yè)管道）GC2 級(jí)以上的壓力管道安裝資格認(rèn)可條件；二、 非常規(guī)燃?xì)獬邪藤Y質(zhì)要求：設(shè)計(jì)應(yīng)具備市政公用工程燃?xì)饧准?jí)以上資質(zhì)；施工應(yīng)具有石油化工工程施工總承包企業(yè)資質(zhì)或市政公用工程施工總承包二級(jí)（含）以上資質(zhì)；涉及到設(shè)備基礎(chǔ)生產(chǎn)廠房設(shè)備安裝等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的施工不得將工程承包給低于國(guó)家規(guī)定資質(zhì)或相關(guān)工程施工能力低的承包商； 施工必須具備 GA 類(lèi)（公用管道）GA1 級(jí)的壓力管道安裝資格認(rèn)可條件；三、承包商素質(zhì)要求項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等關(guān)鍵崗位人員應(yīng)能常駐施工現(xiàn)場(chǎng)，且能提供與企業(yè)的勞動(dòng)合同復(fù)印件。 作業(yè)人員及施工機(jī)具、車(chē)輛的配備應(yīng)能滿(mǎn)足相關(guān)施工項(xiàng)目的所需要求； 應(yīng)具備工程預(yù)結(jié)算、編制竣工資料的能力。項(xiàng)目經(jīng)理須持有法人委托書(shū)（或派遣書(shū)）原件。 國(guó)內(nèi)燃?xì)庑袠I(yè)的良好業(yè)績(jī)的證明材料。必須持有江南公司燃?xì)狻妒┕?zhǔn)入證》，有在往年的工程施工中獲得認(rèn)可和好評(píng)的記錄。 承包商準(zhǔn)入程序：一、選擇承包商公司通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式選擇工程施工承包商，承包商準(zhǔn)入期限按照省公司規(guī)定暫定兩年。二、審查按照省公司的相關(guān)要求對(duì)承包商的有關(guān)文件資料進(jìn)行審查，確定合格入圍承包商名單。三、下發(fā)準(zhǔn)入通知根據(jù)省公司審批結(jié)果，下發(fā)準(zhǔn)入承包商名單，并向承包商下發(fā)準(zhǔn)入證（見(jiàn)附件一） 。四、公司和承包商合同的簽定及相關(guān)要求公司必須通過(guò)招標(biāo)的方式確定承包商；承包商一經(jīng)確定后，公司需與承包商簽定期限內(nèi)（兩年）工程施工合同（大合同），每一單項(xiàng)工程需再簽單項(xiàng)工程施工合同（小合同）。單項(xiàng)工程施工合同不得違背期限內(nèi)（兩年）工程施工合同（大合同）的相關(guān)條文。嚴(yán)禁擅自與非準(zhǔn)入承包商簽定施工合同，承攬建設(shè)工程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任并按照公司有關(guān)規(guī)定處罰。五、備案制度公司將承包商的準(zhǔn)入情況報(bào)省公司備案，并以此作為工程結(jié)算的依據(jù)之一。 違規(guī)處罰：公司工程管理部必須嚴(yán)格按照省公司的相關(guān)規(guī)定準(zhǔn)入年度承包商，簽定承包合同，并按考核制度對(duì)承包商進(jìn)行考核。違規(guī)按如下條例進(jìn)行處罰：一、公司相關(guān)部門(mén)和人員未按規(guī)定程序選擇承包商的，對(duì)分管副總經(jīng)理予以記過(guò)處分并罰款1 萬(wàn)元；對(duì)工程部門(mén)經(jīng)理予以撤職處分。二、無(wú)準(zhǔn)入資格的承包商，其所承建工程一律不予結(jié)算。三、不按規(guī)定進(jìn)行承包商考評(píng)的，發(fā)現(xiàn)一次扣除工程管理部年度考核分 30分。第二章 監(jiān)理公司管理辦法 目的：按照國(guó)家相關(guān)制度和省公司的管理制度規(guī)范監(jiān)理公司的準(zhǔn)入和管理。 監(jiān)理公司資質(zhì)要求一、常規(guī)工程監(jiān)理公司資質(zhì)要求；必須達(dá)到 「市政公用工程（含熱力及燃?xì)饨ㄖ惭b工程）乙級(jí)」以上的監(jiān)理資質(zhì)。二、非常規(guī)工程監(jiān)理公司資質(zhì)要求：監(jiān)理公司資質(zhì)等級(jí)、業(yè)務(wù)范圍必須達(dá)到「化工、石油工程甲級(jí)」監(jiān)理資質(zhì)。三、監(jiān)理公司必須具有在國(guó)內(nèi)化工、石油工程、燃?xì)庑袠I(yè)的良好業(yè)績(jī)。 監(jiān)理人員的相關(guān)要求：一、總監(jiān)理工程師：取得國(guó)家注冊(cè)執(zhí)業(yè)監(jiān)理工程師證書(shū)。經(jīng)監(jiān)理單位法人代表書(shū)面授權(quán)，全面負(fù)責(zé)委托監(jiān)理合同的履行。二、 總監(jiān)理工程師代表；持有省、部級(jí)資格證書(shū)并經(jīng)注冊(cè)的監(jiān)理人員。經(jīng)監(jiān)理公司法人代表同意，由總監(jiān)理工程師書(shū)面授權(quán)，代表總監(jiān)理工程師行使其部分職責(zé)和權(quán)力。三、 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師；專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師必須持有國(guó)家相關(guān)部門(mén)頒發(fā)的相關(guān)專(zhuān)業(yè)的資格證書(shū)。根據(jù)項(xiàng)目監(jiān)理崗位職責(zé)分工和總監(jiān)理工程師指令，負(fù)責(zé)實(shí)施某一專(zhuān)業(yè)或某一方面監(jiān)理工作，具有相應(yīng)監(jiān)理文件簽發(fā)權(quán)的監(jiān)理工程師。四、監(jiān)理員；經(jīng)過(guò)監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，具有同類(lèi)工程相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。從事具體監(jiān)理工作的監(jiān)理人員。五、 監(jiān)理人員除具備一定的政治和經(jīng)濟(jì)理論水平和技術(shù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)外，還須具備法律知識(shí)、工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 合理制定監(jiān)理計(jì)劃、督導(dǎo)施工、監(jiān)督質(zhì)量、調(diào)解各方糾紛，以及良好的職業(yè)道德和工作責(zé)任心。應(yīng)有健康的身體條件。六、 監(jiān)理公司的總監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師代表等關(guān)鍵崗位人員，應(yīng)能常駐施工現(xiàn)場(chǎng)。七、 監(jiān)理公司監(jiān)理人員及檢驗(yàn)器具、交通車(chē)輛配備應(yīng)能滿(mǎn)足公司工程施工要求。 選擇的具體要求一、 公司每年根據(jù)企業(yè)