【正文】 程 序 文 件版 本 號(hào)： A/0發(fā) 放 號(hào)：受控狀態(tài)：編制/日期： 2016年1月6 日 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 2016115發(fā)布 2016115實(shí)施 程 序 文 件文件編號(hào)J/KKB0012016共2 頁(yè)標(biāo)題： 文件控制程序版 本 號(hào)A/0第 1 頁(yè) : 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。 : 適用于與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件的控制。（包括外來(lái)文件）、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件及其它管理性文件的發(fā)放、更改控制和管理。、部頒標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、驗(yàn)收準(zhǔn)則類文件的發(fā)放、控制和管理。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、管理制度；（包括外部文件）；；，受控文件蓋“受控”印章并注分發(fā)號(hào)，非受控文件不受理更改控制。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)建立《受控文件清單》，以隨時(shí)識(shí)別現(xiàn)行有效版本。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)，程序文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)編制，管理者代表負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件最后由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。其它技術(shù)性、管理性文件會(huì)審應(yīng)履行文件會(huì)審并由部門(mén)經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)。，由質(zhì)量保證部文件管理員按管理者代表批準(zhǔn)的《有效文件配備表》確定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》?！段募l(fā)放登記表》上簽名并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的有效文件。，公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，若需查借閱時(shí)，到質(zhì)量保證部辦理查借閱手續(xù)。，并在文件發(fā)放登記表上登記，并在備注欄中加以說(shuō)明用途。，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《文件更改（申請(qǐng)）單》說(shuō)明更改原因，對(duì)重要更改應(yīng)附有充分的證據(jù)。，當(dāng)審批人不在職時(shí)可由其接替崗位的人員審批，但應(yīng)通過(guò)查閱記錄及歸檔文件獲得審批該文件的背景資料?！段募l(fā)放登記表》上的名單實(shí)施更改。文件更改時(shí)需注明更改標(biāo)記和更改時(shí)間，并由更改人填寫(xiě)文件更改記錄，同時(shí)收回作廢的舊文件（包括換頁(yè)修改后作廢的頁(yè)）。，換頁(yè)，換版三種方式。一般情況下更改采用劃改，換頁(yè)方式。文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。換版時(shí)宣布原版次文件作廢，換發(fā)新版本。新版文件的發(fā)布日期應(yīng)盡可能早于實(shí)施日期，以便使用人員能夠有個(gè)適應(yīng)過(guò)程?！段募l(fā)放登記表》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，作廢文件如需保留或銷毀，需由文件管理員填寫(xiě)《文件銷毀（保留）申請(qǐng)單》。由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)銷毀或保留，若作廢文件需保留，需加蓋“保留”印章?！锻鈦?lái)文件審批表》，由總經(jīng)理審閱后方可使用。、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等外部文件是否為有效版本進(jìn)行檢查，及時(shí)更換過(guò)期文件，并每季/年上網(wǎng)進(jìn)行檢索和查閱。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、行政管理性外來(lái)文件經(jīng)批準(zhǔn)的原版交質(zhì)量保證部保存和管理；技術(shù)性文件由設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)保留和管理。 （申請(qǐng)）通知單 （借）閱申請(qǐng)單 （保留）申請(qǐng)單 程 序 文 件文件編號(hào)J/KKB0022016共 2 頁(yè)標(biāo)題：記錄控制程序版 本 號(hào)A/0第 1 頁(yè) : 對(duì)本公司記錄進(jìn)行控制和管理，確保記錄的真實(shí)、完整、有效，并為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性提供證據(jù)。 : 適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所有有關(guān)的記錄的控制。、編碼、更改、處理的控制和質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的管理。、填寫(xiě)、收集、保存和歸檔。，對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字及記錄的完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄a) 管理評(píng)審記錄 b)文件控制記錄 c) 相關(guān)方評(píng)價(jià)記錄 d) 糾正和預(yù)防措施記錄e) 內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核記錄 f) 培訓(xùn)記錄g) 數(shù)據(jù)分析記錄 h) 相關(guān)方溝通記錄 i) 顧客滿意度、員工滿意度、相關(guān)方控制記錄a) 采購(gòu)物資相關(guān)記錄 b) 工序作業(yè)控制程序 c) 氣、水、電、工作場(chǎng)所等監(jiān)視和測(cè)量記錄d) 控制記錄 e) 不符合信息控制記錄 f) 外來(lái)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的反饋記錄a) 設(shè)備控制記錄 b) 標(biāo)識(shí)記錄 c) 服務(wù)記錄、網(wǎng)絡(luò)媒體形式，也可呈其它如硬拷貝等。，每一記錄表式均應(yīng)有唯一的編碼。由質(zhì)量保證部確定其編號(hào)。，QEO適用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，QE適用質(zhì)量、環(huán)境管理體系EO適用環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；QO適用質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系，Q適用質(zhì)量管理體系，E適用環(huán)境管理體系，O適用職業(yè)健康安全管理體系,，2為序列號(hào)，A為版本號(hào)。，由文件管理員負(fù)責(zé)更改登記。，為避免混淆，應(yīng)給予新的編碼。質(zhì)量保證部同時(shí)通知各部門(mén)，原表式廢除及日期，啟用新表式。、完整、明確，不得隨意更改，作為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的證據(jù)，有記錄人保管，按時(shí)報(bào)交。，并報(bào)送歸口部門(mén)或責(zé)任部門(mén)留存。、借閱，在商定期內(nèi)記錄可供顧客查閱。，辦理查借閱手續(xù)。，需查閱未歸檔的記錄，經(jīng)保管部門(mén)負(fù)責(zé)人和管理者代表同意，可在保管部門(mén)查閱。需長(zhǎng)期借閱，由保管部門(mén)提供復(fù)印件，辦理借閱登記?！队涗洑w檔清單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)到各部門(mén)。、貯存和歸檔。、貯存?！队涗洑w檔清單》中的歸檔時(shí)間整理好后移交，由質(zhì)量保證部安排各部門(mén)管理員組卷成冊(cè)，進(jìn)行保管、貯存，保管期限應(yīng)符合《記錄歸檔清單》中的有關(guān)規(guī)定。，并注意防火、防潮、防蟲(chóng)鼠，保管期限需符合《記錄歸檔清單》中的有關(guān)規(guī)定。，可刪除處理。《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審批后由檔案管理人員負(fù)責(zé)銷毀，管理者代表應(yīng)指定專人監(jiān)銷。5相關(guān)文件《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè)》 程 序 文 件文件編號(hào)J/KKBO032016共 4 頁(yè)標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限控制程序版 本 號(hào)A/0第 1 頁(yè) : 明確各層次人員的職責(zé)與權(quán)限，規(guī)定相互之間溝通方法。確保質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。 : 本文件適用于本公司各部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限規(guī)定和溝通控制.，任命管理者代表和確保資源及時(shí)得到配置；、程序文件定期評(píng)審，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。、質(zhì)量承諾，并形成文件；、職能分配表，確定各部門(mén)/人員質(zhì)量職責(zé)；，并對(duì)體系有效性提出改進(jìn)；、分析和改進(jìn)過(guò)程；。，并提出建議和改進(jìn)；，對(duì)QMS實(shí)施和保持，確保有效性；、過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，配合資源配置工作；。，負(fù)責(zé)計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促檢查公司各部門(mén)的質(zhì)量管理活動(dòng)；；，負(fù)責(zé)體系的質(zhì)量策劃工作；，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和記錄的控制工作；并負(fù)責(zé)管理性文件的控制、記錄的控制和管理工作；、意識(shí)和培訓(xùn)，包括質(zhì)量教育工作有效性考核；，確保體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性提供條件；，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施工作。，合理安排質(zhì)量保證部的工作，對(duì)質(zhì)量保證部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。，推動(dòng)企業(yè)質(zhì)量方針貫徹落實(shí)。，考核并建立培訓(xùn)檔案。，以及數(shù)據(jù)分析和糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理；；；，以及按計(jì)劃要求實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作；，開(kāi)具不符合報(bào)告；及時(shí)與審核組長(zhǎng)溝通；、預(yù)防措施建議；配合驗(yàn)證工作。，合理安排項(xiàng)目管理部的工作，對(duì)項(xiàng)目管理部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；，協(xié)調(diào)項(xiàng)目管理過(guò)程控制工作；；；。，合理安排項(xiàng)目管理部的工作，對(duì)項(xiàng)目管理部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；；以及施工協(xié)調(diào)工作；；，推動(dòng)企業(yè)質(zhì)量方針貫徹落實(shí)；；、控制和管理；；、人員推薦和建議權(quán)。 ，合理安排市場(chǎng)營(yíng)銷部的工作，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；；、評(píng)審工作；，顧客信息的反饋和處理；、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，確保顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)向顧客報(bào)告；。； 負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷部本部門(mén)的文件編制和執(zhí)行；；；；。、監(jiān)理咨詢部；；；。，并建立好服務(wù)過(guò)程資料檔案工作；；、人員推薦和建議權(quán)。、監(jiān)理咨詢部職責(zé)和權(quán)限；；；；、控制和管理；；、人員推薦和建議權(quán)；。，合理安排項(xiàng)目管理部的工作，對(duì)項(xiàng)目控制部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；，并每月向副總和總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)；，并每月向副總和總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)；，合理安排項(xiàng)目控制部的工作，對(duì)項(xiàng)目控制部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；，以及施工協(xié)調(diào)工作；；，推動(dòng)企業(yè)工程項(xiàng)目的按時(shí)完成；；、控制和管理；；、人員推薦和建議權(quán)。 C5103A程 序 文 件文件編號(hào)J/KKBO042016共2 頁(yè)標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序版 本 號(hào)A/0第 1 頁(yè)1目的 ；為確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的要求，定期對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，以確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍 。 本程序文件適用于公司管理評(píng)審的組織、實(shí)施工作。3職責(zé)，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系持續(xù)有效運(yùn)行，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。，審定管理評(píng)審涉及的有關(guān)文件、資料，準(zhǔn)備和評(píng)審資料的收集、匯編工作。，執(zhí)行評(píng)審中確定的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 由管理者代表根據(jù)體系實(shí)施情況編制管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃(正常情況一年最少一次)，明確評(píng)審的目的、要求、重點(diǎn), 并報(bào)公司總經(jīng)理審批管理評(píng)審計(jì)劃。、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行信息并以書(shū)面形式于每次管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前5日內(nèi)匯總報(bào)管理者代表。 收集評(píng)審輸入信息的內(nèi)容及來(lái)源。收集信息的內(nèi)容主要來(lái)自以下幾方面：a) 管理者代表負(fù)責(zé)提供最近一次內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核報(bào)告、不符合報(bào)告，包括第一方、第二方和第三方審核以及自我評(píng)定。以及公司遵守的適用的法律法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)的結(jié)果；b) 質(zhì)量保證部提供參與和協(xié)商的結(jié)果；c) 質(zhì)量保證部提供與外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息，包括投訴和反饋情況；d) 各職能部門(mén)提供本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系實(shí)施情況報(bào)告（過(guò)程績(jī)效）；e) 質(zhì)量保證部匯總質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)達(dá)成的程度；f) 質(zhì)量保證部提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息及糾正、預(yù)防措施落實(shí)情況和效果，以及重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故處置情況。g) 管理者代表負(fù)責(zé)提供以往管理評(píng)審的跟蹤實(shí)施情況。h) 質(zhì)量保證部提供可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變更（外部環(huán)境、法律法規(guī)變化等）。i) 各部門(mén)提供有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的建議。 管理者代表根據(jù)上述信息，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析整理成文，提交管理評(píng)審。 管理評(píng)審計(jì)劃的增補(bǔ)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理評(píng)審在內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核的基礎(chǔ)上評(píng)審次數(shù)的選定以能否適應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系持續(xù)有效運(yùn)行為原則，原則兩次評(píng)審間隔不超過(guò)12個(gè)月。如遇特殊情況由管理者代表建議，總經(jīng)理批準(zhǔn)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。管理評(píng)審會(huì)議上管理者代表、內(nèi)審小組人員、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況分別進(jìn)行匯報(bào)。會(huì)議應(yīng)通過(guò)以上內(nèi)容的評(píng)價(jià)對(duì)如下內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)并制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施或改進(jìn)措施：a） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系保持其持續(xù)的適宜性，即通過(guò)評(píng)價(jià)公司所處的客觀質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適合公司的特點(diǎn)和要求，以及公司內(nèi)部的自身要求及產(chǎn)品、過(guò)程、資源等變化情況，確定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否需要做相應(yīng)的變更。b） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系保持其持續(xù)的充分性，即通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況的分析，確認(rèn)原有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在要素、過(guò)程等方面在一定時(shí)期內(nèi)滿足規(guī)定要求，并評(píng)價(jià)目前的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程是否給予了適當(dāng)?shù)谋硎?，根?jù)控制的需要對(duì)過(guò)程的細(xì)節(jié)及過(guò)程間的關(guān)聯(lián)和相互作用是否已予以充分的展開(kāi)內(nèi)容。c） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系保持其持續(xù)的有效性，即評(píng)價(jià)通過(guò)完成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需過(guò)程是否已達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)或策劃的要求及其結(jié)果達(dá)到的程度，各項(xiàng)工作運(yùn)行正?？刂朴行Р⒎弦?。,計(jì)劃和報(bào)告報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，計(jì)劃包括以下方面內(nèi)容:a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效提升。b) 相關(guān)要求的改進(jìn)