海問—廣州杰賽—杰賽科技股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案(職代會說明4(已修改)
2025-05-16 08:22 本頁面
【正文】 股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案關(guān)于公司高管人員和主要技術(shù)骨干持股的說明一、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的背景、目標(biāo)及原則1. 背景經(jīng)過了兩年的初創(chuàng)期，公司進(jìn)入了一個比較關(guān)鍵的增長階段，對資金的需求進(jìn)一步擴(kuò)大，需要上市融資來加強(qiáng)對主營業(yè)務(wù)的投資，以擴(kuò)大規(guī)模，增加技術(shù)投入，降低生產(chǎn)成本，贏得市場競爭。為了達(dá)到公司上市的目的，公司從一年前開始醞釀股份制改造，經(jīng)過多方面研究，選擇了有限公司整體轉(zhuǎn)制成為股份公司的模式。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓即在公司股份制改造和積極準(zhǔn)備上市的背景下展開，公司在股份制改造的過程中的所有舉措和決策，都要在現(xiàn)行法律法規(guī)框架下進(jìn)行。2. 目標(biāo)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，要達(dá)到三大目標(biāo)：1) 在中國現(xiàn)行法律和政策取向的框架下，為公司進(jìn)行股份制改造、優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)以及成功上市打下基礎(chǔ)；2) 對關(guān)鍵的管理人員和技術(shù)骨干隊伍實(shí)行長期激勵與約束，加大其風(fēng)險意識，最大限度地發(fā)揮其潛在能力，保證公司的經(jīng)營業(yè)績能穩(wěn)步快速增長；3) 使公司的薪酬機(jī)制能吸引更多的優(yōu)秀人才加盟，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展服務(wù)。3. 原則本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，要遵循五項原則：1) 嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的原則：公司要順利上市，必須嚴(yán)格遵守公司法和證監(jiān)會頒布的有關(guān)公司改制、重組以及上市的法律法規(guī)，盡量規(guī)避可能的法律風(fēng)險；2) 國有資產(chǎn)不能流失的原則：此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)質(zhì)上是國有資產(chǎn)向個人轉(zhuǎn)讓，為了保證轉(zhuǎn)讓的合法合理，必須保證國有資產(chǎn)不能流失，這是本次方案成功與否的底線；3) 大股東對公司的絕對控股地位不受影響的原則：在轉(zhuǎn)讓后七所大股東的身份不能變化；4) 激勵與約束相對稱的原則：股權(quán)受讓人必須付出一定的成本，并承擔(dān)一定的風(fēng)險，以起到激勵與約束的雙重作用；5) 以歷史貢獻(xiàn)為基礎(chǔ)，著眼于未來的原則：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓著重面向?qū)苜惢蚱咚袣v史貢獻(xiàn)的關(guān)鍵管理人員和技術(shù)骨干，但是本次實(shí)施的股權(quán)激勵與約束僅僅是公司對管理層和關(guān)鍵技術(shù)人員實(shí)行長期激勵的開始，對于新近加盟公司或以后加盟公司的高級人才，將在股份公司的框架下選擇合適的長期激勵的方式。二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案說明1. 公司為什么要上市？上市是公司擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的必由之路。企業(yè)在發(fā)展的過程中，單靠自身的積累來滾動發(fā)展，速度慢，規(guī)模小，在市場的競爭中有很大的局限性。而公司上市后，融資渠道更加通暢，募集資金使公司的財務(wù)狀況得到良好的改善，經(jīng)營風(fēng)險降低，使公司有實(shí)力能夠迅速地?fù)屨际袌鱿葯C(jī)、擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、降
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