海問—廣州杰賽—杰賽科技股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案(職代會(huì)說明4-全文預(yù)覽
【正文】 擬上市公司的上市進(jìn)程受阻。因此，受發(fā)起股東數(shù)量的限制，全員持股不利于公司的上市運(yùn)作。證監(jiān)會(huì)最新下發(fā)的《企業(yè)首次公開發(fā)行股票改制重組若干問題的暫行規(guī)定》（以下簡稱“暫行規(guī)定”）中規(guī)定：擬上市公司應(yīng)建立合理制衡的股權(quán)結(jié)構(gòu)，單個(gè)發(fā)起人持股或關(guān)聯(lián)出資合并持股占上市公司總股本的比例不能超過80%。上市使公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)更加合理，治理結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化；獨(dú)立董事的加入，使公司的決策更加科學(xué)；面對資本市場強(qiáng)大的業(yè)績壓力，使管理更加有效。世界500強(qiáng)公司中絕大多數(shù)是上市公司，國內(nèi)最優(yōu)秀的公司絕大多數(shù)也是上市公司。3. 原則本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，要遵循五項(xiàng)原則：1) 嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的原則：公司要順利上市，必須嚴(yán)格遵守公司法和證監(jiān)會(huì)頒布的有關(guān)公司改制、重組以及上市的法律法規(guī)，盡量規(guī)避可能的法律風(fēng)險(xiǎn)；2) 國有資產(chǎn)不能流失的原則：此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)質(zhì)上是國有資產(chǎn)向個(gè)人轉(zhuǎn)讓，為了保證轉(zhuǎn)讓的合法合理，必須保證國有資產(chǎn)不能流失，這是本次方案成功與否的底線；3) 大股東對公司的絕對控股地位不受影響的原則：在轉(zhuǎn)讓后七所大股東的身份不能變化；4) 激勵(lì)與約束相對稱的原則：股權(quán)受讓人必須付出一定的成本，并承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)，以起到激勵(lì)與約束的雙重作用；5) 以歷史貢獻(xiàn)為基礎(chǔ)，著眼于未來的原則：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓著重面向?qū)苜惢蚱咚袣v史貢獻(xiàn)的關(guān)鍵管理人員和技術(shù)骨干，但是本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)與約束僅僅是公司對管理層和關(guān)鍵技術(shù)人員實(shí)行長期激勵(lì)的開始，對于新近加盟公司或以后加盟公司的高級(jí)人才，將在股份公司的框架下選擇合適的長期激勵(lì)的方式。股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案關(guān)于公司高管人員和主要技術(shù)骨干持股的說明一、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的背景、目標(biāo)及原則1. 背景經(jīng)過了兩年的初創(chuàng)期，公司進(jìn)入了一個(gè)比較關(guān)鍵的增長階段，對資金的需求進(jìn)一步擴(kuò)大，需要上市融資來加強(qiáng)對主營業(yè)務(wù)的投資，以擴(kuò)大規(guī)模，增加技術(shù)投入，降低生產(chǎn)成本，贏得市場競爭。2. 目標(biāo)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，要達(dá)到三大目標(biāo)：1) 在中國現(xiàn)行法律和政策取向的框架下，為公司進(jìn)行股份制改造、優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)以及成功上市打下基礎(chǔ)；2) 對關(guān)鍵的管理人員和技術(shù)骨干隊(duì)伍實(shí)行長期激勵(lì)與約束，加大其風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，最大限度地發(fā)揮其潛在能力，保證公司的經(jīng)營業(yè)績能穩(wěn)步快速增長；3) 使公司的薪酬機(jī)制能吸引更多的優(yōu)秀人才加盟，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展服務(wù)。而公司上市后，融資渠道更加通暢，募集資金使公司的財(cái)務(wù)狀況得到良好的改善，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)降低
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