【正文】 文件控制程序 QP0101 1 目的 對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件及資料（包括確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系 所需的外來文件）進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所使用文件的版本是有效 的。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的簽發(fā)。 管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的審核；程序文件的簽發(fā)。 文控中心負(fù)責(zé)公司管理體系文件的發(fā)放和管理。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的編制和發(fā)放和管理。 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門文件的審核。 主管副總負(fù)責(zé)各部門文件的批準(zhǔn)。 各部門管理員負(fù)責(zé)本部門文件編號及文件的管理。 4 工作程序 新文件的登記 文件編制者從部門文件管理員處取得文件號。 文件管理員根據(jù)《企業(yè)編碼規(guī)則》的規(guī)定對新文件進(jìn)行編號，并填寫“質(zhì)量管理體系文件清單”記錄文件標(biāo)題及文件號等。 文件的編寫 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編寫。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖 紙、工藝文件、采購規(guī)范、工序規(guī)范、測試檢驗(yàn)要求等。 其它管理文件由相關(guān)部門組織編寫。 文件的審批 質(zhì)量手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件由部門級以上領(lǐng) 導(dǎo)會簽，指定人員審核、管理者代表批準(zhǔn)。 技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理或其指定人員負(fù)責(zé)審核、副總批準(zhǔn)。 檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制，技術(shù)質(zhì)量部主管審 核， 副總批準(zhǔn)。 其它部門級管理文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核、分管該部門的副總批準(zhǔn) 公司級管理文件由總經(jīng)理或其指定人員批準(zhǔn)。 文件在審核的同時(shí)需擬定分發(fā)部門“文件分發(fā)清單”，再由此文件簽 發(fā)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 文件的收發(fā) 受控文件在提交給文件控制中心前須交至本部門文件管理員處，文件 管理員對文件進(jìn)行以下確認(rèn)： ； 、文件號、版本號、頁數(shù)是否完整； 如有不完整的情況時(shí)，退回編寫人進(jìn)行修正。 各部門文件管理員將文件連同“文件分發(fā)清單”提交文件 控制中心， 在確認(rèn)文件有效、完整后，由文件控制中心文件管理員在“受控文件簽收記錄”上作簽收記錄。 文件控制中心根據(jù)“文件分發(fā)清單”的總份數(shù)進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印文件 上加蓋“受控文件”印章。 文件控制中心文件管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門，并在“受控文件收 發(fā)記錄”上做好記錄，有關(guān)部門文件管理員在“受控文件收發(fā)記錄” 上簽收。 受控文件的原稿存放在文件控制中心。 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印 應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用申請表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及此文件 的簽發(fā)人或相關(guān)部門總監(jiān)級以上人員批準(zhǔn)后，到文控中心辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得 使用未加蓋“受控文件”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由文件控制中心 收回，并追究其責(zé)任。 外發(fā)文件必須由部門主管級以上人員批準(zhǔn)方可發(fā)外。 文件的以舊換新 當(dāng)文件使用部門由于正常使用文件而造成文件的損壞需更換時(shí)，由文 件使用部門用損壞的舊文件到文控中心換新文件。 以舊換新的文件文控中心文件管理員要做好登記，并注明原因。舊文 件作廢，新文件的分發(fā)編號和原分發(fā)編號相同。 文件的更改 文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填 寫“文件更改申請單”說明更改原因。 文件更改的審批應(yīng)由原審核、批準(zhǔn)人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由 接替其崗位的人員審批。 文件更改批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門文件管理員實(shí)施更改，更改后交文控中 心。文控中心文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”的名單發(fā)放修 改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。 文件的換版 文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從 0 到 9 時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí) 應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢。 文件的作廢 作廢的文件由文控中心文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”收回 并記錄，作廢文件由文控中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文 件由文控中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，加蓋“保留資料”、“作廢文件”印章 方可留檔。 文件的管理 文控中心負(fù)責(zé)在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 外部文件的控制 直接引用的各類外部文件，由文件對口管理部門主管批準(zhǔn)后交由文控 中心登記發(fā)放。文件的發(fā)放管理參照 條和 條執(zhí)行。 技術(shù)質(zhì) 量部負(fù)責(zé)定期（每年初）到有關(guān)部門核查所使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、 國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否有效版本，及時(shí)更換 過期文件。 各部門文件管理員對發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件（如發(fā)放到外協(xié)廠的 加工圖紙、技術(shù)規(guī)范等）進(jìn)行發(fā)放登記及更改、作廢的控制。 5 記錄 文件分發(fā)清單 受控文件分發(fā)回收記錄 文件更改申請單 文件領(lǐng)用申請表 記錄控制程序 QP0102 1 目的 建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管 和處理的形成文件的程序，并進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定 要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 2 適用范圍 本程序文件適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。 3 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄的管理辦法，保證其有效地運(yùn)行。 各相關(guān)部門文件管理員負(fù)責(zé)與部門有關(guān)的質(zhì)量記錄檔案管理。 4 作業(yè)程序 質(zhì)量記錄的范圍 凡質(zhì)量體系要素中的記錄、報(bào)告、檢驗(yàn)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)等，均屬“質(zhì)量記 錄”的范圍。 質(zhì)量記錄的填寫要求與保存要求 所有質(zhì)量記錄應(yīng)清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施適當(dāng)， 防止損壞、變質(zhì)和丟失。規(guī)定并記錄質(zhì)量記錄的保存期。 質(zhì)量記錄的收集、裝訂和歸檔 收集 質(zhì)量體系各要素活動的開展均伴隨有質(zhì)量記錄的產(chǎn)生，而每一活動結(jié) 束后，該項(xiàng)活動的負(fù)責(zé)人應(yīng)將該項(xiàng)記錄整理好后交相關(guān)部門文件管理 員處，由文件管理員負(fù)責(zé)收集。 裝訂和歸檔 各相關(guān)部門文件管理員負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行分類、裝訂好后標(biāo)識歸檔。 發(fā)放相關(guān)的質(zhì)量記錄如需發(fā)放，相關(guān)部門文件管理員依據(jù)《文件控制程序》 的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的管理規(guī)定 質(zhì)量記錄按類別裝訂成冊，并在封面上標(biāo)明質(zhì)量記錄的名稱、編號等。 各類記錄均應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜中，防潮、防變質(zhì)，且便于存取。 查閱規(guī)定 質(zhì)量記錄原件不準(zhǔn)外借，裝訂成冊的記錄原則上不準(zhǔn)拆出，特殊情況由 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可拆出。需查閱者，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 后方可查閱。 保存期 文控中心負(fù)責(zé)空白表格的管理，各類質(zhì)量記錄原則上規(guī)定一年以上的保 存期，具體保存期規(guī)定見《質(zhì)量記錄一覽表》。 質(zhì)量記錄的處理 質(zhì)量記錄不得任意更改、涂 抹、復(fù)印或銷毀。如質(zhì)量記錄的規(guī)定保存期 限已過，由相關(guān)部門文件管理員填寫“質(zhì)量記錄處理申請單”經(jīng)相關(guān)部 門負(fù)責(zé)人審批后方可進(jìn)行處理。 5 支持性文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄一覽表》 6 記錄 質(zhì)量記錄處理申請單 質(zhì)量記錄歸檔清單 質(zhì)量記錄借閱登記冊 管理評審控制程序 QP0201 1 目的 公司的最高管理者定期對公司質(zhì)量管理（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體 系）的有效性和適應(yīng)性作一次綜合性評價(jià)，確保質(zhì)量體系適應(yīng)公司的質(zhì) 量目標(biāo)及外部變化的環(huán)境并保持其有效性。 2 適用范圍 本程序文件適用于本公司對其質(zhì)量管理（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體 系）有效性、充分性和適宜性的評審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。 管理者代表負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并收集供管理評審所需的資料；負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作。 各相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正措施和預(yù)防措 施的實(shí)施工作。 4 作業(yè)程序 一般情況下，管理評審每年不少于 1 次。遇有特殊情況：如外部環(huán)境發(fā) 生變化時(shí)，內(nèi)部機(jī)構(gòu)、設(shè)施裝備、資源、技能以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大 變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)增加管理評審的頻次。 評審計(jì)劃的制定與實(shí)施 管理者代表于每年的 11 月底之前完成當(dāng)年年度的管理評審工作，并制 定下年度的評審計(jì)劃。 依據(jù)質(zhì)量方針和目標(biāo)、公司發(fā)展規(guī)劃、市場信息、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量 體系運(yùn)行狀況和國家的政策、法規(guī)等，制定評審計(jì)劃，明確評審活動的 目的及進(jìn)程安排等。 評審 的內(nèi)容 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對質(zhì)量的承諾以及公司的質(zhì)量體系對新技 術(shù)、質(zhì)量概念、市場策略和社會需求或環(huán)境條件變化的適應(yīng)性。可能影 響質(zhì)量體系變更的因素。 質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)和實(shí)施情況。例如，管理的目標(biāo)、任務(wù)的分配、設(shè)備的 使用、委派的人員以及采用的方法能否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，檢查各級管理 人員的工作成效，減少廢品損失或經(jīng)濟(jì)損失的途徑，核實(shí)糾正措施程序 的有效性等。 最終產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性。 內(nèi)、外部質(zhì)量體系各要素的審核結(jié)論及其改 進(jìn)措施的實(shí)施效果。 上次管理評審結(jié)果的跟進(jìn)措施。 市場信息、顧客反饋的信息以及有關(guān)過程、產(chǎn)品或服務(wù)情況的信息及跟 進(jìn)結(jié)果。 對各項(xiàng)議題的改進(jìn)建議。 管理評審實(shí)施 通知 管理者代表在管理評審會議召開前一周向各有關(guān)部門的經(jīng)理發(fā)出書面 通知。通知內(nèi)容包括：評審會議時(shí)間、地點(diǎn)、需要準(zhǔn)備的資料、會議議 程、匯報(bào)內(nèi)容及要點(diǎn)等。 評審所需準(zhǔn)備的資料 各部門經(jīng)理在接到“管理評審會議通知”后，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備好相關(guān)資料。 一般包括下列內(nèi)容： ； ； ：主要成績、存在的主要 問題、改進(jìn)措施及目標(biāo)； ，是否需要其它部門的協(xié)助，資 源方面有何困難等。 實(shí)施評審 ，由總經(jīng)理主持，部門經(jīng) 理以上級別人員參加。 ，并依照 條擬制評審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理 審批后形成文件發(fā)至各部門。 管理評審的輸出 在評審中提出的問題，須實(shí)施糾正和預(yù)防措 施的，由管理者代表發(fā)出“糾 正措施通知單”或“預(yù)防措施建議書”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部 門，并按《糾正措施控制程序》及《預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行控 制。在下一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核時(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。管理評審輸出至少應(yīng) 包括質(zhì)量 管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客有關(guān)的產(chǎn)品 (如：產(chǎn)品 防護(hù)及維護(hù)保養(yǎng)回收 )的改進(jìn)；資源的需求等。 有關(guān)管理評審的所有資料，由管理者代表負(fù)責(zé)收集并交由文控中心存 檔。 5 支持性文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 管理評審會議通知 糾正措施通知單 預(yù)防措施建議書 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 QP0202 1 目的 針對認(rèn)證和變更產(chǎn)品制定專門的質(zhì)量計(jì)劃，這些計(jì)劃應(yīng)與質(zhì)量體系的 其它要求相一致，并形成可操作的文件。確定和配備必要的控制手段、 目標(biāo)、過程、設(shè)備、工藝裝備、資源和技能，以達(dá)到所要求的質(zhì)量。 確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制需要。 2 適用范圍 本程序文件適用于認(rèn)證及獲證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵元器件的變更， 標(biāo)志的使用管理等質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 3 職責(zé) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)認(rèn)證及變更產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃編制及進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)控制并進(jìn)行 實(shí)施和控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制造質(zhì)量控制，并組織實(shí)施和監(jiān)督。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各相關(guān)部門質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程中的協(xié)調(diào)工作。 4 作業(yè)程序 質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書 任務(wù)的下達(dá)：每當(dāng)接到一項(xiàng)新產(chǎn)品合同或任務(wù)時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人下達(dá)質(zhì) 量計(jì)劃編制任務(wù)書給各有關(guān)部門（技質(zhì)部、生產(chǎn)部），要求在一定期限 內(nèi)完成各相關(guān)部分的質(zhì)量計(jì)劃的 編制，并反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書的內(nèi)容 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、設(shè)計(jì)目標(biāo)、依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) （不得低于有關(guān)該產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)）、實(shí)現(xiàn)過程、人員分工、檢測手段 各種資源配備及獲證后產(chǎn)品的變更、標(biāo)志的使用管理等的規(guī)定。 達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)（如特性或規(guī)范、一致性、有效性、周期時(shí)間、成本 自然資源、綜合利用、產(chǎn)量和可信性）。 組織實(shí)際運(yùn)作的各過程的步驟。 在項(xiàng)目的各不同階段，職責(zé)、權(quán)限和資源的具體分配。 達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的測量方法和為達(dá)到質(zhì)量 目標(biāo)必須采取的其它措施等。 、審批與發(fā)放 計(jì)劃的控制 各相關(guān)部門按照質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容編制相應(yīng)文件交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人待各部門文件齊全后，組織技質(zhì)、供銷、生產(chǎn)等部門對質(zhì)量 計(jì)劃進(jìn)行討論和修正（由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)修改補(bǔ)充）。 計(jì)劃的審批及發(fā)放