【正文】 湖北正華建筑裝飾工程有限公司管理制度及程序匯編依據(jù)GB504302007 ISO9001:2008版本：第一版編制： 受控標(biāo)記：審核： 文件分發(fā)號：批準(zhǔn)： 使用部門：發(fā)布日期：2010年12月1日實(shí)施日期：2010年12月10日目 錄、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度 目的對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。職責(zé)。、使用和保管及定期的評審。、整理和歸檔等。程序，由辦公室備案保存。：1．部門工作手冊：作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；崗位質(zhì)量職責(zé)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、）部門質(zhì)量記錄文件等由各相關(guān)部門自行保存，并報(bào)辦公室備案存檔。2．其他質(zhì)量文件，可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式，由各相應(yīng)部門保存、使用。，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等由辦公室保存。1． 質(zhì)量手冊：公司代號—質(zhì)量手冊代號—公元年號—版本號，如：HBZH—ZS—2010—1其中：HBZH—表示公司名稱，用公司名稱漢語拼音的第1個(gè)字母表示；ZS—表示“質(zhì)量手冊”中的“質(zhì)”（zhi）“手”（shou）漢語拼音的第1個(gè)字母；2010 —表示發(fā)布年號，用公元表示；1—表示版本號，、第二版、第三版等；HBZH—ZS—2010—1：表示公司質(zhì)量手冊第1版。：公司代號—程序文件代號—公元年號—版本號，如：HBZH—CX—2010 —1，其中：HBZH—表示公司名稱，用公司名稱漢語拼音的第1個(gè)字母表示；CX—表示“程序文件”中的“程”（chen）“序”（xu）漢語拼音的第1個(gè)字母；2010—表示發(fā)布年號，用公元表示；1—表示版本號，、第二版、第三版等；HBZH—CX—2010—1：表示公司程序文件第1版。：公司代號—部門代號—文件順序號—公元年號，如：HBZH—GCQ—02—2004，其中：HBZH—表示公司名稱，用公司名稱漢語拼音字母的第1個(gè)字母表示；GCQ—表示使用部門其他質(zhì)量文件如“工（gong）程（chen）部”用使用部門漢語拼音字母的第1個(gè)字母表示；“Q”表示“其他”；02 —表示文件順序號，用0003等表示；2010 —表示發(fā)布年號，用公元表示；HBZH—GCQ—02—2010：表示公司工程部第2個(gè)其他質(zhì)量文件。：公司代號—部門代號—章節(jié)號—記錄順序號，如：HBZH—GC——11，其中：HBZH—表示公司名稱，用公司名稱漢語拼音字母的第1個(gè)字母表示；GC—表示使用部門記錄，如“工（gong）程（chen）部”用使用部門漢語拼音字母的第1個(gè)字母表示；—“不合格品控制”；11—表示記錄順序號，用0003等表示；HBZH—GC——11：《不合格品控制程序》中的第11個(gè)記錄。：辦公室：BG，工程部：GC，經(jīng)營部：JY，設(shè)計(jì)部：SJ，項(xiàng)目部：XM。、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上級總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；各部門工作手冊由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。：文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。質(zhì)量手冊由辦公室組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放，辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。本組織文件更改方式有劃改、換頁和改版三種：劃改：更改內(nèi)容少時(shí)，由相關(guān)部門人員根據(jù)《文件更改申請》中更改稿的內(nèi)容到文件持有處進(jìn)行劃改。并在劃改處簽上更改人的姓名，《文件更改申請》由各部門專人存檔。換頁：當(dāng)更改內(nèi)容較多時(shí)，由辦公室統(tǒng)一發(fā)放更改頁，收回原文件，并在《文件更改申請》上標(biāo)注“換頁”。改版：當(dāng)文件需做重大更改或文件劃改換頁達(dá)一定數(shù)量時(shí)，由辦公室填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審批后，組織改版。改版視為重新編制文件。文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。、作廢與銷毀與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方；各部門文件由本部門專人保管。辦公室在內(nèi)審時(shí)對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；對受控文件，各部門專人負(fù)責(zé)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。每三個(gè)月應(yīng)將清單副本報(bào)辦公室備案,如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知辦公室。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。所有失效或作廢文件由相關(guān)部門專員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。、復(fù)制借閱，復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制，復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《部門受控文件清單》，并報(bào)辦公室備案。4每年第一季度由辦公室組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改。，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。《質(zhì)量記錄控制程序》。相關(guān)文件質(zhì)量記錄《文件發(fā)放、回收記錄》?！段募栝?、復(fù)制記錄》?！恫块T受控文件清單》。《文件更改申請》?！段募N毀申請》。目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。范圍適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。職責(zé)、管理各部門的質(zhì)量記錄和負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。程序、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號按《文件控制程序》執(zhí)行。，真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。、保護(hù)。，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交質(zhì)檢部保存?！顿|(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。，由內(nèi)審員檢查各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。、借閱和復(fù)制。a) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由辦公室填寫《文件銷毀申請》，報(bào)管理者代表審批，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交質(zhì)檢部備案。，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。相關(guān)文件《文件控制程序》質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》。《文件發(fā)放、回收記錄》?！段募栝啞?fù)制記錄》?！段募N毀申請》。1 目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，確認(rèn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否保持、實(shí)施和改進(jìn)。2 范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有部門、區(qū)域和本公司質(zhì)量管理體系要求的內(nèi)部審核。3 職責(zé) 管理者代表a）批準(zhǔn)公司年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；b）批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；c） 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；d） 選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃，每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 辦公室a） 編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；b） 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開 內(nèi)審組長a） 編制、《實(shí)施審核計(jì)劃》b） 帶領(lǐng)內(nèi)審員實(shí)施內(nèi)審4 程序 年度內(nèi)審計(jì)劃。 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由辦公室負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，確定審核的范圍、頻次和方法。以及每次審核的間隔時(shí)間。經(jīng)管理者代表審批。每年內(nèi)審至少一次，但二次間隔時(shí)間不能超過12個(gè)月,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核：a）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投拆；c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d）在接受第二、第三方審核之前；e）在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容：a）審核目的、范圍、依據(jù)和方法；b）受審部門和審核時(shí)間； 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 審核前的準(zhǔn)備。 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員，內(nèi)審應(yīng)由是受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》交管理者代表審批。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b）內(nèi)部審核的工作安排；c）審核組成員；d）審核時(shí)間、地點(diǎn)；e）受審部門及審核要點(diǎn)；f）預(yù)定時(shí)間,持續(xù)時(shí)間。g）開會(huì)時(shí)間。 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法、確保無遺漏，以利順利進(jìn)行。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證或咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 內(nèi)審的實(shí)施。 首次會(huì)議：a）參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到并由辦公室保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議；b）會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 現(xiàn)場審核。a）內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門對標(biāo)準(zhǔn)和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中；b）內(nèi)審組長適宜時(shí)召開內(nèi)審員會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對；c）內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對待問題。 審核報(bào)告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組長會(huì)議、綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 現(xiàn)場審核后，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表審批。 審核報(bào)告內(nèi)容：a）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b）審核組成員、受審核方代表名單；c）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d）不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e）存在的主要問題分析；f）對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的建議。g）審核報(bào)告分發(fā)范圍。 末次會(huì)議：a）參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由辦公室保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議；b）會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由公司領(lǐng)導(dǎo)講話；c）由辦公室按《文件控制程序》發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。1 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)，審批管理評審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。 辦公室負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的材料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中指出的相關(guān)的糾正，預(yù)防措施。4 程序 管理評審計(jì)