【正文】 ****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司制度流程體系壹、****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司制度流程體系框架 [注] 在制度流程框架體系文件中，體系文件目錄及制度文件附件目錄未建立超級(jí)鏈接的文件，為尚待完善或尚待建立的文件。：n 公司治理結(jié)構(gòu)制度體系n 公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作制度體系 經(jīng)營(yíng)管理制度流程 項(xiàng)目管理制度流程 市場(chǎng)營(yíng)銷制度流程 人力資源管理制度 財(cái)務(wù)管理制度流程 行政管理制度 審計(jì)監(jiān)督制度流程n 公司黨、工、團(tuán)制度體系464 / 464貳、****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司制度流程體系 一、****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司治理結(jié)構(gòu)制度體系：公司治理結(jié)構(gòu)一級(jí)制度二級(jí)制度三級(jí)制度備注1治理綱要2董事會(huì)其他制度投資委員會(huì)工作細(xì)則預(yù)算委員會(huì)工作細(xì)則審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則董事會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法3管理綱要 二、公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作制度體系： 經(jīng)營(yíng)管理制度流程經(jīng)營(yíng)管理一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注1投資決策管理制度投資決策管理流程程序文件房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目決策管理流程非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目決策管理流程控股公司項(xiàng)目投資管理流程2戰(zhàn)略規(guī)劃及年度發(fā)展計(jì)劃制度年度發(fā)展計(jì)劃流程3控股參股公司管理制度控股公司管理流程控股公司績(jī)效管理辦法  項(xiàng)目管理制度流程項(xiàng)目管理一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本管理1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本控制管理制度開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本控制管理流程開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程管理成本控制程序文件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程管理成本控制流程2開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程預(yù)、結(jié)算程序文件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算流程開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理3開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程招標(biāo)管理制度開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程招標(biāo)管理流程4開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作程序文件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作流程開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程洽商變更程序文件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程洽商變更流程5開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)工前準(zhǔn)備程序文件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)工前準(zhǔn)備流程6開(kāi)發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)度控制程序文件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)度控制流程7開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收程序文件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收流程銷售管理8施工銷售計(jì)劃配合流程客戶入住流程換房管理規(guī)范退房管理規(guī)范對(duì)客戶有關(guān)購(gòu)房要求（合同）的評(píng)審規(guī)范辦理產(chǎn)權(quán)證流轉(zhuǎn)程序（圖）5客戶服務(wù)管理制度客戶溝通管理辦法客戶投訴處理辦法物業(yè)移交10開(kāi)發(fā)項(xiàng)目物業(yè)移交程序文件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目物業(yè)移交流程ISO作業(yè)指導(dǎo)書（補(bǔ)充文件）11產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督檢查管理制度12測(cè)量設(shè)備的管理制度13對(duì)建筑物、材料的成品防護(hù)要求的管理制度14施工過(guò)程控制程序15工程檢查與驗(yàn)收管理制度 市場(chǎng)營(yíng)銷制度流程市場(chǎng)營(yíng)銷一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注1市場(chǎng)研究制度2營(yíng)銷方案制定實(shí)施制度3銷售組織管理制度4銷售管理制度客戶資源管理辦法銷售合同管理辦法銷售合同經(jīng)辦流程（見(jiàn)審計(jì)監(jiān)督流程）銷售收入管理辦法（見(jiàn)財(cái)務(wù)制度）營(yíng)銷計(jì)劃流程 人力資源管理制度人力資源一級(jí)制度二級(jí)制度三級(jí)制度備注1人事管理制度勞動(dòng)合同管理辦法崗位聘任管理辦法考核管理辦法薪酬管理辦法培訓(xùn)管理辦法勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解辦法福利管理辦法員工調(diào)配管理辦法財(cái)務(wù)人員管理辦法勞動(dòng)保護(hù)管理辦法日常管理辦法員工入職離職管理辦法2公司本部職責(zé) 財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注1財(cái)務(wù)管理制度預(yù)算管理制度預(yù)算編制指南預(yù)算調(diào)整流程項(xiàng)目預(yù)算編制流程資金管理制度資金管理流程付款流程成本管理辦法(未出臺(tái))2會(huì)計(jì)核算制度經(jīng)費(fèi)管理辦法房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本核算規(guī)程（未出臺(tái)）固定資產(chǎn)管理辦法銷售收入管理規(guī)定內(nèi)部二級(jí)核算管理辦法工程物資采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、交付施工安裝的管理規(guī)定發(fā)票管理辦法現(xiàn)金、支票、匯款的管理規(guī)定會(huì)計(jì)檔案管理辦法會(huì)計(jì)檔案分類編號(hào)的管理規(guī)定會(huì)計(jì)電算化管理辦法 行政管理制度行政管理一級(jí)制度二級(jí)制度三級(jí)制度備注1公司行政會(huì)議組織管理制度2公司請(qǐng)示報(bào)告制度文檔資料管理3公司檔案管理辦法公司公文管理辦法公司介紹信使用管理辦法圖書資料管理辦法公司印章使用辦法公司工作事項(xiàng)密級(jí)劃分范圍暫行辦法公司秘密文件、資料管理辦法公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)管理辦法計(jì)算機(jī)使用管理辦法計(jì)算機(jī)應(yīng)用保密辦法公司宣傳公司接受媒體采訪管理辦法 審計(jì)監(jiān)督管理制度流程審計(jì)監(jiān)督一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注1內(nèi)部審計(jì)制度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作辦法工程項(xiàng)目審計(jì)工作辦法控股公司法人代表任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作辦法2合同管理辦法合同付款經(jīng)辦流程程序文件合同審批流程銷售合同經(jīng)辦流程3項(xiàng)目后評(píng)估暫行辦法項(xiàng)目后評(píng)估程序文件項(xiàng)目后評(píng)估工作流程安全管理4安全管理規(guī)定安全生產(chǎn)管理要求(ISO)治安保衛(wèi)管理規(guī)定 三、公司黨、工、團(tuán)有關(guān)制度公司黨、工、團(tuán)制度一級(jí)制度二級(jí)制度三級(jí)制度備注黨委制度1黨委（擴(kuò)大）會(huì)議制度2黨政聯(lián)席會(huì)議制度黨委中心組學(xué)習(xí)制度黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)制度領(lǐng)導(dǎo)干部談話制度監(jiān)察管理5效能監(jiān)察制度黨員干部廉潔規(guī)定廉政談話制度紀(jì)委例會(huì)制度團(tuán)委制度3公司共青團(tuán)委員會(huì)制度工會(huì)制度5工會(huì)條例職工代表大會(huì)民主評(píng)議干部實(shí)施辦法貫徹《職工代表大會(huì)條例》實(shí)施細(xì)則推行集體協(xié)商和集體合同制度實(shí)施辦法業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況向職代會(huì)報(bào)告制度女職工勞動(dòng)保護(hù)實(shí)施辦法計(jì)劃生育工作管理辦法職工互助基金管理辦法合理化建議和技術(shù)改進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法 ****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司治理綱要二00七年九月治理綱要目錄第一部分 總 則第二部分 公司概要第三部分 公司章程第四部分 董事會(huì)議事規(guī)則第一節(jié) 議事規(guī)則第二節(jié) 專業(yè)委員會(huì)第三節(jié) 臨時(shí)決策小組第五部分 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第六部分 總經(jīng)理工作細(xì)則第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)議第二節(jié) 總經(jīng)理授權(quán)第三節(jié) 報(bào)告制度第七部分 附 則 第一部分 總 則為保護(hù)投資者權(quán)益，提高公司管理質(zhì)量、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，保持公司持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》(以下簡(jiǎn)稱合資法)、《公司章程》和其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本綱要。公司保護(hù)股東的合法權(quán)益，以實(shí)現(xiàn)股東利益最大化為最高目標(biāo)，同時(shí)也尊重和保障各利益相關(guān)者的合法權(quán)益，積極關(guān)注和參與社會(huì)公益事業(yè)，重視社會(huì)效益，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。公司公平對(duì)待所有股東，倡導(dǎo)股東積極參與公司治理。公司建立健全的績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)機(jī)制，以提高經(jīng)營(yíng)者的積極性。董事和高級(jí)管理人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，為實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值和股東價(jià)值最大化服務(wù)。第二部分 ****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司概要第一節(jié) 公司概況****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（）是由BBBBBBBBBBBBBBBBB組建公司?，F(xiàn)有全資及控股企業(yè)11家，在京項(xiàng)目已達(dá)13個(gè)。公司注冊(cè)資本為人民幣拾億元人民幣，已開(kāi)發(fā)和待開(kāi)發(fā)面積近300萬(wàn)平方米，其中建設(shè)規(guī)模5萬(wàn)平方米以上的項(xiàng)目9個(gè)，總投資超過(guò)15億元的超大型公建項(xiàng)目3個(gè)。公司已于2000年通過(guò)了由國(guó)家建設(shè)部審定的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)一級(jí)資質(zhì)，并獲得北京市房地產(chǎn)土地開(kāi)發(fā)權(quán)。第二節(jié) 公司董事名單****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司第一屆董事會(huì)董事名單：董事長(zhǎng)：副董事長(zhǎng)：董事： 第三節(jié) 公司監(jiān)事名單****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事名單：監(jiān)事會(huì)主席： 監(jiān)事： 第四節(jié) 公司管理架構(gòu)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)黨委書記總經(jīng)理審計(jì)委員會(huì)預(yù)算委員會(huì)投資委員會(huì)副總經(jīng)理（營(yíng)銷管理）guajnli ）副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)管理）財(cái)務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理（行政管理）副總經(jīng)理（工程技術(shù)）總經(jīng)理助理經(jīng)營(yíng)管理部市場(chǎng)營(yíng)銷部人力資源部項(xiàng)目二部財(cái)務(wù)部… …辦公室項(xiàng)目一部審計(jì)監(jiān)督部工程預(yù)算部研究發(fā)展部參股公司投股公司第五節(jié) 各專業(yè)委員會(huì)名單****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司第一屆投資委員會(huì) 主任：成員： ****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司第一屆預(yù)算委員會(huì)主任：成員： ****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司第一屆審計(jì)委員會(huì)主任：成員： 治理綱要目錄第三部分 ****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章程目 錄 第一章　總則 第二章 成立公司 第三章　公司宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍 第四章　合資各方、投資總額、注冊(cè)資本、各方出資 第五章 注冊(cè)資本的變更、轉(zhuǎn)讓與擔(dān)保權(quán)設(shè)置 第六章　董事會(huì)第七章 監(jiān)事會(huì) 第八章　經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 第九章　員工和工會(huì) 第十章　稅務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)和利潤(rùn)分配 第十一章　外匯第十二章　保險(xiǎn)第十三章　保密第十四章　合資經(jīng)營(yíng)期限 第十五章　公司的提前終止和解散第十六章　公司清算 第十七章　其他規(guī)定 ****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章 程第一章　總則根據(jù)《中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》（以下簡(jiǎn)稱“《合資法》”）、《中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法實(shí)施條例》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施條例》”）及中華人民共和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)”）其他有關(guān)法律和法規(guī)，合資