【正文】 XXX公司董事會管理制度（2016年7月 日經公司第一屆董事會第二次會議審議通過） 目 錄 索 引 董事會議事規(guī)則......................................................................................................1第1章 總則.............................................................................................................1第2章 董事會的職責與授權.............................................................................2第3章 董事會的組成及下設機構....................................................................4第4章 辦公室主任、董事會秘書....................................................................5第5章 董事長........................................................................................................7第6章 董事會會議召開程序.............................................................................10第7章 董事會會議表決程序.............................................................................12第8章 董事會會議文檔管理.............................................................................13第9章 董事會其它工作程序.............................................................................14第10章 附則.............................................................................................................14董事會工作程序......................................................................................................16第一章 總則.............................................................................................................16第二章 會議工作....................................................................................................16第三章 日常管理工作...........................................................................................20第四章 附則.............................................................................................................23董事守則....................................................................................................................31會議紀律制度...........................................................................................................35第1章 總則.............................................................................................................35第2章 會議紀律及處罰規(guī)定.............................................................................35第3章 附則.............................................................................................................37閱文辦文工作規(guī)范及紀律....................................................................................38第1章 文件批閱原則...........................................................................................38第2章 辦文內容及范圍......................................................................................38第3章 文件批閱傳遞流程..................................................................................38第4章 文件批閱催辦時間要求.........................................................................39第5章 其他事項....................................................................................................39提案工作紀律制度..................................................................................................41 42 / 44XXX公司董事會議事規(guī)則第一章 總 則第一條 為了確保XXX公司（簡稱“公司”）董事會履行股東賦予的職責，確保董事會能夠進行富有成效的討論，作出科學、迅速和謹慎的決策，規(guī)范董事會的運作程序，充分發(fā)揮董事會的經營決策中心作用，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《XXX公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關法律法規(guī)，制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則對公司全體董事、財務負責人和公司所屬相關人員都具有約束力。第三條 董事會的角色：董事會負責監(jiān)督公司業(yè)務及日常管理，并加強本公司的治理，以盡力實現股東價值。董事會的角色是為本公司訂立策略，并對管理層進行有效監(jiān)控及指引。第二章 董事會的職權與授權 第四條 《公司法》第66條規(guī)定，董事會對市國資委負責，國有獨資公司不設股東會，由市國有資產監(jiān)督管理委員會行使股東會職權。國有資產監(jiān)督管理委員會授權公司董事會行使股東會的部分職權，決定公司的重大事項，可以行使下列職權： 一、負責召集董事會會議，并向董事會報告工作； 二、執(zhí)行董事會的決議； 三、決定公司的經營計劃和投資方案； 四、決定公司內部管理機構的設置；五、聘任或解聘公司總經理；根據董事長的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬和獎懲事項；六、制定公司的核心管理制度；七、聽取公司總經理的工作匯報并檢查公司總經理的工作；八、監(jiān)控策略實施情況，向管理層提供指引；九、審查、批準及監(jiān)控主要資本性支出、投資和策略性承諾；十、董事會應審查內部監(jiān)控系統(tǒng)的有效性，并至少每年進行一次對本公司內部監(jiān)控系統(tǒng)的檢查，包括財務、運營及風險管理等職能；十一、批準全公司員工整體的薪酬方案；十二、董事會亦有權要求管理層對董事會的工作提供充分的行政支持，并有自行接觸高級管理人員的獨立途徑。董事會可以要求本公司管理層的任何成員及本公司任何員工參加董事會會議，或對任何董事提出的問題盡快作出盡量全面的響應。十三、為履行職責，董事會有權進行任何所需的調查，有權聘請其認為必要的法律、會計或其它方面的顧問或專家，費用由責任單位承擔。十四、如有需要，董事會應通過