【正文】 ） 主持，董事 出席了會(huì)議，應(yīng)到會(huì)董事 人，實(shí)際到會(huì) 人，占應(yīng)到會(huì)人數(shù)的 %，符合公司法及公司章程的規(guī)定。其次寫(xiě)明議案的詳細(xì)內(nèi)容。第四章 附則第十九條 本程序經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。二、檔案管理董事會(huì)辦公室對(duì)董事會(huì)文件的保管負(fù)責(zé)，不得丟失、損壞；董事會(huì)辦公室對(duì)董事會(huì)文件的保密負(fù)責(zé)，除本公司董事有查閱檔案的權(quán)力外，其他任何人均需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可查閱或復(fù)制文件。二、公司總經(jīng)理根據(jù)情況召開(kāi)會(huì)議，分析決議執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，會(huì)議對(duì)決議執(zhí)行情況要有明確結(jié)論，并確定進(jìn)一步落實(shí)決議的實(shí)施辦法，董事會(huì)辦公室安排人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄工作。第三章 日常管理工作第十四條 董事會(huì)決議的貫徹董事長(zhǎng)負(fù)有貫徹董事會(huì)決議的責(zé)任，可按以下方式進(jìn)行：一、在決議生效后24小時(shí)內(nèi)召開(kāi)高級(jí)管理人員會(huì)議，傳達(dá)董事會(huì)決議的精神，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作；二、董事會(huì)秘書(shū)或辦公室主任起草有關(guān)貫徹董事會(huì)決議的文件，經(jīng)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)并在決議生效后48小時(shí)內(nèi)發(fā)至有關(guān)單位或人員；三、董事長(zhǎng)督促協(xié)力公司總經(jīng)理及公司總經(jīng)理組織落實(shí)董事會(huì)決議，并在決議生效后十個(gè)工作日內(nèi)形成實(shí)施方案。若簽字人出差，可授權(quán)他人，也可電話聯(lián)系確認(rèn)會(huì)議記錄的內(nèi)容并同意回來(lái)后補(bǔ)簽。以上二種形式?jīng)Q議的議事規(guī)則是相同的，均由董事長(zhǎng)和出席董事簽名后生效。第九條 會(huì)議前磋商一、根據(jù)情況可以適當(dāng)形式組織董事召開(kāi)預(yù)備會(huì)議，對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行審議和磋商，也可以書(shū)面通知的方式統(tǒng)一意見(jiàn)；二、由董事會(huì)辦公室根據(jù)磋商的情況，對(duì)會(huì)議文件進(jìn)行修訂；三、經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，確定為董事會(huì)議文件。在董事長(zhǎng)的授權(quán)下，董事會(huì)秘書(shū)、辦公室主任有權(quán)列席公司的會(huì)議。第六條 本程序適用于XXX公司董事會(huì)工作的管理。董事會(huì)決議經(jīng)董事長(zhǎng)、各董事簽字后生效。董事會(huì)亦應(yīng)不定時(shí)監(jiān)控及審查其職責(zé)規(guī)章能否持續(xù)充分地反映其職責(zé)。第十章 附則　　第四十五條 本規(guī)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八章 董事會(huì)會(huì)議文檔管理第四十三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將歷屆董事會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議記錄、紀(jì)要、決議等材料存放于董事會(huì)辦公室以備查?！　〉谒氖粭l 出席會(huì)議董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任?！　〉谌艞l 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。先由每個(gè)董事充分發(fā)表意見(jiàn)，再進(jìn)行表決。第七章 董事會(huì)會(huì)議表決程序　　第三十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。 董事未出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第三十三條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。第三十一條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：一、會(huì)議日期和地點(diǎn)；二、事由及議題。第二十七條 董事會(huì)每月召開(kāi)一次定期會(huì)議，于下月初三天內(nèi)召開(kāi)上月度董事會(huì)，審議相關(guān)報(bào)告和議題。第二十五條 董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代行董事長(zhǎng)職權(quán)。二、管理方面從大方向抓公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，在董事會(huì)委托權(quán)限內(nèi)，以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜；建立健全公司的法人治理體系；根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有權(quán)聘請(qǐng)專職或兼職法律、經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)等顧問(wèn)，并決定報(bào)酬；決定對(duì)成績(jī)顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資和晉級(jí)，對(duì)違紀(jì)員工的處分，直至辭退；領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級(jí)組織機(jī)構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整；領(lǐng)導(dǎo)公司制度各種規(guī)章制度，并深入貫徹實(shí)施；決定各職能部門(mén)主管的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲。相關(guān)制度報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。八、保證公司有完整的組織文件和記錄，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。六、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市場(chǎng)推介，協(xié)調(diào)來(lái)訪接待及新聞媒體的聯(lián)系工作。受委托承辦董事會(huì)及其有關(guān)委員會(huì)的日常工作。第十九條 董事會(huì)秘書(shū)和辦公室主任履行以下主要職責(zé)： 一、組織籌備董事會(huì)會(huì)議和董事會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議材料，安排有關(guān)會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，保障記錄的準(zhǔn)確性和完整性，主動(dòng)掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。 第十五條 薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)是： 一、研究董事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議； 二、研究和審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。專門(mén)委員會(huì)就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見(jiàn)及建議，供董事會(huì)決策參考。董事以其個(gè)人名義行使職權(quán)時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在借助公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。董事會(huì)根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，將決定投資方案、資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保、制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、決定機(jī)構(gòu)設(shè)置的職權(quán)明確并有限授予董事長(zhǎng)。第五條 董事會(huì)履行職責(zé)的必要條件董事、公司總經(jīng)理向董事長(zhǎng)提供必要的信息和資料，以便董事會(huì)能夠作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。董事會(huì)可以要求本公司管理層的任何成員及本公司任何員工參加董事會(huì)會(huì)議，或?qū)θ魏味绿岢龅膯?wèn)題盡快作出盡量全面的響應(yīng)。第三條 董事會(huì)的角色：董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司業(yè)務(wù)及日常管理，并加強(qiáng)本公司的治理，以盡力實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值。第二條 本規(guī)則對(duì)公司全體董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司所屬相關(guān)人員都具有約束力。國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)行使股東會(huì)的部分職權(quán)，決定公司的重大事項(xiàng)，可以行使下列職權(quán)： 一、負(fù)責(zé)召集董事會(huì)會(huì)議，并向董事會(huì)報(bào)告工作； 二、執(zhí)行董事會(huì)的決議； 三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 四、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；五、聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；六、制定公司的核心管理制度；七、聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查公司總經(jīng)理的工作；八、監(jiān)控策略實(shí)施情況，向管理層提供指引；九、審查、批準(zhǔn)及監(jiān)控主要資本性支出、投資和策略性承諾；十、董事會(huì)應(yīng)審查內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的有效性，并至少每年進(jìn)行一次對(duì)本公司內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的檢查，包括財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)管理等職能；十一、批準(zhǔn)全公司員工整體的薪酬方案；十二、董事會(huì)亦有權(quán)要求管理層對(duì)董事會(huì)的工作提供充分的行政支持，并有自行接觸高級(jí)管理人員的獨(dú)立途徑。董事會(huì)行使上述職權(quán)的方式是通過(guò)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議決定，形成董事會(huì)決議后方可實(shí)施。第七條 為確保和提高公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率，公司施行董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。第十條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行使職權(quán)。第十二條 董事會(huì)下設(shè)任命、審計(jì)、薪酬、執(zhí)行等專門(mén)委員會(huì)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第十四條 審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是： 一、提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)； 二、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施； 三、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通； 四、審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露； 五、審查公司的內(nèi)控制度。第四章 辦公室主任、董事會(huì)秘書(shū)第十八條 公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)和辦公室主任，董事會(huì)秘書(shū)和辦公室主任的主要工作是負(fù)責(zé)推動(dòng)公司提升治理水準(zhǔn)，做好公司信息披露工作。根據(jù)董事會(huì)的要求，參加組織董事會(huì)決策事項(xiàng)的咨詢、分析，提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議。五、負(fù)責(zé)制訂行之有效的保密制度和措施。七、協(xié)助董事長(zhǎng)在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、法規(guī)、《公司章程》和其他有關(guān)規(guī)定，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)如實(shí)向董事會(huì)上級(jí)機(jī)構(gòu)反映情況。第二十一條 公司應(yīng)制定有關(guān)董事會(huì)秘書(shū)及董事會(huì)工作的制度，做好信息披露工作。第二十四條 董事長(zhǎng)要履行的責(zé)任：一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面執(zhí)行董事會(huì)決議，主持公司全面工作，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及時(shí)、足額地完成董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)；審查批準(zhǔn)年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)、投資、改造、基建項(xiàng)目和流動(dòng)資金貸款、使用、擔(dān)保的可行性報(bào)告；組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的新上項(xiàng)目；抓好公司的安全生產(chǎn)、服務(wù)工作，配合公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；領(lǐng)導(dǎo)制定公司的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃；領(lǐng)導(dǎo)制定公司年度計(jì)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃等；定期主持召開(kāi)公司董事會(huì)。五、其它方面監(jiān)督總經(jīng)理搞好員工的思想政治工作，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素、適應(yīng)“四個(gè)一流”（即“政治堅(jiān)定，組織原則性一流；勤奮學(xué)習(xí)，工作一流；堅(jiān)持宗旨，服務(wù)一流；艱苦奮斗，作風(fēng)一流”）需要的員工隊(duì)伍；堅(jiān)持民主集中制的原則，發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)一班人”的作風(fēng)，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性；加強(qiáng)廉政建設(shè)，搞好精神文明建設(shè)，支持各種社團(tuán)工作；積極完成董事會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可以指定一名董事代為召集和主持董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行責(zé)任，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第三十條 董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議的通知方式：一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)三日前書(shū)面方式通知全體董事，開(kāi)會(huì)當(dāng)天用電話或信息提示全體董事；二、臨時(shí)董事會(huì)議召開(kāi)一日前以電話、文件或其它書(shū)面方式通知全體董事；三、董事辦公會(huì)議召開(kāi)以電話、文件或其它書(shū)面方式即時(shí)通知全體董事。當(dāng)3名或3名以上董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名以書(shū)面形式向董事會(huì)提出延期召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。 委托人委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)受托人