【正文】 規(guī)章制度匯編(試行)第一章 工作程序 2第二章 會(huì)議制度 3第三章 保密制度 5第四章 檔案管理制度 7第五章 合同管理制度 9第六章 印章管理制度 14第七章 車輛管理制度 16第八章 員工宿舍管理制度 20第九章 固定資產(chǎn)管理制度 22第十章 辦公用品管理制度 25第十一章 招待費(fèi)管理制度 27第十二章 員工廉潔自律管理制度 31第十三章 政令下達(dá)及復(fù)命制度 32第十四章 內(nèi)部審計(jì)管理制度 34第十五章 督查工作管理制度 38第十六章 安全工作制度 41第十七章 人事管理制度 43第十八章 考勤管理制度 49第十九章 員工福利制度 52第二十章 財(cái)務(wù)管理制度 54第二十一章 附則 59第一章 工作程序一、公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持公司的日常經(jīng)營管理工作。二、公司下設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)融資部、工程設(shè)備部。各部室在總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履行職責(zé)、積極主動(dòng)的開展工作。工作期間要擺正位置，正確處理上下級(jí)、部室之間的關(guān)系，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，各司其職、各負(fù)其責(zé)、謙虛謹(jǐn)慎、團(tuán)結(jié)協(xié)作、提高工作效率，按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。三、公司各類文件的起草、校核、印發(fā)由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，綜合部主任審核把關(guān)，各類行政業(yè)務(wù)文件、各部室一般范圍內(nèi)的文件（如工作簡報(bào)、會(huì)議通知、工程周報(bào)等）均由總經(jīng)理簽發(fā)。所有文件的編號(hào)和歸檔由綜合部負(fù)責(zé)。在行文過程中，不論涉及到哪一項(xiàng)相關(guān)業(yè)務(wù)，均以公司名義分類編號(hào)發(fā)文。對(duì)各業(yè)務(wù)部室業(yè)務(wù)性質(zhì)較強(qiáng)、技術(shù)要求專業(yè)的文件，由業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)起草，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理簽發(fā)。四、公司文件分別以“雞公山動(dòng)漫”文號(hào)下發(fā)，并加蓋公司印章生效。五、公司的上情下達(dá)、下情上達(dá)和內(nèi)外宣傳工作，由公司綜合部負(fù)責(zé)；綜合部要積極主動(dòng)搞好工程建設(shè)過程中的宣傳工作，對(duì)表現(xiàn)突出的好人好事要給予及時(shí)表揚(yáng)。上級(jí)來文和公司發(fā)文以及報(bào)刊雜志的征訂、分送、文件的傳閱、文件的歸檔等均由綜合部負(fù)責(zé)。上級(jí)來文或會(huì)議文件由綜合部登記后呈公司領(lǐng)導(dǎo)閱批，并督促領(lǐng)導(dǎo)批示的落實(shí)。公司下發(fā)的文件由綜合部按照主送、抄送單位發(fā)送，保證公司文件準(zhǔn)確無誤的發(fā)送到領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門，對(duì)各部門的反饋意見及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并認(rèn)真做好檔案的管理工作，維護(hù)公文的完整、保密和嚴(yán)肅性。第二章 會(huì)議制度一、公司辦公會(huì)議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、各部室負(fù)責(zé)人參加。根據(jù)工作需要，與會(huì)議議題有關(guān)的相關(guān)人員列席會(huì)議。二、公司辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集或主持，總經(jīng)理因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副總經(jīng)理代為召集和主持。三、公司辦公會(huì)議原則上每周召開一次，如有特殊情況，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理決定增加或延期。四、公司辦公會(huì)議議題一般包括：公司日常經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議；公司年度、季度、月份的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及重大情況反映等；公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、基本管理制度的制定；聘任或解聘各部室管理人員；協(xié)調(diào)解決重大業(yè)務(wù)工作；需要上報(bào)的有關(guān)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、重大情況反映等；傳達(dá)貫徹上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的會(huì)議精神和政策、法規(guī)；其他需要公司辦公會(huì)議研究的事項(xiàng)。五、公司辦公會(huì)議應(yīng)指定專人做好記錄并整理出會(huì)議紀(jì)要（一般由綜合部負(fù)責(zé)），會(huì)議紀(jì)錄及紀(jì)要應(yīng)做到內(nèi)容齊全、詳細(xì)、準(zhǔn)確，及時(shí)傳發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部室。記錄本由專人保管、及時(shí)歸檔。六、公司辦公會(huì)議所議事項(xiàng)注意保密，不得外傳。專題業(yè)務(wù)工作會(huì)議一、 專題業(yè)務(wù)工作會(huì)議包括：融資業(yè)務(wù)工作會(huì)議、工程技術(shù)業(yè)務(wù)工作會(huì)議、協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)工作會(huì)議等。公司專題業(yè)務(wù)工作會(huì)的召開，堅(jiān)持從嚴(yán)控制的原則，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議申報(bào)制度。二、 專題業(yè)務(wù)會(huì)議的參加人員：專題負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)專業(yè)人員、參與專題的其他部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員；有必要時(shí)特邀專家委員會(huì)、法律顧問、財(cái)務(wù)、融資等人員參加。三、 業(yè)務(wù)工作會(huì)議召開的程序是：由業(yè)務(wù)部室報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，將會(huì)議的內(nèi)容、會(huì)議的文字、影像、幻燈、軟件等材料、會(huì)議規(guī)格及與會(huì)人員等情況向總經(jīng)理報(bào)告，經(jīng)同意后方可召開。同時(shí)應(yīng)將有關(guān)會(huì)議情況向綜合部通報(bào)。四、 會(huì)議的組織，以與會(huì)議內(nèi)容相關(guān)部門為主，公司綜合部協(xié)助落實(shí)會(huì)議場地，并負(fù)責(zé)車輛、食宿保障等工作。五、 公司領(lǐng)導(dǎo)在專題會(huì)議上的講話，由業(yè)務(wù)部室起草并經(jīng)公司辦公會(huì)討論或公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱審定。六、 專題業(yè)務(wù)工作會(huì)議內(nèi)容應(yīng)及時(shí)向公司綜合部通報(bào)，并記入公司大事記。會(huì)議主要文字、圖片、影像等資料應(yīng)及時(shí)送交綜合部收集入檔。第三章 保密制度一、公司秘密是關(guān)系公司權(quán)益、依法按照特定程序確定的、在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍人員知悉的事項(xiàng)。公司的所有員工均有保守公司秘密的權(quán)利和義務(wù)，公司應(yīng)成立由主要領(lǐng)導(dǎo)及各部室負(fù)責(zé)人組成的保密領(lǐng)導(dǎo)小組。二、公司的秘密事項(xiàng)：有關(guān)上級(jí)單位涉及黨、政等方面的秘密。公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目等各類信息。公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書、計(jì)劃書及可行性報(bào)告、重要會(huì)議記錄等。公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。公司職員人事檔案、工資、勞動(dòng)收入及資料。其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。一般性決定、決議、通告、通知、行政檔案管理等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。三、公司經(jīng)營活動(dòng)中，直接影響公司權(quán)益的重要決策資料為“絕密級(jí)”；公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營情況為“機(jī)密級(jí)”；公司的人事檔案、合同、協(xié)議、職工工資收入、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息為“秘密級(jí)”。四、屬于公司機(jī)密的文件、檔案，應(yīng)標(biāo)明密級(jí)、確定保密期限。保密期限滿，自行解密。五、屬于公司機(jī)密的文件、檔案和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、保存、銷毀，由總經(jīng)理批準(zhǔn)并委托專人執(zhí)行。采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司機(jī)密由分管部門負(fù)責(zé)保密，并制定相應(yīng)的保密技術(shù)措施。六、涉及公司機(jī)密的文件，非經(jīng)總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得復(fù)制和摘抄；收發(fā)、傳遞和外出攜帶，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，并采取必要的安全措施。七、凡召開屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，部門應(yīng)采取下列保密措施：選擇具備保密條件的會(huì)議場所；根據(jù)情況限定參加人員的范圍；確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。八、不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理做出相應(yīng)處理。九、違反本制度第五條、第六條、第七條、第八條規(guī)定，泄漏公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的，給予警告。故意泄密造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的，除給以辭退并賠償經(jīng)濟(jì)損失外，依法追究法律責(zé)任。第四章 檔案管理制度一、公司檔案管理工作的基本原則是：集中管理與分散管理相結(jié)合，以集中管理為主，即公司各類檔案原件必須由綜合部統(tǒng)一登記備案，以維護(hù)檔案的完整與安全；專業(yè)類檔案在綜合部存檔后，副本或復(fù)印件可交由有關(guān)業(yè)務(wù)部門管理；財(cái)務(wù)檔案由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理，管理辦法參照國家和財(cái)務(wù)部制定的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；公司各部門在各項(xiàng)活動(dòng)中形成的具有參考價(jià)值的文件、材料，由承辦單位、主辦人負(fù)責(zé)將其中已辦完的文件、資料及時(shí)歸檔。二、綜合部和有關(guān)部門應(yīng)設(shè)立專職檔案管理員，接受上級(jí)檔案管理部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，負(fù)責(zé)管理公司的文書、人事及工程、技術(shù)、財(cái)務(wù)等檔案，其任務(wù)是：搜集、整理、立卷、鑒定、管理公司的文書、人事檔案及工程、技術(shù)、財(cái)務(wù)等檔案；積極開展檔案的提供利用工作；進(jìn)行檔案鑒定；進(jìn)行檔案統(tǒng)計(jì)；認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國檔案法》的有關(guān)規(guī)定和檔案工作理論、技術(shù)和業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握歸檔的基本方法，保證檔案質(zhì)量。三、歸檔 歸檔的檔案包括：公司有關(guān)單位的來往信件、各種協(xié)議、合同（工程技術(shù)等專業(yè)類協(xié)議合同由工程管理部和有關(guān)部門負(fù)責(zé)）等；公司會(huì)議原始記錄、紀(jì)要和決定（包括發(fā)布的通知、通報(bào)、機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整）任免、獎(jiǎng)懲以及全公司的規(guī)章制度；公司制定的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、預(yù)決算、工作總結(jié)；公司主持召開的各種專業(yè)會(huì)議形成的領(lǐng)導(dǎo)講話、文件和會(huì)議總結(jié)紀(jì)要；公司各部門的發(fā)文；其他具有保存價(jià)值的文件材料、重要的工作紀(jì)要及材料；外單位直接發(fā)給公司的抄送信件等。四、歸檔要求歸檔的文件資料，應(yīng)按照自然形成、保持歷史聯(lián)系的原則和歸檔要求特征及文件內(nèi)容進(jìn)行歸檔；在一個(gè)卷內(nèi)要按問題或文件形成的時(shí)間系統(tǒng)地排列；案卷標(biāo)題要簡明準(zhǔn)確，整理好的案卷要確定案卷的保管期限，原則上分為永久、長期（15年以上）、短期（15年以下）三種；按歸檔要求進(jìn)行裝訂、編號(hào)、填寫卷內(nèi)目錄備考表；全部案卷組成后，要對(duì)案卷做統(tǒng)一排列并編寫檔號(hào)，然后逐卷登記、填寫案卷目錄。五、檔案借閱借閱檔案要履行借閱手續(xù)。調(diào)閱檔案只限在檔案室查閱，不能帶出，必須帶出檔案室查閱的，要經(jīng)過綜合部主任或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；借閱時(shí)間一般檔案最長不超過10天，保密級(jí)檔案最長不超過一周；借檔人不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借的檔案，不得在文件上閱點(diǎn)、劃線和涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印檔案；借檔人確因工作原因需要復(fù)印或摘抄檔案，須經(jīng)綜合部主任或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第五章 合同管理制度一、公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。 二、合同談判須由總經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。 三、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。 四、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。 五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、 擇優(yōu)簽約”的原則。 六、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。 七、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。 合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是： 部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)； 正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等； 結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。 八、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。 九、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。 十、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定填寫《合同會(huì)簽單》，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。 十一、合同審批權(quán)限如下： 一般情況下合同由總經(jīng)理審批，特殊情況由董事長或報(bào)董事會(huì)審批。 標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì)審批。 十二、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須認(rèn)真審查。合同審查的要點(diǎn)是： 合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。 合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。 合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。部門負(fù)責(zé)人審查無誤后，按合同審批權(quán)限，經(jīng)法律顧問審查、總經(jīng)理審閱后報(bào)董事長審批，特殊情況由董事長授權(quán)總經(jīng)理審批。十三、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證。 十四、合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。 十五、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。 十六、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 十七、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。 十八、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。 十九、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。 二十、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。 二十一、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。 二十二、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 二十三、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。 二十四、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。 二十五、合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。 二十六、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。 二十七、處理合同糾紛的原則是： 堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。 以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與