【正文】 流程說明 ※業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€或多個輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。業(yè)務(wù)流程圖例流程開端—（一個客戶致電客戶服務(wù)中心）流程步驟—（會計部門檢查客戶相應(yīng)狀況）信息文檔—（年度經(jīng)營計劃）另一流程—（客戶信息管理）決策點—（客戶是否滿足獲得0%扣率的要求）流程遷移—（轉(zhuǎn)向流程的另一個部分）流程終點—（來自客戶的付款單據(jù)）開始A結(jié)束決策點另一流程信息文檔房地產(chǎn)開發(fā)的主業(yè)務(wù)流程（示意圖） 綜合辦公室發(fā)展規(guī)劃部營銷策劃部成本合約部工程管理部項目部物業(yè)公司節(jié)點參與項目定位項目開發(fā)經(jīng)營計劃估算概算項目可研施工現(xiàn)場準(zhǔn)備規(guī)劃設(shè)計招投標(biāo)預(yù)算合同監(jiān)控執(zhí)行現(xiàn)場施工組織預(yù)算材料設(shè)計結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)劃評審施工圖會審報審其他甲供材料設(shè)備采購報審報建施工過程管理樓盤營銷方案及定價配合竣工驗收、決算前期工作及整改保修等組織驗收與項目總結(jié)工程決算預(yù)售工程交接現(xiàn)售關(guān)鍵管理流程一覽表 戰(zhàn)略制定流程1．戰(zhàn)略層面 計劃管理流程 審計督察流程 綜合管理流程2．支撐層面 財務(wù)管理流程 人力資源管理流程 市場開發(fā)流程 項目立項流程 規(guī)劃設(shè)計流程3．、1．戰(zhàn)略制定流程流程名稱：戰(zhàn)略制定流程流程編號：ZLZD流程主辦部門：綜合辦公室 時間1234567綜合辦公室總經(jīng)理辦公會開始3—5年大調(diào)整每年小調(diào)整1112組織機構(gòu)設(shè)計與調(diào)整確定財務(wù)預(yù)測模型形成業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略備選方案回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項目經(jīng)營情況監(jiān)控法律法規(guī)變化評估新技術(shù)和創(chuàng)新分析競爭對手調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場建立財務(wù)預(yù)測模型與業(yè)務(wù)部門溝通戰(zhàn)略89101314結(jié)束建立長期資本結(jié)構(gòu)明確市場和業(yè)務(wù)線評估備選方案確立戰(zhàn)略計劃組織目標(biāo)設(shè)定流程名稱：戰(zhàn)略制定流程說明流程編號：ZLZD流程主辦部門：綜合辦公室 營銷策劃部 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1調(diào)查相關(guān)業(yè)務(wù)市場的發(fā)展趨勢市場分析報告2調(diào)查市場競爭態(tài)勢，分析主要競爭對手競爭分析報告3評估新技術(shù)和創(chuàng)新，發(fā)現(xiàn)可能的替代威脅和潛在市場新技術(shù)和創(chuàng)新分析報告4跟蹤法律法規(guī)變化，評估對公司潛在的影響法律法規(guī)影響分析報告5回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項目經(jīng)營情況現(xiàn)有戰(zhàn)略分析報告6在充分了解外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境的基礎(chǔ)上形成幾個備選的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略方案備選戰(zhàn)略方案7針對備選戰(zhàn)略方案建立財務(wù)預(yù)測模型戰(zhàn)略計劃8比較，分析備選方案確立可實施的戰(zhàn)略計劃可實施的戰(zhàn)略計劃9根據(jù)戰(zhàn)略計劃明確主營業(yè)務(wù)方向，業(yè)務(wù)組合和緹市場定位業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃10設(shè)定組織績效目標(biāo)以評估績效，評定戰(zhàn)略的成功或失敗組織績效目標(biāo)11如果需要，設(shè)計或調(diào)整組織機構(gòu)以適應(yīng)新的戰(zhàn)略組織調(diào)整方案12建立財務(wù)預(yù)測模型，對未來的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（三大報表）進(jìn)行預(yù)測，以驗證新的愿景和戰(zhàn)略主要財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測13根據(jù)戰(zhàn)略計劃和財務(wù)預(yù)測，建立長期資本結(jié)構(gòu)長期資本結(jié)構(gòu)計劃14確定戰(zhàn)略和具體的實施計劃后，與業(yè)務(wù)部門溝通使他們更好的理解公司戰(zhàn)略和計劃在戰(zhàn)略上達(dá)成一致2．計劃管理流程流程名稱：年度經(jīng)營計劃制定流程流程編號：JHZD流程主辦部門：綜合辦公室 時間總經(jīng)理辦公會綜合辦公室各部門、單位每年12月開始不通過通過7審批1確定公司年度經(jīng)營目標(biāo)不通過通過編制公司年度經(jīng)營計劃下發(fā)年度經(jīng)營計劃執(zhí)行年度經(jīng)營計劃審核匯總各部門年度經(jīng)營計劃24568分解為各部門年度經(jīng)營目標(biāo)結(jié)束39提出部門年度工作計劃流程名稱：年度經(jīng)營計劃制定流程說明流程編號：JHZD流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理辦公會確定公司年度經(jīng)營目標(biāo)公司年度經(jīng)營目標(biāo)2綜合辦公室將公司年度目標(biāo)分解為各部門年度工作目標(biāo)部門年度工作目標(biāo)3各部門提出年度經(jīng)營計劃部門年度經(jīng)營計劃4綜合辦公室匯總年度經(jīng)營計劃部門年度工作計劃匯總5綜合辦公室對各部門年度工作計劃進(jìn)行初審，不通過的重新制定審核結(jié)果6綜合辦公室編制公司年度經(jīng)營計劃公司年度經(jīng)營計劃7總經(jīng)理辦公會對公司年度經(jīng)營計劃進(jìn)行審議審批結(jié)果8綜合辦公室下達(dá)總經(jīng)理辦公會審議通過的年度工作計劃計劃下發(fā)9各部門執(zhí)行計劃各部門計劃計劃執(zhí)行備注：本流程需配套以《計劃管理實施辦法》與《年度計劃報告》（《計劃管理制度》包含計劃的制定、計劃的修訂和計劃的監(jiān)督執(zhí)行）流程名稱：計劃監(jiān)督控制流程流程編號：JHJK流程主辦部門：綜合辦公室 時間綜合辦公室計劃執(zhí)行部門開始每月、每年年、月度計劃54監(jiān)督改進(jìn)績效差異檢查有差異無差異3改進(jìn)績效識別差異原因識別差異原因2比較計劃執(zhí)行和下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)1收集計劃執(zhí)行結(jié)果4結(jié)束流程名稱：計劃監(jiān)督控制流程說明流程編號：JHJK流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1定期或?qū)ｍ検占媱潏?zhí)行情況計劃執(zhí)行結(jié)果2對比原計劃與計劃實際執(zhí)行情況原計劃執(zhí)行差異3差別是否存在差異4綜合辦公室與計劃執(zhí)行部門共同識別計劃執(zhí)行差異，提出改進(jìn)績效的措施執(zhí)行差異分析差異原因5計劃執(zhí)行部門推行改進(jìn)措施改進(jìn)措施6綜合辦公室監(jiān)督計劃執(zhí)行部門改進(jìn)績效績效改進(jìn)情況流程名稱：年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程流程編號：JHTZ流程主辦部門：綜合辦公室 時間23對比原定計劃與實際差距，提出建議開始每年01次調(diào)整總經(jīng)理辦公會計劃執(zhí)行部門綜合辦公室總經(jīng)理辦公會1提出計劃調(diào)整意見提出調(diào)整請求前期經(jīng)營情況結(jié)束年度經(jīng)營計劃調(diào)整草案7負(fù)責(zé)人參與討論調(diào)整后的年度經(jīng)營計劃存檔/分解/下發(fā)6編制年度經(jīng)營計劃調(diào)整草案匯總意見/組織討論并綜合平衡是否8審批5調(diào)整不調(diào)整4結(jié)束年度經(jīng)營目標(biāo)審批確定調(diào)整方案流程名稱：年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程說明流程編號：JHTZ流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理辦公會提議修訂計劃計劃修訂主要精神2計劃執(zhí)行部門提出計劃修訂請求前期計劃完成狀況請求修訂的主要內(nèi)容3對比分析計劃實際執(zhí)行情況與原定計劃原計劃和計劃執(zhí)行情況提出計劃修訂建議4總經(jīng)理辦公會根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)對計劃修訂建議進(jìn)行分析論證，做出是否調(diào)整的決定計劃調(diào)整建議是否調(diào)整的決定5如調(diào)整則提出如何調(diào)整的具體意見計劃調(diào)整意見6綜合辦公室收集、匯總各部門意見、組織討論、平衡收集的意見7編制年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案討論稿8總經(jīng)理辦公會討論、審批計劃調(diào)整方案年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案備注：本流程需配套以《變更工作計劃申報表》和《計劃管理實施辦法》3．審計督察流程流程名稱：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計流程流程編號：ZRSJ流程主辦部門：財務(wù)部 時間1被審計單位財務(wù)部總經(jīng)理檔案室1110開始匯報執(zhí)行情況12審計簽章表執(zhí)行審計意見確認(rèn)審計意見76與離任者及繼任者交換意見2準(zhǔn)備待審材料審計通知書審計意見書檢查執(zhí)行情況結(jié)束854310日內(nèi)下達(dá)審計意見審計報告形成審計報告審計報告初稿形成審計報告初稿實施審計制(修)訂審計方案下達(dá)審計通知書確定審計工作組下達(dá)審計委托審查資料歸檔否是通過審批9存檔記錄流程名稱：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計流程說明流程編號：ZRSJ流程主辦部門：財務(wù)部 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的審計委托，確定審計工作組審計委托2向被審計單位下達(dá)審計通知書審計通知書3被審計單位接到審計通知書后，準(zhǔn)備待審材料審計通知書待審材料4財務(wù)部組織審計工作組編制審計方案，實施審計審計方案5形成審計報告初稿審計報告初稿6審計工作組就審計報告初稿與離任者交換意見談話記錄7離任者確認(rèn)審計意見審計報告初稿、談話記錄(離任者)書面確認(rèn)審計意見8形成審計報告審計報告9總經(jīng)理審批審計報告審批意見10如總經(jīng)理否決審計報告，重新制訂審計方案、重新審計；如獲批準(zhǔn)，則下達(dá)審計結(jié)論意見審計結(jié)論意見11被審計單位執(zhí)行審計決定，調(diào)整帳目等審計結(jié)論12綜合辦公室檢查、監(jiān)督審計結(jié)論執(zhí)行情況審計資料歸檔備注：本流程需配套以《審計管理辦法》和《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計審批單》?！秾徲嫻芾碇贫取?