【正文】 股東會(huì)議事制度 為了充分發(fā)揮股東會(huì)作為公司權(quán)利機(jī)構(gòu)的作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第一條、決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、中長期經(jīng)營方針、投資計(jì)劃。第二條、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)。第三條、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。第四條、審議批準(zhǔn)董事會(huì)提出的各項(xiàng)工作報(bào)告。第五條、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)提出的各項(xiàng)工作報(bào)告。第六條、審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案。第七條、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。第八條、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議。第九條、對(duì)公司發(fā)行債券作出決議。第十條、對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議。第十一條、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等重大事項(xiàng)作出決議。第十二條、修改公司章程。第十三條、股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開一次，每兩次股東會(huì)會(huì)議之間間隔不得超過十五個(gè)月，并于會(huì)議召開十五日以前書面通知各股東方。第十四條 下列情形之一的，可以召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議：四分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)。五分之三以上董事聯(lián)名提議時(shí)。三分之二監(jiān)事提議并經(jīng)監(jiān)事會(huì)確認(rèn)時(shí)。第十五條、召開臨時(shí)股東會(huì)，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開前三日由公司派專人遞送或傳真會(huì)議通知。第十六條、書面會(huì)議通知應(yīng)列明會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議所議主要事項(xiàng)等內(nèi)容。第十七條、股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職責(zé)時(shí)，可指定副董事長或者其他董事主持，并出具授權(quán)委托書。第十八條、股東會(huì)會(huì)議由各股東方法定代表或委托代理人出席，委托代理人出席時(shí)應(yīng)出具股東授權(quán)委托書，股東授權(quán)委托書應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限范圍和有效期限，并由委托人簽名、加蓋公章。第十九條、股東會(huì)表決方式為舉手表決，由各股東方按出資比例行使表決權(quán)。第二十條、股東會(huì)對(duì)普通事項(xiàng)作出決定，應(yīng)充分征求各方股東意見，并經(jīng)三分之二以上股權(quán)的股東代表通過。第二十一條、股東會(huì)形成的決議由股東方各存一份，公司留存一份。第二十二條、股東會(huì)議由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)記錄，并由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)存檔保管。第二十三條、定期會(huì)議的議題由董事會(huì)秘書提出，董事長審核，并征求各股東意見后確定。第二十四條、臨時(shí)會(huì)議的議題由提議召開股東會(huì)的股東方、董事或監(jiān)事提出，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)整理，董事長確定。第二十五條、董事會(huì)秘書根據(jù)確定的議題，安排會(huì)議議程，準(zhǔn)備會(huì)議文件，通知并組織安排會(huì)議的召開并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄決議、紀(jì)要的起草等工作。第二十六條、股東會(huì)決議由董事會(huì)組織實(shí)施并向股東會(huì)報(bào)告。第二十七條、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)董事會(huì)執(zhí)行股東會(huì)議決議的情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。第二十八條、本規(guī)則經(jīng)公司股東會(huì)討論通過后執(zhí)行。第二十九條、本規(guī)則解釋權(quán)歸公司股東會(huì)。董事會(huì)議事制度 為了提高董事會(huì)工作效率，更好的發(fā)揮董事會(huì)經(jīng)營決策的作用，建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第一章 董事會(huì)議事的主要內(nèi)容第一條、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。第二條、執(zhí)行股東會(huì)的決議。第三條、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。第四條、制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。第五條、制定公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。第六條、制定公司增加或減少注冊(cè)資本，發(fā)行債券或其他證券及上市方案。第七條、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。第八條、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。第九條、聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等公司高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。第十條、制定公司的基本管理制度。第十一條、制定公司章程的修改方案。第十二條、聽取公司總經(jīng)理工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作。第十三條、在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)。第十四條、股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第二章 會(huì)議制度第十五條、董事會(huì)會(huì)議每年至少召開兩次，由董事長召集主持，于會(huì)議召開十日前以書面形式通知全體董事。第十六條、董事長提議或五分之三以上董事提議時(shí)可以召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，并于會(huì)議召開十日前由董事會(huì)秘書以電話或傳真向全體董事發(fā)出會(huì)議通知。召開臨時(shí)會(huì)議時(shí)應(yīng)提前三天通知。第十七條、董事長因故不能履行職權(quán)時(shí)，可指定副董事長或其他董事代其召集主持會(huì)議。第十八條、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由五分之三以上董事出席方可舉行。第十九條、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事或他人代為出席。第二十條、董事會(huì)表決方式為舉手表決，實(shí)行一人一票表決制。董事會(huì)作出有效決議的法定人數(shù)，不得少于出席董事會(huì)人數(shù)的二分之一以上，否則視為無效決議。第二十一條、董事會(huì)一般決議以出席董事會(huì)的多數(shù)票通過即為有效。當(dāng)贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，董事長享有多投一票的權(quán)利。第二十二條、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)作出記錄。董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)整理并存檔，公司董事有權(quán)隨時(shí)查閱會(huì)議記錄。第二十三條、董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司利益受損失的，參與表決的董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三章 會(huì)議議題的提出和確定第二十四條、定期會(huì)議的議題由董事會(huì)秘書提出，董事長確定。第二十五條、臨時(shí)會(huì)議的議題由提議召開臨時(shí)董事會(huì)的董事提出，董事會(huì)秘書整理后報(bào)董事長確定。第四章 會(huì)議的組織安排第二十六條、董事會(huì)秘書根據(jù)董事長確定的議題，安排會(huì)議議程，通知全體董事，準(zhǔn)備會(huì)議文件，組織安排會(huì)議召開，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。第五章 會(huì)議決議的實(shí)施第二十七條、董事會(huì)決議由總經(jīng)理組織實(shí)施。第二十八條、董（監(jiān)）事會(huì)秘書受董事長委托監(jiān)督，定期報(bào)告董事會(huì)決議執(zhí)行情況，董事長負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)報(bào)告。第六章 附 則第二十九條、本規(guī)則是對(duì)公司章程的細(xì)化與補(bǔ)充，經(jīng)公司董事會(huì)討論通過后執(zhí)行。第三十條、本規(guī)則解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。38 / 38董事會(huì)基金管理辦法 第一章 總 則第一條、依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》及有關(guān)政策法律規(guī)定，結(jié)合公司現(xiàn)階段的實(shí)際情況，充分發(fā)揮董事會(huì)的決策作用和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用 , 為股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作創(chuàng)造必要的條件 , 特決定設(shè)立董事會(huì)基金。第二條、董事會(huì)基金為公司內(nèi)部管理和使用的專項(xiàng)資金 ,主要用于股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)開展必要活動(dòng)的支出和對(duì)經(jīng)理層的獎(jiǎng)勵(lì)。第三條、為明確該項(xiàng)基金的來源、用途及使用程序 , 使其更有效地發(fā)揮作用 , 特制定本辦法。第二章 董事會(huì)基金的用途第四條、經(jīng)營班子圓滿完成董事會(huì)確定的年度經(jīng)營目標(biāo)和各項(xiàng)考核指標(biāo)、效益顯著 , 經(jīng)董事會(huì)討論決定給以經(jīng)營班子獎(jiǎng)勵(lì)。第五條、用于股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)各種會(huì)議會(huì)務(wù)費(fèi)用。第六條、用于國家規(guī)定內(nèi)的董事、監(jiān)事的有關(guān)費(fèi)用。第七條、董事、監(jiān)事行使職權(quán)時(shí)聘請(qǐng)法律專家、工程技術(shù)專家、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等專家咨詢費(fèi)用。第八條、董事會(huì)決定開展的專項(xiàng)研究的活動(dòng)費(fèi)用。第九條、用于與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作有關(guān)的其他費(fèi)用。第三章 董事會(huì)基金的來源、總額及財(cái)務(wù)處理第十條、董事會(huì)基金列入公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算 , 經(jīng)董事會(huì)審批后 , 從施工管理費(fèi)中提取單獨(dú)列支 , ?？顚Ｓ?。第十一條、該項(xiàng)基金的年度總額原則上不超過50萬元人民幣。第十二條、各項(xiàng)費(fèi)用的支出情況年末由董 ( 監(jiān) ) 事會(huì)秘書匯編，報(bào)董事會(huì)審核。第四章 董事會(huì)基金使用程序和審批權(quán)限第十三條、在核定基金總額范圍內(nèi)，董事會(huì)基金的使用由董事會(huì)審批后使用。其中單項(xiàng)支出一次性超過 10 萬元時(shí) ,由董事長和監(jiān)事會(huì)召集人同時(shí)審批后執(zhí)行。單項(xiàng)支出 10 萬元以內(nèi)的 , 由董事長審批后執(zhí)行。專業(yè)性會(huì)議 ( 如 : 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、審查會(huì)等 ) 一次性支出在 3萬元以下的 , 董 ( 監(jiān) ) 事會(huì)秘書作預(yù)算，報(bào)董事長審批后執(zhí)行。第十四條、對(duì)公司經(jīng)營班子的獎(jiǎng)勵(lì)或其它有功人員的獎(jiǎng)勵(lì)由董 ( 監(jiān) )事會(huì)秘書提出具體獎(jiǎng)勵(lì)方案，經(jīng)董事會(huì)審定,報(bào)董事長簽批后執(zhí)行。第十五條、日常性的非公司生產(chǎn)、基建、經(jīng)營管理性的支出 ，由董 ( 監(jiān) ) 事會(huì)秘書按相關(guān)規(guī)定或股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行。第十六條、與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作相關(guān)的非計(jì)劃性支出，由董（監(jiān)）事會(huì)秘書提出方案報(bào)董事長批準(zhǔn)執(zhí)行，審批權(quán)限按第十三條執(zhí)行。第十七條、特殊情況的支出，經(jīng)董事會(huì)研究決定，董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十八條、本辦法經(jīng)董事會(huì)審定后正式執(zhí)行，其解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。法定代表人授權(quán)書管理辦法 第一條、根據(jù)《陜西銀河榆林發(fā)電有限公司章程》的規(guī)定，總經(jīng)理是公司的法定代表人。第二條、總經(jīng)理因故不能履行職務(wù)時(shí)，可授權(quán)副總經(jīng)理或其他或公司高級(jí)管理人員代行其部分或全部職權(quán)。第三條、總經(jīng)理授權(quán)時(shí)，填寫的授權(quán)書應(yīng)載名下列內(nèi)容：被授權(quán)人姓名、職務(wù)；授權(quán)權(quán)限范圍；授權(quán)書的有效期限；總經(jīng)理簽名；加蓋公司印章。第四條、被授權(quán)人在授權(quán)書權(quán)限范圍內(nèi)從事活動(dòng)，應(yīng)出示授權(quán)書，其行為代表法人行為，具有法律效力，承擔(dān)民事責(zé)任。被授權(quán)人超越授權(quán)書規(guī)定的范圍或時(shí)間從事活動(dòng)而造成公司損失的，由行為人承擔(dān)一切責(zé)任。第五條、在因時(shí)間、地域等原因而不能按規(guī)定時(shí)間辦理授權(quán)書的情況下，法定代表人可通過口頭、電話或傳真進(jìn)行口頭授權(quán)，但事后必須補(bǔ)辦正式授權(quán)書。第六條、授權(quán)書應(yīng)編號(hào)并留存根。第七條、本辦法自陜西銀河榆林發(fā)電有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起實(shí)施。第八條、本辦法解釋權(quán)歸陜西銀河榆林發(fā)電有限公司法定代表人。領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度 第一條、總經(jīng)理辦公會(huì)議的性質(zhì)和任務(wù)總經(jīng)理辦公會(huì)議是在總經(jīng)理主持下，公司行政主要領(lǐng)導(dǎo)集體辦公的一種辦公形式，是通過經(jīng)營班子集體討論并由總經(jīng)理做出決策，體現(xiàn)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，充分行使總經(jīng)理在基建、生產(chǎn)、經(jīng)營方面的決策權(quán)和指揮權(quán)的會(huì)議。總經(jīng)理辦公會(huì)的基本任務(wù)是對(duì)企業(yè)基建、生產(chǎn)、經(jīng)營方面等重大問題和為達(dá)到經(jīng)營目標(biāo)而擬采取的措施，通過討論并做出決定。第二條、總經(jīng)理辦公會(huì)的主要內(nèi)容企業(yè)長期規(guī)劃；基建、生產(chǎn)、經(jīng)營決策；基建、生產(chǎn)、經(jīng)營、行政年、季度工作計(jì)劃。公司年度工作總結(jié)，職工代表大會(huì)工作報(bào)告及提案落實(shí)。機(jī)構(gòu)調(diào)整、重要標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度的建立、修改和廢除。制定生產(chǎn)技術(shù)組織措施、安措、反措等重大事項(xiàng)。制定企業(yè)資金的使用計(jì)劃、安排及調(diào)整。研究制定職工的調(diào)配、獎(jiǎng)懲。研究制定職工工資調(diào)整和獎(jiǎng)金分配方案有關(guān)問題。傳達(dá)上級(jí)重要會(huì)議和文件精神，研究貫徹辦法。研究下屬部門提出的重要報(bào)告?？偨?jīng)理認(rèn)為需交辦公會(huì)議討論的問題。第三條、總經(jīng)理辦公會(huì)議出席會(huì)議的人員總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、黨總支書記、綜合辦公室主任。根據(jù)會(huì)議需要，有關(guān)部室負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員也可列席會(huì)議。第四條、總經(jīng)理辦公會(huì)議時(shí)間總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每兩周一次。如有特殊情況總經(jīng)理可臨時(shí)通知召開會(huì)議時(shí)間。第五條、會(huì)前準(zhǔn)備總經(jīng)理辦公會(huì)議議題。由綜合辦公室主任與參加辦公會(huì)議的人員商議并匯總。按輕重