北京某公司分公司管理制度(已修改)
2025-04-29 08:16 本頁面
【正文】 北京XX股份有限公司子公司分公司管理辦法 釋義 母公司：指北京XX股份有限公司。 子公司：指北京XX股份有限公司有實際控制權(quán)的子公司。 分公司：指業(yè)務或財務等相對獨立，但不具有獨立法人資格的經(jīng)營實體。 戰(zhàn)略發(fā)展部：指北京XX股份有限公司的戰(zhàn)略發(fā)展部。 董事、監(jiān)事：除特別說明外，指北京XX股份有限公司派出的董事、監(jiān)事。 高管人員：指子公司的高級管理人員，包括子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務經(jīng)理（或財務總監(jiān)）、人事經(jīng)理、其他經(jīng)子公司認定的高級管理人員。第一章 總則 第一條 為規(guī)范母公司與子公司的關(guān)系，加強母公司對子公司的支持、指導和管理，促進各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運作，進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，保障股東的權(quán)益，提高投資回報，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本辦法。 第二條 本辦法的適用對象包括：北京XX股份有限公司及其有實際控制權(quán)的子公司和分公司。 第三條 戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務的專業(yè)職能部門，代表母公司對子公司行使控股股東的權(quán)利。戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務的唯一接口部門。 第四條 母公司戰(zhàn)略發(fā)展部和其他職能部門、子公司相關(guān)人員應當自覺遵守本辦法。第五條 子公司遵守執(zhí)行本辦法的情況將作為子公司及其高管人員的績效考核的因素之一。第二章 股東會 第六條 子公司股東會由投資各方組成，會議分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會議應于會計年度完結(jié)之后的四個月內(nèi)進行。股份有限公司性質(zhì)的子公司必須單獨召開股東大會：有限責任和其他性質(zhì)的子公司可安排年度股東會和董事會同時或合并舉行。 第七條 子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程的規(guī)定，結(jié)合自身情況，制定股東會議事規(guī)則。股東會議事規(guī)則一經(jīng)通過，應報送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。第三章 董事會第一節(jié) 董事 第八條 子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權(quán)外，應當履行以下職責： 提出董事會會議提案； 提請召開董事會會議和股東會會議； 盡職參與董事會會議，履行公司章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責； 關(guān)注、質(zhì)詢子公司經(jīng)營管理情況； 及時審閱子公司報送文件和生產(chǎn)經(jīng)營信息； 配合董事長撰寫董事會工作報告； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制定派出高級管理人員的獎懲方案； 分析子公司經(jīng)營運作狀況，提出增資、減資或清算建議； 分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資或上市等可能性； 根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其他董事討論確定子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃； 1指導子公司進行預算制定； 1每季度對子公司進行實地查看，并參加生產(chǎn)經(jīng)營總經(jīng)理辦公室會議，撰寫制作子公司經(jīng)營情況報告； 1通過子公司經(jīng)理層和董事會將母公司的建議和評價、要求落實； 1董事、監(jiān)事作出決策之前，應當就擬在董事會上討論的問題與戰(zhàn)略發(fā)展部事前溝通。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況需要牽頭召開由派出董事、監(jiān)事等相關(guān)人員參加的董事會預備會議。 1與合作方股東、董事進行溝通和協(xié)調(diào)，并把有關(guān)重要信息及時告知戰(zhàn)略發(fā)展部。第二節(jié) 董事會 第九條 董事會會議應當每年至少召開二次。其中一次應在每年11月15日之前召開，主要審議下一年度經(jīng)營目標和預算計劃；另一次會議（年度會議）應在上一會計年度結(jié)束后的三個月內(nèi)召開。
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