【正文】 廣東大亞灣天然氣有限公司文件編號(hào)版本、日期程序、說明文件及手冊(cè)編寫說明及格式規(guī)范頁(yè)碼 廣東大亞灣天然氣有限公司中國(guó) 深圳程序、說明文件及手冊(cè)編寫格式規(guī)范編號(hào)：DPLNGJVCPR006023/05/05批準(zhǔn)實(shí)施馬乾鈞馬乾鈞MGTKA20/03/05初次使用版本日期出版目的編制審核部門審核公司審核 目 錄 目的 3 范圍 3 定義（或術(shù)語(yǔ)） 3 職責(zé) 3 程序描述 4 參考文件 6 其他 6．目的． 制定本《程序、說明文件及手冊(cè)編寫說明及格式規(guī)范》的目的是規(guī)定公司的程序和說明文件及手冊(cè)的編寫格式與內(nèi)容，使公司的程序、說明文件及手冊(cè)的格式統(tǒng)一，保證公司的程序、說明文件及手冊(cè)的編寫及格式規(guī)范化；． 本《程序、說明文件及手冊(cè)編寫說明及格式規(guī)范》可作為編寫公司程序、說明文件及手冊(cè)的范本。．范圍．本《程序、說明文件及手冊(cè)編寫說明及格式規(guī)范》僅用于公司的程序、說明及手冊(cè)類文件；．公司各編寫部門必須按此格式與內(nèi)容說明遵守，不得例外。．定義（或術(shù)語(yǔ)）．本《程序、說明文件及手冊(cè)編寫說明及格式規(guī)范》的定義在本說明及格式規(guī)范中泛指文件；．文控中心指文件控制中心，英語(yǔ)縮寫字母為“DCC”。．職責(zé)．本《程序、說明文件及手冊(cè)編寫說明及格式規(guī)范》由DDC文件管理人員指導(dǎo)并監(jiān)督各部門編寫人員編寫統(tǒng)一格式；．各部門編寫人員需配合DDC文件管理人員的指導(dǎo)和監(jiān)督，完成文件的統(tǒng)一格式。．程序描述．編寫準(zhǔn)備 ．各部門的文件應(yīng)指派專門人員負(fù)責(zé)編寫，編寫人員應(yīng)詳細(xì)地了解該指導(dǎo)文件的目的與范圍，搜集必要的參考資料； ．文件編寫完畢，編寫人員必須向文控中心取得文件的特定編碼，該文件編碼僅為此文件所專用，不得再為其它任何文件作辨識(shí)之用。 ．編寫格式 ．文件的封面、正文的頁(yè)頭和頁(yè)尾及內(nèi)容的各章節(jié)劃分層次等必須依據(jù)本程序、說明文件及手冊(cè)格式規(guī)范執(zhí)行； ．文件用紙采用GB/T148中規(guī)定的A4型紙張，其成品幅面尺寸為：210mm297mm； ．文件的封面標(biāo)題采用宋體的20號(hào)字體； ．文件的首頁(yè)必須有批準(zhǔn)人簽署，文件方可發(fā)行；文件分發(fā)由制定部門控制分發(fā)； ．目錄必須是緊隨文件首頁(yè)之后獨(dú)立頁(yè)次； ．文件的正文字體均采用12號(hào)字； ．中文版字體采用宋體；英文版字體采用TimesNewRoman； ．； ．文件的章節(jié)通常采用以下7段式編寫：． 目的（闡述文件的目的與意圖）． 范圍（闡述文件適用的區(qū)域、部門、組織或人員）． 職責(zé)（說明程序的管理和執(zhí)行人員的職責(zé)）． 定義（說明不常用的詞或行動(dòng)之意義，或在文件中的特別含義）． 程序描述（說明該文件由那些特定的人員及須以何種方式來適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行，實(shí)現(xiàn)和為何、何時(shí)、何事、何人、何處、如何的理念來將文件內(nèi)容敘述清楚）． 附錄/參考文件（列出該文件編寫的來源、合理依據(jù)）． 其他（職列出文件引出的執(zhí)行表格）。 ．文件編號(hào)及層次劃分舉例如下： ． ． ． A B a b ⑴ ⑵ ．如果遇到?jīng)]有參考資料、定義或參考的情況，亦要保留該段的大目編號(hào)，而需在該段內(nèi)填入“無(wú)”或“略”即可。．參考文件．本文件的編碼方式按照公司已頒布的DPLNGJVCPR003《文件編碼程序》執(zhí)行；．本文件的相關(guān)執(zhí)行按照公司已頒布的文件管理程序DPLNGJVCPR001《文件控制程序》執(zhí)行。．本格式規(guī)范引用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T97041999及ISO體系文件標(biāo)準(zhǔn)編寫。．其他 ．文件首頁(yè)格式（范例）附件1 ．文件的正文頁(yè)頭、頁(yè)尾格式（范例）附件2政策和程序文件清單Policy and Procedure Checklist編號(hào)Ltem政策/程序Ref．No．文件編號(hào)總體控制及財(cái)務(wù)1內(nèi)部控制政策DPLNGFCPR0012財(cái)務(wù)控制政策承諾DPLNGFCPR0023授權(quán)制度DPLNGFCPR0034會(huì)計(jì)政策DPLNGFCPR0045現(xiàn)金和銀行業(yè)務(wù)制度DPLNGFCPR0056年度計(jì)劃和預(yù)算DPLNGFCPR0067商業(yè)道德和關(guān)系政策DPLNGFCPR0078禮品及招待政策DPLNGFCPR008HSE 健康、安全和環(huán)保1健康、安全及環(huán)保管理政策DPLNGHSEPR0012健康、安全及環(huán)保政策的表現(xiàn)承諾DPLNGHSEPR0023安全政策DPLNGHSEPR0034道路交通安全政策DPLNGHSEPR0045社區(qū)政策DPLNGHSEPR0056吸煙規(guī)定DPLNGHSEPR0067器械規(guī)定DPLNGHSEPR0078藥品和酒精的管理規(guī)定DPLNGHSEPR008HR 人力資源1人力資源總政策DPLNGHRPR0012雇傭DPLNGHRPR0023薪酬與福利DPLNGHRPR0034休假DPLNGHRPR0045學(xué)習(xí)與發(fā)展DPLNGHRPR0056績(jī)效管理DPLNGHRPR0067督導(dǎo)與紀(jì)律DPLNGHRPR007A dmin 行政1辦公場(chǎng)所員工行為規(guī)范DPLNGADPR0012出差及住宿規(guī)定DPLNGADPR0023交通制度DPLNGADPR0034電話管理規(guī)定DPLNGADPR004 廣東大亞灣天然氣有限公司中國(guó) 深圳文件管理程序編號(hào)：DPLNGJVCPR001023/05/05批準(zhǔn)實(shí)施馬乾鈞馬乾鈞MGTKA20/03/05初次使用版本日期出版目的編制審核部門審核公司審核 目 錄1． 目的 32. 政策 33． 具備條件 34． 文件目錄 35． 文件編碼系統(tǒng) 46．. 新文件審批與發(fā)布 67． 文件更新與收回 68． 文件分發(fā)9． 存檔10．借閱/申請(qǐng)文件1．目的． 制定本文件管理程序的目的是有效管理公司的文件，建立嚴(yán)格、可行的文件管理系統(tǒng)，確保文件的暢通與及時(shí)循環(huán)。同時(shí)也保證了公司內(nèi)部過期文件的有效控制；． 文件管理人員負(fù)責(zé)日常的文件控制和管理工作，同時(shí)建立起文件和書籍目錄，并把文檔庫(kù)所有文件及目錄體現(xiàn)在公司內(nèi)部局域網(wǎng)里。2．政策 作為公司信息資源的管理政策，建立與維護(hù)程序來管理文件并確保所有紙張文件和電子文件都準(zhǔn)確應(yīng)用到適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所是管理信息資源的重要部分。所有文件都需保持最新狀態(tài)，過期文件需按分發(fā)范圍迅速清理并收回。要完成這些管理工作，所有更新的文件在使用前都需經(jīng)過相關(guān)部門的審閱和批準(zhǔn)。3．具備條件 ．所有內(nèi)部產(chǎn)生的程序都需具備以下條件： 文件名稱； 文件編號(hào)； 版本號(hào)； 版本日期； 出版目的； 審批日期。．文件編號(hào)和版本必須在文件首頁(yè)標(biāo)注清楚，還要在文件的后續(xù)頁(yè)中作為頁(yè)眉的一部分同樣注明。頁(yè)眉中也要標(biāo)識(shí)頁(yè)碼號(hào)。文件編號(hào)只對(duì)應(yīng)一個(gè)文件；．草擬文件的版本號(hào)用A，B，C……標(biāo)識(shí)，發(fā)布實(shí)施文件的版本號(hào)用數(shù)字1，2……標(biāo)識(shí)；．以標(biāo)準(zhǔn)文件模版為基礎(chǔ)按不同類型的文件制定格式。4．文件目錄 文件包含各種類型的資料和材料，其中有報(bào)告、技術(shù)資料、管理性文件，質(zhì)量文件、合同、法律文件等。這些不同類型的文件目錄由文件管理人員統(tǒng)一登記，公司所有的文件都屬于“受控文件”以確保文件的最新版本，使所需人員使用的也是最新版本。公司的合同和一些特殊的機(jī)密性