【正文】 　．根據(jù)明珠礦生產(chǎn)建設(shè)發(fā)展的總體要求，結(jié)合社會市場發(fā)展變化的狀況，為了貫徹落實國家及行業(yè)物資政策和股東雙方的規(guī)定，進一步加強物資供應(yīng)管理工作，理順明珠礦物資管理程序，劃清職能、明確責(zé)任，實現(xiàn)節(jié)能降耗，經(jīng)濟效益最大化，特制定本辦法。．物資供應(yīng)工作必須認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)經(jīng)濟法規(guī)法令和物資工作的各項方針政策。供應(yīng)部門要力爭做到保證明珠礦生產(chǎn)建設(shè)所需物資的及時、配套、按質(zhì)按量供應(yīng)。．堅持勤儉辦企業(yè)，供應(yīng)和節(jié)約并重的原則，全體物資工作人員要面向生產(chǎn)、面向基層，挖掘內(nèi)部潛力，充分利用資源，千方百計地為生產(chǎn)建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。．加強物資管理，建立健全以崗位責(zé)任制為中心的各項管理制度。既要保證做好物資的供應(yīng)工作，又要監(jiān)督檢查物資的合理使用，做到供應(yīng)按計劃、消耗按定額、管理按制度。．采供中心嚴格按照審批計劃對各部門實行統(tǒng)籌計劃，分級負責(zé)的采購管理辦法。所有物資的采購供應(yīng)必須按計劃、按標準、按質(zhì)量、按程序進行組織。物資采購要按噸煤成本為依據(jù)，逐月平衡生產(chǎn)投入資金。．各部門的儲存物資，可由采供中心統(tǒng)一調(diào)配、調(diào)撥，各部門不得私自挪用或?qū)ν馓幚怼８鞑块T材料消耗計劃由生產(chǎn)科、采供中心根據(jù)生產(chǎn)計劃統(tǒng)一核定考核。．嚴格執(zhí)行各項節(jié)獎超罰規(guī)定，對物資供應(yīng)管理和物資回收節(jié)約、修舊利廢有貢獻者，依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定可給予一定的獎勵。．物資供應(yīng)計劃是合理組織統(tǒng)籌安排，保證供應(yīng)，盤活物資，降低材料消耗，合理減少投入和庫存物資的可靠依據(jù)。嚴格執(zhí)行計劃，維護計劃的嚴肅性，是物資工作人員共同遵守的一項紀律和原則。采供中心要協(xié)助各部門認真編制物資申請計劃和物資供應(yīng)采購計劃。．各部門物資計劃的申報必須以生產(chǎn)任務(wù)、基本建設(shè)計劃為依據(jù)，以各項消耗指標為原則認真測算，盡量做到不虛報、漏報、瞞報。如遇特殊情況急需購買的物品，要及時按程序辦理應(yīng)急采購審批手續(xù)，經(jīng)分管礦長和礦長簽字后方可購買。同時，還必須納入下月計劃內(nèi)。否則，采供中心拒絕采購，責(zé)任自負。．各部門必須嚴格執(zhí)行礦發(fā)文件有關(guān)規(guī)定，認真細致，全面落實編報月度物資需要計劃。機電科、生產(chǎn)科要根據(jù)生產(chǎn)銜接審批各單位的用料計劃，并按時報回礦計財科進行匯總。各單位如有需要加工、制做特別是外委的材料，必須提前1015天在有計劃的前提下附加工圖紙辦理審批手續(xù)后，送交采供中心及時組織購買和加工。否則，耽誤工期，由使用單位負責(zé)。．基本建設(shè)和專用資金所需設(shè)備，依據(jù)落實的投資來源，建設(shè)項目和設(shè)備分別按規(guī)定時間上報計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后計劃部門下達基建設(shè)備和專項基建設(shè)備計劃，采供中心按規(guī)定程序統(tǒng)一組織議標、簽訂合同，然后進行訂貨采購。．物資供應(yīng)計劃匯總編報完成后，如遇生產(chǎn)任務(wù)變動、設(shè)計變更，自然條件發(fā)生變化，需要調(diào)整計劃時，要寫出書面申請說明原因按程序辦理審批手續(xù)后，送交采供中心。可根據(jù)采供周期和難易情況，及時組織采購。．機電科、生產(chǎn)科、采供中心要認真審核各部門的月度用料計劃，依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，合理制定消耗指標，摸清各隊庫存實際，搞好平衡。把各單位每月常用材料備好備足。做到對全月所需物資積極組織、及時供應(yīng)，以確保生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)的順利完成。．采供中心根據(jù)各單位所報計劃的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家，及時組織貨源。對于規(guī)格、型號不清或無計劃的物資可拒絕采購。影響生產(chǎn)，責(zé)任自負。 物資采購嚴格按照礦計財科每月核定審批的計劃執(zhí)行，不得超范圍隨意采購。 物資采購方式；（一）公開招標：對于大型設(shè)備和大中材料批次采購，采購量在50萬元以上的全部實行公開招標方式。大中材料（單批次采購量在50萬元以上）和大型設(shè)備（單臺套價值50萬元以上以及涉及井下安全生產(chǎn)的其它設(shè)備）根據(jù)華晉焦煤發(fā)[2010]354號文件《關(guān)于下發(fā)華晉焦煤有限責(zé)任公司資源整合礦井物資采購供應(yīng)管理暫行規(guī)定的通知》，要根據(jù)年度生產(chǎn)建設(shè)計劃，組織編制物資需用計劃，按照生產(chǎn)建設(shè)作業(yè)計劃要求，定期編制物資采購計劃，并按照分級分類管理辦法及時上報華晉焦煤公司招標辦、機電處和物資供應(yīng)公司。提報采購供應(yīng)之前，大型設(shè)備的選型需報經(jīng)華晉焦煤公司設(shè)備選型委員會批準，大中材料涉及煤礦安全生產(chǎn)的主要材料選型需經(jīng)華晉焦煤公司生產(chǎn)技術(shù)部門審核認定。提前將擬定的招標技術(shù)文件和商務(wù)文件報公司物資招投標辦公室（物資供應(yīng)公司）由物資招標辦公室組織審核后，方可進入招標程序。（二）邀請招標：必須有適合的前提條件，如選定的工礦技術(shù)條件，特定的時間等要求，在符合條件的廠家較少的情況下，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后再采用。（三）定點采購：專營物資和指定產(chǎn)品及配件的采購可采用本方式。汽柴油、指定潤滑油品及各類油脂、備用減速器、專用電機、汽車、工程車輛、汽配、電腦家電等。單一來源的產(chǎn)品，進口設(shè)備及配件等。為保質(zhì)、保量、保價、保服務(wù)，不走市場走原廠（或原廠的配套廠家）采購的配件。（四）代儲代銷：大型專用設(shè)備，其備件消耗較大且不穩(wěn)定的情況下可采用，如掘進機、采煤機、支架、開關(guān)、綜保等原廠配件。（五）以下情況可采取市場采購方式。 不具備招標條件的，品種多而批量額度小的物資采購。 形不成采購批量的零星小額度的采購業(yè)務(wù)，器具、小電器、防護用品及其它小型材料等。以上兩種情況，采供中心應(yīng)根據(jù)社會市場分類，依質(zhì)量優(yōu)先、貨源充足、價格合理的原則分別確定23家長期合作的煤礦物資供應(yīng)商，以保證生產(chǎn)物資所需。 應(yīng)急采購事項，如搶險救援、故障狀態(tài)或生產(chǎn)急需，而按上述采購方式不能滿足生產(chǎn)要求的，本方式需經(jīng)當日的礦井主值班及分管礦領(lǐng)導(dǎo)指示后采用。以上（三）~（五）采購方式：一般情況下需經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批后采用，特殊情況，單批次采購50萬元以上的經(jīng)明珠公司總經(jīng)理、董事長審批，上報華晉焦煤公司批準后采用。．供應(yīng)商的選擇，物資采購需堅持同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同質(zhì)同價比服務(wù)，比遠近，比付款方式等有利條件的原則。．訂貨數(shù)量的確定，采供中心要嚴格按照各部門所報計劃限量采購，不得形成超儲積壓，如果采購代用規(guī)格的物資，必須征得使用部門的同意，市場上屬于長線產(chǎn)品部分，提倡“零庫存”管理。．供應(yīng)商資格審查，所有與機電供應(yīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，必須提供其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記及所供物資需要出具有關(guān)資格報告等資質(zhì)證書，以便對供應(yīng)商進行嚴格審查，審查通過后，采供中心要對供應(yīng)商資質(zhì)證明建檔登記，凡是有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商，每年年底對其經(jīng)營資格進行一次復(fù)審，如發(fā)現(xiàn)有企業(yè)變更、改制以及不守信譽、偷稅漏稅、以次充好、投機供應(yīng)等不良行為，要及時調(diào)整采購，與其解除供需關(guān)系。．物資采購合同的訂立，必須遵循《經(jīng)濟合同法》、《工礦產(chǎn)品合同試行條例》等法律法規(guī)和《華晉焦煤有限責(zé)任公司合同管理辦法》中有關(guān)規(guī)定。．明珠礦要根據(jù)本單位的實際情況，參照《華晉焦煤有限責(zé)任公司合同管理辦法》制定合同管理辦法，報華晉焦煤公司審批，報物資供應(yīng)公司備案。．物資采購價值在10萬元以上的必須全部訂立合同，如遇緊急采購的物資或一次性結(jié)清的業(yè)務(wù)也必須嚴格履行審批程序和手續(xù)。．嚴格合同管理，登記合同臺帳，建立合同檔案，審查合同執(zhí)行情況，嚴格履行合同管理程序。． 采供中心要建立價格管理機制，建立健全采購比價臺帳，對所簽合同全面登記，對物資價格進行對比，同品種同規(guī)格的物資，價格高于上期的必須在簽訂合同時附“調(diào)價說明書”，說明漲價原因，隨合同一起履行審批手續(xù)，否則不予簽訂合同。． 采購員在采購時，不管到什么地方，采購什么東西一定要本著在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，再談價格。談好價格后必須向單位主管和分管礦領(lǐng)導(dǎo)匯報商定后方可采購。否則，擅自做主，開回的發(fā)票不予簽字報銷，一切責(zé)任自負。采購員在采購過程中的價格必須做到公開、透明，向本單位負責(zé)。不準用任何手段和辦法協(xié)同廠家、商家搞秘密價格封鎖，從中吃回扣，撈好處。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或查出，要嚴肅追究責(zé)任，給予嚴肅處理。采購員購回的各種物資包括外委加工，開發(fā)票報帳前，必須附有入庫貨物明細清單和庫房保管員入庫驗收簽字單。否則，不予簽字，不得報銷。責(zé)任自負。. 采供中心主任、物資管理工作人員要定期或不定期搜集市場信息和價格動態(tài)，分析整理，作為價格調(diào)整審定的依據(jù)，同時開啟電腦網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控管理價格，為物資供應(yīng)工作全過程實現(xiàn)全面網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控做好基礎(chǔ)工作。. 審批程序．設(shè)備、配件、材料在本月計劃內(nèi)并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按程序?qū)徟_定的，可根據(jù)生產(chǎn)所需的輕重、緩急進行正常采購。．計劃以外的、特殊情況下，急需的設(shè)備、配件、材料采購，必須由使用單位申請，以報告形式，經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)和礦長簽字并納入本月或次月計劃后方可進行采購。否則，采供中心可拒絕采供。．計劃以內(nèi)的材料、配件價值在2萬元以內(nèi)的，由采供中心主任直接安排進行正常采購。價值在2萬元以上至10萬元以內(nèi)的，采購員要用表格形式，寫清品名、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、單價、金額等一切需要提供的依據(jù)，經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可采購。．價值在10萬以上的，采購員要組織收集提供3個以上廠家或供貨商進行詢價、比價、議標，定標后再進行采購。．計劃以外或應(yīng)急材料、配件的報告必須注明規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家和其他需要提供的時間等數(shù)據(jù)。否則，一律不予考慮，責(zé)任自負。．每月申報計劃，各單位必須在本月20日前報回礦計財科，超過時間不予匯總，責(zé)任自負。不納入計劃的，包括各類報告函件審批的材料、配件，都不能及時考慮，必須重新申報本月增補計劃或納入次月計劃中，否則不予采購。．各單位凡需要購買計劃以外的材料、配件或設(shè)備，必須提前按程序辦理報告審批手續(xù)，及時送交采購中心進行安排，但要根據(jù)組織、加工制做的實際需要給予510天的組織時間。如能及時辦理的一定及時組織采購。. 驗收與質(zhì)量管理． 物資入庫必須認真履行驗收手續(xù)，依據(jù)合同的規(guī)定檢驗標準，對貨物進行認真驗收，屬于非標準件的物資使用部門技術(shù)負責(zé)人或主要領(lǐng)導(dǎo)要參與驗收。．倉庫的物資驗收必須及時準確，經(jīng)采購、保管以及驗收相關(guān)人員，確認驗收無誤后要及時辦理簽證手續(xù)，記帳入庫，如有問題，要做好記錄，明確責(zé)任，對于不合格物資由采購責(zé)任者及時進行退貨、更換。．驗收誤差，以重量為計量單位的準許有千分之三的誤差；貴重金屬不得有誤差；以長度為計量單位的準許有千分之一的誤差；以立方米為計量單位的準許有百分之一的誤差。誤差較大的不準入庫，一切后果由責(zé)任方承擔。．對技術(shù)性能較強的大型設(shè)備和精密儀器的驗收，在貨到三日內(nèi)組織有關(guān)單位和技術(shù)人員到現(xiàn)場進行驗收。認真填報驗收記錄，及時辦理相關(guān)簽證手續(xù)。不合格的設(shè)備、儀器一律不準入庫，嚴禁偽劣產(chǎn)品下井。．加強對井下使用材料、設(shè)備的監(jiān)督與管理，凡井下使用的物資必須證件齊全，符合國家或煤炭行業(yè)標準，否則不得驗收入庫、下井。. 物資消耗管理．物資消耗金額是編制計劃加強經(jīng)濟核算的依據(jù)，采供中心要配合生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)，制定主要物資的單項消耗金額和綜合消耗金額。．各生產(chǎn)輔助及生產(chǎn)建設(shè)物資使用部門的材料消耗實行定額、定量，定資金限額的管理辦法。．生產(chǎn)使用主要物資均應(yīng)列入定額供應(yīng)范圍，對消耗量大、價值高、占成本比重大的大型物資，均應(yīng)列入定額、定量供應(yīng)范圍，且應(yīng)達到總供應(yīng)額的70%以上，一般零星物資實行資金限額供應(yīng)。. 物資消耗定額是測算噸煤材料費消耗指標的基礎(chǔ)，是分析考核材料節(jié)約超支的依據(jù)，采供中心、生產(chǎn)科等部門要根據(jù)實事求是，不得粗估冒算，力爭先進合理的原則，制定好物資消耗定額。. 物資庫存管理. 庫存物資是物資管理的一項綜合性工作。其物資分類存放、物資保管、物資盤點和物資安全等各項管理制度務(wù)必建立，努力實現(xiàn)標準化管理。．積壓、淘汰、報廢物資，采供中心應(yīng)根據(jù)實際情況，每年至少組織一次該項處理工作，以報告的形式一式三份上報分管領(lǐng)導(dǎo)和上級部門，待審批后進行處理。. 物資統(tǒng)計管理．物資統(tǒng)計工作是了解物資動態(tài)，指導(dǎo)物資供應(yīng)管理工作的一個方面，各物資使用部門要按照統(tǒng)計表制度和物資統(tǒng)計辦法，定期編制物資統(tǒng)計報表。每月25日報回采供中心。． 統(tǒng)計工作要堅持實事求是，及時搜集整理原始資料，保證指標數(shù)字準確，凡涉及統(tǒng)計數(shù)字，必須與統(tǒng)計報表相一致。．統(tǒng)計分析工作的主要內(nèi)容：物資供應(yīng)計劃執(zhí)行情況；物資消耗定額升降原因和發(fā)展趨勢；物資儲備資金占用情況分析；物資節(jié)約回收和報廢情況；噸煤材料費指標完成情況，節(jié)超原因和預(yù)測趨勢；其它專題分析；．建立統(tǒng)計手冊，按月綜合各項統(tǒng)計資料，為指導(dǎo)工作和積累統(tǒng)計資料提供依據(jù)。. 物資采購考核．考核工作安排，每半年一次，在每年6月份和12月份分別進行一次考核。．考核內(nèi)容，物資采購按照公開招標（含邀請招標）進行統(tǒng)計考核。節(jié)約額的確定辦法為：招標物資中標單位，最終合同價與投（中）標價之差（177。）。．材料物資、設(shè)備、配件采購員在日常采購中必須遵循采購前實行議標詢價、議標比價，中標壓價的程序和原則，嚴控私自定價、不求產(chǎn)品質(zhì)量，只比價格高低的片面傾向。一定做到貨真價實，無漏洞，偽劣產(chǎn)品不入庫。． 采購員必須做到價值在5000元至20000元之間所購的材料、配件在比質(zhì)比價的基礎(chǔ)上公平定價，定價后要把明細、單價、廠家或供貨商聯(lián)系電話等情況向采供中心主任匯報，2萬元以上至10萬元經(jīng)采供中心和分管礦領(lǐng)導(dǎo)共同內(nèi)部議標確定，經(jīng)達成共識后方可采購。否則，私自采回的材料、配件不予簽字報銷，責(zé)任自負。. 采供中心負責(zé)按照本辦法考核要求進行統(tǒng)計并匯總形成物資招標采購節(jié)約資金明細表，按時上報主要領(lǐng)導(dǎo)審批，按比價采購節(jié)約資金的3~5%進行獎勵，對參與招標比價工作的礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負責(zé)人和業(yè)務(wù)人員進行獎勵。. 物資審批發(fā)放管理．為了面向一線方便生產(chǎn)，做到既分工明確，責(zé)任到人，又切合實際，各把一關(guān)。確保人盡其才，物盡其用，減少物資損壞浪費，延長物資使用壽命。在各項考核指標的控制下，嚴格執(zhí)行物資發(fā)放審批制度。．大型設(shè)備、配件、大型材料（包括25mm178。以上電纜、φ36寸水管、道軌、鋼絲繩、阻燃運輸膠帶）由具體使用單位開票出庫，經(jīng)機電科長審批簽字后，方可發(fā)放。．各種支護材料、各種金屬鋼棚梁、錨桿、錨索、錨固劑、水泥背板、金屬網(wǎng)、鋼筋網(wǎng)、網(wǎng)帶、鋼筋梯梁、各類坑木、水泥、石子、沙子等，由使用單位開具出庫，經(jīng)生產(chǎn)科審批簽字后，方可發(fā)放。．其他材料、專用工具、常用普通工具等物資，由使用單位開票出庫，經(jīng)采供中