創(chuàng)業(yè)投資公司投資管理辦法(已修改)
2025-04-28 05:54 本頁面
【正文】 創(chuàng)業(yè)投資公司投資管理辦法第一部分 內部投資決策機制創(chuàng)業(yè)投資管理機構的投資決策委員會議事規(guī)則第一章 總則第一條 為適應XXXX創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“公司”或“委托方”）的戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強XXXX投資管理有限公司（以下簡稱“基金管理公司”或“管理方”）的核心競爭力，健全投資決策程序,加強決策科學性,提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法》、《XXXX投資有限公司章程》（以下簡稱“《章程》”）及其它有關規(guī)定，公司特設立投資決策委員會并制定本《投資決策委員會議事規(guī)則》（以下簡稱“《議事規(guī)則》”）。第二條 投資決策委員會接受公司股東會的委托，負責對公司的投資項目進行決策，并對股東會負責。第二章 人員組成第三條、投資決策委員會由7名委員組成，其中決策委員會委員6名，觀察員1名。決策委員會委員由公司董事會推薦2名，基金管理公司推薦4名。觀察員由北京中關村創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司委派。第四條 每名成員的任期為三年，經原委派方再次委任，可以連任。但委派方有權決定其所委派的成員的任期，投資決策委員會的成員應按照委派其的一方的決定任職或離任。同時委派方有義務保證其委派的各屆投資決策委員會成員之間工作的順利交接。投資決策委員會設主任委員一名，由董事會推選，委員任期三年。第三章 職責權限第五條 投資決策委員會的主要職責權限：(一) 依據委托方股東及管理方的建議，審議委托方的投資方向、投資策略及投資限制；(二) 審定管理方提交的項目投資建議書，審定委托方所有的投資項目及投資方案；(三) 監(jiān)督、檢查管理方對已投資項目的監(jiān)管和投資運作情況；(四) 審定管理方對已投資項目所作出的投資變現(xiàn)或處置方案；(五) 審定管理方對可能出現(xiàn)風險的已投資項目所作出的計提壞帳準備方案。(六) 對其他影響公司發(fā)展的重大投資事項進行研究并提出建議；(七) 觀察員在投資決策委員會的表決中不做商業(yè)性判斷，只做合規(guī)性判斷，并對合規(guī)性審查合格的投資決策出具《合規(guī)性審查函》。有權就投資決策委員會的相關投資或退出議案是否符合相關法律法規(guī)、政策、本章程、《委托投資管理協(xié)議》等事項進行審核，并對相關投資或退出議案不符 合相關規(guī)定的情況（如關聯(lián)交易等）擁有一票否決權。（八）委托方與管理方公司章程以及《委托投資管理協(xié)議》授權的任何其它事宜。第四章 工作程序第六條 根據公司章程，管理方應就每一個潛在的投資項目制作初步的投資建議書，該投資建議書經管理方決策層審閱批準后，管理方應對該投資項目的財務、市場、技術及法律狀況進行審慎調查及分析，并在此基礎上制作投資建議書報送投資決策委員會。投資決策委員會應在做好研究、決策的前期準備工作、審閱有關方面的資料，包括公司重大技改投
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