創(chuàng)業(yè)投資公司投資管理辦法(已修改)
2025-04-28 05:54 本頁面
【正文】 創(chuàng)業(yè)投資公司投資管理辦法第一部分 內(nèi)部投資決策機(jī)制創(chuàng)業(yè)投資管理機(jī)構(gòu)的投資決策委員會議事規(guī)則第一章 總則第一條 為適應(yīng)XXXX創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“公司”或“委托方”）的戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)XXXX投資管理有限公司（以下簡稱“基金管理公司”或“管理方”）的核心競爭力，健全投資決策程序,加強(qiáng)決策科學(xué)性,提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法》、《XXXX投資有限公司章程》（以下簡稱“《章程》”）及其它有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立投資決策委員會并制定本《投資決策委員會議事規(guī)則》（以下簡稱“《議事規(guī)則》”）。第二條 投資決策委員會接受公司股東會的委托，負(fù)責(zé)對公司的投資項目進(jìn)行決策，并對股東會負(fù)責(zé)。第二章 人員組成第三條、投資決策委員會由7名委員組成，其中決策委員會委員6名，觀察員1名。決策委員會委員由公司董事會推薦2名，基金管理公司推薦4名。觀察員由北京中關(guān)村創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司委派。第四條 每名成員的任期為三年，經(jīng)原委派方再次委任，可以連任。但委派方有權(quán)決定其所委派的成員的任期，投資決策委員會的成員應(yīng)按照委派其的一方的決定任職或離任。同時委派方有義務(wù)保證其委派的各屆投資決策委員會成員之間工作的順利交接。投資決策委員會設(shè)主任委員一名，由董事會推選，委員任期三年。第三章 職責(zé)權(quán)限第五條 投資決策委員會的主要職責(zé)權(quán)限：(一) 依據(jù)委托方股東及管理方的建議，審議委托方的投資方向、投資策略及投資限制；(二) 審定管理方提交的項目投資建議書，審定委托方所有的投資項目及投資方案；(三) 監(jiān)督、檢查管理方對已投資項目的監(jiān)管和投資運(yùn)作情況；(四) 審定管理方對已投資項目所作出的投資變現(xiàn)或處置方案；(五) 審定管理方對可能出現(xiàn)風(fēng)險的已投資項目所作出的計提壞帳準(zhǔn)備方案。(六) 對其他影響公司發(fā)展的重大投資事項進(jìn)行研究并提出建議；(七) 觀察員在投資決策委員會的表決中不做商業(yè)性判斷，只做合規(guī)性判斷，并對合規(guī)性審查合格的投資決策出具《合規(guī)性審查函》。有權(quán)就投資決策委員會的相關(guān)投資或退出議案是否符合相關(guān)法律法規(guī)、政策、本章程、《委托投資管理協(xié)議》等事項進(jìn)行審核，并對相關(guān)投資或退出議案不符 合相關(guān)規(guī)定的情況（如關(guān)聯(lián)交易等）擁有一票否決權(quán)。（八）委托方與管理方公司章程以及《委托投資管理協(xié)議》授權(quán)的任何其它事宜。第四章 工作程序第六條 根據(jù)公司章程，管理方應(yīng)就每一個潛在的投資項目制作初步的投資建議書，該投資建議書經(jīng)管理方?jīng)Q策層審閱批準(zhǔn)后，管理方應(yīng)對該投資項目的財務(wù)、市場、技術(shù)及法律狀況進(jìn)行審慎調(diào)查及分析，并在此基礎(chǔ)上制作投資建議書報送投資決策委員會。投資決策委員會應(yīng)在做好研究、決策的前期準(zhǔn)備工作、審閱有關(guān)方面的資料，包括公司重大技改投
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