【正文】 安通公路工程管理有限公司管理制度編制： 審核： 二零一五年十二月十日目 錄目錄 22第一部分：部門、崗位職責 320一：部門職責 315二、崗位職責 1520 第二部分： 2130一、印章管理辦法 2123二、文件管理辦法 2430第三部分： 31117一、質(zhì)量管理制度 3144二、試驗檢測管理制度 4550三、現(xiàn)場管理辦法 5060四、進度管理辦法 6171五、施工組織設(shè)計管理辦法 7276六、首件工程認可制管理辦法 7785七、大宗材料管理制度 8690八、倉庫管理制度及流程9194九、物資管理制度94117鳳縣安通公路工程管理有限公司管理制度第一部分 一．部門職責(1)、董事長職責一、負責主持股東會，召集和主持董事會會議，報告董事會工作。二、檢查董事會成員工作。三、督促、檢查董事會決議的執(zhí)行情況，并向董事會報告。四、簽署董事會重要文件。五、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定或董事會授權(quán)，批準和簽署相關(guān)的項目投資合同和款項。六、在董事會的授權(quán)額度內(nèi)，審批抵押和擔保融資貸款的有關(guān)文件。七、在董事會的授權(quán)額度內(nèi)，批準公司財產(chǎn)的處理方案和固定資產(chǎn)購置計劃。八、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定和董事會授權(quán)，審批和簽發(fā)公司有關(guān)財務(wù)支出或撥款。九、審批公司董事會經(jīng)費計劃。十、根據(jù)董事會決議，簽發(fā)公司高級管理人員的任免文件或聘書。十一、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)和公司利益的特別裁決和處置權(quán)，并在事后向董事會和股東會報告。十二、董事會授權(quán)或公司《章程》規(guī)定的其他職權(quán)。(2)、總經(jīng)理職責在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，按照集體領(lǐng)導(dǎo)的原則，全面負責公司日常事務(wù)，并向董事會負責。一、主持公司的建設(shè)、經(jīng)營及管理工作，組織實施董事會的決議。建設(shè)期間負責對項目的全面管理，即對項目建設(shè)的質(zhì)量、安全、進度、投資控制、環(huán)境保護等建設(shè)要素全面負責，對項目的經(jīng)營負直接管理職責。二、擬訂并組織實施公司年度建設(shè)、經(jīng)營計劃、養(yǎng)護方案、投資方案。三、擬訂并實施公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案。四、擬訂并組織實施公司的基本管理制度。五、制定并組織實施公司的具體規(guī)章制度。六、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的人員。七、公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。(3)、黨委書記職責一、負責召集并主持公司黨委委員會議和黨員大會。討論決定公司的重大問題；組織傳達、貫徹落實黨在公司的路線、方針、政策和上級黨委的決議；討論安排黨委的工作計劃并組織實施。二、負責與地方政府的溝通和土地征遷協(xié)調(diào)工作。三、了解和掌握本公司黨的建設(shè)情況，及時發(fā)現(xiàn)并幫助解決存在的問題。四、負責檢查本公司黨委委員、黨員大會決議的執(zhí)行情況，對存在的帶有全局性的重大問題，及時提交黨委會、黨員大會討論；定期向黨的委員會和黨員大會及上級黨委報告工作。五、負責組織研究決定本公司政治、經(jīng)濟及其他各項工作中的重大問題；支持總經(jīng)理依法獨立負責地開展工作。六、負責組織制定本公司加強思想政治工作和精神文明建設(shè)的長遠規(guī)劃和年度計劃，總結(jié)交流企業(yè)建設(shè)經(jīng)驗，搞好企業(yè)精神文明建設(shè)。七、負責組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)公司工會、共青團、婦女等群眾開展工作。(4)、副總經(jīng)理（主管生產(chǎn)）職責在董事會和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責做好工程管理部、計劃合同部和組織調(diào)度工作。 一、在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責組織項目部的施工生產(chǎn)、安全生產(chǎn)工作，參與項目部重大問題的決策。二、建立健全生產(chǎn)管理和安全管理體系，組織制定生產(chǎn)計劃和各項管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行，確保工程的順利進行。三、主持召開生產(chǎn)會議，部署生產(chǎn)計劃，搞好綜合平衡，掌握生產(chǎn)進度，確保生產(chǎn)計劃的完成。四、主持召開安全工作會議，部署安全工作，強化安全保證體系，嚴格現(xiàn)場監(jiān)控，層層落實責任，確保安全生產(chǎn)。五、負責做好項目的安全保通和綜合治理的內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，取得各級政府相關(guān)部門的理解支持，為工程建設(shè)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。六、抓好分管職能部門的各項工作。七、參加重大技術(shù)方案和施工組織設(shè)計的會審。八、定期向總經(jīng)理匯報工作，并完成其交辦的其它臨時工作。(5)、副總經(jīng)理（主管合同）職責在董事會和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管計劃合約部，負責公司的合同管理、計劃管理，組織項目的招標工作。一、負責制定項目實施計劃，并負責批準后的項目實施計劃的組織實施。二、負責組織編制工程的招標計劃、招標實施方案。三、負責組織合約會談、合同管理，檢查履約程序。四、負責審理工程費用、計劃、進度、合同管理情況，提交總經(jīng)理決策。五、負責組織辦理計量支付、交工支付及竣工結(jié)算。六、參與審理工程費用，參與對監(jiān)理的管理，參與工程建設(shè)的質(zhì)量、進度管理工作。七、參與項目工程資料的建檔、保管和移交，組織編制項目竣工決算文件。八、參與工程建設(shè)質(zhì)量管理、進度管理工作。九、組織制定分管部門的規(guī)章制度，報總經(jīng)理批準。十、參與組織項目交工驗收、交工總結(jié)報告的編寫。十一、完成總經(jīng)理安排的其他工作。(6)、總工程師職責在董事會和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責做好工程項目的技術(shù)及質(zhì)量管理工作，參與工程項目的重大決策。 一、貫徹執(zhí)行與項目有關(guān)的現(xiàn)行技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量法律、法規(guī)和上級的各項質(zhì)量管理規(guī)章制度。二、在確保工程質(zhì)量、工程進度和安全的前提下，組織項目部技術(shù)人員完善和優(yōu)化設(shè)計，節(jié)約投資，降低工程造價。三、主持審定各標段項目部編制的施工組織設(shè)計和重大方案，大力組織開發(fā)、推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，提高工程技術(shù)人員的科學(xué)技術(shù)和施工管理水平。四、建立和保持與上級主管部門、監(jiān)理、設(shè)計單位及各施工單位的工作關(guān)系，研究并解決有關(guān)施工和技術(shù)問題。五、按國家有關(guān)規(guī)定負責組織或參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理工作。六、配合質(zhì)監(jiān)站及上級質(zhì)量監(jiān)督部門對本項目進行質(zhì)量檢查。七、定期向總經(jīng)理匯報工作，并完成其交辦的其它臨時工作。(7)、總會計師職責一、根據(jù)國家法律、法規(guī)、公司財務(wù)會計制度和各項規(guī)章制度建立健全相應(yīng)的內(nèi)部財務(wù)會計管理細則。二、加強會計基礎(chǔ)工作，嚴格執(zhí)行會計法規(guī)制度，保證會計工作有序進行。三、負責項目建設(shè)資金的籌措和調(diào)度，督促股東資本金落實到位。四、負責公司財務(wù)預(yù)算編制，測算公司現(xiàn)金需求，編制資金計劃五、定期組織對公司各項資產(chǎn)進行清查盤點，報告清查盤點結(jié)果，提出處理意見和建議。六、負責各類合同支付計劃的監(jiān)控與實施，保證各方資金需求的及時、足額到位，確保項目順利實施。七、參與重要經(jīng)濟合同、協(xié)議的簽訂，并督促執(zhí)行。八、負責賬目設(shè)置和登記總賬，建立健全各類臺賬。九、及時掌握投資情況和往來資金撥付情況，嚴格審批往來單位的結(jié)算和支付業(yè)務(wù)。十、編制投資計劃，實施投資控制，定期對投資完成情況進行分析。十一、對各往來單位建立計量和支付臺賬，并要求相關(guān)部門協(xié)助配合，對每月投資完成情況進行分析，及時向領(lǐng)導(dǎo)和上級單位提供投資完成情況及下一步投資控制的要點。十二、保管部門銀行預(yù)留印鑒，負責資金的收支，統(tǒng)籌安排、合理調(diào)配資金，使資金配置達到最優(yōu)化。十三、定期進行經(jīng)濟活動分析，向領(lǐng)導(dǎo)提供相應(yīng)的會計信息，提出改進財務(wù)狀況的措施和意見。十四、建立財務(wù)收支審批和定期自檢制度，不管提高發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力，完善內(nèi)部會計核算和財務(wù)管理制度。十五、組織和帶動財務(wù)人員不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高工作效率和工作質(zhì)量，協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他部門的工作關(guān)系。十六、負責公司依法納稅的監(jiān)督和檢查，并對稅企關(guān)系進行協(xié)調(diào)。十七、負責會計檔案的保管和移交工作十八、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。（8）工程管理部崗位職責負責施工進度管理；負責施工現(xiàn)場管理；負責施工期間技術(shù)管理工作，包括工程施工過程變更管理、施工技術(shù)管理、施工科技攻關(guān)、施工技術(shù)應(yīng)用研究推廣等工作。一、貫徹執(zhí)行國家、交通部和陜西省公路工程施工技術(shù)規(guī)范、施工技術(shù)質(zhì)量標準。二、負責施工進度管理、施工組織管理、施工現(xiàn)場管理。三、負責對重要的施工技術(shù)方案、特殊技術(shù)處理措施和施工工藝、難點技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)組織審查、攻關(guān)及相關(guān)試驗。四、負責施工中的新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備的推廣應(yīng)用。五、負責在施工過程中組織有關(guān)技術(shù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)。六、負責組織施工過程的設(shè)計變更，對設(shè)計變更進行方案審查、評估和比選，建立設(shè)計變更臺帳。七、負責施工過程中的圖紙會審、技術(shù)交底工作。八、負責本部門有關(guān)文件資料的收集、整理和歸檔工作。九、參與對設(shè)計單位履約情況進行管理，參與相關(guān)設(shè)計文件審查、發(fā)放，參與設(shè)計技術(shù)交底、現(xiàn)場交樁、設(shè)計答疑。十、參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，參與制定技術(shù)處理方案。十一、配合計劃合同部做好招投標工作，配合制定招標文件的技術(shù)規(guī)范和計量規(guī)則，配合做好計量工作。十二、配合征遷協(xié)調(diào)部做好征遷協(xié)調(diào)相關(guān)工作。十三、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（9）綜合辦公室職責一、負責督促、檢查各部門對上級指示、公司規(guī)章制度和總經(jīng)理辦公會及總經(jīng)理決定的貫徹執(zhí)行。二、負責組織起草公司綜合性文件、工作報告、會議紀要、工作計劃等，匯總公司年度綜合資料；負責組織總經(jīng)理辦公會議、員工大會及綜合性會議的籌辦工作。 三、負責公司OA 辦公系統(tǒng)管理，負責公文起草、流轉(zhuǎn)等管理工作，并做好過程控制。四、負責公司招聘、培訓(xùn)、績效、薪酬等人力資源管理工作。五、負責本部門的文件資料的收集、整理及公司檔案管理工作。六、負責公司各部門之間的組織協(xié)調(diào)，負責對外聯(lián)絡(luò)、等信息管理工作。七、負責公司行政印章等印鑒的保管、使用與監(jiān)印等管理工作。八、負責公司接待、受理來信來訪，督辦各參建單位有關(guān)信訪案件的查處，參與重大責任事故的查處。九、負責公司法律事務(wù)的處理、風險管理工作。十、負責公司車輛、食堂、宿舍及其他辦公設(shè)施的管理工作。十一、負責公司辦公駐地安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生管理工作。十二、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（10）技術(shù)咨詢部職責一、負責編制完善本項目各項技術(shù)規(guī)定、技術(shù)要求、及技術(shù)管理措施，并貫徹實施。二、負責本項目初步設(shè)計，施工圖設(shè)計，初測、定測的跟蹤和監(jiān)督檢查。三、負責本項目的設(shè)計管理工作，主持圖紙會審、技術(shù)交底、設(shè)計優(yōu)化。四、負責本項目技術(shù)管理工作，指導(dǎo)項目總體施工組織設(shè)計及施工單位關(guān)鍵工程施工組織設(shè)計的審查工作。五、負責對工程變更設(shè)計方案的論證、初審，按權(quán)限跟蹤變更審核的全過程，并進行管理。六、負責組織技術(shù)攻關(guān)、嚴格工藝要求、強化科技創(chuàng)新,加強對科研項目的組織管理工作。負責新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣和應(yīng)用，組織研究課題的立項、申請、實施和鑒定工作。七、協(xié)調(diào)、監(jiān)督設(shè)計單位作好后續(xù)服務(wù)工作，及時組織設(shè)計回訪。八、配合相關(guān)部門做好工地巡檢，參加施工調(diào)度會,及時解決施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題。九、參與工程重大事故的分析、鑒定和處理工作。十、負責本部門檔案管理，參與竣工文件的編制工作；協(xié)助組織工程交、竣工驗收工作。十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（11）安全環(huán)保部職責一、認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及地方主管部門安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全方面的方針、政策、法律、法規(guī)、標準的有關(guān)規(guī)定。二、是公司安全生產(chǎn)與環(huán)境保護工作的管理部門，對公司其他職能部門的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護管理工作進行綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督；負責公司安全生產(chǎn)和環(huán)境保護領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，監(jiān)督、指導(dǎo)各參建單位的安全環(huán)保業(yè)務(wù)工作開展。三、負責制定和落實公司安全環(huán)保管理制度、編制危險源與環(huán)境因素清單及控制措施、編制安全技術(shù)操作規(guī)程、定期組織召開安全生產(chǎn)工作會議，下達公司安全生產(chǎn)和環(huán)境保護計劃及控制目標，并監(jiān)督各參建單位落實。四、負責公司安全生產(chǎn)環(huán)境保護監(jiān)督體系、生產(chǎn)安全事故預(yù)警、應(yīng)急救援體系建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各參建單位職業(yè)健康安全環(huán)保管理體系的正常運行，收集有關(guān)信息反饋，做到持續(xù)改進。五、負責組織公司安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素和隱患做出整改要求，對違反安全生產(chǎn)規(guī)定的行為和對安全生產(chǎn)做出貢獻的人，有權(quán)給以處罰和獎勵。六、負責公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的宣傳教育、培訓(xùn)工作，及時通報公司安全生產(chǎn)形勢和事故情況。七、參與審核各施工單位的安全專項方案和各監(jiān)理辦的安全監(jiān)理實施細則；監(jiān)督檢查各參建單位安全生產(chǎn)措施的制定和實施。八、負責對各參建單位職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境保護管理體系的運行情況進行檢查；負責本部門的文件資料的收集、整理和歸檔工作；指導(dǎo)各參建單位對安全、環(huán)保資料的收集管理。九、負責