【正文】 適用主題page1of1海達(dá)海達(dá)公司組織架構(gòu)及部門(mén)職責(zé)（草案）Rev.O目 錄第1章 總 則第1條 （目的）第2條 （范圍）第3條 （相關(guān)/支持性文件）第4條 （術(shù)語(yǔ)的定義）第2章 組 織 第5條 （組織架構(gòu)及職責(zé)與權(quán)限）起草部門(mén)：生效日期：A4(210 X 297)對(duì)外密主題page28of28海達(dá)公司組織架構(gòu)及部門(mén)職責(zé)（草案）Rev.O第 1 章 總 則第1條 （目的）為明確公司生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，保證經(jīng)營(yíng)管理正常有序進(jìn)行。第2條 （范圍）本文件適用于本公司。第3條 （相關(guān)/支持性文件） 無(wú)第4條 （術(shù)語(yǔ)的定義） 無(wú)第 2 章 組 織第5條 （組織架構(gòu)及職責(zé)與權(quán)限）1. 行政管理體系董事會(huì)總經(jīng)理銷(xiāo)營(yíng)一部營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)四部連鎖經(jīng)營(yíng)部營(yíng)銷(xiāo)二部人 力資 源行 政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)三部2. 股東大會(huì)的權(quán)責(zé)及要求機(jī) 構(gòu)股東大會(huì)工作權(quán)限股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決議公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策、公司變更事項(xiàng)、公司資本變化事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)。工作權(quán)責(zé)工作要求選舉和更換公司董事。各項(xiàng)活動(dòng)符合相關(guān)法規(guī)的要求。各項(xiàng)決議符合股東的權(quán)益。各項(xiàng)決議符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事。修改公司章程。決定公司的經(jīng)營(yíng)方針。決定公司董事和監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議。對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)做出決議。對(duì)公司發(fā)行企業(yè)債券做出決議。對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所做出決議。審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告。審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。審議批準(zhǔn)投資金額將超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值20%以上（不含20%）的投資項(xiàng)目。審議批準(zhǔn)在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額超過(guò)100萬(wàn)元的銀行貸款、票據(jù)承兌等籌資事項(xiàng)。審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)百分之五以上的股東的提案。審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決議的其他事項(xiàng)。3. 董事會(huì)的權(quán)責(zé)及要求機(jī) 構(gòu)董事會(huì)董事長(zhǎng)蒲志峰成 員工作權(quán)限向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，制定公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)的各項(xiàng)制度、計(jì)劃和方案，在權(quán)限范圍內(nèi)行使經(jīng)營(yíng)管理決策權(quán)。工作權(quán)責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作。各項(xiàng)活動(dòng)符合相關(guān)法規(guī)的要求。各項(xiàng)活動(dòng)符合股東的權(quán)益。各項(xiàng)活動(dòng)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。各項(xiàng)決議符合公司決策程序和規(guī)則的要求。向股東大會(huì)提交有關(guān)董事報(bào)酬的方案。向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。執(zhí)行股東大會(huì)的決議。制定公司章程的修改方案。制定公司的基本管理制度。制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。制定公司合并、分立、解散和清算方案。制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案。制定公司發(fā)行企業(yè)債券或其他證券的方案。決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。決定聘任或解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。根據(jù)總經(jīng)理提名聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員。決定公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)及其他高級(jí)管理人員的報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。負(fù)責(zé)對(duì)公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)及其他高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效考核。負(fù)責(zé)聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作。負(fù)責(zé)公司的信息披露。召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，進(jìn)行會(huì)議決議。審議批準(zhǔn)投資金額將超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值20%（含20%）以內(nèi)的投資項(xiàng)目。審議批準(zhǔn)在每一會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額不超過(guò)100萬(wàn)元的銀行貸款、票據(jù)承兌等籌資事項(xiàng)。審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)決議的其他事項(xiàng)。4. 監(jiān)事會(huì)的權(quán)責(zé)及要求機(jī) 構(gòu)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)召集人成 員工作目標(biāo)維護(hù)全體股東的利益，確保公司合法經(jīng)營(yíng)、正常運(yùn)作。工作權(quán)限檢查公司財(cái)務(wù)狀況，對(duì)公司高級(jí)管理人員執(zhí)行公務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)公司運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督，提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議，召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，行使決議權(quán)。工作職責(zé)負(fù)責(zé)程度工作標(biāo)準(zhǔn)檢查公司的財(cái)務(wù)，對(duì)異常情況向董事會(huì)、股東大會(huì)反映。全責(zé)檢查全面、嚴(yán)格。確保及時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)狀況，對(duì)異常情況反映及時(shí)、客觀。對(duì)公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的情形或損害公司利益的行為，要求當(dāng)事人予以糾正，并向董事會(huì)、股東大會(huì)反映或向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告。全責(zé)監(jiān)督嚴(yán)格、有力，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)，反映及時(shí)、客觀。嚴(yán)厲制止、糾正違法情形和有損公司利益的行為，維護(hù)股東利益。對(duì)公司運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)研、監(jiān)督，對(duì)于異常情況及時(shí)反映。全責(zé)監(jiān)督全面、嚴(yán)格。確保及時(shí)掌握公司運(yùn)營(yíng)狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)，對(duì)異常情況反映及時(shí)、客觀。提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。部分操作規(guī)范。列席董事會(huì)會(huì)議。全責(zé)按要求準(zhǔn)時(shí)列席，按規(guī)定行使監(jiān)事權(quán)益。召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，根據(jù)需要要求公司高級(jí)管理人員、審計(jì)人員出席。做出監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議。全責(zé)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議，根據(jù)需要及時(shí)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)以及會(huì)議決議形成的過(guò)程符合相關(guān)規(guī)定。5. 總經(jīng)理的權(quán)責(zé)及要求工作目標(biāo)確保公司正常經(jīng)營(yíng)，不斷提高公司業(yè)績(jī)，促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。工作權(quán)限向董事會(huì)負(fù)責(zé)；在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)的日常管理工作。 工作職責(zé)負(fù)責(zé)程度工作標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)公司的開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)等日常經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事會(huì)決議。全責(zé)確保公司經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行。向董事會(huì)定期報(bào)告工作。全責(zé)報(bào)告全面、真實(shí)、及時(shí)。向董事會(huì)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。全責(zé)評(píng)判客觀。擬訂公司的基本管理制度。全責(zé)制度合理、科學(xué)。擬訂和組織實(shí)施公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整或撤銷(xiāo)方案。全責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、科學(xué)。擬訂和組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃和投資方案。全責(zé)計(jì)劃、規(guī)劃、方案合理、科學(xué)。組織實(shí)施有力，確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算和利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案。全責(zé)方案合理，確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)公司發(fā)展。聘任或者解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員。全責(zé)評(píng)判客觀、甄選嚴(yán)格。擬訂公司職工的工資，福利，獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用或解聘。全責(zé)相關(guān)制度公平、科學(xué)，具有激勵(lì)力。對(duì)職工甄選嚴(yán)格。審批公司日常經(jīng)營(yíng)管理中，在公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)的各項(xiàng)費(fèi)用支出。全責(zé)嚴(yán)格按權(quán)限范圍審批，合理控制成本費(fèi)用。在職責(zé)范圍內(nèi)，代表公司對(duì)外處理業(yè)務(wù)，代表公司簽署各種與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的合同、協(xié)議及其他法律文件。全責(zé)在授權(quán)范圍內(nèi)操作，維護(hù)公司形象，確保公司利益。嚴(yán)禁以職權(quán)謀取個(gè)人利益。出席（或列席）董事會(huì)會(huì)議，提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。全責(zé)按相關(guān)法規(guī)規(guī)定操作。應(yīng)要求出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并回答相關(guān)問(wèn)題。全責(zé)如實(shí)回答相關(guān)問(wèn)題。公司章程或董事會(huì)授權(quán)的其他職權(quán)。全責(zé)符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定，符合公司利益，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行。6. 副總經(jīng)理的權(quán)責(zé)及要求主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理工作目標(biāo)協(xié)助總經(jīng)理促進(jìn)公司整體業(yè)務(wù)的發(fā)展，確保分管范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)良性運(yùn)行、不斷提高。工作權(quán)限參與公司整體經(jīng)營(yíng)管理，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)管理。工作職責(zé)負(fù)責(zé)程度工作標(biāo)準(zhǔn)參與制定公司重大決策、參與制定和組織實(shí)施年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃和投資方案。部分計(jì)劃合理，規(guī)劃、方案具有科學(xué)性、前瞻性和可操作性。參與擬訂和組織實(shí)施公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整或撤銷(xiāo)方案。參與擬訂公司的基本管理制度和制定公司的具體規(guī)章。部分機(jī)構(gòu)健全合理，制度規(guī)范科學(xué)。參與擬訂公司職工的工資，福利，獎(jiǎng)懲，參與決定公司職工的聘用或解聘。提請(qǐng)總經(jīng)理聘任或解聘分管范圍內(nèi)各部門(mén)管理人員。部分客觀、嚴(yán)格甄選相關(guān)管理人員和其他員工。相關(guān)薪酬制度公平、合理，維護(hù)員工權(quán)益。負(fù)責(zé)分管公司特定范圍的業(yè)務(wù)，在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，進(jìn)行自主決策、審批。全責(zé)努力完成分管范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)。不得越權(quán)審批。參加公司常務(wù)辦公會(huì)議，發(fā)表工作意見(jiàn)和行使表決權(quán)。全責(zé)客觀、及時(shí)反映問(wèn)題，慎重行使表決權(quán)。在總經(jīng)理缺席時(shí)，受托代行總經(jīng)理職務(wù)。全責(zé)確保公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，代表公司對(duì)外處理業(yè)務(wù)。全責(zé)維護(hù)公司形象，爭(zhēng)取公司利益。不得超越職權(quán)范圍。總經(jīng)理臨時(shí)授權(quán)的其他工作任務(wù)。全責(zé)及時(shí)、高效完成。7. 人力資源部（行政部）的權(quán)責(zé)及要求部 門(mén)人力資源部主管單位部門(mén)主管總監(jiān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理部門(mén)工作目 標(biāo)全面負(fù)責(zé)公司的人力資源管理與開(kāi)發(fā)工作。及時(shí)為公司招募、選拔、培養(yǎng)、儲(chǔ)備與企業(yè)文化相融的適崗、高素質(zhì)人才；以符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)文化導(dǎo)向