公司管理機構職責分工條例(已修改)
2025-04-28 04:03 本頁面
【正文】 編 號 共 10 頁第 1 頁公司管理機構職責分工規(guī)定（Ａ） 一、總 則 第一條 根據(jù)公司章程的基本規(guī)定以及公司的組織機構設置，現(xiàn)將各主要管理職位和機構的職責分工予以明確化，力求責權分明，高效協(xié)調(diào)，以適應現(xiàn)階段經(jīng)營和發(fā)展的客觀需要。 第二條 本規(guī)定只涉及公司管理職位和機構。 二、董事會機構第三條 董事長 董事長是公司的法定代表人和重大經(jīng)營事項的主要決策人,具體職責如下:?。ㄒ唬? 主持召開股東大會、董事會議，并負責上述會議決議的貫徹落實； （二） 召集和主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方 針、年度計劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項； ?。ㄈ?提名公司總裁和其他高層管理人員的聘用和解職，并報董事會批準和備案； （四） 決定公司內(nèi)高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報董事會備案。 （五） 定期審閱公司的財務報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務狀況； （六） 簽署批準調(diào)入公司的各級管理人員和一般干部； ?。ㄆ撸? 簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料； ?。ò耍? 處理其他由董事會授權的重大事項。 根據(jù)公司目前的實際工作需要，董事會設常務董事一人，協(xié)助董事長開展上述工作。董事長外出期間，由常務董事協(xié)調(diào)董事會各機構的日常工作。 第四條 管理委員會 管理委員會是董事會議閉會期間，由董事長負責召集和主持，由公司高層管理人員參加，對公司經(jīng)營管理重大事項進行會議事決策的機構。管理委員會會議參加人員有:董事長、總裁、執(zhí)行董事、各委員會正副主任、 副總裁、總會計師和董事會秘書。管理委員會會議的職權如下 （一） 審議、通過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針和年度計劃； ?。ǘ? 審議、通過公司內(nèi)部的機構設置、調(diào)整、職責劃分； ?。ㄈ? 審議、通過公司的工資、獎罰方案、內(nèi)部管理制度和年終分配方案； （四） 審議、通過公司新發(fā)展項目、更新改造項目、股權收購和轉(zhuǎn)讓； 編 號FNB0201共 10 頁第 2 頁公司管理機構職責分工規(guī)定（Ａ） （五） 審議、通過公司的證券發(fā)行、分紅派息方案； ?。? 討論、決定各業(yè)務線負責人的年工作責任指標；（七） 協(xié)調(diào)、處理各業(yè)務線之間的糾紛和沖突； （八） 討論、決定經(jīng)營管理工作中的其它重要事項。 管委會會議原則上每月召開一次，特殊情況可臨時召集，會議由董事會秘書負責提前通知并作好會議記錄。 管委會主任由董事長擔任，副主任由總裁和常務董事?lián)危芪瘯诵念I導小組由執(zhí)行董事構成，執(zhí)委主任擔任秘書長。 第五條 執(zhí)行委員會 執(zhí)行委員會簡稱“執(zhí)委會”，是董事會所屬日常工作機構，執(zhí)委會設主任一人，其工作直接對董事長負責，具體職責如下 ?。ㄒ唬? 組織研究和擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務架構、經(jīng)營方針和年度利潤計劃； ?。ǘ? 組織研究、擬訂公司的機構設置、職權劃分，倡導和落實公司規(guī)范化管理工作； （三） 組織擬定或修改公司章程、管理制度和業(yè)務工作程序； ?。ㄋ模? 組織新上項目的可行性研究及項目報批； ?。ㄎ澹? 組織擬定和修改工資、獎勵方案； ?。? 與財委會籌備召開股東大會和董事會,并負責準備上述會議材料。 （七） 主持執(zhí)委會各部室日常工作,向董事長提名各部室主任（經(jīng)理）人選； ?。ò耍? 完成董事長交辦的其他工作； 執(zhí)委會在工作需要時可設置副主任，協(xié)助執(zhí)委會主任開展上述工作，執(zhí)委 會下設投資發(fā)展室和經(jīng)濟研究室。 第六條 投資發(fā)展室 投資發(fā)展室是負責引進和開發(fā)新項目的職能機構，日常工作對執(zhí)委會主任負責，具體職責如下 （一） 洽談、引進符合公司發(fā)展政策的投資項目，負責項目的前期調(diào)查工作；
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