【正文】 重慶保利小泉實(shí)業(yè)有限公司管理制度二00六年五月目 錄第一篇 組織管理組織管理模式項(xiàng)目管理責(zé)任矩陣第二篇 管理制度第一章 人力資源管理第二章 行政管理員工基本行為規(guī)范印鑒管理制度文印管理制度公文管理制度檔案管理制度會(huì)議管理制度保密制度接待工作管理制度工作銜接制度第三章 工程管理項(xiàng)目管理過程及過程組項(xiàng)目管理計(jì)劃編制項(xiàng)目進(jìn)度管理項(xiàng)目質(zhì)量管理項(xiàng)目費(fèi)用管理工程招標(biāo)及采購管理合同管理工程會(huì)議管理設(shè)計(jì)施工圖管理通知、函件管理1項(xiàng)目內(nèi)業(yè)資料管理第四章 設(shè)計(jì)管理 設(shè)計(jì)管理目的2 、編制設(shè)計(jì)任務(wù)書 規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)工作4 、組織規(guī)劃設(shè)計(jì)方案評(píng)審會(huì)5 、確定設(shè)計(jì)單位及合同談判，起草設(shè)計(jì)合同初稿6 、編制設(shè)計(jì)工作計(jì)劃7 、監(jiān)督并跟蹤設(shè)計(jì)8 、解決設(shè)計(jì)過程中技術(shù)性問題 施工圖審查(算) 設(shè)計(jì)變更辦理第五章 營銷節(jié)點(diǎn)管理第六章 財(cái)務(wù)管理第一篇 組織管理組織管理模式公司組織模式為職能式，共設(shè)置行政人力資源部、財(cái)務(wù)管理部、營銷策劃部、設(shè)計(jì)研發(fā)部、工程管理部、合同預(yù)算部等6個(gè)職能部門，其組織結(jié)構(gòu)見圖，各職能部門的職責(zé)見附件一。項(xiàng)目管理責(zé)任矩陣 針對具體項(xiàng)目，各職能部門的責(zé)任見下表，此外將由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、項(xiàng)目管理責(zé)任矩陣表活 動(dòng)行政人力資源部財(cái)務(wù)管理部營銷策劃部設(shè)計(jì)研發(fā)部工程管理部合同預(yù)算部項(xiàng)目管理辦公室項(xiàng)目策劃1225可行性研究4222125規(guī)劃設(shè)計(jì)4421225前期工作4442124項(xiàng)目報(bào)建4442143項(xiàng)目融資4144445項(xiàng)目整體管理2222221質(zhì)量管理4442123進(jìn)度管理4442123費(fèi)用管理4342213人力資源管理1244445采購管理2222131 負(fù)責(zé)2 支持3 咨詢4 告知5 批準(zhǔn)總經(jīng)理助理及各職能部門負(fù)責(zé)人組成項(xiàng)目管理辦公室（PMO），是項(xiàng)目管理的智囊和決策機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)如下：（1） 項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)合，主要包括項(xiàng)目流程、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目成本、項(xiàng)目效率等事項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。（2） 項(xiàng)目管理咨詢支援，項(xiàng)目管理辦公室成員通過其豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目管理資料為項(xiàng)目管理提供問題解決方案、問題預(yù)防方法以及各種項(xiàng)目管理技術(shù)。（3） 項(xiàng)目管理控制支援，主要包括：項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)，進(jìn)行項(xiàng)目資源的合理分配；作為項(xiàng)目管理的監(jiān)督者，預(yù)測并監(jiān)控項(xiàng)目存在的各種風(fēng)險(xiǎn)并加以解決。（4） 項(xiàng)目管理人力資源保證。50 / 50總 經(jīng) 理副總經(jīng)理營銷策劃部（總 監(jiān)）設(shè)計(jì)研發(fā)部 （總 監(jiān)）工 程 管 理 部 （經(jīng)理）合同預(yù)算部 （經(jīng) 理）土建工程師給排水工程師強(qiáng)弱電工程師溫泉系統(tǒng)工程師前期報(bào)建員2名銷售主管策劃專員2人建筑工程師景觀工程師采購工程師財(cái)務(wù)管理部（總監(jiān)）會(huì)計(jì)出納行政人力資源部（經(jīng)理）行政文秘后勤人員人力資源主管總經(jīng)理助理土建造價(jià)工程師安裝造價(jià)工程師結(jié)構(gòu)工程師客服主管內(nèi)業(yè)工程師組織結(jié)構(gòu)圖說明：圖中“單向?qū)嵕€箭頭”，所指關(guān)系為垂直組織關(guān)系； 圖中“單向虛線箭頭”，所指關(guān)系為組織協(xié)調(diào)關(guān)系； 圖中“雙向虛線箭頭”，所指關(guān)系為協(xié)調(diào)及信息傳輸關(guān)系； 圖中“結(jié)構(gòu)工程師、景觀工程師”為設(shè)計(jì)部和工程部雙重領(lǐng)導(dǎo)； 圖中崗位人員編制均為壹人（除注明編制人數(shù)外），共計(jì)31人。第二篇 管理制度第一章 人力資源管理第二章 行政管理第三章 項(xiàng)目管理第四章 設(shè)計(jì)管理第五章 營銷節(jié)點(diǎn)管理第六章 財(cái)務(wù)管理第一章 人力資源管理 第二章 行政管理（僅供參考）1 員工基本行為規(guī)范 為規(guī)范公司員工基本行為，保持良好的工作秩序，樹立公司良好的對外形象，加強(qiáng)公司辦公場所管理，特制定本制度。1．1 五個(gè)“必須” 接聽外部電話，必須主動(dòng)應(yīng)答“您好，……公司，請問……”。對不熟悉的業(yè)務(wù)事項(xiàng)應(yīng)盡快找熟悉的人接聽，要找的人不在時(shí)，應(yīng)做好記錄及時(shí)轉(zhuǎn)告，接聽電話讓對方等待超過一分鐘要主動(dòng)致歉。 接待來訪必須主動(dòng)、熱情、使用文明禮貌語言，并做好應(yīng)答或解釋工作，如自己不清楚，應(yīng)主動(dòng)將其引導(dǎo)給其他了解情況的人員。 在處理對外事務(wù)中必須使用“您好、請、謝謝、對不起、再見”等禮貌語言。 下班必須關(guān)閉電燈、空調(diào)、門窗及其它儀器設(shè)備電源。 復(fù)印紙雙面復(fù)印。1．2 十個(gè)“不準(zhǔn)” 工作時(shí)間衣著合休，不準(zhǔn)穿破、臟衣服、拖鞋及赤腳；男士頭發(fā)長不準(zhǔn)蓋耳，胡須保持干凈，女士不準(zhǔn)穿短于膝蓋上三寸的裙子，不準(zhǔn)濃妝艷抹。上班時(shí)間不準(zhǔn)穿休閑裝。 工作時(shí)間不準(zhǔn)撤離職守、妨礙他人工作，不準(zhǔn)聚集聊天、辦私事、長時(shí)間接打私人電話或吃零食、大聲喧嘩。 不準(zhǔn)在工作時(shí)間做與工作無關(guān)的事或看與業(yè)務(wù)無關(guān)的雜志、書籍。 下班時(shí)間辦公桌內(nèi)不準(zhǔn)存放大量現(xiàn)金及貴重物品。 不準(zhǔn)與外來客人大聲爭吵，影響工作秩序。 不準(zhǔn)在電話中或辦公場所高聲喧嘩、爭吵、打鬧、嬉戲、吵架、打架，影響工作秩序。 不準(zhǔn)損壞辦公設(shè)施、設(shè)備及辦公用品、報(bào)刊、圖書、浪費(fèi)辦公物資及將辦公家具借出或搬出辦公場所。 不準(zhǔn)隨地吐痰，亂丟煙頭、雜物。 上班時(shí)間坐姿端正，不準(zhǔn)歪斜倒正、斜靠桌椅。 不準(zhǔn)在辦公桌上堆放雜物(除電話、臺(tái)歷、筆筒外)。 2 文印管理制度為加強(qiáng)公司文件的打印、復(fù)印管理、節(jié)約辦公成本，特制定本制度。2．1 管理規(guī)定 公司內(nèi)外公文打/復(fù)印工作由行政人力資源部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排處理。 公司對內(nèi)外公文采用B5和A4兩種類型的紙張，有特殊格式要求的文件隨其要求(如紅頭文件、合同等)。打印正式公文，標(biāo)題須為小號(hào)黑體加粗字，正文用號(hào)宋體字。 各部門因工作需要復(fù)印文件或其它資料須登記。各部門文稿由各部門錄入。 各部門因特殊情況須在外打印或復(fù)印文件，應(yīng)向行政人力資源管理部說明打印、復(fù)印的文件內(nèi)容、份數(shù)等。 大宗打印、復(fù)印專業(yè)性要求高的文件資料(如《竣工報(bào)告》等)由部門派人整理、復(fù)印、行政人力資源管理部派人協(xié)助。 不能在公司電腦室打印、復(fù)印私人資料。外來人員需復(fù)印的應(yīng)實(shí)行有償服務(wù)收取復(fù)印費(fèi)，并登記管理。 打印、復(fù)印設(shè)備由行政文員負(fù)責(zé)使用、保管和日常維護(hù)，如因工作需要，各部門人員應(yīng)在行政文員授權(quán)、指導(dǎo)下操作打印、復(fù)印設(shè)備。 凡對內(nèi)文件資料或?qū)ν馕募Y料初審稿，必須雙面復(fù)印或打印(可將報(bào)廢的文件資料另面使用或新紙雙面復(fù)印)；對外文件資料原則上雙面復(fù)印或打印，特殊情況可單面使用，需重新復(fù)印或打印的，必須將原文件資料交回，以利再次利用。3 公文管理制度為加強(qiáng)公司公文管理，使之規(guī)范化、制度化、特制定本制度。3．1 主要公文種類通知：批轉(zhuǎn)有關(guān)單位公文、發(fā)布規(guī)定、傳達(dá)公司要求員工辦理或者共同執(zhí)行的事項(xiàng)：召開會(huì)議、人事任免等事宜所使用的文書。 決定：公司對重要事項(xiàng)或重大活動(dòng)作出的安排、決策。 報(bào)告：下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)工作，反映情況，答復(fù)上級(jí)詢問等事宜時(shí)所使用的一種文書。 請示：下級(jí)向上級(jí)請求指示，批準(zhǔn)事項(xiàng)時(shí)使用的呈請性文書。請示只能一文一事。 通報(bào)：公司表彰先進(jìn)、批評(píng)落后、傳達(dá)公司重要精神等的文書。 會(huì)議紀(jì)要：記載和傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)的文書。 函：不相隸屬公司或部門之間相互商洽工作、詢問和答復(fù)問題的文書。 批復(fù)：上級(jí)單位答復(fù)下級(jí)單位請示事項(xiàng)的答復(fù)性公文。 其它公文，包括： 信函、對外承諾、委托書、經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等。3．2 收文管理 公司或部門對所收到的外來文書，須按以下程序進(jìn)行辦理： 簽收登記 各公司行政人力資源管理部的文秘人員對所收到的外來文書進(jìn)行登記，內(nèi)容包括：來文編號(hào)、來文單位、標(biāo)題、份數(shù)、簽收人、歸檔卷號(hào)等。 分送 由行政人力資源管理部的文秘人員對外來文書按性質(zhì)、內(nèi)容和要求分類，并及時(shí)將之送達(dá)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門。 批辦收到文書的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門，須在文書處理意見單上批示處理意見，并指明承辦人員和辦理時(shí)限。 承辦 承辦部門或承辦人員須按批辦事宜予以辦理。 督辦：行政人力資源管理部的文秘人員或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對承辦部門或承辦人員所承辦的公文事宜予以督辦，直至辦妥。3．3 發(fā)文管理 公司對內(nèi)對外發(fā)文必須按以下程序辦理： 擬稿要求： (1)、觀點(diǎn)須明確、條理清楚、層次分明、文字簡練、書寫工整、標(biāo)點(diǎn)正確、篇幅簡短。 (2)、公文所涉及的人名、地名、數(shù)字、名稱、引文須準(zhǔn)確無誤。 (3)、公文中所涉及的日期一般用漢字表示。 (4)、公文的結(jié)構(gòu)層次序數(shù)要規(guī)范化：第一層為一，第二層為(一)，第三層為1，第四層為(1)、依此類推。 (5)、公文內(nèi)不得使用簡稱，如要簡稱，必須先用全稱，然后在括號(hào)內(nèi)注明簡稱。 審核 擬定的稿件必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字后才能印發(fā)，簽字程序如下： (1)、部門負(fù)責(zé)人審核、簽字。 (2)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字。 (3)、總經(jīng)理審核、簽字。 (4)、涉及法律事宜的文書還須由法律顧問審核。 注：以上簽字程序根據(jù)公文簽發(fā)權(quán)限增減。 簽發(fā) 經(jīng)審核后的公文由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，簽發(fā)人對其所簽發(fā)的文書負(fù)全權(quán)責(zé)任。 編號(hào)并打印 發(fā)文單位的公文管理部門對已簽發(fā)的文書進(jìn)行編號(hào)登記并打印，原稿存檔。 用印 文書管理人員和印章管理人員對打印的文書進(jìn)行最后校對，準(zhǔn)確無誤后，加蓋公章。 登記 文書管理部門的文秘人員對所發(fā)文書進(jìn)行登記，內(nèi)容包括：順序號(hào)、發(fā)文日期、發(fā)文字號(hào)、文書標(biāo)題、附件、密級(jí)、份數(shù)、發(fā)送單位，歸卷日期、歸入卷號(hào)等。 分發(fā) 由文書管理部門的文秘人員對加蓋公章的文書進(jìn)行分發(fā)并登記。3．4 公文傳閱 對所需傳閱的文書，公司須根據(jù)傳閱范圍組織傳閱。 公司必須配備傳閱薄，已閱過的文書，傳閱人員必須在傳閱薄上簽字，以示閱知文書有關(guān)事項(xiàng)。 同一文書的傳閱，涉及多個(gè)部門的，其文書不得橫向傳閱，一個(gè)部門的員工閱畢，須交回文書管理部門，再進(jìn)行下一個(gè)部門傳閱。 文書傳閱時(shí)，須保持文書的整潔，不得在文書上批劃、不得損毀文書，傳閱必須及時(shí)、保證文書的安全、完整。3．5 文書的歸檔 各單位文書處理完畢后，必須歸檔保存。對檔案的保存必須完整、有序、便于查找、安全。4 檔案管理制度 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司檔案管理，有效地保護(hù)和利用檔案資料，維護(hù)、保障公司合法權(quán)益，特制定本制度。 本制度職能部門：公司行政人力資源管理部。4．1 管理規(guī)定 公司檔案是指公司在各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中形成應(yīng)歸檔、保存、備查的文件材料。大致可分為：行政檔案、人事檔案、項(xiàng)目工程檔案、財(cái)務(wù)檔案和營銷客戶檔案等。公司檔案所涉及的職能部門是檔案的重要來源。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定完整、準(zhǔn)確地向行政部移交歸檔案卷。 歸檔范圍： 國家法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，公司成立、變更、年檢資料、公司管理規(guī)章制度和行政文件，公司的規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、資產(chǎn)評(píng)估資料、財(cái)務(wù)審計(jì)、貸(借)款