【正文】 安徽江淮揚(yáng)天汽車(chē)股份有限公司管 理 制 度 匯 編內(nèi)部資料 不得翻印再 版 說(shuō) 明 江淮揚(yáng)天公司自2002年成立以來(lái)至今已有三年多的時(shí)間，三年來(lái)全體江淮揚(yáng)天人抱著對(duì)公司極大的責(zé)任感和使命感，奮發(fā)進(jìn)取，努力實(shí)踐“三個(gè)創(chuàng)新”（管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新），不斷超越自我，使公司取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，特別是在體制改革上取得了重大突破。這一切就要求我們?cè)谄髽I(yè)管理上有更高的水平和能力，成功企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)告訴我們：要管理好一個(gè)企業(yè)就需要有一個(gè)適合于企業(yè)發(fā)展的完備的管理制度。公司此次組織有關(guān)單位和人員對(duì)現(xiàn)行的制度再次進(jìn)行匯總、整理和修訂，目的就是力求使之更加完善，增強(qiáng)其實(shí)際操作性和符合國(guó)家法令法規(guī)性，體現(xiàn)人本管理。此次管理制度的修訂同時(shí)也體現(xiàn)出公司這幾年來(lái)特別是近一年來(lái)管理思想的精髓：“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的干部要求；“今日事今日畢，明日事今日立”的工作效率要求；“不找一條理由推脫，要想千個(gè)辦法解決”的辦事原則要求。希望各單位把制度的學(xué)習(xí)與實(shí)踐工作結(jié)合起來(lái)，不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，使制度在實(shí)踐中不斷得到完善和提高。相信通過(guò)實(shí)踐的檢驗(yàn)，此制度文本一定能夠?yàn)樘岣咂髽I(yè)的管理水平發(fā)揮重要的作用。由于編者水平所限，加之編寫(xiě)時(shí)間倉(cāng)促，書(shū)中疏漏、錯(cuò)誤之處在所難免，懇請(qǐng)讀者不吝批評(píng)指正，以便不斷修訂完善。另本書(shū)在編寫(xiě)過(guò)程中，得到了各單位和有關(guān)人員的大力支持，在此一并謝意?！豆竟芾碇贫葏R編》 編者二00六年四月三十日第一部分 公司管理制度 一、企業(yè)保密管理規(guī)定 為維護(hù)公司利益，保證公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，防止公司經(jīng)營(yíng)和技術(shù)等秘密泄露，保障公司正常運(yùn)營(yíng)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定本規(guī)定。 一、公司商業(yè)秘密的范圍、經(jīng)營(yíng)信息、科研成果、技術(shù)秘密及其他資料均為本制度規(guī)定的商業(yè)秘密范圍。、發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃、項(xiàng)目規(guī)劃及其實(shí)施的進(jìn)展情況。、協(xié)議書(shū)、意見(jiàn)書(shū)、可行性報(bào)告、談判記錄和主要會(huì)議記錄。、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)報(bào)告、銀行帳戶(hù)及資金狀況，財(cái)務(wù)分析報(bào)告。、技術(shù)圖紙、操作技能、工藝方法及其他技術(shù)資料。、市場(chǎng)信息、客戶(hù)檔案、供應(yīng)商檔案、大宗業(yè)務(wù)及招投標(biāo)內(nèi)容。、產(chǎn)品成本價(jià)和銷(xiāo)售價(jià)。、薪酬、福利等。 二、公司商業(yè)秘密的保護(hù)措施 、資料或其它物品的制作、收發(fā)傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷(xiāo)毀，由管理中心或總經(jīng)理委托專(zhuān)人執(zhí)行；采用計(jì)算機(jī)技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由計(jì)算機(jī)使用單位負(fù)責(zé)保密。 ，應(yīng)當(dāng)及時(shí)申報(bào)專(zhuān)利，公司提供支持和幫助。對(duì)于商標(biāo)應(yīng)當(dāng)及時(shí)注冊(cè)。，公司秘密文件檔案需下發(fā)相關(guān)單位的由相關(guān)單位一把手負(fù)責(zé)管理。，并將口令報(bào)告單位負(fù)責(zé)人。凡知悉計(jì)算機(jī)保密文件的員工，必須嚴(yán)格保密，不得向任何人泄露。5公司保密文件、資料不準(zhǔn)私自翻印、拷貝、摘錄、借閱和外傳。因工作需要翻印、復(fù)制時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)管理中心備案。，與會(huì)人員不得隨意泄露會(huì)議內(nèi)容。，不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)通過(guò)軟件拷貝、網(wǎng)絡(luò)等方式泄露公司秘密。、過(guò)問(wèn)非本人工作職責(zé)內(nèi)的公司秘密。，不得將企業(yè)的秘密資料作廢紙出售。，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施，并及時(shí)報(bào)告管理中心或總經(jīng)理。 三、保密工作的獎(jiǎng)懲 、堅(jiān)持原則、維護(hù)公司秘密做出成績(jī)的，將根據(jù)公司獎(jiǎng)懲制度的有關(guān)規(guī)定給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。 ，給予警告，并處2002000元的罰款： (1)泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的； (2)已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的。 ~5000元的經(jīng)濟(jì)損失：(1) 故意或過(guò)失泄露公司秘密造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；(2) 違反公司保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買(mǎi)公司秘密的； (3)利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。 ，公司將依法追究其法律責(zé)任。四、公司內(nèi)部各單位基于管理的需要必須獲悉相關(guān)商業(yè)秘密時(shí)，需履行保密義務(wù)。二、會(huì)議管理規(guī)定 為提高會(huì)議質(zhì)量，縮短會(huì)議時(shí)間，改進(jìn)工作作風(fēng)，特制定本規(guī)定。一．會(huì)議分類(lèi)及組織 ：主要包括公司管理例會(huì)、公司員工大會(huì)等。公司會(huì)議由管理中心負(fù)責(zé)組織召開(kāi)。 ：主要包括市場(chǎng)分析會(huì)、財(cái)務(wù)成本分析會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)等，由發(fā)起單位召開(kāi)并負(fù)責(zé)組織。 ：由各單位領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要召開(kāi)。 （小組）會(huì)：由各班組長(zhǎng)決定并召開(kāi)。 二．會(huì)議安排 為避免會(huì)議過(guò)多或重復(fù)，公司正常性的會(huì)議一律納入例會(huì)制，原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容組織召開(kāi)。具體安排如下： （每周一上午8：30）：每月的第一個(gè)管理例會(huì)，要求匯報(bào)上月工作情況及本月工作打算,目的是調(diào)動(dòng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)的主觀能動(dòng)性。管理例會(huì)上，銷(xiāo)售公司、生產(chǎn)中心、技術(shù)中心分別匯報(bào)市場(chǎng)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量情況，并列當(dāng)周（當(dāng)月）工作計(jì)劃，副總經(jīng)理以上干部必須發(fā)言，其它單位也可交流發(fā)言。參加人員：中層以上干部。（每周四下午）：匯報(bào)、總結(jié)上周（月）產(chǎn)品質(zhì)量情況，討論分析質(zhì)量事故（問(wèn)題）、研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施。參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)中心、生產(chǎn)中心相關(guān)人員。 （每月15日）：總結(jié)、通報(bào)上月的財(cái)務(wù)成本情況。參加人員：公司及各單位領(lǐng)導(dǎo)、成本管理科、生產(chǎn)中心綜合管理員。（每月第一個(gè)星期日上午8：30或臨時(shí)通知）：總結(jié)和反思上個(gè)月工作、對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析、對(duì)下個(gè)月銷(xiāo)售工作提出要求。參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)部、技術(shù)中心負(fù)責(zé)人，銷(xiāo)售公司領(lǐng)導(dǎo)。、班組班前會(huì)：對(duì)前一天工作進(jìn)行講評(píng)，宣傳學(xué)習(xí)公司文件，布置當(dāng)日工作任務(wù)和注意事項(xiàng)等。 三．會(huì)議準(zhǔn)備 、召集單位及與會(huì)人員都應(yīng)分別做好準(zhǔn)備工作，需傳達(dá)的會(huì)議內(nèi)容，各單位應(yīng)按要求于次日前傳達(dá)到所需傳達(dá)范圍。 ，可以解決的不提交會(huì)議。 、存檔，并負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的整理打印及發(fā)放工作。 四．會(huì)議注意事項(xiàng) ，提前5分鐘到會(huì)并簽到。 ，不可長(zhǎng)篇大論，要談實(shí)際存在的問(wèn)題。 ，中途不可離席。 。 ，應(yīng)向會(huì)議組織者或公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。 ，按違規(guī)違紀(jì)處理。 ，專(zhuān)業(yè)會(huì)議中的衛(wèi)生誰(shuí)牽頭開(kāi)會(huì)誰(shuí)負(fù)責(zé)。三、印章管理規(guī)定 為加強(qiáng)公司印章管理，規(guī)范印章使用程序，特制定本規(guī)定。 一．范圍 董事長(zhǎng)和總經(jīng)理印鑒、公司章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、合同專(zhuān)用章和各單位章。 二．印章的刻制 （指部門(mén)、專(zhuān)業(yè)廠印章）的刻制，由各單位提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理中心統(tǒng)一辦理并備案。 2. 特殊印章（董事長(zhǎng)和總經(jīng)理印鑒、公司章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、合同專(zhuān)用章）由公司統(tǒng)一辦理。 印章名稱(chēng)：特殊印章以在工商部門(mén)登記注冊(cè)名稱(chēng)為準(zhǔn)，一般印章以公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置為準(zhǔn)。 三．印章的使用 ，須向有關(guān)單位發(fā)出起用公章的通知（附上印模）。 。 。 (1)銷(xiāo)售公司的合同專(zhuān)用章每次使用必須登記，重大合同需交總經(jīng)理審批后方可蓋章，并交一份由印章保管人存檔。 (2)公司的合同專(zhuān)用章由管理中心管理，用于產(chǎn)品銷(xiāo)售以外其它合同的簽訂，用印必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5．公司公章由管理中心管理，使用要填寫(xiě)用印申請(qǐng)表，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可使用。任何單位和任何人不得申請(qǐng)?jiān)诳瞻准垙埳霞由w公司公章（總經(jīng)理批準(zhǔn)的除外）。四．印章的保管 。 。 ，管理中心要收回原機(jī)構(gòu)名稱(chēng)印章。附： 用印申請(qǐng)表申請(qǐng)單位經(jīng)辦人文件名稱(chēng)份 數(shù)單位簽字 年 月 日簽 發(fā) 人 年 月 日 四、出差管理規(guī)定為加強(qiáng)對(duì)出差公務(wù)及出差費(fèi)用的控制，特制定本規(guī)定。一．范圍 凡公司（銷(xiāo)售公司人員按銷(xiāo)售手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行）出差公務(wù)的人員適用此規(guī)定。 二．出差申請(qǐng)規(guī)定 ，由出差人員填寫(xiě)出差申請(qǐng)單，由派遣單位領(lǐng)導(dǎo)核定出差天數(shù)和借款額，出差申請(qǐng)單需經(jīng)公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 。 ，除非出差情況特殊需要。 ，并結(jié)清借款。如無(wú)故未于十天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)完畢的，財(cái)務(wù)部按每超一天罰款10元對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰。，所發(fā)生費(fèi)用由管理中心記入委托單位成本。 。 三．出差期間規(guī)定 ，否則非因公出差費(fèi)用自負(fù)。 ，應(yīng)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則飛機(jī)票按票價(jià)60%審核報(bào)銷(xiāo)。 四．員工出差乘座交通工具規(guī)定 （晚上8小時(shí)之內(nèi)）到達(dá)的不得乘坐火車(chē)臥鋪。 （晚上8小時(shí)以上），可乘坐火車(chē)臥鋪，未乘坐臥鋪的，應(yīng)給予臥鋪補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為所購(gòu)火車(chē)車(chē)票價(jià)格的60%。 （含三等）等級(jí)艙。 ，超額部分由當(dāng)事人自付。 五．出差補(bǔ)助規(guī)定1. 沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市按照100元/（北京、天津、上海、大連、秦皇島、煙臺(tái)、青島、溫州、寧波、廈門(mén)、汕頭、廣州、深圳、珠海等14個(gè)城市）。（黑龍江、吉林、遼寧）、西北（新疆、甘肅、青海、寧夏、內(nèi)蒙古）按照70元/。 。 、宿、城市內(nèi)交通費(fèi)用，回來(lái)的路上不存在住宿情況的按每天10元報(bào)銷(xiāo)。 六．報(bào)銷(xiāo)細(xì)則 ，使用公司交通工具不支交通費(fèi)。 ，但公司備有住宿場(chǎng)所的不報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)。 、郵寄費(fèi)用應(yīng)出具電信局的收據(jù)或發(fā)票，經(jīng)核準(zhǔn)確為工作需要可以報(bào)銷(xiāo)。 ，但要經(jīng)公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 。 ，如因駕駛員違章駕駛而罰款，一律不準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，由駕駛員自負(fù)，特殊情況導(dǎo)致罰款必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)。 七．差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序 出差人員填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)憑證派遣單位負(fù)責(zé)人審核簽字管理中心審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)沖帳（或核付現(xiàn)金） 八．報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn) 、路線寫(xiě)明某年某月某日何人何地出發(fā)去往何地，交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)等逐行逐次填寫(xiě)清楚。 ，如車(chē)票本身無(wú)起始站名的，出差人員應(yīng)在車(chē)票背面注明起始站名。 ，按每次出差的內(nèi)容，分別填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，不允許多次出差費(fèi)用累計(jì)報(bào)銷(xiāo)。 九．報(bào)銷(xiāo)各程序?qū)徍寺氊?zé) 各單位對(duì)差旅費(fèi)應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督審核，因各單位職能不同，對(duì)整個(gè)出差過(guò)程及內(nèi)容不能全面了解，為嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律，各單位要對(duì)報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容作如下審核： ，未按規(guī)定填制報(bào)銷(xiāo)單的，下道程序拒絕審核。 、出差路線，以及有關(guān)票據(jù)價(jià)格和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等。 、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等。 ，杜絕國(guó)家不允許報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)入賬。 ，按工作失職論處。 ，若發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)之處，除將多報(bào)部分追回外，并按虛報(bào)金額的10倍罰款，并視情況停職檢查，情節(jié)嚴(yán)重的予以除名處理。附： 江淮揚(yáng)天公司出差申請(qǐng)單姓 名所在單位需用時(shí)間需借錢(qián)款出差事由單位審核領(lǐng)導(dǎo)審批 五、固定電話使用管理規(guī)定 為保證公司與外界有效溝通，方便各單位順利開(kāi)展工作，特制定本規(guī)定。 一．固定電話的使用 員工接打電話，用語(yǔ)應(yīng)禮貌、規(guī)范、簡(jiǎn)潔、明確，以減少通話時(shí)間。 接聽(tīng)電話的標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)為：“您好，江淮揚(yáng)天公司”、“您好，單位“、“請(qǐng)問(wèn)您有什么事嗎？”、“我能幫您解決嗎？”、“我能轉(zhuǎn)達(dá)嗎？”、“請(qǐng)問(wèn)，這事這樣辦行嗎？”，以及“謝謝”、“不客氣”、“再見(jiàn)”等。 拔打電話最好以三分鐘時(shí)間為限，嚴(yán)禁撥打非公業(yè)務(wù)電話或進(jìn)行電話聊天。 二、固定電話的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) ，標(biāo)準(zhǔn)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ，按照節(jié)余額的50%獎(jiǎng)勵(lì)；超支部分按照超支額100%從當(dāng)月單位獎(jiǎng)金中扣除。 三．固定電話的安裝、維修和管理 。，節(jié)約話費(fèi)，防止超支。，應(yīng)及時(shí)報(bào)修，維修費(fèi)用由各單位支付。，應(yīng)書(shū)面申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交管理中心辦理。六、檔案管理規(guī)定為了確保上級(jí)機(jī)關(guān)及公司下發(fā)的文件規(guī)定得以正確貫徹執(zhí)行，加強(qiáng)文件的過(guò)程控制，防止文件流失、損壞和被竊取，加強(qiáng)文書(shū)檔案的立卷、保密工作，特制定本規(guī)定。 一．歸檔的內(nèi)容 重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、會(huì)議通報(bào)、會(huì)議記錄等。 上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)來(lái)的與公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定等文件材料。 公司的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、各種許可證、公司和所生產(chǎn)產(chǎn)品獲得的各類(lèi)榮譽(yù)牌匾和證書(shū)等。 公司對(duì)外的正式發(fā)文和與有關(guān)單位來(lái)往的文書(shū)。 公司的請(qǐng)示和與上級(jí)機(jī)關(guān)的批復(fù)。 公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)。 公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書(shū)等文件材料。 公司干部任免、職工勞動(dòng)工資、福利方面的材料。 公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動(dòng)的照片、錄音、錄像等。 二．文件的擬訂、傳遞 公司上報(bào)或下發(fā)的文件由起草人撰寫(xiě)，交管理中心審核把關(guān)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)。 為降低成本，內(nèi)部傳遞的簡(jiǎn)單請(qǐng)示報(bào)告，盡量用手寫(xiě)，必需時(shí)方予打印。 打印、復(fù)印人員應(yīng)樹(shù)立嚴(yán)格的保密觀念，嚴(yán)格按審批份數(shù)下發(fā)，不得將打印、復(fù)印資料中有關(guān)需保密事項(xiàng)透露他人，更不得截留文件。 私人資料一律不得打印、復(fù)印或用公司傳真機(jī)傳送，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按照10元/次進(jìn)行考核。 文件的傳閱要由專(zhuān)人負(fù)責(zé)收回，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)指示的文件管理中心及時(shí)組織傳達(dá)，交辦或催辦。 文件借閱應(yīng)履行登記手續(xù)，按時(shí)交還，公司機(jī)密性文件借閱必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般性文件的借閱由各單位掌握。 三．歸檔的管理 堅(jiān)持各單位自行收集、整