公司“三重一大”決策制度實施辦法(已修改)
2025-04-26 23:58 本頁面
【正文】 “三重一大”決策制度實施辦法第一章 總則第一條 為進一步規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風險，提高企業(yè)運營效率，全面提升企業(yè)領導人員勤勉盡責、誠信守法能力，根據(jù)《公司法》、《企業(yè)國有資產法》等法律法規(guī)和有關文件精神，結合本公司實際，制定本辦法。第二條 本辦法所稱“三重一大”是指公司重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項。重大決策事項，指依照有關法律法規(guī)、公司章程、制度規(guī)定，應當由董事會、總經理辦公會、職工代表大會決定的事項。重要人事任免事項，指公司中層及以上干部的職務調整等事項。重大項目安排事項，指對公司資產規(guī)模、資本結構、資源配置、盈利能力、生產裝備、技術狀況等產生重要影響的項目的設立和安排。大額度資金運作事項，指在不同用途和情況下，超過規(guī)定限額的資金使用。第三條 “三重一大”事項決策必須堅持以下原則：（一）依法決策。必須遵守國家法律法規(guī)、黨內法規(guī)和方針政策，以及公司章程和規(guī)章制度，保證決策合法合規(guī)。（二）規(guī)范決策。必須依據(jù)職責、權限和議事規(guī)則進行決策，按規(guī)定應當報股東單位審批的必須報批。（三）民主決策。必須實行集體討論，充分發(fā)揚民主，廣泛聽取意見。（四）科學決策。決策前應當充分調研論證，特別要做好前期可行性研究，必要時要進行專家論證、技術咨詢、決策評估、公示等程序。第二章 “三重一大”事項的主要范圍第四條 列入董事會審議或決策范圍的“三重一大”事項：（一）審定公司的經營計劃和投資方案。（二）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案 。（三）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。（四）制訂公司增加或者減少注冊資本。（五）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。（六）決定公司內部管理機構的設置 。（七）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，財務負責人及其報酬事項。（八）制訂公司的基本管理制度。第五條 列入總經理辦公會審議或決策范圍的“三重一大”事項：（一
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