公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法(已修改)
2025-04-26 23:58 本頁(yè)面
【正文】 “三重一大”決策制度實(shí)施辦法第一章 總則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，全面提升企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員勤勉盡責(zé)、誠(chéng)信守法能力，根據(jù)《公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)和有關(guān)文件精神，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本辦法。第二條 本辦法所稱“三重一大”是指公司重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。重大決策事項(xiàng)，指依照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程、制度規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、職工代表大會(huì)決定的事項(xiàng)。重要人事任免事項(xiàng)，指公司中層及以上干部的職務(wù)調(diào)整等事項(xiàng)。重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)，指對(duì)公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、資源配置、盈利能力、生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)，指在不同用途和情況下，超過(guò)規(guī)定限額的資金使用。第三條 “三重一大”事項(xiàng)決策必須堅(jiān)持以下原則：（一）依法決策。必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和方針政策，以及公司章程和規(guī)章制度，保證決策合法合規(guī)。（二）規(guī)范決策。必須依據(jù)職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則進(jìn)行決策，按規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)股東單位審批的必須報(bào)批。（三）民主決策。必須實(shí)行集體討論，充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)。（四）科學(xué)決策。決策前應(yīng)當(dāng)充分調(diào)研論證，特別要做好前期可行性研究，必要時(shí)要進(jìn)行專(zhuān)家論證、技術(shù)咨詢、決策評(píng)估、公示等程序。第二章 “三重一大”事項(xiàng)的主要范圍第四條 列入董事會(huì)審議或決策范圍的“三重一大”事項(xiàng)：（一）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。（二）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案 。（三）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。（四）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本。（五）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。（六）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 。（七）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。（八）制訂公司的基本管理制度。第五條 列入總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策范圍的“三重一大”事項(xiàng)：（一
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