【正文】 童 龍 制 造 裝 備 孵 化 公 司 管 理 制 度流程匯編 目 錄 第一章 童龍公司職責(zé) 第一節(jié) 童龍公司部門、崗位設(shè)置及人員編制 第二節(jié) 公司與部門職責(zé) 第二章 公司制度 第一節(jié) 總則 第二節(jié) 制度建設(shè) 第三節(jié) 編制管理 第四節(jié) 培訓(xùn)管理 第五節(jié) 考核管理 第六節(jié) 考勤及請、休假管理 第七節(jié) 員工關(guān)系管理 第八節(jié) 獎懲管理 第九節(jié) 離（任）職管理 第十節(jié) 企業(yè)文化建設(shè)和宣傳 第三章 行政管理制度 第一節(jié) 資產(chǎn)管理 第二節(jié) 公文管理 第三節(jié) 檔案管理 第四節(jié) 印章管理 第五節(jié) 辦公用品管理 第六節(jié) 辦公用車管理 第七節(jié) 會議管理 第四章 工程管理制度 第一節(jié) 管理原則 第二節(jié) 甲、乙裝工程項(xiàng)目管理 第三節(jié) 供應(yīng)商裝修及改造項(xiàng)目工程管理 第四節(jié) 能耗管理 第五節(jié) 設(shè)施設(shè)備管理 第六節(jié) 安全生產(chǎn)管理制度 第七節(jié) 工程改造管理 第五章 合同管理制度 第六章 財務(wù)管理制度 第一節(jié) 財務(wù)審批制度 第二節(jié) 資金管 理制度 第三節(jié) 票據(jù)管理制度 第四節(jié) 會計(jì)報表管理制度 第五節(jié) 會計(jì)檔案管理制度 第六節(jié) 會計(jì)稽核管理制度 第七節(jié) 財務(wù)人員工作交接管理制度 第八節(jié) 實(shí)物管理制度 第一章 童龍公司職責(zé) 第一節(jié) 童龍 部門、崗位設(shè)置及人員編制 部門 崗位（職務(wù)） 編制 直接上級 主要職責(zé) 部門 崗位（職務(wù)） 編制 直接上級 主要職責(zé) 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 1 股份公司 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司全面經(jīng)營管理工作 副總經(jīng)理 2 總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理分管業(yè)務(wù)部門工作 部門合計(jì) 3 行政部 行政主管 1 副 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)物品采購、資產(chǎn)管理等 行政專員 1 副總經(jīng)理 專員級，負(fù)責(zé)文件擬定、文檔管理等 司機(jī) 2 副總經(jīng)理 專員級，負(fù)責(zé)公司車輛管理等 工程部 工程主管 1 副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)工程部日常管理工作 工程人員 2 工程主管 負(fù)責(zé)工程文件收放等 財務(wù)部 財務(wù)會計(jì) 1 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)財務(wù)部日常管理工作 出納 2 會計(jì) 現(xiàn)金帳、日記賬，保證日清月結(jié) 第二節(jié) 公司與部門職責(zé) 股份公司及各部門職責(zé) 股份公司職責(zé) 負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司的協(xié)調(diào)、匯報； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督 公司的經(jīng)營管理工作。 行政部職責(zé) 行政管理 (1)負(fù)責(zé)股份公司文件的收發(fā)和文件的督辦； (2)負(fù)責(zé)安排、協(xié)調(diào)股份公司對外商務(wù)接待及外聯(lián)工作； (3)負(fù)責(zé)安排、協(xié)調(diào)公司重要會議； (4)負(fù)責(zé)各類辦公用品、固定資產(chǎn)等的購置和管理； (5)負(fù)責(zé)行政辦公、招待費(fèi)用的管理； (6)負(fù)責(zé)辦公車輛的調(diào)度和管理； (7)負(fù)責(zé)檔案管理； (8)負(fù)責(zé)辦公環(huán)境管理； (9)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)百貨系統(tǒng)內(nèi)的法律事務(wù)。 工程管理 (1)項(xiàng)目完工后移交及確認(rèn)工作； (2)每年度召開工程管理總結(jié)工作會議； (3)參加公司各 項(xiàng)會議，傳達(dá)、落實(shí)會議精神； (4)公司工程部員工培訓(xùn)工作； (5)完成工程日常事務(wù)、工程改造審批工作； 財務(wù)部職責(zé) 負(fù)責(zé)童龍系統(tǒng)財務(wù)制度和流程修訂稿的提報； 負(fù)責(zé)童龍系統(tǒng)融資管理工作； 負(fù)責(zé)童龍系統(tǒng)預(yù)算編制、匯總、修訂、執(zhí)行考評與分析工作； 負(fù)責(zé)童龍系統(tǒng)資金管理工作； 負(fù)責(zé)童龍系統(tǒng)會計(jì)核算管理工作； 負(fù)責(zé)童龍系統(tǒng)結(jié)算管理工作； 負(fù)責(zé)童龍系統(tǒng)稅務(wù)管理工作。 第二章 制度 第一節(jié) 總則 童龍股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）在 集團(tuán)管理制度界 定的權(quán)限內(nèi)，全面負(fù)責(zé)股份公司管理工作； 本制度秉承“人是核心資本”的人才理念，保證童龍工作有章可循，體現(xiàn)德才兼?zhèn)?、人盡其才的選人用人原則，特制定本制度。 第二節(jié) 制度建設(shè) 基本規(guī)定 股份公司負(fù)責(zé)牽頭組織制度的制定、發(fā)布和修訂等工作； 。若有沖突的則以集團(tuán)制度為準(zhǔn)，同時股份公司負(fù)責(zé)及時組織修訂工作。 制度管理 ； 、操作手冊、規(guī)范、細(xì)則條例等，相關(guān)內(nèi)容在報經(jīng)股份公司批準(zhǔn)后發(fā)布和實(shí)施； 第三節(jié) 編制管理 組織架構(gòu)、人員編制 、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制由集團(tuán)分管總經(jīng)理審批確定； ； 部門設(shè)置及職責(zé)說明； 崗位說明書。 人員編制規(guī)范 ，稱為集團(tuán)高管人員； 3 人（總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 2 人）； ，須填寫編制外用工計(jì)劃審批表，逐級報審后，報集團(tuán)人力資源部核準(zhǔn)備案； 相關(guān)規(guī)定 財務(wù) 系統(tǒng)人員參照財務(wù)系統(tǒng)相關(guān)制度管理； 與童龍簽訂勞動合同按照童龍相關(guān)制度管理； 在崗員工配偶或直系親屬不能同在集團(tuán)范圍內(nèi)工作。 第四節(jié) 培訓(xùn)管理 培訓(xùn)管理權(quán)限 （含）以上人員的培訓(xùn)； 公司負(fù)責(zé)公司全體人員培訓(xùn)； ，實(shí)施前須報股份公司人力資源部審批。 培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施 ，公司依據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)、各部門培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并提報股份公司審核匯整； 訓(xùn)計(jì)劃，由股份公司或相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織相應(yīng)培訓(xùn)項(xiàng)目的實(shí)施； 計(jì)劃外培訓(xùn)，由需求部門提交《培訓(xùn)申請表》，制定專項(xiàng)培訓(xùn)方案，逐級報股份公司批準(zhǔn)后實(shí)施。 3 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理 ，由其總經(jīng)理審批； 預(yù)算外培訓(xùn)費(fèi)用須逐級報至股份公司。 第五節(jié) 考核管理 考核權(quán)限 集團(tuán)高管人員由集團(tuán)組織考核； 股份公司副總經(jīng)理（含）以上人員由股份公司組織考核； 公司其他人員由公司組織考核； 財務(wù)系統(tǒng)人員考核由財務(wù)系統(tǒng)組織實(shí)施； 考核內(nèi)容 考核包括德（職業(yè)素 養(yǎng)）、能（工作能力）、勤（工作作風(fēng)）、績（工作績效）、新（創(chuàng)新能力）等內(nèi)容。 考核等級 考核結(jié)果分為五級：優(yōu)秀（綜合評價結(jié)果明顯高于崗位要求）；良好（勝任崗位要求）；稱職（基本符合崗位要求）；一般（略低于崗位要求）；不勝任（明顯低于崗位要求）。 第六節(jié) 考勤及請、休假管理 工作時間 標(biāo)準(zhǔn)工時制：股份公司非倒班制崗位實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)工作時間。 ，并報集團(tuán)人力資源部備案。 請假出差 集團(tuán)范圍內(nèi)所有員工在雙休日，離開工作所在城市，也應(yīng)按請假審批權(quán)限告 知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或人力資源部，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開，并保持通訊工具暢通。 休假制度 年休假 依據(jù)人力資源和社會保障部頒布的《職工帶薪年休假條例》，員工經(jīng)批準(zhǔn)，可以享受年休假； 員工有下列情形之一的，不享受當(dāng)年的年休假： (1)員工請事假累計(jì) 20天以上且公司按照規(guī)定不扣工資的； (2)累計(jì)工作滿 1 年不滿 10年的員工，請病假累計(jì) 2個月以上的； (3)累計(jì)工作滿 10 年不滿 20 年的員工，請病假累計(jì) 3 個月以上的； (4)累計(jì)工作滿 20 年以上的員工，請病假累計(jì) 4 個月以上的。 年休假原則上應(yīng) 在當(dāng)年休完，不跨年度安排； 年休假與國家法定休假日、休息日分別計(jì)算，但不得與“國慶”、“春節(jié)”長假連休； 員工在年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入，如因特殊原因未能安排年休假的，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 醫(yī)療期規(guī)定及病、事假 醫(yī)療期 (1)醫(yī)療期是指員工因患病或非因工負(fù)傷停止工作治療休息不得解除勞動合同的期限； (2)員工因患病或非因工負(fù)傷，需要停止工作醫(yī)療時，根據(jù)本人實(shí)際參加工作年限和在公司工作年限，給予三個月到二十四個月的醫(yī)療期，具體按《勞動法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 病假 (1)員工每年請病假累計(jì) 3 天（含）內(nèi)不扣工資； (2)全年累計(jì)病假不超過 30個工作日，每工作日扣發(fā)日薪 50%，如與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政策不一致，以當(dāng)?shù)卣邽闇?zhǔn)； (3)全年累計(jì)病假超過 30個工作日，超過天數(shù)每工作日扣發(fā)日薪80%，如與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政策不一致，以當(dāng)?shù)卣邽闇?zhǔn)； (4)申請病假超過 3 天必須持有二級甲等（含）以上級別醫(yī)院證明。 事假 經(jīng)批準(zhǔn)，員工可休不超過 15 天的事假，扣除事假期間工資及補(bǔ)貼，相關(guān)審批參考請假審批權(quán)限。 探親假 已婚外派人員，到崗三個月后經(jīng)批準(zhǔn)，可享受每半 年 5 天 帶薪探親假，已婚外派人員所在公司每年為其或家屬支付“年休假”及“探親假”不超過 8 個單程路費(fèi)，每季度報銷不超過 2 次單程路費(fèi)，此假期在公歷年度內(nèi)可累積使用，并可抵事假、病假，但不可提前使用，標(biāo)準(zhǔn)為飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車硬臥、輪船三等艙，超出標(biāo)準(zhǔn)部分由個人承擔(dān)，若已婚外派人員工作地與配偶所在地一致，外派人員不再享受探親假； 未婚外派人員（不含當(dāng)?shù)卣衅福┕ぷ鳚M一年，經(jīng)批準(zhǔn)，可享受每年 5 天帶薪探親假，本人回家或親屬探親均可，此假期可抵事假、病假，但不可跨年度使用，所在公司支付每年 2 個單程路費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為飛機(jī)經(jīng)濟(jì) 艙、火車硬臥、輪船三等艙，超出標(biāo)準(zhǔn)部分由個人承擔(dān)； 外籍及港澳臺員工工作滿一年，經(jīng)批準(zhǔn)，每年享受一次探親假，期限 15 天（含路途），公司報銷本人或 1 名親屬 2 個單程路費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車硬臥、輪船三等艙，超出標(biāo)準(zhǔn)部分由個人承擔(dān)； 員工探親假不得與“國慶”、“春節(jié)”長假連休； “國慶”、“春節(jié)”長假后未按時返崗人員集團(tuán)予以通報批評，連續(xù)兩次或累計(jì) 3 次未按時返崗集團(tuán)將予以免職處分，未按時返崗超過 3 天集團(tuán)將與其解除勞動合同。 婚假 員工根據(jù)有關(guān)法規(guī)享有帶薪婚假； 假，領(lǐng)取結(jié)婚證后 12 個月內(nèi)有效。 女員工孕、產(chǎn)、哺乳期休假 女員工孕、產(chǎn)、哺乳期休假按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 參加生育保險的員工，由保險公司支付生育津貼，產(chǎn)假期間工資參照當(dāng)?shù)厣ｋU相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 未參加生育保險的員工，由公司參照當(dāng)?shù)厣ｋU相關(guān)規(guī)定，核發(fā)生育津貼及核銷相關(guān)費(fèi)用； 男員工陪護(hù)假