【正文】 **********************股份有限公司采購(gòu)管理暫行辦法第一章 總則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范**********************股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“****公司”）的采購(gòu)工作，完善****公司采購(gòu)制度和流程，降低投資和建設(shè)成本，提高集約化經(jīng)營(yíng)水平和經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)的完整性、統(tǒng)一性和先進(jìn)性，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合****公司部門職責(zé)劃分及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)制定本辦法。第二條 按照統(tǒng)一管理、集中控制、規(guī)范運(yùn)作、有效監(jiān)督的原則，****公司省公司（以下簡(jiǎn)稱“省公司”）及其下屬分公司（以下簡(jiǎn)稱“分公司”）所有的采購(gòu)活動(dòng)必須遵照本辦法執(zhí)行。第三條 采購(gòu)工作應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正誠(chéng)信、講究效率以及維護(hù)公司利益的原則。第二章 適用范圍第四條 ****公司實(shí)行“統(tǒng)一管理、分級(jí)實(shí)施”的采購(gòu)管理模式，即由省公司統(tǒng)一制定采購(gòu)計(jì)劃，統(tǒng)一組織采購(gòu)活動(dòng)，統(tǒng)一規(guī)范采購(gòu)結(jié)果；分公司自管項(xiàng)目及省公司采購(gòu)目錄以外的物資、器材可進(jìn)行單獨(dú)采購(gòu)。第五條 本辦法適用于省公司及分公司在內(nèi)的工程類、貨物類和服務(wù)類的采購(gòu)項(xiàng)目。本辦法所稱工程類包含但不限于建筑工程、網(wǎng)絡(luò)工程（含系統(tǒng)集成）、機(jī)房工程等。本辦法所稱貨物類包含但不限于設(shè)備、器材、第三方軟件、辦公用品和低值易耗品等。本辦法所稱服務(wù)類包含但不限于定制化軟件開(kāi)發(fā)、咨詢（中介）服務(wù)、設(shè)備儀器的維護(hù)、維修、保養(yǎng)、服務(wù)外包等。第三章 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限第六條 省公司成立采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)，由省公司分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、法律審計(jì)部、投資計(jì)劃部、技術(shù)研發(fā)部、工程部、監(jiān)察室、采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)人及相關(guān)工作人員組成。第七條 采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)是公司采購(gòu)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定公司采購(gòu)管理制度，負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)工作的各項(xiàng)程序，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理采購(gòu)工作中的重大問(wèn)題。各相關(guān)部門在公司采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)主任的領(lǐng)導(dǎo)下，參與采購(gòu)管理工作，具體職責(zé)分工見(jiàn)《附件一：采購(gòu)管理工作職責(zé)分工》。第八條 采購(gòu)管理部是采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常采購(gòu)管理工作的執(zhí)行。第九條 采購(gòu)招標(biāo)工作組是為具體標(biāo)的物的采購(gòu)活動(dòng)而組建的臨時(shí)工作小組，采購(gòu)招標(biāo)工作組成員由采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)指定人員參加，其中投資計(jì)劃部、技術(shù)研發(fā)部或工程部、采購(gòu)管理部均不得少于1人參加，其他組員包括但不限于本次采購(gòu)招標(biāo)所涉及的采購(gòu)需求單位和接收單位的代表以及采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)所指定的其他代表組成。 第十條 采購(gòu)管理部根據(jù)采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)的要求牽頭成立相應(yīng)的采購(gòu)招標(biāo)工作組，負(fù)責(zé)采購(gòu)的具體工作，包括但不限于以下方面：（一）依據(jù)采購(gòu)需求和技術(shù)方案，考察調(diào)研潛在供應(yīng)商；（二）采購(gòu)招標(biāo)/談判工作中采購(gòu)文件的起草工作；（三）參與相應(yīng)驗(yàn)收工作。第四章 采購(gòu)程序第十一條 采購(gòu)管理部根據(jù)每年公司投資預(yù)算所涉及采購(gòu)的工程、貨物和服務(wù)的大體情況，于年初完成采購(gòu)方式分類目錄的調(diào)整，確定不同采購(gòu)對(duì)象的采購(gòu)方式。第十二條 公司的采購(gòu)方式分為以下三種：一是統(tǒng)招統(tǒng)簽，即由省公司統(tǒng)一招標(biāo)統(tǒng)一簽訂采購(gòu)協(xié)議的采購(gòu)；二是統(tǒng)招分簽，即由省公司統(tǒng)一確定選型意見(jiàn)、價(jià)格等主要商務(wù)條件，并簽訂采購(gòu)框架合同，由各采購(gòu)需求單位分別采購(gòu)；三是分招分簽，在公司采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)的監(jiān)督管理下，由各采購(gòu)需求單位單獨(dú)采購(gòu)。第十三條 采購(gòu)程序（一）統(tǒng)招統(tǒng)簽工作程序：采購(gòu)方式分類目錄中明確為統(tǒng)招統(tǒng)簽的，采購(gòu)管理部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃安排，開(kāi)展供應(yīng)商選擇，并由采購(gòu)管理部按流程與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，確定采購(gòu)數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格。各采購(gòu)需求單位及使用單位負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行售后評(píng)估。（二）統(tǒng)招分簽工作程序：采購(gòu)方式分類目錄或采購(gòu)計(jì)劃明確為統(tǒng)招分簽的，采購(gòu)管理部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃安排開(kāi)展入圍供應(yīng)商選擇，確定入圍供應(yīng)商、采購(gòu)價(jià)格和有效供應(yīng)時(shí)間，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)框架合同，并在公司內(nèi)部發(fā)布相關(guān)信息。各采購(gòu)需求單位須在省公司與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)框架合同范圍內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。各采購(gòu)需求單位不得就采購(gòu)價(jià)格與供應(yīng)商進(jìn)行二次談判，如市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生較大變化，由采購(gòu)管理部統(tǒng)一組織詢價(jià)。各采購(gòu)需求單位完成采購(gòu)后，按月將采購(gòu)的主要內(nèi)容（見(jiàn)附件二）報(bào)省公司采購(gòu)管理部備案。（三）分招分簽工作程序：采購(gòu)方式分類目錄明確為分招分簽和省公司授權(quán)采購(gòu)需求單位進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)需求單位可參照《****公司招標(biāo)管理辦法》開(kāi)展供應(yīng)商選擇，并按季度將采購(gòu)結(jié)果、采購(gòu)合同報(bào)省公司采購(gòu)管理部備案。對(duì)于采購(gòu)工程類項(xiàng)目預(yù)算金額大于等于人民幣100萬(wàn)元的，貨物類項(xiàng)目預(yù)算金額大于等于人民幣50萬(wàn)元的，服務(wù)類項(xiàng)目預(yù)算金額大于等于人民幣30萬(wàn)元的采購(gòu)活動(dòng)，或其他重大項(xiàng)目，相應(yīng)采購(gòu)文件需經(jīng)由采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)審核后方能發(fā)布，采購(gòu)管理部可安排人員參與供應(yīng)商選擇工作。第五章 需求管理第十四條 在統(tǒng)招統(tǒng)簽中，由采購(gòu)需求部門根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定完成預(yù)算、項(xiàng)目立項(xiàng)等審批手續(xù)后，在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)前將采購(gòu)需求計(jì)劃申請(qǐng)表（見(jiàn)附件三）上報(bào)至采購(gòu)管理部，逾期則按下一時(shí)間點(diǎn)上報(bào)。第十五條 采購(gòu)需求單位有突發(fā)、應(yīng)急的采購(gòu)需求時(shí)，可向省公司采購(gòu)管理部申請(qǐng)應(yīng)急采購(gòu)。第十六條 采購(gòu)需求部門需要變更采購(gòu)計(jì)劃的，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)管理部，以便采購(gòu)管理部對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，合理調(diào)配相關(guān)資源。第十七條 對(duì)于統(tǒng)招分簽的項(xiàng)目，由采購(gòu)管理部在每次對(duì)入圍供應(yīng)商重新進(jìn)行統(tǒng)招前，將下一采購(gòu)周期預(yù)計(jì)的采購(gòu)數(shù)量和產(chǎn)品采購(gòu)型號(hào)收集匯總。第十八條 對(duì)于分招分簽的項(xiàng)目，采購(gòu)需求審批程序由采購(gòu)需求單位根據(jù)本辦法自行制定。第六章 采購(gòu)管理第十九條 在統(tǒng)招統(tǒng)簽中，省公司采購(gòu)管理部在收到采購(gòu)需求匯總表后，對(duì)各項(xiàng)目單位的采購(gòu)需求進(jìn)行匯總和整合，形成采購(gòu)需求匯總清單（見(jiàn)附件四），并就標(biāo)的物的合并分類、每個(gè)標(biāo)的物的采購(gòu)招標(biāo)工作組成員和組長(zhǎng)、供應(yīng)商選擇方式、招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)、需要公司“三重一大”制度決策的重大、重要采購(gòu)項(xiàng)目提出意見(jiàn)，經(jīng)由采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)及公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于統(tǒng)招分簽的項(xiàng)目，由采購(gòu)管理部于年初將采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)招標(biāo)工作組成員和組長(zhǎng)、供應(yīng)商選擇方式、招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)等提出意見(jiàn)，經(jīng)由采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)及公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 第二十條 在統(tǒng)招統(tǒng)簽中，采購(gòu)管理部將審批通過(guò)的采購(gòu)匯總清單向各采購(gòu)需求單位通告。審批通過(guò)的項(xiàng)目即可進(jìn)入招標(biāo)/談判流程（參照《****公司招標(biāo)管理制度》），對(duì)于未能通過(guò)審批的項(xiàng)目，采購(gòu)需求單位可根據(jù)審批意見(jiàn)調(diào)整后重新申報(bào)。第二十一條 招標(biāo)/談判結(jié)束后，由采購(gòu)管理部將結(jié)果通報(bào)各采購(gòu)需求單位，同時(shí)向技術(shù)研發(fā)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和法律審計(jì)部備案（見(jiàn)附件五）。第二十二條 對(duì)分招分簽采購(gòu)，由各采購(gòu)需求單位參照本辦法制定并履行采購(gòu)審批流程。第七章 合同管理第二十三條 省公司統(tǒng)招統(tǒng)簽的采購(gòu)，在確定中標(biāo)人后，采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)填寫合同審批單（見(jiàn)附件六），辦理采購(gòu)統(tǒng)招統(tǒng)簽合同