股東大會(huì)、董事會(huì)和總經(jīng)理的決策權(quán)限制度(已修改)
2025-04-24 04:17 本頁面
【正文】 . . . . .股東大會(huì)、董事會(huì)和總經(jīng)理的決策權(quán)限制度XXX有限公司股東大會(huì)、董事會(huì)和總經(jīng)理的決策權(quán)限制度第一條為了提高公司的運(yùn)行效率,保證公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益,使公司經(jīng)營管理規(guī)范化、科學(xué)化、程序化,按照公司經(jīng)營中各類決策的風(fēng)險(xiǎn)大小和效率要求,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)以及《XXX有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度。第二條股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)關(guān),根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)。第三條除《公司章程》或股東大會(huì)決議另有規(guī)定外,下列事項(xiàng)應(yīng)由股東大會(huì)審議批準(zhǔn):(一)股東大審議批準(zhǔn)以下對(duì)外擔(dān)保:公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保。公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保。連續(xù)12個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%的擔(dān)保為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保。單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保。按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則,超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%,且絕對(duì)金額超過3,000萬元人民幣的擔(dān)保。對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。法律、行政法規(guī)或《公司章程》規(guī)定的其他擔(dān)保情形；(二)公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額(含同一標(biāo)的或同一關(guān)聯(lián)人在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額)在1000萬元以上,且占公司最近一
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