現(xiàn)代企業(yè)股東大會會議規(guī)則(已修改)
2025-07-10 20:49 本頁面
【正文】 25 / 25 股東大會會議規(guī)則 為規(guī)范公司行為，保證公司股東大會能夠依法行使職權，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和《上市公司股東大會規(guī)范意見》等規(guī)定，以及本公司章程，制定公司股東大會會議規(guī)則。一、 股東及股東的權利和義務 第一條 本公司股東為依法持有本公司股份的人。 股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。 第二條 股東名冊是證明股東持有本公司股份的充分依據(jù)，有相反證據(jù)者除外。 第三條 公司依據(jù)向工商行政管理局注冊登記時提交的驗資報告及本公司章程第十七條之規(guī)定建立股東名冊。 第四條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其它需要確認股權的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日，股權登記日結束時的在冊股東為公司股東。 第五條 公司股東享有下列權利： （一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配； （二）參加或者委派股東代理人參加股東會議； （三）依照其所持有的股份份額行使表決權； （四）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢； （五）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押所持有股份； （六）依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關信息，包括： 1. 繳付成本費用后得到公司章程； 2. 繳付合理費用后有權查閱和復?。? （1）本人持股資料； （2）股東大會會議記錄； （3）中期報告和年度報告； （4）公司股本總額、股本結構。 （七）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配； （八）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權利。 第六條 公司股東承擔下列義務： （一）遵守公司章程； （二）依其所認購的股份和入股方式繳納股金； （三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（四）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應當承擔的其他義務。第七條 股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。 第八條 股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權益的，股東有權向法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。 第九條 持有公司百分之五以上有表決權股份的股東，將其所持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生之日起三個工作日內，向公司作出書面報告。 第十條 公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。 所稱“控股股東”是指具備下列條件之一的股東： （一）此人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數(shù)以上的董事； （二）此人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上的表決權或者可以控制公司百分之三十以上表決權的行使； （三）此人單獨或者與他人一致行動時，持有公司百分之三十以上的股份； （四）此人單獨或者與他人一致行動時，可以以其它方式在事實上控制公司。 本條所稱“一致行動”是指兩個或者兩個以上的人以協(xié)議的方式（不論口頭或者書面）達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權，以達到或者鞏固控制公司的目的的行為。二、 股東大會概述第十一條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權： （一）決定公司經(jīng)營方針和投資計劃； （二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項； （三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項； （四）審議批準董事會的報告； （五）審議批準監(jiān)事會的報告； （六）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （九）對發(fā)行公司債券作出決議； （十）對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議； （十一）修改公司章程； （十二）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議； （十三）審議代表公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案； （十四）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。 第十二條 董事會應嚴格遵守《公司法》及其他法律法規(guī)關于召開股東大會的各項規(guī)定，認真、按時組織好股東大會。上市公司全體董事對于股東大會的正常召開負有誠信責任，不得阻礙股東大會依法履行職權。 第十三條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，并應于上一會計年度結束后的六個月內舉行。 公司在上述期限內因故不能召開年度股東大會的，應當報告證券交易所，說明原因并公告?！ ≡谏鲜銎谙迌龋緹o正當理由不召開年度股東大會的，董事會應當承擔相應的責任。第十四條 股東大會應當在《公司法》規(guī)定的范圍內行使職權，不得干涉
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