股東大會(huì)、董事會(huì)和總經(jīng)理的決策權(quán)限制度-文庫(kù)吧
2025-03-28 04:17 本頁(yè)面
【正文】 期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)交易。(三)公司進(jìn)行證券投資。XXX有限公司股東大會(huì)、董事會(huì)和總經(jīng)理的決策權(quán)限制度(四)連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)。(五)除上述交易外的其他交易行為,公司發(fā)生的購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)(不含購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料和動(dòng)力,以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)),對(duì)外投資(含委托理財(cái)、委托貸款、風(fēng)險(xiǎn)投資等),提供財(cái)務(wù)資助,租入或租出資產(chǎn),簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等),贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)(受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外),債權(quán)或債務(wù)重組,研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移,簽訂許可協(xié)議以及其他交易,達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)的(下列指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,取其絕對(duì)值計(jì)算):交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上的。該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的,以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)。交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50%以上,且絕對(duì)金額超過(guò)3000萬(wàn)元的。交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上,且絕對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元的。交易的成交金額(含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對(duì)金額超過(guò)3000萬(wàn)元的。交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上,且絕對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元的。公司在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的相關(guān)的同類(lèi)交易應(yīng)當(dāng)按照累計(jì)計(jì)算的原則適用上述規(guī)定。第四條董事會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)關(guān)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序,凡涉及公司重大利益的事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)集體決策,在對(duì)重大事項(xiàng)做出決定前可組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審。第五條除《公司章程》、本制度或股東大會(huì)決議另有規(guī)定外,董事會(huì)
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