現(xiàn)代企業(yè)股東大會(huì)會(huì)議規(guī)則-文庫吧
2025-06-13 20:49 本頁面
【正文】 股東對(duì)自身權(quán)利的處分。股東大會(huì)討論和決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依照《公司法》和公司章程的規(guī)定確定，年度股東大會(huì)可以討論公司章程規(guī)定的任何事項(xiàng)。第十五條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)： （一）董事會(huì)人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)； （二）公司未彌補(bǔ)的虧損總額達(dá)股本總額的三分之一時(shí)； （三）單獨(dú)或者合并持有本公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)； （四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； （五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)； （六）公司章程規(guī)定的其他情形。 前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。 第十六條 臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。 第十七條 股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持；董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)均不能出席會(huì)議，董事長(zhǎng)也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如果因任何理由，無法共同推舉股東主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東（或股東代理人）主持。 第十八條 公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開三十日以前通知公司股東。 股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容： （一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限； （二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)； （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； （四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日； （五）投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)； （六）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。 第十九條 股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以以書面形式委托代理人代為出席和表決。 第二十條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表決權(quán)； （三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示； （四）對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示； （五）委托書簽發(fā)日期和有效期限； （六）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。 委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。 第二十一條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。第二十二條 股東可親自或委托他人代理投票，二者具有同等效力。但股東委托他人投票時(shí)，只能委托一人為其代理人。投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件和投票代理委托書，均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。代理投票程序應(yīng)遵循高效、準(zhǔn)確的原則。 第二十三條 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)?！ 〉诙臈l 年度股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開的股東大會(huì)不得采取通訊表決方式；臨時(shí)股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式： ?。ㄒ唬┕驹黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本； ?。ǘ┌l(fā)行公司債券； ?。ㄈ┕镜姆至?、合并、解散和清算； ?。ㄋ模豆菊鲁獭返男薷模弧 。ㄎ澹├麧?rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； ?。┒聲?huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免； ?。ㄆ撸┳兏脊少Y金投向； ?。ò耍┬韫蓶|大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易； ?。ň牛┬韫蓶|大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng)； ?。ㄊ┳兏鼤?huì)計(jì)師事務(wù)所； ?。ㄊ唬┕菊鲁桃?guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)?！ 〉诙鍡l 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì)，對(duì)以下問題出具意見并公告： ?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合公司章程； ?。ǘ?yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性； ?。ㄈ?yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東的資格； （四）股東大會(huì)的表決程序是否合法有效； （五）應(yīng)公司要求對(duì)其他問題出具的法律意見。 公司董事會(huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東大會(huì)?！ 〉诙鶙l 董事會(huì)發(fā)布召開股東大會(huì)的通知后，股東大會(huì)不得無故延期。公司因特殊原因必須延期召開股東大會(huì)的，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開日前至少五個(gè)工作日發(fā)布延期通知。董事會(huì)在延期
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