股東大會(huì)決議(銀行版本)-文庫吧
2025-10-11 10:16 本頁面
【正文】 出資XX萬元）。變更后重新確認(rèn)股權(quán)為：股東 以（出資方式）出資 萬元占注冊(cè)資本 ％。股東 以（出資方式）出資 萬元占注冊(cè)資本 ％。股東 以（出資方式）出資 萬元占注冊(cè)資本 ％。（變更經(jīng)營期限）同意延長（企業(yè)名稱）經(jīng)營期限至年。８、同意變更經(jīng)營范圍，將原經(jīng)營范圍變更為：（以工商局核定為準(zhǔn)）。９、同意變更住所，由變更到。１０、同意股東的名稱變更為：。１１、同意變更出資時(shí)間到 年 月 日。１２、同意股東 變更出資方式由 變更為。（注：以辦理財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)的非貨幣出資不得變更出資方式）１３、（變更經(jīng)理）同意免去 經(jīng)理職務(wù)。聘任為經(jīng)理。１４、（設(shè)董事會(huì)）同意選舉、為董事。（董事會(huì)成員３－１３人）１５、同意修改原章程。股東親筆簽字：職工代表簽字：年 月 日第四篇：保利地產(chǎn)2010年股東大會(huì)決議2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告Date:2010421 9:05:49 View:844證券代碼：600048證券簡稱：保利地產(chǎn)公告編號(hào)：2010020 債券代碼：122012債券簡稱：08 保利債2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。●本次會(huì)議無否決或修改提案的情況。●本次會(huì)議無新提案提交表決。一、會(huì)議召開和出席情況保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司(下稱“本公司”或“公司”)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年4月20日上午9：00在廣州市海珠區(qū)閱江中路688號(hào)保利國際廣場北塔18樓會(huì)議室召開，會(huì)議由公司董事長李彬海先生主持。參加本次股東大會(huì)表決的股東（含股東代表）共460人，代表股份2,010,039,604股，%。其中，出席現(xiàn)場會(huì)議并投票的股東（含股東代表）共10人，代表股份1,829,498,864股，%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的社會(huì)公眾股股東450人，代表股份180,540,740股，%。出席會(huì)議的還有本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的律師。本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。二、提案審議情況A、普通決議案關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案同意2,000,107,859股，％；反對(duì)4,712,402股，％；棄權(quán)5,219,343股，％。B、特別決議案關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案同意1,999,966,099股，％；反對(duì)4,773,372股，％；棄權(quán)5,300,133股，％。關(guān)于公司2010年非公開發(fā)行A股股票的議案該議案須分項(xiàng)表決，關(guān)聯(lián)股東中國保利集團(tuán)公司、保利南方集團(tuán)有限公司回避表決。、發(fā)行股票的種類和面值：發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股）。％；棄權(quán)5,228,775 股，％。、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間：采用非公開發(fā)行的方式，在中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。同意370,263,998股，％；反對(duì)4,879,310股，％；棄權(quán)5,146,725股，％。、發(fā)行數(shù)量：本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)不超過7億股，公司因送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因?qū)е鹿杀究傤~增加時(shí)，上述發(fā)行數(shù)量上限按照相同的比例調(diào)增，在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。同意370,181,148股，％；反對(duì)4,879,310股，％；棄權(quán)5,229,575股，％。、發(fā)行對(duì)象：發(fā)行對(duì)象為包括公司實(shí)際控制人中國保利集團(tuán)在內(nèi)的不超過十家的特定對(duì)象。其中，保利集團(tuán)承諾以不超過12億元不低于1億元現(xiàn)金、并且與其他認(rèn)購對(duì)象相同的認(rèn)購價(jià)格認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。除保利集
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