現(xiàn)代企業(yè)股東大會(huì)會(huì)議規(guī)則-在線瀏覽
2024-08-08 20:49本頁(yè)面
【正文】 關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； （六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； （九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； （十）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； （十一）修改公司章程； （十二）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議； （十三）審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案； （十四）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。上市公司全體董事對(duì)于股東大會(huì)的正常召開(kāi)負(fù)有誠(chéng)信責(zé)任，不得阻礙股東大會(huì)依法履行職權(quán)。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行?！ ≡谏鲜銎谙迌?nèi)，公司無(wú)正當(dāng)理由不召開(kāi)年度股東大會(huì)的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。股東大會(huì)討論和決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依照《公司法》和公司章程的規(guī)定確定，年度股東大會(huì)可以討論公司章程規(guī)定的任何事項(xiàng)。 前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。 第十七條 股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持。 第十八條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)三十日以前通知公司股東。 第十九條 股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以以書(shū)面形式委托代理人代為出席和表決。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。 第二十一條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。但股東委托他人投票時(shí)，只能委托一人為其代理人。委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。 第二十三條 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作?！ 〉诙臈l 年度股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開(kāi)的股東大會(huì)不得采取通訊表決方式；臨時(shí)股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式： ?。ㄒ唬┕驹黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本； ?。ǘ┌l(fā)行公司債券； （三）公司的分立、合并、解散和清算； （四）《公司章程》的修改； ?。ㄎ澹├麧?rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； ?。┒聲?huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免； ?。ㄆ撸┳兏脊少Y金投向； ?。ò耍┬韫蓶|大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易； ?。ň牛┬韫蓶|大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng)； ?。ㄊ┳兏鼤?huì)計(jì)師事務(wù)所； ?。ㄊ唬┕菊鲁桃?guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)?！ 」径聲?huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東大會(huì)。公司因特殊原因必須延期召開(kāi)股東大會(huì)的，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開(kāi)日前至少五個(gè)工作日發(fā)布延期通知?！ 」狙悠谡匍_(kāi)股東大會(huì)的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。 股東大會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。 第二十九條 董事會(huì)在召開(kāi)股東大會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東大會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決。否則，會(huì)議召開(kāi)日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。 第三十二條 董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明，并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說(shuō)明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告。第三十四條 在年度股東大會(huì)上，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案?！ 〉谝淮蠊蓶|提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案?！ 〉谌鍡l 對(duì)于前條所述的年度股東大會(huì)臨時(shí)提案，董事會(huì)按以下原則對(duì)提案進(jìn)行審核： ?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)性。對(duì)于不符合上述要求的，不提交股東大會(huì)討論?！ 。ǘ┏绦蛐?。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，股東大會(huì)會(huì)議主持人可就程序性問(wèn)題提請(qǐng)股東大會(huì)做出決定，并按照股東大會(huì)決定的程序進(jìn)行討論。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前至少五個(gè)工作日公布資產(chǎn)評(píng)估情況、審計(jì)結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。 第三十八條 涉及公開(kāi)發(fā)行股票等需要報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)作為專項(xiàng)提案提出。董事會(huì)在提出資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時(shí)，需詳細(xì)說(shuō)明轉(zhuǎn)增原因，并在公告中披露?！ 〉谒氖畻l 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任，由董事會(huì)提出提案，股東大會(huì)表決通過(guò)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東大會(huì)陳述意見(jiàn)。 會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，董事會(huì)應(yīng)在下一次股東大會(huì)說(shuō)明原因。四、股東或監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)第四十一條 單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東（下稱“提議股東”）或者監(jiān)
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