【正文】 東方通信股份有限公司東方通信股份有限公司第第六六十一章章 技術質量技術質量投資管理管理第第四四五一節(jié)節(jié) 標準化標準化管理管理投資決策 索引號索引號 標準化標準化0004045 投資決策001版本號版本號 2001 2001－－11標準化管理標準化管理11 預知識產權保護申請企業(yè)產品標準審核、備案管理管理投資決策預算算啟動會議1 范圍范圍 、。、行業(yè)標準。，包括產品專利、著作版權以及產品商標申請保護過程公司范圍內的所有的股權投資、合作經營、證券投資、辦事處和代表處的設立、重組、增資擴股、減資退股、股權轉讓和固定資產基本建設投資決策過程。預算啟動會議系指根據(jù)公司總體經營戰(zhàn)略中對下一年度的經營目標的要求，在各部門事先充分準備基礎上，召開由公司總裁、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經理參加的會議，以確定下一預算年度的總體經營目標值，并將年度經營目標值分解到各部門。各部門根據(jù)分解后的年度經營目標值，具體落實到其所屬的小組負責人或業(yè)務人員，作為其編制預算的基礎。產品標準、產品標準、和和公司范圍內所制定國家標準、行業(yè)標準。公司范圍內所制定國家標準、行業(yè)標準。2 2 控制目標控制目標控制目標 確保所制定的企業(yè)技術標準符合國家、行業(yè)的各項有關標準。確保所制定的企業(yè)技術標準符合國家、行業(yè)的各項有關標準。 確保所制定的企業(yè)技術標準在公司范圍內的可行性。確保所制定的企業(yè)技術標準在公司范圍內的可行性。 確保所確保所制定制定的的企業(yè)企業(yè)產品標準符合國家的各項產品標準符合國家的各項有有關標準關標準。 確保確保所所制定的制定的企業(yè)企業(yè)產品標準符合公司發(fā)展的需要以及市場的需產品標準符合公司發(fā)展的需要以及市場的需求。求。 確保確保對設計文件設計文件符合各項符合各項進行標準化標準化要求要求審核。對新產品型號審核發(fā)放。 更新標準資料，以確保各部門使用的是最新版本的標準資料。更新標準資料，以確保各部門使用的是最新版本的標準資料。7對上級單位的新標準征求意見稿征求相關人員的意見并返回。收集公司各相關部門所需的國家標準、行業(yè)標準及其他相關資料。 9確保所制定的國家標準、行業(yè)標準的可行性。確保所制定的國家標準、行業(yè)標準的可行性。7更新標準資料，以確保各部門使用的是最新版本的標準資料。22。..88 ．10確保所制定確保所制定的國家標準、行業(yè)標準符合國家科技發(fā)展的需要以及市場的需求。的國家標準、行業(yè)標準符合國家科技發(fā)展的需要以及市場的需求。8確保所制定的國家標準、行業(yè)標準的可行性。2。．119確保所制定的國家標準、行業(yè)標準符合國家科技發(fā)展的需要以及市場的需求。確保公司范圍內的相關知識產權得到法律保護確保公司投資決策符合公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃方向確保所有的投資決策經過既定的可行性研究確保投資項目小組有合適的人選組成，并落實項目經理的責任確保投資資金的合理運用和良好回報控制投資項目的決策風險確保公司的年度目標符合長期戰(zhàn)略規(guī)劃要求確保總裁、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經理參加年度預算會議確保各部門在事先充分準備的基礎上參加會議確保年度經營目標值分解落實到相關部門3 3 主要控制點主要控制點主要控制點組織相關人員編寫企業(yè)技術標準草案。 技術副總裁技術質量總監(jiān)技術質量總監(jiān)對對技術技術標準草案進行審批標準草案進行審批 技術經技術經對對企業(yè)技術標準化初稿進行標準化審核企業(yè)技術標準化初稿進行標準化審核對符合標準的技術 標準監(jiān)督實施 技術技術經理對企業(yè)產品標準進行標準化經理對企業(yè)產品標準進行標準化審核審核知識產權保護小組對所相關部門提交出的產品標準知識產權保護申請進行標準化初審核。 技術質量總監(jiān)對企業(yè)產品標準技術質量總監(jiān)對企業(yè)產品標準進行審批進行審批確認部門申請的新產品型號的可行性。52 技術副總裁對標準草案進行審批 技術經理對設計文件技術經理對設計文件的完整性的完整性,正確性及一致性進行審核正確性及一致性進行審核3 對符合標準的產品標準提交有關部門備案中央研究院院長對通過知識產權保護小組初審的知識產權保護申請進行審批 技術質量總經理審核標準化審核報告技術質量總經理審核標準化審核報告新產品型號發(fā)放至相關部門。4 跟蹤實施 技術質量部總經理審批技術質量部總經理審批核發(fā)核發(fā)新產品新產品型號申請型號申請 技術質量部總經理審批參加標準審定會技術質量部總經理審批參加標準審定會人員名單人員名單,費用預審費用預審,時間和地點時間和地點5按照標準化要求審核設計文件的完整性、正確性及一致性。3。.．710新產品報上級部門審批確認部門申請的新產品型號的可行性。3。.．11參加標準審定會。8新產品報上級部門審批。3。.．12更新部門使用的標準資料。9新產品型號發(fā)放至相關部門。3。．1310起草征求意見函。. 特定政策特定政策公司級公司級,國家級標準化資料和文檔必須由國家級標準化資料和文檔必須由技術質量部統(tǒng)一發(fā)放管理技術質量部統(tǒng)一發(fā)放管理,進行版本更新進行版本更新,技術技術質質量部屬于公司一級量部屬于公司一級文控中心文控中心,各部門屬于公司二級文控中心各部門屬于公司二級文控中心. 涉及涉及部門部門文件 中央研究中央研究院院 141意見反饋。3。．152參加標準審定會。3。．163征詢部門的需求信息。174修訂標準檔案目錄。3。．185更新部門使用的標準資料。3。．196編寫標準制定計劃。3。．2017 組織標準制定工作組 收集有關技術資料4投資管理部總經理對外聘中介機構/專家申請理由進行審核，確定是否需要外聘專家投資管理部總經理審核項目小組成員組成投資管理部總經理審核項目資料后交由戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審核的完整性、真實性、可靠性，并列是項目可能產生的風險以及風險管理方法戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審閱項目主要風險的揭示和控制狀況投資決策的程序必須依照相關的權限規(guī)定由不同級別的決策機構（如：股東大會、董事會、總經理辦公會總裁辦公會等）做出，任何個人或組織不得越權決策。對于投資規(guī)模在500萬元以下的項目，其最終審批權歸戰(zhàn)略發(fā)展副總裁，對于投資規(guī)模在500萬元以上的項目，其最終審批權歸總經理辦公會，對于公司的重大投資事項，最終審批權歸股東大會于9月中旬第一個周末召開預算專題會議，由各部門總經理闡述預測制定的依據(jù)，總裁、營運總裁和相關副總裁負責協(xié)調并確定公司年度經營目標值，以作為全面預算編制的基礎各部門總經理在預算會議紀要上簽字各部門總經理簽收由總裁簽署的預算專題會議紀要，附年度經營目標值1 特定政策5投資管理部的投資項目必須參照公司總體投資規(guī)劃進行立項，對于投資規(guī)劃中所確定的投資項目只要沒有特殊情況，一般均應按時進行立項對于投資規(guī)模在500萬元以下的項目，其最終審批權歸戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁，對于投資規(guī)模在500萬元以上凈資產的10％以下的項目，其最終審批權歸總裁辦公會，對于在凈資產在10％及以上的重大投資事項，最終審批權歸股東大會對申請成功的知識產權項目必須對它進行維護，以保證其受保護的持續(xù)性投資額大于10000萬元的項目，需要聘請第三方參與項目的可行性研究，以降低投資風險相關部門財務部、人力資源部、物資管理部應該根據(jù)公司的投資規(guī)劃主動地配合投資管理部組成進行項目小組的組成投資管理部總經理應該挑選熟悉項目管理和投資運作的人員擔任項目小組組長項目經理，同樣，項目小組組長項目經理也應與各部門的負責人進行溝通、交流，挑選有專業(yè)經驗、有責任心的人員組成項目小組，進行人力資源的合理調配，發(fā)揮最大的功效在公司投資管理部的協(xié)調下，通過專門項目小組進行可行性分析等一系列必要的投資決策準備（必要時聘請中介機構）。在戰(zhàn)略總體規(guī)劃范圍內，盡可能保證公司投資決策的科學性、嚴謹性、規(guī)范性總裁、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經理必須在參加年度預算會議前，充分準備財務總監(jiān)匯報本年度財務狀況及預算執(zhí)行情況所有總裁、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經理必須參加年度預算會議，會議期間不準借故離開會議結束目標必須明確落實到各部門2 涉及部門中央研究院相關申請部門 院 浙江省浙江省技術監(jiān)督局技術監(jiān)督局 . 6流程說明流程說明 企業(yè)技術標準制定說明企業(yè)技術標準制定說明 C06004001 C06004001步驟步驟涉及部門涉及部門步驟說明步驟說明系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作11相關部門技術質量部技術質量部技術經理技術質量部技術質量部經理經理確定所需制定企業(yè)標準的需求確定所需制定企業(yè)標準的需求并將技術標準任務書上報技術質量總監(jiān)審批并將技術標準任務書上報技術質量總監(jiān)審批.技術質量總監(jiān)技術質量總監(jiān)技術質量總監(jiān)審批技術標準任務書如果不同意則結束技術質量總監(jiān)審批技術標準任務書如果不同意則結束,如果同意如果同意則通知技術質量經理則通知技術質量經理開始開始技術標準技術標準制定工作制定工作332技術質量部技術質量部技術經理技術質量部技術質量部對確定確定的相關企業(yè)標準的名稱相關企業(yè)標準的名稱和編制人員