銀行業(yè)防范宣傳ppt課件(已修改)
2025-01-27 15:45 本頁面
【正文】 銀行業(yè)防范宣傳電信詐騙犯罪課件 1 什么是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主要是圍繞銀行卡進行的一種詐騙犯罪，詐騙分子通過給受害人打電話編造一些圈套謊言誘騙受害人將資金轉(zhuǎn)到詐騙分子賬戶。從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的作案手法來看，主要依托了當(dāng)今發(fā)達(dá)的銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和通訊系統(tǒng)實施作案，銀行和通訊是此類詐騙案件中不可缺少的環(huán)節(jié)，由此對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查也主要是針對銀行業(yè)、通訊業(yè)的偵查。 電信詐騙案件發(fā)展過程 ? 從歷年的詐騙犯罪類型來看，我區(qū)詐騙案件遵循了從傳統(tǒng)的街頭迷信、丟包詐騙到電信、網(wǎng)絡(luò)新型詐騙的發(fā)展過程。 2022年，短信、電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙陸續(xù)登陸我區(qū)，到 2022 年 “猜猜我是誰”電信詐騙瘋狂發(fā)案，再到目前冒充公檢法工作人員、“購車退稅”詐騙高發(fā)，并夾雜虛假中獎、信用卡透支等 20余種詐騙方式，致使大量民眾受騙上當(dāng)，嚴(yán)重沖擊社會誠信，危害廣大人民群眾的切身利益。 電信詐騙案件種類比例 ? 近兩年，我區(qū)冒充公安、檢、法等國家工作人員稱受害人涉嫌犯罪實施詐騙的案件占 38%；冒充熟人借錢詐騙的案件占 18%；冒充工商、稅務(wù)部門工作人員“購車退稅”為名實施詐騙的案件占15%；網(wǎng)絡(luò)炒股、征婚、訂票、招工等詐騙案件占 13%；謊稱孩子被綁架、冒充軍人訂貨等其它詐騙案件占 16%。部分案件被騙金額巨大： 3月1日，阿克蘇地區(qū)沙雅縣居民唐某被電話詐騙 51萬元； 3月 5日，烏魯木齊市居民徐某被電話詐騙 167余萬元； 3月 20日，昌吉州昌吉市居民徐某被電話詐騙 ，之后三個月里，烏魯木齊又連續(xù)發(fā)生兩起百萬以上電信詐騙案件。 案件簡介 ? 我區(qū)歷史上發(fā)生的最大一起電信詐騙案件是烏魯木齊“ ”389萬電信詐騙案，具體案情如下： 2022年 8月 13日晚 19時 30分，受害人肖某
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