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《銀行業(yè)防范宣傳》ppt課件-文庫吧

2024-12-31 15:45 本頁面


【正文】 在家中接到一名自稱是電信公司的人打來的電話,稱其在武漢的固話欠費(fèi) 2526元,之后“電信工作人員”讓受害人報(bào)警并主動(dòng)幫助轉(zhuǎn)接武漢市公安局報(bào)警電話,轉(zhuǎn)接后,一名自稱是“夏夢(mèng)竹”的警官告訴受害人,其身份證號(hào)碼被偽造,并涉嫌一起巨額詐騙案,必須把私人賬戶內(nèi)的錢全部轉(zhuǎn)入指定的“安全賬戶”。受害人為了證明清白,將 389萬轉(zhuǎn)入了詐騙分子指定賬戶中。 網(wǎng) 絡(luò) 詐 騙 短信詐騙 郵路詐騙 電話詐騙 常見電訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的種類 目前常見電訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特點(diǎn) 詐騙集團(tuán)作案手法不斷翻新 2022年 前 20228年 2022年 至 今 ?利用人們貪圖私利的心理實(shí)施作案 ?利用人們對(duì)親情制作劇本實(shí)施作案 ?挑戰(zhàn)國家權(quán)力機(jī)構(gòu),假冒政府部門實(shí)施詐騙 ?手機(jī)短信和郵寄信函 ?網(wǎng)絡(luò)詐騙和呼叫轉(zhuǎn)移的運(yùn)用 ?網(wǎng)絡(luò)電話的改號(hào)和群撥的運(yùn)用 詐騙手段科技含量和詐騙途徑不斷升級(jí) 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件作案流程圖 電話接聽組 被害人 取款組 (車手) 誘騙被害人向指定帳戶轉(zhuǎn)帳 使用網(wǎng)絡(luò)電話 采取銀行卡轉(zhuǎn)帳、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、直接向指定賬戶匯款以及使用遠(yuǎn)程操控軟件直接操控被害人賬戶等方式,然后在柜面或ATM取款 犯罪頭目(金主) 被害人卡號(hào) 6228480310187820226 嫌疑人卡號(hào) 6228480070137586817 6228480602639990012 6228480070125182611 6228480070145320316 6228481412151737414 6228480602562247414 6228481412151706914 6228480070137586817 6228481401700123010 6228
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