【正文】 SVA010709(2021GB)_Process 機(jī)密 附錄三： 管理流程手冊 上海廣電股份有限公司 最終項(xiàng)目匯報會 二 OO一年七月九日 此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 ： ； :； ： SVA010709SH(2021GB)_Process 31 管理流程及核心業(yè)務(wù)流程是企業(yè)高效運(yùn)作的重要保證 營業(yè)本部 1 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營計劃 /預(yù)算 人力資源業(yè)績管理 一體化的管理流程 營業(yè)本部 2 營業(yè)本部 3 業(yè)務(wù)流程 本項(xiàng)目范圍 公司總部 合理的組織結(jié)構(gòu)固然重要，但公司的成功還取決于有效的管理及業(yè)務(wù)流程支持 ?管理及經(jīng)營流程是公司管理活動及經(jīng)營活動的具體載體，和對部門及個人職責(zé)、行動的進(jìn)一步定義 ?流程是將公司內(nèi)各部門、職能、及個人聯(lián)系在一起、協(xié)調(diào)工作的紐帶 ： ； :； ： SVA010709SH(2021GB)_Process 32 一體化的三大管理流程 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 經(jīng)營計劃 /預(yù)算流程 人力資源業(yè)績管理流程 三大管理流程緊密聯(lián)系，環(huán)環(huán)相扣，成為一個有機(jī)的整體 ? 制定股份公司、各營業(yè)本部和業(yè)務(wù)單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場及如何進(jìn)行競爭，以及量化的業(yè)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測 ? 公司總經(jīng)理通過對各營業(yè)本部和業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)其戰(zhàn)略發(fā)展方向 ? 制定于五年戰(zhàn)略目標(biāo)相一致、且有現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)的一年目標(biāo)，指導(dǎo)經(jīng)營計劃的落實(shí) ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為具體的經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算，作為股份公司總經(jīng)理和營業(yè)本部、業(yè)務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo)之間的 “ 業(yè)績合同 ” 。 ? 股份公司總經(jīng)理通過對經(jīng)營 /預(yù)算計劃的嚴(yán)格質(zhì)詢、考核，指導(dǎo)營業(yè)本部、業(yè)務(wù)單位經(jīng)營運(yùn)作 ? 設(shè)定關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績考核計劃以確保有合理的管理力量配臵，成功實(shí)施公司戰(zhàn)略 ? 通過有效的綜合獎懲管理系統(tǒng)吸引保留高素質(zhì)人才，發(fā)揮員工積極性，建立業(yè)績至上的企業(yè)文化 SVA010709SH(2021GB)_Process 33 廣電股份管理流程工作進(jìn)度表 主要活動 2月 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 – 設(shè)定戰(zhàn)略目標(biāo) – 制定戰(zhàn)略 – 確定戰(zhàn)略規(guī)劃 – 戰(zhàn)略問題的滾動分析 /研究 ? 經(jīng)營 /計劃預(yù)算流程 – 下達(dá)初步期望業(yè)績指標(biāo) – 預(yù)算的起草 – 匯總 /質(zhì)詢 /修正 – 預(yù)算的最終確定 – 季度 /年度考核及半年度計劃修訂 ? 人力資源流程 – 完成定崗定編和崗位描述 * – 制定業(yè)績合同 – 綜合考評 – 實(shí)施獎懲 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 3月 4月 5月 6月 雙月報告 雙月報告 雙月報告 雙月報告 雙月報告 雙月報告 半年審核會 季度審核會 年度審核會 季度審核會 業(yè)務(wù)單位質(zhì)詢會 營業(yè)本部質(zhì)詢會 預(yù)算質(zhì)詢會 半年考核 季度考核 年度考核 季度考核 簽訂業(yè)績合同 批準(zhǔn)業(yè)績合同 批準(zhǔn)崗位編制 批準(zhǔn)崗位描述 * 本項(xiàng)工作僅在需要進(jìn)行組織架構(gòu)和崗位調(diào)整時才開展 SVA010709SH(2021GB)_Process 34 ?戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ?經(jīng)營計劃 /預(yù)算流程 ?人力資源業(yè)績管理流程 SVA010709SH(2021GB)_Process 35 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的目的及原則 目的 ?制定廣電股份公司以及各營業(yè)本部和下屬業(yè)務(wù)單位未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場及如何進(jìn)行競爭，以及量化的財務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測，并定期滾動修改 ?公司領(lǐng)導(dǎo)通過對各營業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)各營業(yè)本部和業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略發(fā)展方向 ?制定與五年戰(zhàn)略目標(biāo)一致、又有現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)的一年目標(biāo)，指導(dǎo)經(jīng)營計劃的落實(shí) 原則 ?戰(zhàn)略規(guī)劃是公司發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細(xì)化，是對將來的展望，公司總經(jīng)理及營業(yè)本部及業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人 “ 擁有 ” 各自的戰(zhàn)略規(guī)劃 ?總經(jīng)理及公司高層領(lǐng)導(dǎo)投入大量時間對各營業(yè)本部提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴(yán)格的質(zhì)詢，以確保目標(biāo)的可行性及高度 ?公司戰(zhàn)略發(fā)展部門提供股份公司高層領(lǐng)導(dǎo)和營業(yè)本部在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準(zhǔn)者 ?下屬業(yè)務(wù)單位應(yīng)在戰(zhàn)略規(guī)劃過程中積極提供基本信息和數(shù)據(jù)的輸入 ?戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌黾案偁幮蝿莘治鰹榛A(chǔ)，戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進(jìn)行審核及向前滾動修正，以適應(yīng)市場變化的需要 SVA010709SH(2021GB)_Process 36 業(yè)務(wù)單位 戰(zhàn)略質(zhì)詢會 業(yè)務(wù)單位 戰(zhàn)略質(zhì)詢會 戰(zhàn)略規(guī)劃流程綜述 廣電集團(tuán) / 董事會 股份公司 總經(jīng)理 營業(yè)本部 （事業(yè)部）負(fù)責(zé)人 股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)單位規(guī)劃部門 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 制定戰(zhàn)略 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 指導(dǎo) 核實(shí)資料后上報供作目標(biāo)參考 審批確定股份公司五年目標(biāo) 以五年目標(biāo)為指導(dǎo)，起草營業(yè)本部的戰(zhàn)略規(guī)劃(含未來五年及下一年度 )， (b) 參加并提建議 質(zhì)詢 業(yè)務(wù)單位 計劃質(zhì)詢會 提供方向性指導(dǎo) 提出營業(yè)本部目標(biāo)的建議 根據(jù)股份公司五年目標(biāo)制定股份公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（ 含未來五年及下一年度 )， (a) 總結(jié)下屬業(yè)務(wù)單位的一年目標(biāo)，核實(shí)確定后，修訂出營業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃， (b) 營業(yè)本部戰(zhàn)略質(zhì)詢會 參加并提建議 審批后正式確定營業(yè)本部一年規(guī)劃 審批后正式確定股份公司一年規(guī)劃 總結(jié)確定股份公司一年 規(guī)劃及資本決策， (a) 完成營業(yè)本部一年規(guī)劃 ，(b) 最終確定業(yè)務(wù)單位的下一年度目標(biāo)， ( c) 以五年目標(biāo)為指導(dǎo)，依據(jù)自身情況，市場、顧客等現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)支持，修正業(yè)務(wù)和產(chǎn)品規(guī)劃，并制訂本單位一年目標(biāo)， ( c) 提供關(guān)鍵資料分析，以及初步的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃， ( c) 明確股份公司發(fā)展方向 匯總信息、 核實(shí)準(zhǔn)確度 。 起草股份公 司及營業(yè)本 部五年目標(biāo) (a,b) 審批 技術(shù)中心和外部專家提供技術(shù)評估和意見 SVA010709SH(2021GB)_Process 37 戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（ 1/3） 廣電集團(tuán) / 董事會 股份公司 總經(jīng)理 營業(yè)本部 （事業(yè)部）負(fù)責(zé)人 股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)單位規(guī)劃部門 明確方向 啟動工作 匯總信息 設(shè)定目標(biāo) 提出要求，明確方向 接受使命，指導(dǎo)戰(zhàn)略發(fā)展部門開展工作 領(lǐng)會戰(zhàn)略方向 傳達(dá)分解目標(biāo) 接受使命，認(rèn)可分解戰(zhàn)略目標(biāo) 提供關(guān)鍵信息和分析，以及初步的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃， ( c) 核實(shí)資料 匯總信息、核實(shí)準(zhǔn)確性 提出營業(yè)本部目標(biāo)建議 起草股份公司及營業(yè)本部五年戰(zhàn)略目標(biāo)，(a,b) 審批確定股份公司五年戰(zhàn)略目標(biāo) 領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可 提出質(zhì)疑 下達(dá)五年戰(zhàn)略目標(biāo) 分解戰(zhàn)略目標(biāo)，提出關(guān)鍵信息分析要求 制定戰(zhàn)略 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 財務(wù)中心應(yīng)及時提供數(shù)據(jù)及財務(wù)報告 * * 實(shí)行事業(yè)部制后，由事業(yè)部財務(wù)部門提供該項(xiàng)數(shù)據(jù)及報告 SVA010709SH(2021GB)_Process 38 戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（ 2/3） 廣電集團(tuán) / 董事會 股份公司 總經(jīng)理 營業(yè)本部（事業(yè)部） 負(fù)責(zé)人 股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)單位規(guī)劃部門 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 制定戰(zhàn)略 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 傳達(dá)分解目標(biāo) 形成戰(zhàn)略 接受股份公司目標(biāo)，向下屬單位布臵營業(yè)本部五年戰(zhàn)略目標(biāo)的分解落實(shí)工作 以五年目標(biāo)為指導(dǎo)，依據(jù)自身情況，市場、顧客等現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)支持，修正業(yè)務(wù)和產(chǎn)品規(guī)劃，并制訂本單位一年目標(biāo)， ， ( c) 戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營計劃切合點(diǎn) 提出疑問，要求解釋 反饋意見 參考業(yè)務(wù)單位規(guī)劃修正營業(yè)本部規(guī)劃，形成初稿， (b) 參考營業(yè)本部規(guī)劃修正股份公司規(guī)劃，形成初稿 (a) 分解細(xì)化戰(zhàn)略目標(biāo) SVA010709SH(2021GB)_Process 39 戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（ 3/3） 廣電集團(tuán) / 董事會 股份公司 總經(jīng)理 營業(yè)本部 （事業(yè)部）負(fù)責(zé)人 股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)單位規(guī)劃部門 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 制定戰(zhàn)略 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務(wù)單位規(guī)劃審核和確認(rèn) 營業(yè)本部戰(zhàn)略審核和確認(rèn) 以五年目標(biāo)為指導(dǎo)，根據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，形成本單位的一年目標(biāo)初稿， ( c) 業(yè)務(wù)單位 規(guī)劃質(zhì)詢會 提供數(shù)據(jù)分析和參謀意見 根據(jù)營業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行通盤考慮評估 進(jìn)行修改、細(xì)化，直至確認(rèn)定稿，( c) 提出審核意見和修改要點(diǎn)和時間表 總結(jié)下屬業(yè)務(wù)單位的一年目標(biāo)，核實(shí)確定后，修訂營業(yè)本部的戰(zhàn)略規(guī)劃 (含未來五年及下一年度 )，(b) 營業(yè)本部 戰(zhàn)略質(zhì)詢會 提供數(shù)據(jù)分析和參謀意見 根據(jù)股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行通盤考慮 質(zhì)詢 質(zhì)詢 進(jìn)行修改、細(xì)化，直至確認(rèn)定稿，(b) 提出審核意見和修改要點(diǎn)和時間表 完成年度規(guī)劃 審批后正式確定營業(yè)本部一年規(guī)劃 審批后正式確定股份公司一年規(guī)劃 總結(jié)落實(shí)股份公司一年規(guī)劃及資本決策， (a) 戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營計劃的切合點(diǎn)；財務(wù)中心參與關(guān)鍵財務(wù)目標(biāo)的細(xì)化和落實(shí) 審批 技術(shù)中心和外部專家提供技術(shù)評估和意見 SVA010709SH(2021GB)_Process 310 股份公司各級管理人員應(yīng)共同承擔(dān)戰(zhàn)略規(guī)劃責(zé)任 戰(zhàn)略規(guī)劃職能人員 ?發(fā)動并領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ?審查、質(zhì)詢、核準(zhǔn) (或否決 )戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施 領(lǐng)導(dǎo)層 /高層經(jīng)理 (從營業(yè)本部負(fù)責(zé)人至股份公司總經(jīng)理 ) 營業(yè)本部下屬各業(yè)務(wù)單位 /實(shí)體 ?牽頭組織戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ?起草、匯總公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，提交質(zhì)詢會 ?協(xié)助營業(yè)本部起草跨業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略舉措，匯總整體戰(zhàn)略 ?對營業(yè)本部整體戰(zhàn)略及下屬業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略進(jìn)行分析，并提出參考意見 ?協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)安排戰(zhàn)略規(guī)劃流程中的行政事務(wù) ?提供關(guān)鍵資料 (如：市場分析、收入預(yù)測、利潤預(yù)測 )供戰(zhàn)略規(guī)劃人員進(jìn)行分析 ?組織下屬規(guī)劃部門起草本業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略 SVA010709SH(2021GB)_Process 311 總部戰(zhàn)略發(fā)展部在規(guī)劃流程中的牽頭角色 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 制定戰(zhàn)略 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 形成戰(zhàn)略工作內(nèi)容 ? 領(lǐng)會集團(tuán) /董事會對股份公司的發(fā)展要求 ? 取得股份公司領(lǐng)導(dǎo)對發(fā)展方向的看法 ? 取得各營業(yè)本部領(lǐng)導(dǎo)層對目標(biāo)的建議 ? 取得下屬業(yè)務(wù)單位關(guān)鍵經(jīng)營活動數(shù)據(jù)分析 ? 根據(jù)發(fā)展目標(biāo)草擬股份公司的五年目標(biāo)，經(jīng)股份公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送集團(tuán) /董事會審批后確定 ? 將批準(zhǔn)后的股份公司目標(biāo)傳達(dá)給各營業(yè)本部及各業(yè)務(wù)單位 ? 協(xié)助 /督促各營業(yè)本部制定戰(zhàn)略 ? 對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)行分析 ? 對股份公司現(xiàn)況及重要戰(zhàn)略議題進(jìn)行分析 ? 按股份公司五年目標(biāo)及上述分析結(jié)果制定戰(zhàn)略規(guī)劃初稿，取得高層領(lǐng)導(dǎo)共識 – 業(yè)務(wù)組合 /發(fā)展重點(diǎn) – 戰(zhàn)略舉措 – 財務(wù)目標(biāo)預(yù)測 ? 協(xié)助管理委員會，籌備各營業(yè)本部戰(zhàn)略質(zhì)詢會 ? 協(xié)助股份公司領(lǐng)導(dǎo)分析各營業(yè)本部所提出的規(guī)劃內(nèi)容，準(zhǔn)備質(zhì)詢問題 ? 參與質(zhì)詢會提出質(zhì)詢建議 ? 根據(jù)各營業(yè)本部戰(zhàn)略質(zhì)詢會的決議 /結(jié)論，總結(jié)完成股份公司的一年規(guī)劃 ? 收集各營業(yè)本部按戰(zhàn)略質(zhì)詢會結(jié)論修正后的年度規(guī)劃 ? 負(fù)責(zé)匯總送審并下達(dá) 推動流程的角色 ? 擬定股份公司年度的工作時間表并公布給全公司 ? 按需要召開目標(biāo)協(xié)調(diào)會 ? 制作統(tǒng)一的戰(zhàn)略規(guī)劃重點(diǎn)表格，分發(fā)至各下屬機(jī)構(gòu)作為范本 ? 向高層領(lǐng)導(dǎo)匯報戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 ? 開展質(zhì)詢會準(zhǔn)備工作和安排 – 質(zhì)詢會的具體議程 – 會前準(zhǔn)備材料的