【正文】 密級：秘密 新 奧 集 團 股 份 有 限 公 司 制 度 制度類別：技術(shù)質(zhì)量管理 編號： XA/ZD 1206B2020 新奧集團 設(shè)備管理制度 2020 年 0602 發(fā)布 2020 年 0620 實施 起草部門：技術(shù)質(zhì)量部 制度名稱：新奧集團設(shè)備管理制度 制度編號： XA/ZD 1206B2020 第 1 頁 共 25 頁 新奧集團設(shè)備管理制度 1 總則 目的 對企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備進行綜合管理 ，加強和完善設(shè)備的全過程管理，做到合理選購，正確使用，精心維護，科學檢修，適時改造和更新，使設(shè)備經(jīng)常處于良好技術(shù)狀態(tài)。 術(shù)語 固定資產(chǎn)設(shè)備：凡具備以下兩個條件之一并依照公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)增加驗收的設(shè)備，為固定資產(chǎn)設(shè)備。 （ 1） 使用壽命達到一年以上的且價值在 1000 元人民幣以上（含 1000 元）的生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備。 （ 2） 單位價值達到 2020 元（含 2020 元）人民幣以上且使用期限在 一 年以上的非生產(chǎn)經(jīng)營的主要設(shè)備。 低值 資產(chǎn)設(shè)備：價值在 1000 元人民幣以 下 的生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備 或 價值在2020 元人民幣以 下 的 非 生產(chǎn)經(jīng)營 用 設(shè)備 。 設(shè)備事故：企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備因非正常損壞造成停產(chǎn)或效能降低，停機時間和經(jīng)濟損失超過規(guī)定限額者為設(shè)備事故。 （ 1） 一般事故：本車間或本公司停水（電） 30 分鐘以內(nèi)；無人身 傷亡 ，設(shè)備損傷較輕（一般三個臺班以內(nèi)即可修復）；直接經(jīng)濟損失在 500～ 5000元。 （ 2） 重大事故：本車間或本公司停水（電）一周以內(nèi)；有人 受 傷且需以工傷名義 休 三天以上假者；設(shè)備損傷嚴重（一般需大修方可恢復生產(chǎn)）；直接經(jīng)濟損失在 5000～ 50000元。 （ 3） 特大事故：本車間或本公司停水（ 電）一周以上；三人（含三人）以上人身損傷或有一人以上死亡；設(shè)備報廢；直接經(jīng)濟損失在 50000元以上。 1． 3 適用范圍 本制度適用于新奧集團所轄范圍的全部生產(chǎn)經(jīng)營性機械動力設(shè)備，實驗用儀器儀表檢驗設(shè)備及其它生產(chǎn)用輔助設(shè)備等管理。 2 職責及分工 制度名稱：新奧集團設(shè)備管理制度 制度編號： XA/ZD 1206B2020 第 2 頁 共 25 頁 本制度中的設(shè)備管理的主要內(nèi)容包括設(shè)備的資產(chǎn)管理，設(shè)備的采購管理，設(shè)備使用期管理，設(shè)備的維修管理，設(shè)備的更新改 造及報廢管理，以及設(shè)備管理和維護人員的培訓工作等。 集團公司 總工程師負責集團 生產(chǎn) 設(shè)備管理工作， 集團公司 技術(shù)質(zhì)量部具體行使 設(shè)備管理 職能，各 成員企業(yè) 設(shè)備管理工作由 技術(shù)部門負責。 集團公司 技術(shù)質(zhì)量部 設(shè)備管理 職責 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)設(shè)備管理的方針、政策和法規(guī)。負責集團生產(chǎn)類設(shè)備管理工作。 組織 編制 集團 設(shè)備發(fā)展規(guī)劃及重大技術(shù)改造措施項目的可行性分析、調(diào)研和決策。 配合 集團公司 財務(wù)部門負責設(shè)備資產(chǎn)的統(tǒng)一管理工作，按照《 固定 資產(chǎn)管理制度》中的編號原則進行統(tǒng)一分類編號，登記造 冊，并建立總臺帳。 組織并指導制訂各 成員企業(yè) 設(shè)備管理規(guī)章制度，設(shè)備維修和改造計劃，并檢查督促計劃的完成。 成員企業(yè)的設(shè)備檔案管理工作是否按制度執(zhí)行。 督促檢查各 成員企業(yè) 貫徹設(shè)備管理制度情況，組織檢查評比開展競賽活動，組織培訓和教育，使設(shè)備保持良好的技術(shù)狀態(tài)。 成員企業(yè) 所轄范圍內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備管理情況實施考核。 各 成員企業(yè)設(shè)備管理部門 職責 貫徹執(zhí)行 集團及本單位制定的 各項 設(shè)備 管理制度，保證設(shè)備完好率指標及有關(guān)設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟指標的完成，主持操作工考 試 ，對 職工進行“四項要求”及“五項紀律”教育。 “四項要求” 為： （ 1）整齊：工具、工件、附件擺放整齊，安全防護裝置齊全，線路管道完整。 （ 2）清潔：設(shè)備內(nèi)外清潔，各滑動面、絲杠、齒條等無油垢、無碰傷。各部位不漏水不漏油，切屑垃圾清掃干凈。 （ 3）潤滑：按時加油、換油，油質(zhì)符合要求，加油工具齊全。 （ 4）安全：實行定人定機和交接班制度，遵守操作規(guī)程，合理使用，監(jiān)測異常，不出事故。 “五項紀律”包括： （ 1）憑操作證使用設(shè)備，遵守安全操作規(guī)程 。 制度名稱：新奧集團設(shè)備管理制度 制度編號： XA/ZD 1206B2020 第 3 頁 共 25 頁 （ 2）經(jīng)常保持設(shè)備清潔，并按規(guī)定加油。 （ 3）遵守設(shè)備交接班制度。 （ 4）管理好工具、附件，不得遺失。 （ 5）發(fā)現(xiàn)異常立即停車，自己不能處理的問題應及時通知有關(guān)人員檢查處理。 設(shè)備 分臺帳及設(shè)備檔案資料。 。 組織 開展群眾性的“三好四會”活動，搞好設(shè)備日常維護和定期維護，并定期進行檢查評比。負責建立設(shè)備考核獎懲制度、日常檢查、定期維護制度。 “三好”包括： （ 1）管好設(shè)備：設(shè)備有專人 保管，未經(jīng)批準，不能使用和改動設(shè)備。 （ 2）用好設(shè)備：認真貫徹操作規(guī)程，不超負荷使用設(shè)備。 （ 3）修好設(shè)備：要求操作工人要配合維修工人及時排除設(shè)備故障。 “四會”包括： （ 1）會使用：操作者要學會設(shè)備操作規(guī)程，經(jīng)過實習，取得操作合格證后方能獨立操作。 （ 2）會維護：學習和執(zhí)行維護潤滑規(guī)定，保持設(shè)備清潔完好。 （ 3）會檢查：了解設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能和易損零部件，懂得設(shè)備的正常與異常的基本知識，協(xié)同維修工進行檢查并找出問題。 （ 4）會排除故障：熟悉設(shè)備特點 ，懂得拆裝注意事項，會做一般的調(diào)整，協(xié)同維修工人排除故障。 對發(fā)生的設(shè)備事故負責。按事故處理程序及時組織分析，查明原因，分清責任，嚴肅處理，總結(jié)經(jīng)驗教訓并采取相應的預防措施。 各成員企業(yè) 車間或各區(qū)所的職責 負責設(shè)備的正確使用與維護，貫徹設(shè)備考核制度，組織好設(shè)備日常維護工作。檢查督促操作人員執(zhí)行設(shè)備的日常維護、日常檢查工作。 檢查督促操作人員遵守設(shè)備操作規(guī)程，嚴禁超規(guī)范、超負荷使用設(shè)備，組織并參加本車間設(shè)備事故分析，采取有效措施防止設(shè)備事故。 2． 6 各成員企業(yè) 工段班 組職責 督促抓好設(shè)備日常保養(yǎng)工作，檢查設(shè)備日常保養(yǎng)質(zhì)量，保證設(shè)備達到“四項要求”。 制度名稱：新奧集團設(shè)備管理制度 制度編號： XA/ZD 1206B2020 第 4 頁 共 25 頁 ，嚴禁超負荷、超規(guī)范使用設(shè)備，防止拼設(shè)備。 密切注意設(shè)備技術(shù)狀態(tài)，執(zhí)行一級保養(yǎng)計劃，做好重點設(shè)備的點檢、潤滑，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級反映。 3 設(shè)備資產(chǎn)管理 本辦法中的設(shè)備資產(chǎn)管理是指 對 設(shè)備的購置、調(diào)撥、測試驗收、建帳、建卡、分類編號、技術(shù)檔案、清查盤點、提取折舊、設(shè)備的封存、處理及報廢等工作的管理。 依據(jù) 集團 財務(wù)制度規(guī)定，設(shè)備資產(chǎn)分為固定資產(chǎn)和低值資產(chǎn)兩類 。凡屬于固定資產(chǎn)類設(shè)備均要建帳立卡，建立設(shè)備檔案 ； 低值資產(chǎn)類另行建帳，不建檔案。 設(shè)備資產(chǎn)實行建帳管理，對設(shè)備的調(diào)撥、購置、分類編號、建帳、封存、處理、報廢等工作由各 成員企業(yè) 設(shè)備管理 部門 配合 集團 公司技術(shù)質(zhì)量部進行，并與財務(wù) 部門 配合統(tǒng)一管理。 本制度中所涉及到的生產(chǎn)設(shè)備資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)資料（如：季度設(shè)備采購計劃單，臺帳，采購設(shè)備申請單、 設(shè)備資產(chǎn)交付使用 驗收單等），由 集團 公司技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一編制格式。 設(shè)備資產(chǎn)的 歸口 管理工作由 集團公司 技術(shù)質(zhì)量部負責統(tǒng)一管理，各 成員企業(yè) 相應設(shè)備管理部門負責設(shè)備資產(chǎn)的 調(diào)查、統(tǒng)計及核實工作，并按照《 固定 資產(chǎn)管理制度》中的編號原則進行統(tǒng)一分類編號，登記造冊，建立臺帳。 集團公司 技術(shù)質(zhì)量部保存總臺帳，各 成員企業(yè) 設(shè)備管理部門保存分臺帳。設(shè)備技術(shù)檔案由各 成員企業(yè) 設(shè)備管理部門統(tǒng)一管理， 集團公司 技術(shù)質(zhì)量部備份， 對 同類多臺設(shè)備使用部門應至少保留一份原件。 設(shè)備檔案中應包括設(shè)備前期與設(shè)備投產(chǎn)后兩個時期積累的資料： 資料包括： （ 1） 項目可行性研究報告 。 （ 2） 設(shè)備選型技術(shù)經(jīng)濟論證 。 （ 3） 設(shè)備購置合同（副本或復印件） 。 （ 4） 自制設(shè)備設(shè)計書，委托 加工設(shè)備的委托加工合同 。 （ 5） 檢驗合格證及有關(guān)附件 。 （ 6） 設(shè)備裝箱單及設(shè)備開箱檢驗記錄 。 （ 7） 設(shè)備安裝調(diào)試記錄和驗收移交件 。 制度名稱：新奧集團設(shè)備管理制度 制度編號： XA/ZD 1206B2020 第 5 頁 共 25 頁 包括： （ 1） 設(shè)備資產(chǎn)驗收單（ 設(shè)備 資產(chǎn) 交付使用 驗收單） 。 （ 2） 開動臺時記錄（傳導設(shè)備除外），此項記錄每日登記，每月匯總，并上報本 單位 設(shè)備管理人員。 （ 3） 使用單位變動情況記錄 (有相應調(diào)撥單 )。 （ 4） 設(shè)備維修記錄及故障分析報告 。 （ 5） 設(shè)備事故調(diào)查表 。 （ 6） 定期檢查維護與檢修記錄 。 （ 7） 大修目標任務(wù)書與竣工驗收記 錄 。 （ 8） 設(shè)備改裝與改造記錄 。 （ 9） 設(shè)備封存（啟用）單 。 （ 10） 修理改造費用及更換件明細表 。 （ 11） 設(shè)備報廢記錄 。 （ 12） 其它。 設(shè)備檔案資料按每臺單機整理并存放在設(shè)備檔案盒內(nèi)。設(shè)備檔案盒編號與設(shè)備編號一致。設(shè)備檔案盒由設(shè)備管理人員負責管理（維修人員應及時上報各種文件數(shù)據(jù)資料），保存在設(shè)備檔案柜內(nèi)，按編號順序排列，定期（一般應每月一次）進行登記和資料入盒工作。 設(shè)備《操作使用說明書》、設(shè)計圖紙圖冊、底圖、維護操作規(guī)程、檢修工藝文件等，必須上交由設(shè)備管理 部門 保管，必要 時可辦理借閱或復印手續(xù)，如同種資料不止一份，使用部門可保留一份原件 ，集團公司 技術(shù)質(zhì)量部保留復印件。 4 設(shè)備采購管理 計劃編制與審批 各 成員企業(yè) 設(shè)備管理部門根據(jù)本年度設(shè)備技術(shù)狀況及生產(chǎn)工藝要求，每年十一月編制第二年的設(shè)備更新、改造 及 采購計劃；年度設(shè)備保養(yǎng)、大修計劃；備品