【正文】 1 XXXX 項(xiàng)目 工程管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū) XXXX 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2020 年 6 月 2 工程付款作業(yè)指引： 1 目的 規(guī)范工程付款的制單、審核、付款的各個(gè)環(huán)節(jié)的操作，提高工作效率。 2 適用范圍 滄州 通泰 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司所開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目的工程事務(wù)付款業(yè)務(wù)。 適用部門(mén)： 開(kāi)發(fā)部、 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、 工程技術(shù) 部、 工程預(yù)算部 、工程 部、行政部 及 財(cái)務(wù) 部 3 術(shù)語(yǔ)和定義 4 職責(zé) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部： 負(fù)責(zé)有關(guān)售樓處、樣板間裝修及涉及營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用方面的付款審核 。 工程技術(shù) 管理部：負(fù)責(zé)有關(guān) 前期、 設(shè)計(jì) 、合同 方 面 （除土地）及工程方面 的付款。 工程預(yù)算 部：負(fù)責(zé)工程審價(jià)方面的付款以及所有工程進(jìn)度方面的審核。 工程部：負(fù)責(zé) 工程實(shí)體及零星租賃等工程的付款。 財(cái)務(wù) 部：負(fù)責(zé)所有工程付款財(cái)務(wù)方面的復(fù)核，待領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行付款。 行政部：負(fù)責(zé)公司 合同歸檔整理、 日常辦公、協(xié)調(diào)等工程的付款。 5 工作程序 制單 根據(jù)工程付款性質(zhì)內(nèi)容的不同，其具體規(guī)定如下： a) 有關(guān)設(shè)計(jì)方面的付款由工程技術(shù) 部負(fù)責(zé)制單。 b) 有關(guān)審價(jià)方面的付款由 工程預(yù)算 部制單。 c) 除上述項(xiàng)目之外的工程付款根據(jù) 不同情況分別由 所屬部門(mén) 制單。 各部門(mén)在填制付款單時(shí)，必須在檔案管理系統(tǒng)中的工程付款審批表中填列提交以下信息。 付款金額； 收款單位名稱、開(kāi)戶銀行、開(kāi)戶銀行帳號(hào) 。 主辦人意見(jiàn)，簡(jiǎn)要說(shuō)明所付款項(xiàng)的內(nèi)容； 幣別及付款方式 。 對(duì)應(yīng)的合同編號(hào)（如果本付款無(wú)對(duì)應(yīng)合同，則請(qǐng)選擇非合同）； 3 復(fù)核 除審價(jià)工程付款外，所有工程付款由 工程預(yù)算 部負(fù)責(zé)復(fù)核工程進(jìn)度。 涉及營(yíng)銷(xiāo)事務(wù)的工程付款，需由營(yíng)銷(xiāo)管理部復(fù)核。 財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)審核審價(jià)工程付款以及復(fù)核單據(jù)是否合法，是否列入資金計(jì)劃。 付款審批 所有付款均需主辦部門(mén)第一負(fù)責(zé)人審批。 凡各部門(mén)請(qǐng)款均需經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字、財(cái)務(wù)、工程副總、常務(wù)副總、公司總經(jīng)理簽字認(rèn)證，方可執(zhí)行。 6. 相關(guān) 憑證 《項(xiàng)目付款審批表》 4 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理 指引 ： 1. 目的 為了加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng) 簽證 管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算效率。 2. 適用范圍 XXXX 工程的現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作。 3. 術(shù)語(yǔ)和定義 . 現(xiàn)場(chǎng)簽證： 現(xiàn)場(chǎng)簽 證是指對(duì) 施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)，例如：因設(shè)計(jì)變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn) 易通道的搭建、臨時(shí)用工等。 . 現(xiàn)場(chǎng)簽證的主要類(lèi)型： 因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除。 施工過(guò)程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施。 在施工過(guò)程中，由于施工條件變化、地下?tīng)顩r（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)。 發(fā)包單位在標(biāo)段范圍內(nèi)的各項(xiàng)零星工程。 需實(shí)測(cè)工程量的工作項(xiàng)目。 3 .2. 6 紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）。 4. 職責(zé) 工程 技術(shù)部、工程 部 負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證的立項(xiàng) 及審批流程。 負(fù)責(zé)跟蹤、核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)簽證的實(shí)施情況。 工程 部 經(jīng)理負(fù)責(zé)審核現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容。 工程預(yù)算 部 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用估算審核。 預(yù)算 部 主管 負(fù)責(zé) 25 萬(wàn)元以上的現(xiàn)場(chǎng)簽證的審核。 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算審核。 公司總經(jīng)理層 分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)金額 大于 5 萬(wàn)元 以上 的現(xiàn)場(chǎng)簽證。 5 5. 工作程序 現(xiàn)場(chǎng)簽證的審批流程 工程部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行立項(xiàng)，填寫(xiě)《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證單》下發(fā)至承包商，督促承包商完成簽證單估價(jià)。 工程部 將承包商完成估價(jià)的簽證單報(bào) 工程預(yù)算部 審核估價(jià)。 簽證單估價(jià)結(jié)果小于 2 萬(wàn)元（含），《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證單 》經(jīng) 工程部 經(jīng)理確認(rèn)后下發(fā)執(zhí)行。 簽證單估價(jià)結(jié)果在 2－ 5 萬(wàn)元（含）， 《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證單》 需經(jīng)過(guò) 工程預(yù)算部主管 、 工程部 經(jīng)理確認(rèn)后下發(fā)執(zhí)行。 簽證單估價(jià)結(jié)果 大于 5 萬(wàn)元，《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證單》經(jīng) 工程預(yù)算部主管 、工程部 經(jīng)理審批后，需報(bào)公司分管副總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。 現(xiàn)場(chǎng)簽證的實(shí)施 審批確認(rèn)后的《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證單》由 工程部 下發(fā)至各承包單位及監(jiān)理。 工程部 跟蹤簽證單的實(shí)施情況。 現(xiàn)場(chǎng)簽證施工結(jié)束后， 工程部 主辦工程師組織完成簽證實(shí)施情況的核實(shí)工作，與監(jiān)理、承包商在完工后 5 日內(nèi)共同簽字確認(rèn)，并送項(xiàng)目經(jīng)理審批。如屬隱蔽工程，必須在其 覆蓋之前簽字確認(rèn)。 承包商根據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容，每月編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需執(zhí)行“一單一價(jià)”。 承包商 定期將內(nèi)已完工的現(xiàn)場(chǎng)簽證 ，報(bào) 工程部 審核，經(jīng)監(jiān)理、 工程部主辦工程師確認(rèn)后，送 工程預(yù)算部 進(jìn)行結(jié)算審核。 工程預(yù)算部 的現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)部審核不得少于兩級(jí)審核。 工程部 負(fù)責(zé)對(duì)完工的《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證單》進(jìn)行歸檔。 6 相關(guān)記錄 《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證單》 《項(xiàng)目月簽證 /變更匯總表》 6 現(xiàn)場(chǎng)臨建三通一平施工作業(yè)指引： 1 目的 使項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備工作得到最合理的安排。 2 適用范圍 適用于 XXXX 項(xiàng)目 在開(kāi)工準(zhǔn)備工作上的管理和控制。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 三通 一平：通水、通電、通路及場(chǎng)地平整。 承包商：三通一平工程承包單位。 總承包商：主體工程土建及安裝工程總承包單位； 4 職責(zé) 工程技術(shù)部、工程部 負(fù)責(zé)三通一平工程的操作和協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)三通一平工程的工期、進(jìn)度控制管理； 負(fù)責(zé)三通一平工程的質(zhì)量控制管理； 負(fù)責(zé)三通一平工程的建造成本控制管理； 組織三通一平工程的驗(yàn)收和辦理移交； 負(fù)責(zé)三通一平承包商的招投標(biāo)及合約簽署； 負(fù)責(zé)工程施工總承包商的招投標(biāo)及合約簽署； 承包商 按照合同、設(shè)計(jì)圖紙及規(guī)范要求完成施工任務(wù)； 確保工程進(jìn)度、質(zhì)量符合合同要求； 完成三通一平工程驗(yàn)收及 移交。 總承包商 參與三通一平工程的驗(yàn)收并辦理接收。 5 工作程序 工程部 成立 工程部 一經(jīng)成立，應(yīng)著手根據(jù)項(xiàng)目主要節(jié)點(diǎn)完成計(jì)劃表結(jié)合本項(xiàng)目的 實(shí)際情況編制項(xiàng)目 《工程管理指導(dǎo)書(shū)》 。 組織專業(yè)人員調(diào)查項(xiàng)目周邊的市政配套設(shè)施，為后續(xù)設(shè)計(jì)及施工提供 7 相關(guān)依據(jù)。 三通一平 . 工程部 負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目場(chǎng)地三通一平工程承包商。 . 工程部 審核承包商施工組織設(shè)計(jì)，確定三通一平施工方案。 . 工程部 組織三通一平工程承包商施工。 . 工程部 組織三通一平完工驗(yàn)收，并 向總承包商辦理移交。 8 土方施工管理作業(yè)指引： 1. 目的 通過(guò)預(yù)防及控制措施，保證項(xiàng)目土方施工質(zhì)量，加快項(xiàng)目土方施工進(jìn)度，控制項(xiàng)目土方施工投資。 2. 圍 適用范 適用于 XXXX 項(xiàng)目在施工階段的土方施工管理和控制。 3. 職責(zé) . 工程技術(shù)部、工程部 審核總承包商編制的經(jīng)監(jiān)理單位項(xiàng)目部初審的土方施工方案，如有深基坑支護(hù)方案，應(yīng)外請(qǐng)專家進(jìn)行審核； 審核監(jiān)理單位項(xiàng)目部編制的土方施工管理的監(jiān)理細(xì)則； 檢查監(jiān)督監(jiān)理單位項(xiàng)目部落實(shí)土方施工管理的監(jiān)理情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)工作聯(lián)系單，責(zé)令整改； 現(xiàn)場(chǎng) 巡視總承包商落實(shí)土方施工管理措施情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)工作聯(lián)系單，責(zé)令整改； 負(fù)責(zé)協(xié)助協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)土方施工事宜； . 監(jiān)理單位項(xiàng)目部 編制并提交土方施工管理的監(jiān)理細(xì)則； 落實(shí)土方施工管理的監(jiān)理細(xì)則； . 初步審核總承包商編制的土方施工管理措施（施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)方案）； . 復(fù)核定位放線，檢查基坑開(kāi)挖深度控制，落實(shí)樁頭保護(hù)措施，檢查邊坡坡度； . 檢查驗(yàn)收挖填方工程施工質(zhì)量和必要的安全措施； . 如地質(zhì)異常應(yīng)及時(shí)召開(kāi)專題會(huì)落實(shí)地基處理方案； . 協(xié)助處理現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的問(wèn)題。 . 總承包商 編制并提交土方施工管理措施； 按照已審核通過(guò)的土方施 工管理措施施工，保證質(zhì)量、安全、進(jìn)度； 9 施工過(guò)程出現(xiàn)異常情況應(yīng)立即停止施工和做好安全工作，并知會(huì)監(jiān)理單位項(xiàng)目部及 工程部 。 4. 工作程序 . 監(jiān)理單位項(xiàng)目部編制并提交土方施工管理監(jiān)理細(xì)則，總承包商編制并提交土方施工管理措施 在土方工程施工時(shí)，總承包商應(yīng)根據(jù)建筑工程的特點(diǎn)，合理安排開(kāi)挖順序，做好土方平衡調(diào)配，制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施，做好安全文明施工； 監(jiān)理單位項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn) 編制和提交土方施工管理監(jiān)理細(xì)則，并應(yīng)對(duì)承包方編制的 土方施工管理措施 進(jìn)行審核，檢查土方施工組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量保證體系、安全管理措施和施工方案是否符 合有關(guān)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。如符合要求，則上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部審核。 工程部 應(yīng)及時(shí)對(duì)土方工程施工措施進(jìn)行審核，如符合要求，則確認(rèn)后通過(guò)監(jiān)理單位發(fā)送承包商。 . 措施執(zhí)行 總承包商負(fù)責(zé) 按照已審核通過(guò)的土方施工管理措施施工。 監(jiān)理單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí) 土方施工管理監(jiān)理細(xì)則并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查 總承包商 的土方施工管理措施 ： a) 研究工程地質(zhì)勘察報(bào)告和設(shè)計(jì)圖紙； b) 復(fù)核定位放線，檢查基坑開(kāi)挖深度控制，落實(shí)樁頭保護(hù)措施，復(fù)核邊坡坡度 c) 檢查驗(yàn)收挖填方工程施工質(zhì)量和必要的安全措施； 監(jiān)理單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé)判斷，在必要時(shí)組織召開(kāi)土方施工檢查活動(dòng)及會(huì)議，對(duì) 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)配合處理（ 工程部 應(yīng)參與）。 a) 監(jiān)理單位項(xiàng)目部應(yīng)組織土方施工檢查，如檢查結(jié)果合格則形成評(píng)價(jià)結(jié)論； b) 監(jiān)理單位項(xiàng)目部如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量、安全隱患和不規(guī)范等不合格的施工行為，則書(shū)面通知承包商限期整改； c) 總承包商在接到監(jiān)理單位項(xiàng)目部整改通知單后及時(shí)組織人力整改； d) 監(jiān)理單位項(xiàng)目部在接到承包商整改驗(yàn)收申請(qǐng)后及時(shí)組織整改驗(yàn)收并形 10 成評(píng)價(jià)結(jié)論； e)監(jiān)理單位項(xiàng)目部將檢查合格及整改后合格的結(jié)論匯總后報(bào)送 工程部 備案。 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程出現(xiàn)異常情況時(shí)，承包商應(yīng)停止施工做好安全工作；同時(shí)向監(jiān)理單位項(xiàng)目部及 工程部 匯報(bào)， 工程部 組 織勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等有關(guān)單位共同分析情況，解決問(wèn)題，消除質(zhì)量和安全隱患； 承包商編制相關(guān)異常情況文件資料，相關(guān)單位協(xié)助。 5. 相關(guān)記錄 《項(xiàng)目工作聯(lián)系單 》 11 工程質(zhì)量控制作業(yè)指引： 1. 目的 使項(xiàng)目的工程質(zhì)量符合國(guó)家、 滄州市質(zhì)監(jiān)站 和公司等有關(guān)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及達(dá)到合同要求。 2. 適用范圍 適用于 XXXX 項(xiàng)目在實(shí)施階段的工程質(zhì)量管理和控制。 項(xiàng)目工程質(zhì)量控制：指項(xiàng)目經(jīng)理部以合同規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)或以國(guó)家及 滄州 市標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，進(jìn)行的監(jiān)督與管理活動(dòng)。 工程 部 在施工過(guò)程中按照合同規(guī)定和規(guī)范的要求督促監(jiān)理單位和施工單位認(rèn)真履行合同，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 為監(jiān)理開(kāi)展工作創(chuàng)造有利條件，充分發(fā)揮監(jiān)理的作用，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的工作能力和監(jiān)理效果的進(jìn)行有效監(jiān)控。 每月對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行月評(píng)估，并提交評(píng)估報(bào)告。 提供技術(shù)支持。 監(jiān)理公司 負(fù)責(zé)對(duì)材料、設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控； 負(fù)責(zé)對(duì)隱蔽工程及工序的監(jiān)控； 負(fù)責(zé)分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收； 主持圖紙會(huì)審、施工組織設(shè)計(jì)審核、開(kāi)工預(yù)備會(huì)、工程例會(huì)和專題協(xié)調(diào)會(huì)； 對(duì)項(xiàng)目隱蔽工程的質(zhì)量實(shí)行全程跟蹤及確認(rèn)； 對(duì)項(xiàng)目的各工序節(jié)點(diǎn)質(zhì)量進(jìn)行全面的監(jiān)控； 組織對(duì)分部分項(xiàng) 工程的驗(yàn)收； 協(xié)調(diào)處理總承包商與分項(xiàng)承包商的交叉作業(yè)問(wèn)題； 組織每周的工程例會(huì)，并形成會(huì)議紀(jì)要； 編寫(xiě)《監(jiān)理月報(bào)》及時(shí)抄送項(xiàng)目經(jīng)理部； 12 承包商 提交《施工組織設(shè)計(jì)方案》； 按照設(shè)計(jì)圖紙說(shuō)明及有關(guān)規(guī)范施工； 出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)應(yīng)知會(huì)監(jiān)理單位及項(xiàng)目經(jīng)理部； 保證項(xiàng)目工程符合合同要求。 5 工作程序 施工準(zhǔn)備 項(xiàng)目工程開(kāi)工前，監(jiān)理單位必須先組織由設(shè)計(jì)單位、 工程部 、各承包商在內(nèi)的相關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審并形成圖紙會(huì)審紀(jì)要，圖紙會(huì)審紀(jì)要可作為設(shè)計(jì)變更輸入。 總承包商根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況編制《施工組織設(shè)計(jì)方案》；送 監(jiān)理單位及 工程部 。監(jiān)理單位及時(shí)對(duì)該方案進(jìn)行評(píng)審，并將初步評(píng)審合格的《施工組織設(shè)計(jì)》報(bào) 工程部 審核， 工程部 應(yīng)組織、 工程預(yù)算部 、 工程技術(shù) 部對(duì)該方案進(jìn)行審核并將審核結(jié)果發(fā)送監(jiān)理單位及總承包商。 分包商、供應(yīng)商將各自的企業(yè)資質(zhì)、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（或聯(lián)系人）、用工人數(shù)等資料報(bào)監(jiān)理單位，經(jīng)監(jiān)理單位初審合格后報(bào) 工程部 。 工程部 根據(jù)合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)再次審核。 總承包商在組織材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前，必須嚴(yán)格按照合同的規(guī)定并依照樣板采購(gòu)，在進(jìn)場(chǎng)前必須提前知會(huì)監(jiān)理單位