【正文】 1 XXXX 項目 工程管理作業(yè)指導書 XXXX 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2020 年 6 月 2 工程付款作業(yè)指引： 1 目的 規(guī)范工程付款的制單、審核、付款的各個環(huán)節(jié)的操作，提高工作效率。 2 適用范圍 滄州 通泰 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所開發(fā)的項目的工程事務付款業(yè)務。 適用部門： 開發(fā)部、 市場營銷部、 工程技術 部、 工程預算部 、工程 部、行政部 及 財務 部 3 術語和定義 4 職責 市場營銷部： 負責有關售樓處、樣板間裝修及涉及營銷費用方面的付款審核 。 工程技術 管理部：負責有關 前期、 設計 、合同 方 面 （除土地）及工程方面 的付款。 工程預算 部：負責工程審價方面的付款以及所有工程進度方面的審核。 工程部：負責 工程實體及零星租賃等工程的付款。 財務 部：負責所有工程付款財務方面的復核，待領導審批后執(zhí)行付款。 行政部：負責公司 合同歸檔整理、 日常辦公、協(xié)調(diào)等工程的付款。 5 工作程序 制單 根據(jù)工程付款性質(zhì)內(nèi)容的不同，其具體規(guī)定如下： a) 有關設計方面的付款由工程技術 部負責制單。 b) 有關審價方面的付款由 工程預算 部制單。 c) 除上述項目之外的工程付款根據(jù) 不同情況分別由 所屬部門 制單。 各部門在填制付款單時，必須在檔案管理系統(tǒng)中的工程付款審批表中填列提交以下信息。 付款金額； 收款單位名稱、開戶銀行、開戶銀行帳號 。 主辦人意見，簡要說明所付款項的內(nèi)容； 幣別及付款方式 。 對應的合同編號（如果本付款無對應合同，則請選擇非合同）； 3 復核 除審價工程付款外，所有工程付款由 工程預算 部負責復核工程進度。 涉及營銷事務的工程付款，需由營銷管理部復核。 財務管理部負責審核審價工程付款以及復核單據(jù)是否合法，是否列入資金計劃。 付款審批 所有付款均需主辦部門第一負責人審批。 凡各部門請款均需經(jīng)辦部門負責人簽字、財務、工程副總、常務副總、公司總經(jīng)理簽字認證，方可執(zhí)行。 6. 相關 憑證 《項目付款審批表》 4 工程現(xiàn)場簽證管理 指引 ： 1. 目的 為了加強現(xiàn)場 簽證 管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場簽證的結算效率。 2. 適用范圍 XXXX 工程的現(xiàn)場簽證管理工作。 3. 術語和定義 . 現(xiàn)場簽證： 現(xiàn)場簽 證是指對 施工管理中發(fā)生的零星事件的確認，例如：因設計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡 易通道的搭建、臨時用工等。 . 現(xiàn)場簽證的主要類型： 因設計變更導致已施工的部位需要拆除。 施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術措施。 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構筑物及管線等）變化，導致工程量增減，材料代換或其他變更事項。 發(fā)包單位在標段范圍內(nèi)的各項零星工程。 需實測工程量的工作項目。 3 .2. 6 紅線外施工道路的修補（紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干）。 4. 職責 工程 技術部、工程 部 負責對現(xiàn)場簽證的立項 及審批流程。 負責跟蹤、核實現(xiàn)場簽證的實施情況。 工程 部 經(jīng)理負責審核現(xiàn)場簽證內(nèi)容。 工程預算 部 負責現(xiàn)場簽證費用估算審核。 預算 部 主管 負責 25 萬元以上的現(xiàn)場簽證的審核。 負責現(xiàn)場簽證的結算審核。 公司總經(jīng)理層 分管副總經(jīng)理負責批準金額 大于 5 萬元 以上 的現(xiàn)場簽證。 5 5. 工作程序 現(xiàn)場簽證的審批流程 工程部對現(xiàn)場簽證進行立項，填寫《項目現(xiàn)場簽證單》下發(fā)至承包商，督促承包商完成簽證單估價。 工程部 將承包商完成估價的簽證單報 工程預算部 審核估價。 簽證單估價結果小于 2 萬元（含），《項目現(xiàn)場簽證單 》經(jīng) 工程部 經(jīng)理確認后下發(fā)執(zhí)行。 簽證單估價結果在 2－ 5 萬元（含）， 《項目現(xiàn)場簽證單》 需經(jīng)過 工程預算部主管 、 工程部 經(jīng)理確認后下發(fā)執(zhí)行。 簽證單估價結果 大于 5 萬元，《項目現(xiàn)場簽證單》經(jīng) 工程預算部主管 、工程部 經(jīng)理審批后，需報公司分管副總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。 現(xiàn)場簽證的實施 審批確認后的《項目現(xiàn)場簽證單》由 工程部 下發(fā)至各承包單位及監(jiān)理。 工程部 跟蹤簽證單的實施情況。 現(xiàn)場簽證施工結束后， 工程部 主辦工程師組織完成簽證實施情況的核實工作，與監(jiān)理、承包商在完工后 5 日內(nèi)共同簽字確認，并送項目經(jīng)理審批。如屬隱蔽工程，必須在其 覆蓋之前簽字確認。 承包商根據(jù)確認的簽證內(nèi)容，每月編制竣工結算，竣工結算需執(zhí)行“一單一價”。 承包商 定期將內(nèi)已完工的現(xiàn)場簽證 ，報 工程部 審核，經(jīng)監(jiān)理、 工程部主辦工程師確認后，送 工程預算部 進行結算審核。 工程預算部 的現(xiàn)場簽證內(nèi)部審核不得少于兩級審核。 工程部 負責對完工的《項目現(xiàn)場簽證單》進行歸檔。 6 相關記錄 《項目現(xiàn)場簽證單》 《項目月簽證 /變更匯總表》 6 現(xiàn)場臨建三通一平施工作業(yè)指引： 1 目的 使項目開工準備工作得到最合理的安排。 2 適用范圍 適用于 XXXX 項目 在開工準備工作上的管理和控制。 3 術語和定義 三通 一平：通水、通電、通路及場地平整。 承包商：三通一平工程承包單位。 總承包商：主體工程土建及安裝工程總承包單位； 4 職責 工程技術部、工程部 負責三通一平工程的操作和協(xié)調(diào)； 負責三通一平工程的工期、進度控制管理； 負責三通一平工程的質(zhì)量控制管理； 負責三通一平工程的建造成本控制管理； 組織三通一平工程的驗收和辦理移交； 負責三通一平承包商的招投標及合約簽署； 負責工程施工總承包商的招投標及合約簽署； 承包商 按照合同、設計圖紙及規(guī)范要求完成施工任務； 確保工程進度、質(zhì)量符合合同要求； 完成三通一平工程驗收及 移交。 總承包商 參與三通一平工程的驗收并辦理接收。 5 工作程序 工程部 成立 工程部 一經(jīng)成立，應著手根據(jù)項目主要節(jié)點完成計劃表結合本項目的 實際情況編制項目 《工程管理指導書》 。 組織專業(yè)人員調(diào)查項目周邊的市政配套設施，為后續(xù)設計及施工提供 7 相關依據(jù)。 三通一平 . 工程部 負責確定項目場地三通一平工程承包商。 . 工程部 審核承包商施工組織設計，確定三通一平施工方案。 . 工程部 組織三通一平工程承包商施工。 . 工程部 組織三通一平完工驗收，并 向總承包商辦理移交。 8 土方施工管理作業(yè)指引： 1. 目的 通過預防及控制措施，保證項目土方施工質(zhì)量，加快項目土方施工進度，控制項目土方施工投資。 2. 圍 適用范 適用于 XXXX 項目在施工階段的土方施工管理和控制。 3. 職責 . 工程技術部、工程部 審核總承包商編制的經(jīng)監(jiān)理單位項目部初審的土方施工方案，如有深基坑支護方案，應外請專家進行審核； 審核監(jiān)理單位項目部編制的土方施工管理的監(jiān)理細則； 檢查監(jiān)督監(jiān)理單位項目部落實土方施工管理的監(jiān)理情況，發(fā)現(xiàn)問題發(fā)工作聯(lián)系單，責令整改； 現(xiàn)場 巡視總承包商落實土方施工管理措施情況，發(fā)現(xiàn)問題發(fā)工作聯(lián)系單，責令整改； 負責協(xié)助協(xié)調(diào)現(xiàn)場有關土方施工事宜； . 監(jiān)理單位項目部 編制并提交土方施工管理的監(jiān)理細則； 落實土方施工管理的監(jiān)理細則； . 初步審核總承包商編制的土方施工管理措施（施工組織設計或施工技術方案）； . 復核定位放線，檢查基坑開挖深度控制，落實樁頭保護措施，檢查邊坡坡度； . 檢查驗收挖填方工程施工質(zhì)量和必要的安全措施； . 如地質(zhì)異常應及時召開專題會落實地基處理方案； . 協(xié)助處理現(xiàn)場出現(xiàn)的問題。 . 總承包商 編制并提交土方施工管理措施； 按照已審核通過的土方施 工管理措施施工，保證質(zhì)量、安全、進度； 9 施工過程出現(xiàn)異常情況應立即停止施工和做好安全工作，并知會監(jiān)理單位項目部及 工程部 。 4. 工作程序 . 監(jiān)理單位項目部編制并提交土方施工管理監(jiān)理細則，總承包商編制并提交土方施工管理措施 在土方工程施工時，總承包商應根據(jù)建筑工程的特點，合理安排開挖順序，做好土方平衡調(diào)配，制定相應的安全技術措施，做好安全文明施工； 監(jiān)理單位項目部應根據(jù)工程特點 編制和提交土方施工管理監(jiān)理細則，并應對承包方編制的 土方施工管理措施 進行審核，檢查土方施工組織機構、質(zhì)量保證體系、安全管理措施和施工方案是否符 合有關法規(guī)、規(guī)范和標準要求。如符合要求，則上報項目經(jīng)理部審核。 工程部 應及時對土方工程施工措施進行審核，如符合要求，則確認后通過監(jiān)理單位發(fā)送承包商。 . 措施執(zhí)行 總承包商負責 按照已審核通過的土方施工管理措施施工。 監(jiān)理單位項目部負責落實 土方施工管理監(jiān)理細則并負責監(jiān)督檢查 總承包商 的土方施工管理措施 ： a) 研究工程地質(zhì)勘察報告和設計圖紙； b) 復核定位放線，檢查基坑開挖深度控制，落實樁頭保護措施，復核邊坡坡度 c) 檢查驗收挖填方工程施工質(zhì)量和必要的安全措施； 監(jiān)理單位項目部負責判斷，在必要時組織召開土方施工檢查活動及會議，對 發(fā)現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)配合處理（ 工程部 應參與）。 a) 監(jiān)理單位項目部應組織土方施工檢查，如檢查結果合格則形成評價結論； b) 監(jiān)理單位項目部如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量、安全隱患和不規(guī)范等不合格的施工行為，則書面通知承包商限期整改； c) 總承包商在接到監(jiān)理單位項目部整改通知單后及時組織人力整改； d) 監(jiān)理單位項目部在接到承包商整改驗收申請后及時組織整改驗收并形 10 成評價結論； e)監(jiān)理單位項目部將檢查合格及整改后合格的結論匯總后報送 工程部 備案。 當現(xiàn)場施工過程出現(xiàn)異常情況時，承包商應停止施工做好安全工作；同時向監(jiān)理單位項目部及 工程部 匯報， 工程部 組 織勘察、設計、監(jiān)理、施工等有關單位共同分析情況，解決問題，消除質(zhì)量和安全隱患； 承包商編制相關異常情況文件資料，相關單位協(xié)助。 5. 相關記錄 《項目工作聯(lián)系單 》 11 工程質(zhì)量控制作業(yè)指引： 1. 目的 使項目的工程質(zhì)量符合國家、 滄州市質(zhì)監(jiān)站 和公司等有關規(guī)范、技術標準及達到合同要求。 2. 適用范圍 適用于 XXXX 項目在實施階段的工程質(zhì)量管理和控制。 項目工程質(zhì)量控制：指項目經(jīng)理部以合同規(guī)定的質(zhì)量目標或以國家及 滄州 市標準、規(guī)范，進行的監(jiān)督與管理活動。 工程 部 在施工過程中按照合同規(guī)定和規(guī)范的要求督促監(jiān)理單位和施工單位認真履行合同，實現(xiàn)質(zhì)量目標。 為監(jiān)理開展工作創(chuàng)造有利條件，充分發(fā)揮監(jiān)理的作用，并對現(xiàn)場監(jiān)理的工作能力和監(jiān)理效果的進行有效監(jiān)控。 每月對各項目進行月評估，并提交評估報告。 提供技術支持。 監(jiān)理公司 負責對材料、設備的質(zhì)量進行監(jiān)控； 負責對隱蔽工程及工序的監(jiān)控； 負責分部分項工程的驗收； 主持圖紙會審、施工組織設計審核、開工預備會、工程例會和專題協(xié)調(diào)會； 對項目隱蔽工程的質(zhì)量實行全程跟蹤及確認； 對項目的各工序節(jié)點質(zhì)量進行全面的監(jiān)控； 組織對分部分項 工程的驗收； 協(xié)調(diào)處理總承包商與分項承包商的交叉作業(yè)問題； 組織每周的工程例會，并形成會議紀要； 編寫《監(jiān)理月報》及時抄送項目經(jīng)理部； 12 承包商 提交《施工組織設計方案》； 按照設計圖紙說明及有關規(guī)范施工； 出現(xiàn)質(zhì)量事故時應知會監(jiān)理單位及項目經(jīng)理部； 保證項目工程符合合同要求。 5 工作程序 施工準備 項目工程開工前，監(jiān)理單位必須先組織由設計單位、 工程部 、各承包商在內(nèi)的相關人員進行圖紙會審并形成圖紙會審紀要，圖紙會審紀要可作為設計變更輸入。 總承包商根據(jù)項目設計圖紙并結合現(xiàn)場的實際情況編制《施工組織設計方案》；送 監(jiān)理單位及 工程部 。監(jiān)理單位及時對該方案進行評審，并將初步評審合格的《施工組織設計》報 工程部 審核， 工程部 應組織、 工程預算部 、 工程技術 部對該方案進行審核并將審核結果發(fā)送監(jiān)理單位及總承包商。 分包商、供應商將各自的企業(yè)資質(zhì)、項目現(xiàn)場負責人（或聯(lián)系人）、用工人數(shù)等資料報監(jiān)理單位，經(jīng)監(jiān)理單位初審合格后報 工程部 。 工程部 根據(jù)合同質(zhì)量標準再次審核。 總承包商在組織材料設備進場前，必須嚴格按照合同的規(guī)定并依照樣板采購，在進場前必須提前知會監(jiān)理單位