基層金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作幾點(diǎn)思考(已修改)
2024-10-18 08:27 本頁(yè)面
【正文】 基層金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作幾點(diǎn)思考 基層金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作幾點(diǎn)思考 小編寄語(yǔ)：下面是我們的小編為大家整理的關(guān)于基層金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的幾點(diǎn)思考，請(qǐng)大家參閱！ “ 洗錢(qián) ” 是掩飾、隱瞞七種 “ 上游犯罪 ” 等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的活動(dòng)，不僅本身是法律嚴(yán)禁的犯罪，更與腐敗等其他犯罪相互滋長(zhǎng)，嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家經(jīng)濟(jì)健康，敗壞社會(huì)風(fēng)氣。利用金融機(jī)構(gòu)將 “ 黑錢(qián)洗白 ” 是洗錢(qián)最常見(jiàn)的方法?！斗聪村X(qián)法》明確規(guī)定，銀行作為金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，履行反洗錢(qián)義務(wù)。而基層金融機(jī)構(gòu)作為反洗錢(qián)信息甄別、歸集的第一道防火墻，在整個(gè)反洗錢(qián)工作網(wǎng)中承擔(dān)著重要作用。 基層網(wǎng)點(diǎn)與客戶面對(duì)面交流的業(yè)務(wù)處理模式，賦予了其 “ 客戶盡職調(diào)查 ” 的便利。每筆業(yè)務(wù)審核，我們都嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)法等一 系列法律法規(guī)，認(rèn)真落實(shí)客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，從而在洗錢(qián)處置的第一階段及時(shí)為反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提供原始數(shù)據(jù)。在這個(gè)統(tǒng)計(jì)過(guò)程中，數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和更新實(shí)時(shí)性會(huì)深刻
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1