【正文】 制 度 匯 編 （ 2020 年 1 月編制） 制度匯編前言 A NEEDZD2020A 1 前 言 愛能特 秉承“上善若水，海納百川”的事業(yè)理論，致力 以營養(yǎng)食品和嬰幼兒用品為主業(yè)，精心打造集連鎖經(jīng)營、研發(fā)與制造于一體的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，積極拓展其他業(yè)務(wù)，致力于提供營養(yǎng) 、實(shí)惠、健康的 產(chǎn)品、 技術(shù)與服務(wù) 。 根據(jù)整個(gè) 乳品 行業(yè)不斷走向規(guī)范化發(fā)展的新時(shí)期的要求， 以 公司事業(yè)理論手冊 為 指導(dǎo) 原則 ， 2020年公司把發(fā)展戰(zhàn)略定為 調(diào)整規(guī)范期 ，強(qiáng)調(diào)管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化。 管理的規(guī)范首先從制度建設(shè)抓起，在繼承和完善有制度的基礎(chǔ)之上，公司自 自成立 至今 新制訂與實(shí)施的制度和管理辦法、規(guī)定共22 個(gè)，內(nèi)容涵蓋行政、人事、財(cái)務(wù)、研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、質(zhì)量檢驗(yàn)、物流等各個(gè)方面，初步建立健全了公司的管理制度體系。制度的建立是基礎(chǔ)，有效的貫徹、落實(shí)和執(zhí)行規(guī)章制度，從而加強(qiáng)執(zhí)行力、提高企業(yè)的工作效率、提升管理水平是制度建立的目標(biāo)，這對我們是一項(xiàng)長期而艱巨的任務(wù)。制度是對人的約束和激勵(lì)，同時(shí)也需要人來制訂和執(zhí)行，希望每個(gè)員工都能在思想認(rèn)識上尊重和重視制度、并成為制度的自覺執(zhí)行者。 為了便于制度運(yùn)用和執(zhí)行，也為了便于大家在執(zhí)行制度過程中不斷補(bǔ)充和完善相關(guān)內(nèi)容和條款，特將公司現(xiàn)行 的 22 規(guī)章制度匯編成冊，版本號定為 BJANEEDZD2020A 版。由于辦公室人手緊，工作任務(wù)重，不盡完善之處，望各位領(lǐng)導(dǎo)和員工提出意見和建議，以不斷改進(jìn)。 辦公室 制度匯編目錄 A NEEDZD2020A 2 目 錄 經(jīng)營管理辦公會議事制度 ...................................................................... 3 財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例 ....................................................................................... 12 人力行政管理制度 ............................................................................... 21 辦公室管理辦法 ................................................................................... 26 薪酬管理制度 ....................................................................................... 33 營銷基本管理制度 ............................................................................... 37 制度匯編經(jīng)營管理辦公會議事制度 A NEEDZD2020A 3 經(jīng)營管理辦公會議事制度 為進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，優(yōu)化經(jīng)營管理層的議事和決策程序，提高工作效率和科學(xué)決策水平，保證公司日常經(jīng)營、管理工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 經(jīng)營管理辦公會議由總經(jīng)理主持，如總經(jīng)理因故不能履行職務(wù)時(shí) ，由總經(jīng)理指定副總經(jīng)理或總監(jiān)主持會議。 經(jīng)營管理辦公會議的主要任務(wù)是討論有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)，以及各部門、各辦事處、各分子公司提交會議審議的事項(xiàng)，研究并落實(shí)董事會或董事長交辦的有關(guān)事項(xiàng)。 經(jīng)營管理辦公會議根據(jù)不同情況分別采取總經(jīng)理辦公例會和總經(jīng)理辦公臨時(shí)會議兩種形式。 總經(jīng)理辦公例會 ? 會議時(shí)間：原則上每月第二個(gè)工作日召開，若遇公司有重大活動安排或主要領(lǐng)導(dǎo)外出則可視情況靈活調(diào)整，具體時(shí)間以通知為準(zhǔn)； ? 主要任務(wù)：聽取各單位上月工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃； 通報(bào)運(yùn)營情況；協(xié)調(diào)各單位工作安排；研究有關(guān)制度、流程頒布或修訂方案；討論重大決策和涉及廣大員工利益的相關(guān)政策； ? 參加人員：董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、事業(yè)部 CEO，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)會議議題及討論情況邀請部門經(jīng)理 /副經(jīng)理、辦事處負(fù)責(zé)人、分子公司總經(jīng)理及相關(guān)人員列席會議。 總經(jīng)理辦公臨時(shí)會議 ? 會議時(shí)間：根據(jù)需要不定時(shí)召開，由總經(jīng)理或辦公室臨時(shí)通知； 制度匯編經(jīng)營管理辦公會議事制度 A NEEDZD2020A 4 ? 主要任務(wù)：處理突發(fā)事件，討論各種專項(xiàng)或臨時(shí)性任務(wù)，研究急需總經(jīng)理決策的有關(guān)事項(xiàng)，落實(shí)董事會或董事長臨時(shí)交辦的有關(guān)任務(wù)； ? 參加人員：由總經(jīng)理根據(jù)會議議題 及討論情況臨時(shí)指定。 議題征集 經(jīng)營管理辦公會議題通常由相關(guān)職能部門或分管領(lǐng)導(dǎo)提議，辦公室統(tǒng)一收集整理，報(bào)總經(jīng)理預(yù)審后呈董事長批示。 提議單位或提議人應(yīng)提前三天向辦公室提交辦公會議題的書面材料和電子文檔，由辦公室報(bào)總經(jīng)理預(yù)審后在會前發(fā)給主要與會人員。 提交經(jīng)營管理辦公會議研究的議題，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先召集有關(guān)部門進(jìn)行研究，提出意見。對研究討論中意見分歧較大的問題，應(yīng)向會議說明。 會議通知 辦公室應(yīng)至少提前 24 小時(shí)在公司辦公 樓公告欄或網(wǎng)絡(luò)平臺通知專欄內(nèi)發(fā)布通知并要求與會人員電子簽收，會前未簽收的由辦公室另行電話通知。 通知內(nèi)容一般應(yīng)包括會議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、應(yīng)出席及列席的人員、需參會人員準(zhǔn)備的事項(xiàng)、發(fā)出通知的日期等。 若遇緊急或特殊情況，辦公室在征得主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以用有效的方式在最短的時(shí)間內(nèi)通知召開臨時(shí)會議。 議事程序 提議單位或提議人根據(jù)會議主持人的要求，負(fù)責(zé)向會議匯報(bào)議題的主要內(nèi)容和相關(guān)背景資料。 無論采取何種形式召開會議，出席會議的人員應(yīng)對會議討論的各 項(xiàng)方案展開充分討論，暢所欲言、集思廣益，最后由主持人歸納總結(jié)并做出決定。 列席經(jīng)營管理辦公會議的其他人員對經(jīng)營管理辦公會討論的事項(xiàng)，可以充分發(fā)表自己的建議和意見，供經(jīng)營管理辦公會決策時(shí)參考。 因故不能參加會議的請假者對會議討論的問題如有意見或建議，可在會議召開前書面提出；辦公室或其他授權(quán)部門應(yīng)在會后向沒有參加會議的成制度匯編經(jīng)營管理辦公會議事制度 A NEEDZD2020A 5 員通報(bào)有關(guān)會議精神。 在經(jīng)營管理辦公會議上形成的決議，應(yīng)形成書面決議或會議紀(jì)要。 會議記錄 辦公室負(fù)責(zé)指派專人做好會議記錄。對會 議研究的重大問題，如有必要，應(yīng)整理形成會議紀(jì)要，報(bào)董事長簽發(fā)后發(fā)給與會人員及各相關(guān)單位，并同時(shí)在網(wǎng)絡(luò)平臺上發(fā)布電子版本（可限定閱讀權(quán)限）。 會議紀(jì)錄應(yīng)該包括以下內(nèi)容：會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人或召集人、出席和列席會議的人員、缺席會議的人員、會議議題、參會人員的發(fā)言要點(diǎn)、主持人或召集人做出的議題結(jié)論。 會議記錄由辦公室負(fù)責(zé)整理歸檔，保存期不少于 10 年。 會議紀(jì)律 與會人員必須嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律，服從會議安排，提高議事效率： ? 準(zhǔn)時(shí)出席：必須按通知時(shí)間到會，會 議中途不得離席，因故不能出席，須事先向會議主持人請假； ? 抓住主題：發(fā)言時(shí)須圍繞會議主題發(fā)言，不得長篇大論，偏離主題； ? 保守機(jī)密：會議內(nèi)容和紀(jì)要均為公司秘密，不得私自向外泄露和遺失。不得私自傳播發(fā)言人的主張或意見。 議案一經(jīng)形成決議，即由總經(jīng)理組織或指定相關(guān)部門貫徹落實(shí)，辦公室負(fù)責(zé)督辦落實(shí)并就實(shí)施情況和存在問題及時(shí)向董事長匯報(bào)。 每次召開經(jīng)營管理辦公會，由總經(jīng)理責(zé)成專人就以往經(jīng)營管理辦公會決議的執(zhí)行和落實(shí)情況向經(jīng)營管理辦公會報(bào)告。 辦公室要經(jīng)常向總經(jīng)理匯報(bào)經(jīng)營管理辦 公會決議的執(zhí)行情況，并將總經(jīng)理的意見如實(shí)傳達(dá)有關(guān)人員。 本制度自頒布之日起實(shí)施，此前規(guī)定與之相沖突的內(nèi)容以本制度為準(zhǔn)。 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋。 制度匯編經(jīng)營管理辦公會議事制度 A NEEDZD2020A 6 寶雞市愛能特營養(yǎng)乳品有限公司 經(jīng)營管理辦公會議題征集及預(yù)審表 議題編號： 提交人： 提交單位： 提交時(shí)間： 議題名稱： 議題內(nèi)容：（簡明扼要，具體闡述可另附文件） 總經(jīng)理審查結(jié)論： 董事長批示： 制度匯編經(jīng)營管理辦公會議事制度 A NEEDZD2020A 7 寶雞市愛能特營養(yǎng)乳品有限公司 經(jīng)營管理辦公會 會議通知 經(jīng)董事長批準(zhǔn)，決定召開 經(jīng)營管理辦公會 ，請相關(guān)人員提前做好工作安排，準(zhǔn)時(shí)參加會議。 總經(jīng)理： 議 題 日 期 地 點(diǎn) 主 持 人 出席人員 列席人員 備 注 制度匯編經(jīng)營管理辦公會議事制度 A NEEDZD2020A 8 寶雞市愛能特營養(yǎng)乳品有限公司 經(jīng)營管理辦公會會議簽到單 參會人員 簽 到 參會人員 簽 到 制度匯編經(jīng)營管理辦公會議事制度 A NEEDZD2020A 9 寶雞市愛能特營養(yǎng)乳品有限公司 經(jīng)營管理辦公會會議記錄單 會議名稱： 會議時(shí)間： 會議地點(diǎn)： 主持人 /召集人： 記 錄 員： 審閱簽字： 出席人： 列席人： 缺席人： 主要議題： 發(fā)言記錄：（可另附頁） 制度匯編經(jīng)營管理辦公會議事制度 A NEEDZD2020A 10 寶雞市愛能特營養(yǎng)乳品有限公司 經(jīng)營管理辦公會會議紀(jì)要 于 年 月 日至 日在 舉行。 會議由 主持，