【正文】 平禹方字〔2014〕17號 簽發(fā)人：耿 平關(guān)于加強經(jīng)營管理、嚴格指標考核的 通 知礦屬各單位：為進一步加強經(jīng)營管理、明確職責、發(fā)揮考核指標對管理的導向作用，改進和完善礦井內(nèi)部激勵和約束機制，推進企業(yè)管理創(chuàng)新，確保全面完成礦井各項經(jīng)營指標，根據(jù)公司相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合礦井實際情況，經(jīng)礦井研究現(xiàn)將系列管理文件、考核辦法予以下發(fā)，請遵照執(zhí)行。一、成立考核領(lǐng)導小組：組 長：李忠臣 耿 平副組長：王險峰 張國常 楊清濤 杜秋閣 王永鵬 連志敏 董占領(lǐng) 岳崇利 成員：各戰(zhàn)線副總師和各業(yè)務(wù)科室負責人領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在經(jīng)營管理科，羅宗良任辦編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第47頁 共47頁公室主任，負責日?？己斯ぷ?。二、管理辦法（見附件）。三、考核內(nèi)容及主管科室：安全、措施落實、質(zhì)量標準化考核由安監(jiān)科負責。原煤生產(chǎn)任務(wù)和回采巷道中的支護材料（錨桿、工字鋼、U型鋼）考核由生產(chǎn)技術(shù)科負責；開掘進尺任務(wù)考核由開拓科負責；防治水打鉆考核由地測科負責。生產(chǎn)誤時考核和生產(chǎn)誤時追責由調(diào)度室負責。機電設(shè)備完好、失爆檢查考核、用電管理考核、機械事故追責、回采巷道中的運輸設(shè)備配置（皮帶、H架、邊管、托輥等）和排水管路回收考核由機電科負責。煤質(zhì)管理考核由煤質(zhì)銷售科負責。風筒、隔爆水棚架和水袋、風水管路使用回收管理和通風設(shè)備完好、失爆檢查考核由通風科負責。材料費考核、物資管理及儲備資金考核由經(jīng)營管理科負責。噸煤成本利潤考核由財務(wù)科負責。四、考核辦法：各戰(zhàn)線業(yè)務(wù)科室，每月3日前把本戰(zhàn)線的考核結(jié)果經(jīng)戰(zhàn)線領(lǐng)導簽字后報經(jīng)營管理科，遲報一天罰主管科室負責人100元。經(jīng)營管理科根據(jù)各戰(zhàn)線上報的考核辦法結(jié)果進行認真核實，并落實獎罰，考核結(jié)果匯總后經(jīng)領(lǐng)導簽字轉(zhuǎn)勞資科執(zhí)行。勞資科根據(jù)單價結(jié)算工資后，落實各項獎罰。附件：方山礦物資管理制度。方山礦物資交舊領(lǐng)新管理辦法。方山礦井下物資投入回收管理辦法。單項工程、安全技措材料管理辦法。方山礦工程驗收管理辦法。加強物資管理及儲備資金考核通知。機電設(shè)備考核管理辦法。用電考核辦法。關(guān)于“三鐵”類支護用品的管理考核辦法。“一通三防”材料管理考核辦法。1方山礦生產(chǎn)誤時管理制度。 二〇一四年二月二十日 方山分公司方山礦辦公室 2014年2月20日印發(fā)附件：1方山礦物資管理制度第一章 總 則第一條 為進一步規(guī)范物資管理，理順物資管控程序，明確責任，強化成本控制，建立科學有效的物資管理體系，特制定方山礦物資管理辦法。第二條 物資管理的總體原則是：科學管理、權(quán)責明確、節(jié)約高效。第二章 物資管理的機構(gòu)與職責第三條 礦井成立以礦長、書記為組長，紀委書記、各戰(zhàn)線副礦長、總工程師為副組長；經(jīng)營管理科、財務(wù)科、供應(yīng)站、紀委及各戰(zhàn)線主管科室負責人為成員的物資管理領(lǐng)導小組。根據(jù)礦井安全生產(chǎn)發(fā)展的需要，負責確定礦井物資管理總體方針和目標；編制審批年度、月度礦井物資需求計劃和臨時工程材料計劃，決定和控制礦井大型材料及單項工程的投入等管理工作。第四條 各戰(zhàn)線主管領(lǐng)導按照分工，對所轄單位的物資管理負有監(jiān)督保證責任；各戰(zhàn)線主管科室科長是本戰(zhàn)線物資管理的直接責任者，負責制定本戰(zhàn)線材料管理考核辦法，定期總結(jié)分析本戰(zhàn)線的材料使用情況，并協(xié)調(diào)解決物資管理過程中出現(xiàn)的問題；基層區(qū)隊負責人、稽核員，負責本單位生產(chǎn)材料的計劃編制、現(xiàn)場使用管理及回收，同時建立健全物資使用臺帳，定期盤點，做到賬物相符。第五條 經(jīng)營管理科是物資管理的業(yè)務(wù)主管部門，負責全礦物資管理的宏觀調(diào)控；負責材料費指標的下達和基礎(chǔ)考核；負責全礦月度、年度物資需求計劃的審核、匯總、上報工作；負責對全礦物資質(zhì)量驗收監(jiān)督工作；跟蹤落實各基層單位物資消耗動向，處理物資供應(yīng)過程中出現(xiàn)的各種糾紛；負責考核月度、年度物資指標完成情況。第六條 供應(yīng)站負責全礦到貨物資的日常管理與控制；負責全礦物資的發(fā)放、出入庫驗收工作；按照要求保質(zhì)、保量做好物資的供應(yīng)，做好倉儲管理工作，重點強化現(xiàn)場管理，及時準確掌握在用物資信息，建立健全物資上報計劃、審批、到貨發(fā)放等基礎(chǔ)臺帳。第七條 經(jīng)營管理科負責全礦物資材料的內(nèi)部核算工作，控制各單位的材料費在指標范圍內(nèi)使用，建立健全全礦各單位月度材料消耗登記臺帳，并對全礦月度材料消耗、年消耗情況進行定期分析，并把分析報告上報主管領(lǐng)導和礦領(lǐng)導，努力把材料消耗控制在噸煤材料費指標以內(nèi)。 第八條 各基層區(qū)隊稽核員負責本單位材料計劃的編報、材料費的使用、物資的回收復用、領(lǐng)料手續(xù)的審批辦理 (包括各項臺帳的建立)?；藛T正常休班時，必須指定專人負責此項工作，其他人員不得隨意領(lǐng)用材料。 第三章 物資的計劃管理第九條 物資需用計劃的編制計劃編制要求：（1）各基層區(qū)隊應(yīng)嚴格依據(jù)當月本單位材料費指標，物資消耗定額，單項工程計劃和安全生產(chǎn)實際，結(jié)合本單位原煤產(chǎn)量、進尺情況、檢修任務(wù)，科學合理的編制物資消耗計劃，物資消耗計劃應(yīng)涵蓋當月物資實際需求量的95%以上。（2）各基層單位所報物資消耗計劃（編報說明，月度消耗計劃，實際上報金額）應(yīng)做到品名規(guī)范、規(guī)格型號清楚、單價準確，有總金額匯總，當月物資消耗計劃總金額不得超過當月下達的材料費指標。（3）對于當月由于生產(chǎn)任務(wù)變更及其他不可預見因素，可根據(jù)生產(chǎn)需要編報臨時計劃，臨時計劃不得超過本單位當月物資實際消耗量的15%。（4）用于生產(chǎn)搶險急需物資，由值班礦領(lǐng)導簽字后，可使用暫借單暫借，三天內(nèi)完善手續(xù)。（5）對技術(shù)含量高、加工周期長的物資，基層使用部門必須提前半個月申報物資需求計劃，并注明具體到貨日期和質(zhì)量要求。（6）各基層單位下月度物資需求計劃上報經(jīng)營管理科時間為每月1718日。對于物資計劃編報與礦井要求不符的，影響礦井物資計劃編報的，依據(jù)具體情況對單位進行200——300元的處罰。（7）供應(yīng)站根據(jù)各單位報經(jīng)營管理科審批后的材料計劃，結(jié)合月度消耗實際情況及物資庫存進行利庫平衡，使上報的月度物資需求計劃科學合理。計劃編報程序是：全礦各基層區(qū)隊根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)量負責當月該單位物資消耗計劃編制→經(jīng)隊長簽字→本戰(zhàn)線主管科室負責人簽字蓋章、領(lǐng)導簽字→經(jīng)營管理科匯總→供應(yīng)站核對利庫、修改后匯總→經(jīng)營管理科負責統(tǒng)一審核、匯編全礦物資需用計劃→上報經(jīng)營主管領(lǐng)導和礦長審批→方山分公司領(lǐng)導審批→上報物資公司。第四章 物資的驗收第十條 供應(yīng)站對進入礦井所有的物資、必須進行質(zhì)量、數(shù)量的驗收，并做好記錄；機電科負責對設(shè)備、專用工具的質(zhì)量驗收；技術(shù)科、開拓科負責對支護用品、火工品的驗收；通風科負責對通風、檢測監(jiān)控設(shè)備的質(zhì)量、數(shù)量的驗收，并做好記錄；經(jīng)營管理科負責組織紀委、保衛(wèi)科、等相關(guān)單位對所有到達礦井物資進行質(zhì)量、數(shù)量驗收。第十一條 進入礦井供應(yīng)站倉庫的地材類物資由供應(yīng)站負責驗收，驗收人員和保管員要嚴格按照采購計劃驗收入庫（季節(jié)性代儲物資除外），驗收人員主要對物資的質(zhì)量負責，保管員主要對物資的數(shù)量負責，物資驗收后由保管員、驗收員在入庫單上簽字并交供應(yīng)站長簽字后生效。第十二條 驗收人員必須堅持現(xiàn)場實物驗收，嚴格按照“無計劃、不見實物、質(zhì)次價高、三證不全、憑證與實物不符、假冒偽劣產(chǎn)品不驗收”的原則落實執(zhí)行。并認真填寫物資驗收登記臺帳，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，隱瞞問題不報者要追究驗收人員的責任。第十三條 對于不合格材料，用料單位和驗收人員應(yīng)及時向供應(yīng)站反映，用料單位有拒絕領(lǐng)用、舉報權(quán)利。第十四條 每月底由經(jīng)營管理科、供應(yīng)站匯總上報月度到礦物資報表。第十五條 物資的領(lǐng)用、審批、發(fā)放程序是：各基層區(qū)隊稽核員按照月度物資上報計劃開據(jù)物資領(lǐng)用單據(jù)→加蓋單位用章→主管科室領(lǐng)導簽字（單件10003000元）→戰(zhàn)線導簽字（3000元以上）→經(jīng)營管理科核對品名、規(guī)格、數(shù)量、計價、金額等準確無誤后簽字→供應(yīng)站領(lǐng)用物資。第十六條 用料單位領(lǐng)用物資時須按照當月審批后的物資計劃進行材料審批，杜絕無計劃審批材料現(xiàn)象，物資審批過程中，經(jīng)營管理科嚴格把關(guān)，材料消耗單必須規(guī)范填寫名稱、規(guī)格型號、單價、數(shù)量等并注明物資的使用地點和用途，填寫單位領(lǐng)料本后才能開出票據(jù)。對生產(chǎn)成本影響比較大的物資，如大型物資（電纜、鋼絲繩、皮帶、風筒、監(jiān)控設(shè)施）等材料，機電科、生產(chǎn)技術(shù)科、開拓科、通風科要建立使用管理回收臺帳。第十七條 材料的審批與發(fā)放嚴格執(zhí)行“兩定一限”（定額、定量、資金限制）制度，備品、配件審批發(fā)放應(yīng)嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。專用設(shè)備嚴格按照設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行，堅持舊設(shè)備不報廢，新設(shè)備不投入的原則。第十八條 供應(yīng)站不見領(lǐng)料手續(xù)不準擅自發(fā)料。確因突發(fā)事件引起生產(chǎn)急用材料時，用料單位來不及辦理領(lǐng)用手續(xù)的，根據(jù)情況必須經(jīng)當天值班礦領(lǐng)導簽字批準后方可領(lǐng)用，兩日內(nèi)必須補辦領(lǐng)用審批手續(xù)。第十九條 供應(yīng)站設(shè)物資驗收復核員，發(fā)料員，負責對所有出庫物資進行帳（單據(jù)）物核對，保證物資的領(lǐng)用手續(xù)齊全，品名、規(guī)格、數(shù)量、計價、金額等準確無誤，對于不符合使用單位要求的物資，堅決予以退貨,并及時認真填寫退貨記錄。第二十條 礦供應(yīng)站所存材料發(fā)放時應(yīng)堅持先進先出，易損先發(fā)的原則進行發(fā)放，發(fā)放時嚴格把關(guān)，做到單據(jù)完整、計量準確、手續(xù)完善、簽批齊全。否則有權(quán)不予發(fā)放。第二十一條 急用材料按照礦暫借規(guī)定，辦完相關(guān)手續(xù)后，經(jīng)供應(yīng)站暫借，兩日內(nèi)補辦出庫手續(xù)。第二十二條