【正文】 備案 項目監(jiān)理大綱 審核、修正 審批 備案 甲方代表授權(quán)書 辦理 簽發(fā) 備案 項目開工 /停工 /復工通知 辦理 簽發(fā) 備案 進度計劃目標 辦理 審批 備案 工程進度款 辦理 審核 審批 備案 工程變更 配合 辦理 ≤ 10萬元 1030萬元 （含 30萬） 30萬 工程延長 配合 辦理 ≤ 5天 510天（含 10天） 10天 工程索賠 配合 辦理 ≤ 10萬 1030 萬（含 30萬） 30萬 專項工程竣工驗收 （市政、園林景觀） 辦理 審批 備案 項目總體竣工驗收 辦理 審批 備案 資料移交配合入住 辦理 審批 備案 完工證明書 辦理 審批 簽發(fā) 備案 結(jié)算 配合 辦理 審核 審批 保修終結(jié)書 辦理 審批 簽發(fā) 備案 路勁地產(chǎn)集團 工程管理辦法 RKPH/PD02/01/202020 第 3章 工程管理 項目管理控制計劃 ? 總經(jīng)理對工程的安全、質(zhì)量、進度、成本控制負全面的責任。 ? 工程開始前，總經(jīng)理應制定全面的安全、質(zhì)量、進度、成本控制計劃，并落實控制計劃的實施，確保工程的各方面均處于受控狀態(tài)。 ? 施工過程中，總經(jīng)理應檢查控制計劃的落實情況，并根據(jù)工程的實際情況對控制計劃采取必要的修訂和補充，確保工程的安 全、質(zhì)量和進度。 ? 控制計劃應落實到人。 現(xiàn)場檢查 ? 總經(jīng)理應每周對工程進行檢查。 ? 檢查的重點是：安全、文明施工、工程質(zhì)量、工程進度。 總經(jīng)理工程現(xiàn)場協(xié)調(diào)會 ? 總經(jīng)理應定期（每月至少一次）在工地現(xiàn)場召集公司工程部、設(shè)計部、成本合約部以及總包單位、監(jiān)理單位召開工程現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，聽取有關(guān)工程管理相關(guān)問題的匯報，研究解決工程建設(shè)中有關(guān)重要問題。 ? 工程協(xié)調(diào)會會議紀要應存檔。 工程例會 ? 工程負責人每周應召集工程部、設(shè)計部、成本合約部和項目工程部召開一次工程會議，解決工程的設(shè)計、招標、變更簽證等問題，確 保工程的順利實施。 ? 工程例會應形成會議紀要，并發(fā)送給與會人員。 項目工程周例會 ? 項目工程部經(jīng)理每周應召集項目工程部全體員工召開一次項目工程會議，檢查工程管理過程中有關(guān)安全、質(zhì)量、進度、合同管理、工程檔案等情況。 ? 檢查各合同的執(zhí)行情況，分析可能存在的風險和隱患，及時采取必要的措施，確保各項合同順利執(zhí)行。 ? 應抓住工程中的重點問題、難點問題，落實專人負責解決。 ? 項目工程部周例會可以根據(jù)情況，邀請監(jiān)理單位參加。 與施工單位的溝通 ? 與施工單位的溝通原則上只能由工程部進行，若沒有項目工程部的，由項目工程部與施工單位溝通。 路勁地產(chǎn)集團 工程管理辦法 RKPH/PD02/01/202020 ? 其他部門與施工單位溝通后應將溝通情況告知工程部。 ? 工程部與施工單位溝通應采用書面的形式（《業(yè)務聯(lián)系單》（ 附件 2） ），經(jīng)甲方授權(quán)代表簽字后生效。 ? 口頭的指令應書面確認。 ? 《設(shè)計變更通知單》 （附件 3） 經(jīng)總經(jīng)理簽字并蓋公章后由工程部轉(zhuǎn)發(fā)給施工單位及監(jiān)理。 往來函件 ? 往來函件應分類建立收發(fā)文臺帳，登記并存檔。 ? 各項來函由工程部負責處理，超出工程部權(quán)限的由總經(jīng)理處理。 ? 各項發(fā)文應按照審批權(quán)限進行處理和審批。 ? 項目工程部與施工單位的往來函件應同時抄送工程部和監(jiān)理。 圖紙 ? 施工圖紙、圖 紙會審記錄、設(shè)計變更必須經(jīng)過設(shè)計部審核，由工程部發(fā)給施工單位、監(jiān)理單位使用。 ? 所有正式施工圖紙工程部 /公司檔案室應留存。 ? 工程部應建立圖紙收發(fā)記錄臺帳。 ? 作廢的圖紙應及時作廢，以免誤用。 工程日 誌 ? 工程部應安排專人記錄《工程日 誌 》 （附件 4） 。工程日 誌 由工程部經(jīng)理檢查并簽字確認。 ? 工程日 誌 的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容： 自然氣候條件； 安全、質(zhì)量、進度檢查對比情況； 現(xiàn)場人員、設(shè)備、材料情況； 會議情況； 政府管理部門檢查情況； 場地周邊環(huán)境等情況； 往來信函 /文件情況。 ? 工程 日記應存檔。 工程月報 路勁地產(chǎn)集團 工程管理辦法 RKPH/PD02/01/202020 ? 工程部每月應編制工程月報，送總經(jīng)理審閱。 ? 工程月報的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容： 工程的安全情況：安全事故、沉降觀測； 工程的質(zhì)量說明：材料檢測、施工質(zhì)量檢測； 工程的進度情況：有無滯后、滯后的原因分析、附進度表 (sample)； 工程投資的完成情況 (成本合約部協(xié)助 )； 工程款的支付情況、應付未付情況 (成本合約部協(xié)助 )； 下兩月的資金需求情況 (成本合約部協(xié)助 )； 工程部的人員、工作等情況； 監(jiān)理單位的人員、工作情況； 各施工單位 /材料供應單位 /設(shè)計單位的工作情況； 管理部門的協(xié)調(diào)工作情況； 工程照片； 其他。 ? 工程月報應存檔。 事件報告 在工程管理過程中，對于合同中的主要事項如：工程進度達到控制節(jié)點、嚴重違約事宜以及發(fā)生質(zhì)量安全事故等重大事件，工程部應以書面報告的形式報告總經(jīng)理。 工程竣工總結(jié) ? 工程完工后總經(jīng)理應組織人員編寫工程竣工總結(jié)，報 COO。 ? 工程竣工總結(jié)按項目分期編寫，在入住后 30天內(nèi)完成。 第 4章 監(jiān)理單位的管理 監(jiān)理實施細則 監(jiān)理單位在實施監(jiān)理工作前，應有針對性地編制所監(jiān)理項目的《監(jiān)理 實施細則》。 工程部應審核《監(jiān)理實施細則》，對其中有關(guān)設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、工程開工、復工、停工等對工程進度、工程造價有影響的審批工作流程及權(quán)限，要注意其與集團公司的相關(guān)管理規(guī)定相一致。 監(jiān)理人員 工程部負責對現(xiàn)場監(jiān)理人員的日常工作的監(jiān)督、管理，主要事項如下： 路勁地產(chǎn)集團 工程管理辦法 RKPH/PD02/01/202020 ? 按合同中標明的現(xiàn)場監(jiān)理人員配備情況檢查人員到崗情況； ? 檢查監(jiān)督監(jiān)理人員按合同及監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則及有關(guān)規(guī)范、標準、規(guī)定開展工作； ? 檢查監(jiān)理按安全、文明施工的要求開展工作； ? 監(jiān)督檢查監(jiān)理人員的工作紀律，對出現(xiàn)以下情況的監(jiān)理人員，及時發(fā)出更換人 員通知： 為施工單位指定承包商、建筑構(gòu)配件、設(shè)備材料生產(chǎn)廠家； 收受被監(jiān)理的施工單位的任何禮金； 泄露所監(jiān)理工地工程各方確認需要保密的事項； 玩忽職守，不嚴格執(zhí)行旁站制度、不嚴格執(zhí)行材料進場檢驗制度、不嚴格執(zhí)行工過程檢驗制度，不能及時發(fā)現(xiàn)施工過程中的質(zhì)量、進度問題； 未經(jīng)甲方同意，擅自簽字確認施工單位提交文件； 責任心不強，不具備任職資格的監(jiān)理人員。 監(jiān)理例會 工程部有關(guān)人員應參加監(jiān)理例會。 工程部應規(guī)范工程現(xiàn)場監(jiān)理例會制度，明確參加監(jiān)理例會的人員組成、會議程序，提高監(jiān)理例會 協(xié)調(diào)解決各方配合及工程施工中實際問題的效率和效果，保證正常的工程質(zhì)量和進度。 監(jiān)理例會紀要發(fā)出前，應經(jīng)過甲方授權(quán)代表的審核。 監(jiān)理例會紀要應存檔。 監(jiān)理發(fā)文 監(jiān)理單位對施工單位發(fā)出或確認的所有文件（包括工程量、成本、進度等），應得到工程部的認可。工程部要防止監(jiān)理人員擅自發(fā)出或確認文件，以免對我公司造成不利情況。 監(jiān)理單位對施工單位的所有發(fā)文須抄送工程部。 監(jiān)理月報 工程部應督促監(jiān)理單位及時上報當月的《監(jiān)理月報》。工程負責人應審閱《監(jiān)理月報》。 《監(jiān)理月報》的內(nèi)容應全面、客觀、準確反映工程施工的 質(zhì)量、進度、投資、安全等現(xiàn)場實際，并指出工程施工存在、潛在的主要問題，提出解決方案。 路勁地產(chǎn)集團 工程管理辦法 RKPH/PD02/01/202020 監(jiān)理單位不提供《監(jiān)理月報》或提供的《監(jiān)理月報》不合格，則不予撥付當月的監(jiān)理費。 監(jiān)理檔案資料 工程竣工后監(jiān)理單位應向我方提交工程監(jiān)理總結(jié)報告及一套完整的監(jiān)理檔案資料。 第 5章 施工準備 場地接收及臨時設(shè)施建設(shè) 工程部負責對項目場地的接收和臨時設(shè)施建設(shè)工作，主要包括： ? 確定用地四角邊界，置埋界樁； ? 接收用地測量成果，現(xiàn)場接樁、護樁； ? 接驗市政基礎(chǔ)設(shè)施條件； ? 現(xiàn)場看護，防止現(xiàn)場破壞（市政基礎(chǔ)設(shè)施、取土、毀樹、 傾倒垃圾等）； ? 在工程開工前完成現(xiàn)場的“三通一平”工作； ? 結(jié)合項目分期、銷售需要及永久使用等綜合因素進行規(guī)劃設(shè)計和建設(shè)現(xiàn)場臨時圍墻、大門、辦公生活用房等； ? 結(jié)合項目分期及工程總承包標段的劃分作好資源分配，對場地、施工臨時水、電及排雨、排污設(shè)施合理規(guī)劃，對水電能夠?qū)崿F(xiàn)獨立的控制、管理和計量。 ? 工程部要結(jié)合現(xiàn)場具體情況會同成本合約部制定現(xiàn)場施工水電管理規(guī)定，明確水電計價、計量、結(jié)算等事項； 授權(quán)甲方代表 ? 總經(jīng)理應根據(jù)合同簽發(fā)《甲方代表授權(quán)書》 （附件 5） ，授權(quán)甲方代表負責現(xiàn)場管理工作。 ? 甲方授權(quán)代表應由工 程部經(jīng)理 /項目工程部經(jīng)理擔任。 ? 甲方授權(quán)代表不得超越總經(jīng)理的授權(quán)權(quán)限行使職權(quán)。 ? 甲方代表授權(quán)予下屬人員應先取得總經(jīng)理的批準。 開工條件 單位（單項）工程開工前，應具備以下條件： 路勁地產(chǎn)集團 工程管理辦法 RKPH/PD02/01/202020 ? 應按政府相關(guān)工程開工管理的規(guī)定取得《開工證》、規(guī)劃驗線批復等開工手續(xù)。未取得政府《開工證》但又需要先行施工的必須取得 COO 的書面批準。 ? 城市公司總經(jīng)理批準的《開工通知》。 ? 施工場地、水電等已具備條件。 ? 甲方代表已取得授權(quán)資格。 ? 監(jiān)理單位已進駐現(xiàn)場，并編制完成《單位（單項）工程監(jiān)理規(guī)劃》、《單位（單項）工程監(jiān)理細則》，取得工程 部批準。 ? 購買項目工程保險。 ? 施工單位進已按照當?shù)匦袠I(yè)管理的有關(guān)規(guī)定完成了開工前的相關(guān)審批、備案手續(xù)。 施工圖紙會審 ? 施工圖會審的組織 單位（單項）工程施工前，必須進行圖紙會審，圖紙會審由工程部主持； 設(shè)計單位應對圖紙進行技術(shù)交底； 工程部、設(shè)計部及 監(jiān)理、施工、設(shè)計單位應共同商議會審中的問題，形成結(jié)論意見后寫入《圖紙會審紀錄》，作為工程施工、驗收及結(jié)算依據(jù)； 《圖紙會審紀錄》應經(jīng)設(shè)計部審查確認。成本增加的，按設(shè)計變更規(guī)定處理； 《圖紙會審紀錄》由施工單位整理，監(jiān)理、施工、設(shè)計單位會簽，最后由工程部負 責人簽字后有效； 單位（單項）工程的圖紙會審，可根據(jù)出圖情況分專業(yè)、分階段進行會審； 市政管網(wǎng)綜合圖紙出齊后，應組織綜合會審，解決各專業(yè)間存在的問題； 未經(jīng)會審的圖紙不得使用，如施工單位自行施工，工程部必須予以制止，因圖紙問題造成的返工責任由施工單位承擔。 ? 施工圖會審的主要事項： 審核施工圖設(shè)計是否符合集團批準的規(guī)劃設(shè)計和方案設(shè)計； 審核施工圖設(shè)計是否符合政府規(guī)劃、人防、消防、園林、交通等管理部門的批復要求； 審核施工圖設(shè)計是否符合《交工標準》； 審核設(shè)計圖是否完整，檢查其有無漏項； 審 核施工圖設(shè)計中功能安排、基線、尺寸、標高、作法、說明是否無誤或不路勁地產(chǎn)集團 工程管理辦法 RKPH/PD02/01/202020 清楚； 審核施工圖設(shè)計中各專業(yè)間有無矛盾等； 審核施工圖的可操作性。 審核施工組織設(shè)計 ? 單位（單項）工程施工前，施工單位必須編制《施工組織設(shè)計》或《施工方案》（下稱《施工方案》）并通過工程部批準后方可施工。 ? 單項工程及單位工程的主要分部、重要分項（如防水、幕墻、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層、高支模、鋼結(jié)構(gòu)、深基坑支護、“四新”工程等）應單獨編制《施工方案》。 ? 施工單位應按批準后的《施工方案》進行施工，任何人不得隨意修改。如確需調(diào)整，需重新審批。 ? 施工 組織設(shè)計審核的主要事項如下： 質(zhì)量、進度目標是否符合合同要求； 施工方案是否合理，冬雨季施工措施是否得當； 施工順序是否合理，是否有利于成品保護； 人、機、材及主要分包計劃是否合理，是否支持總體進度計劃； 工程進度計劃中關(guān)鍵線路