【正文】 崗員工參加。分公司經(jīng)營管理工作例會由分公司經(jīng)理主持，各部 門及分公司工作例會指定專人做好會議紀(jì)錄，并在會后三個工作日內(nèi)將整理好的會議紀(jì)要報企業(yè)發(fā)展部，企業(yè)發(fā)展部在兩個工作日內(nèi)匯總后報公司領(lǐng)導(dǎo)。 第 36條 會議安排 1. 公司各類會議室，統(tǒng)一由企業(yè)發(fā)展部管理，各部門須使用會議室，應(yīng)提前與企業(yè)發(fā)展部聯(lián)系，便于合理安排并做好必要的準(zhǔn)備。 6 2. 為使會議節(jié)時高效，各會議組織部門應(yīng)提前下發(fā)會議通知，明確會議時間、地點(diǎn)、參會人員、主要內(nèi)容及需要準(zhǔn)備的材料。 3. 所有會議主持人和會議組織單位都應(yīng)分別作好有關(guān)準(zhǔn)備工作 .(包括擬好會議議程、提案等，落實會場、備好坐位、茶具茶水等 ). 第 37條 會議通知格式 1. 會議主題： 2. 會議時間： 3. 會議地點(diǎn)： 4. 會議主持人： 5. 會議目的： 6. 與會人員： 7. 會議主要內(nèi)容： 8. 日程安排： 9. 會議聯(lián)系人： 10. 其它說明： 第 38條 本規(guī)定由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。 第四章 公文管理制度 第 39條 總 則 1. 為使系統(tǒng)的公文處理工作規(guī)范化、制度化，提高公文處理工作的效率和公文質(zhì)量，制定本制度。 2. 公司的公文是公司實施有效管理的公務(wù)文書，是上呈下達(dá)，用以傳達(dá)貫徹公司的意圖和決策，發(fā)布規(guī)章，請示和答復(fù)問題，指導(dǎo)、布置和商洽工作，報告情況、交流經(jīng)驗的重要工具。 7 3. 公司企業(yè)發(fā)展部是全系統(tǒng)公文處理工作的管理機(jī)構(gòu)，主管公司并負(fù)責(zé)指導(dǎo)各分 公司、各職能部門的公文處理工作。 4. 各分公司和職能部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公文處理工作。負(fù)責(zé)公文處理人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，具備有關(guān)專業(yè)知識。 5. 在公文處理工作中，必須嚴(yán)格執(zhí)行《公司保密工作條例》，確保公司秘密的安全。 第 40條 公文種類 公司的公文種類主要包括： 1. 條例：由公司制定或批準(zhǔn)，規(guī)定公司重大事項或某一方面工作等，帶有規(guī)章制度性質(zhì)； 2. 規(guī)定：對特定范圍內(nèi)的工作、業(yè)務(wù)及其他事務(wù)制定帶有約束性的措施： 3. 制度：在一定時期，對一定范圍的工作實行的慣例性做法； 4. 通知：發(fā)布規(guī)章制度，傳達(dá)公司指示及要求各分公司、部門周知、辦理或執(zhí)行的事項，人事任免、調(diào)動及其他事務(wù)性內(nèi)容的傳達(dá)。 5. 通報：表彰先進(jìn)，批評錯誤，傳達(dá)重要事項或情況； 6. 請示：下級向上級就某一問題或事項請求指示與批準(zhǔn)； 7. 報告：下級向上級匯報工作，反映情況，提出意見或建議，答復(fù)上級的詢問； 8. 批復(fù)：對請示事項予以答復(fù)； 9. 會議紀(jì)要：記載和傳達(dá)會議情況及主要議定事項； 10. 函：同級或與業(yè)務(wù)往來單位相互之間商洽工作，咨詢答復(fù)問題，向政府有關(guān)部門提出請示等。 第 41條 公文形式主要包括以下三類 1. 公司公文 2. 分公司公文 3. 職能部門公文 第 42條 公司公文，由總經(jīng)理審批，企業(yè)發(fā)展部按發(fā)文程序負(fù)責(zé)制發(fā)，并歸檔管理。 第 43條 分公司公文，由主 管副總審批，企業(yè)發(fā)展部備案管理，分公司按發(fā)文程序負(fù)責(zé)制發(fā)。 第 44條 職能部門公文，由主管副總審批，企業(yè)發(fā)展部備案管理，所屬部門按發(fā)文程序負(fù)責(zé)制發(fā)。 第 45條 公文辦理 公文一般由發(fā)文單位、秘密等級、緊急程度、發(fā)文字號、標(biāo)題、主送單位、正文、附件、印章、發(fā)文時間、抄送單位等部分組成。 第 46條 發(fā)文時間以領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的時間為準(zhǔn)。 8 第 47條 公文辦理分為收文和發(fā)文。收文辦理一般包括簽收登記、分發(fā)傳閱、收回存檔、銷毀等程序；發(fā)文辦理一般包括擬稿、審核、簽發(fā)、用印、登記、發(fā)送、原件歸檔，廢止文件銷毀等程序。 第 48條 收文拆封后應(yīng)對文件進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)，按內(nèi)部或公開文件 分類登記，注明收文日期、標(biāo)題（簡要內(nèi)容）、來文單位、密級等并編號。 第 49條 公司企業(yè)發(fā)展部收文，按文件處理程序呈送總公司領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示送各有關(guān)部門傳閱，必要時轉(zhuǎn)發(fā)分公司。 第 50條 因業(yè)務(wù)需要查閱某文件須經(jīng)企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)人同意，必要時須報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。涉及密級文件，按照《保密工作條例》執(zhí)行。 第 51條 公司正式文件須經(jīng)公司總經(jīng)理簽發(fā)?？偨?jīng)理出差時，一般事務(wù)性行文報請臨時主持工作的副總經(jīng)理酌定；凡涉及資金申請、資金挪用等重要事宜且需急辦的，由經(jīng)辦人電話請示總經(jīng)理后，報臨時主持工作的副總經(jīng)理簽發(fā)。 第 52條 公司正式文件的撰寫、制發(fā)由企業(yè)發(fā) 展部負(fù)責(zé)。 第 53條 各部門以總公司名義上報或下發(fā)的業(yè)務(wù)性文件，需將打印稿送企業(yè)發(fā)展部審核后制文，按第五十一條規(guī)定簽發(fā)。 第 54條 各部門在本身職能和工作范圍內(nèi)下發(fā)的業(yè)務(wù)性通知，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報企業(yè)發(fā)展部備案，可以部門名義發(fā)出。 第 55條 會議通知、轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)文件的通知、一般性或臨時性工作安排等事宜的通知（限于公司系統(tǒng)內(nèi)）經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，以企業(yè)發(fā)展部名義發(fā)出。 第 56條 發(fā)文的密級按《公司保密工作條例》有關(guān)規(guī)定確定。 第 57條 公文歸檔和銷毀 1. 公文辦理完畢，應(yīng)及時將公文定稿正本和有關(guān)材料立卷歸檔。 2. 調(diào)取、查閱存檔公文須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或企業(yè)發(fā)展 部批準(zhǔn)。 3. 沒有歸檔和存查價值的公文，經(jīng)過鑒別和企業(yè)發(fā)展部批準(zhǔn)后，可以定期銷毀。 4. 銷毀秘密文件，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行注銷登記，由二人監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。 第 58條 公司行文編號按 ISO體系文件要求統(tǒng)一編排。 第 59條 其它各類公文，依據(jù) ISO體系文件按公文性質(zhì)及部門進(jìn)行編號。 第 60條 內(nèi)部呈批 1. 公司各部門、各分公司以書面形式向總公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作或請求批準(zhǔn)有關(guān)事項，須使用呈批件。 9 2. 公司各部門、分公司的呈批件，屬行文類的由該部門直送分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后交與企業(yè)發(fā)展部備案并通知該部門辦理。屬于分管領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限之外的，交由企業(yè)發(fā)展部呈報總經(jīng)理閱批，批 后經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)閱后，交企業(yè)發(fā)展部備案并通知呈報部門或根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示處理。 3. 各職能部門、分公司的呈批件，屬通知、請示類的，按呈報內(nèi)容自行送交相關(guān)管理部門或分管領(lǐng)導(dǎo)。需報總經(jīng)理審批的，應(yīng)交由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)辦理，批后按領(lǐng)導(dǎo)批示處理。 4. 呈批件由公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，原件交企業(yè)發(fā)展部歸檔存查。 5. 辦理呈批件必須打印，按規(guī)定填寫，規(guī)范用表，由承辦人及呈報單位負(fù)責(zé)人簽字；如有附件應(yīng)齊全有效。一般應(yīng)一事一呈。需要一事多批的，第二次呈報時應(yīng)附上次批示意見。 6. 承辦部門要認(rèn)真負(fù)責(zé)，收、交、轉(zhuǎn)、送要做到快速、準(zhǔn)確、交接手續(xù)齊備，應(yīng)建立收發(fā)文和 交接制度，指定專人負(fù)責(zé)登記和存檔。 7. 各部門及各分公司應(yīng)指定一名員工作為聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)工作。包括簽領(lǐng)文件、接聽通知并向本單位領(lǐng)導(dǎo)及人員傳達(dá)、報送呈批件及其他相關(guān)事務(wù)。 第 61條 本制度由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。 第五章 公司保密工作條例 第 62條 總 則 1. 為保守國家和公司秘密，加強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)管理，確保公司文件、業(yè)務(wù)資料的有效利用，制定本條例。 2. 公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定時間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的人員知悉的事項。 3. 公司企業(yè)發(fā)展部是公司保密工作職能部門，負(fù)責(zé)公司并指導(dǎo)分公司的保密工作，進(jìn)行保密教育，調(diào)查處理失密 、泄密事件。 4. 公司系統(tǒng)每個職工均有保守公司秘密的義務(wù)和制止他人泄密的權(quán)利。 第 63條 保密范圍和密級劃分 10 公司保密范圍劃分的原則是：如被不應(yīng)知悉者獲知，將會對公司利益造成下列后果的各類事項，均屬公司秘密。 1. 損害公司經(jīng)濟(jì)利益； 2. 損害公司聲譽(yù)； 3. 損害公司對外關(guān)系； 4. 妨害公司業(yè)務(wù)的開展； 5. 妨害公司有關(guān)規(guī)定、制度、計劃的實施； 6. 危害公司秘密業(yè)務(wù)情報來源的安全。 第 64條 密級劃分：公司秘密文件的等級劃分為絕密、機(jī)密、秘密三級。 1. 絕密級：如被不應(yīng)知悉者獲知，會給公司造成特別嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或特別嚴(yán)重不良影響，如公司的戰(zhàn)略發(fā)展策劃、重大項目 的決策、整體財務(wù)情況以及公司領(lǐng)導(dǎo)的變動等。 2. 機(jī)密級：如被不應(yīng)知悉者獲知，會給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響，如公司領(lǐng)導(dǎo)會議的決定、公司的年度規(guī)劃、總體經(jīng)營狀況、機(jī)構(gòu)調(diào)整和部門、公司負(fù)責(zé)人的人事變動等。 3. 秘密級：如被不應(yīng)知悉者獲知，會給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響，指第 第 2項以外的公司內(nèi)部規(guī)定、計劃、經(jīng)營、財務(wù)、人事等情況。 第 65條 公司各類文件、資料密級由起草部門或分公司提出密級建議并由公司領(lǐng)導(dǎo)確定，由企業(yè)發(fā)展部印制時加蓋“絕密、機(jī)密、秘密”字樣的印章。如企業(yè)發(fā)展部有異議，可與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商改變密級。 第 66條 根據(jù)工作 需要和情形變化，密級可以變更或解除，其審定權(quán)限與確定密級權(quán)限相同。 第 67條 保密制度 1. 知曉范圍：第六十四條所定內(nèi)容除公司領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)全部知曉外，絕密級只限公司總經(jīng)理指定的人員知曉，機(jī)密級只限負(fù)責(zé)該項工作的主管人員以及該主管人員認(rèn)為必須知道的人員知曉，秘密級只限相關(guān)人員知曉。 2. 備份：絕密級資料原則上不能摘抄或復(fù)印，確需摘抄或復(fù)印者須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，機(jī)密級資料需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，秘密級資料須經(jīng)所屬部門或公司的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交由企業(yè)發(fā)展部復(fù)印并登記，復(fù)印者應(yīng)詳細(xì)填寫清單，并注明復(fù)印件份數(shù)及去向用途。 第 68條 保密工作的基本要求： 1. 不該說的話不說； 2. 不該問的事不問： 11 3. 不該看的文件不看 4. 不該記錄的秘密不記； 5. 不攜帶保密材料外出； 6. 不隨便談?wù)摫Ｃ苁马棧? 7. 不在不利于保密的地方存放需保密的文件、筆記本。 第 69條 如發(fā)生或發(fā)現(xiàn)泄密情況，應(yīng)立即報告企業(yè)發(fā)展部和所屬部門負(fù)責(zé)人，以便及時采取補(bǔ)救措施。 第 70條 各部門原則上不得以部門名義對公司系統(tǒng)外的單位制發(fā)正式文件。 第 71條 凡以公司名義發(fā)出的公文、函件及用公司印章的，企業(yè)發(fā)展部對內(nèi)容和文字有權(quán)審核，并負(fù)有把關(guān)責(zé)任。 第 72條 企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)文書檔案的管理工作并負(fù)責(zé)指導(dǎo)全系統(tǒng)的文檔工作。 第 73條 本條例由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。 第六章 印章使用管理辦法 第 74條 總 則 印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的重要憑證和工具，印章的管理，關(guān)系到公司正常經(jīng)營管理活動的開展，關(guān)系到公司權(quán)力的合理有效使用，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為規(guī)范管理，理順管理程序，維護(hù)公司的利益，制定本辦法。 第 75條 印章的分類 1. 公司印章 2. 技術(shù)專用章 3. 部門印章 (含分公司 ) 4. 項目監(jiān)理部印章 第 76條 印章的領(lǐng)取和保管 1. 公司各類印章由公司各級和部門各崗位專人依職權(quán)保管。 2. 印章必須由各保管人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。 3. 如有新開工項目，由工程管理部提前三天向企業(yè)發(fā)展部提出用印申請。 12 4. 分公司各種印