【正文】 專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功?？傊?，通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。第二篇：反洗錢宣傳總結(jié)**為進(jìn)一步貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，提高我社支付信譽(yù)，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。我社于3月在轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)開展了“反洗錢知識(shí)宣傳月”活動(dòng)，現(xiàn)將此次活動(dòng)的開展?fàn)顩r、取得的實(shí)際效果、活動(dòng)中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的推薦總結(jié)如下：一、活動(dòng)開展?fàn)顩r此次宣傳活動(dòng)采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí)；對外采取網(wǎng)點(diǎn)液晶屏滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語或大廳張貼標(biāo)語的形式，同時(shí)組織熟悉反洗錢業(yè)務(wù)的工作人員在營業(yè)大廳向群眾進(jìn)行反洗錢知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢活動(dòng)的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識(shí)別。二、取得的實(shí)際效果透過此次“反洗錢法規(guī)宣傳月”活動(dòng)，我行員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)，也使我行公眾客戶更加準(zhǔn)確地理解和認(rèn)識(shí)了反洗錢法律法規(guī)，有效消除了客戶對業(yè)務(wù)辦理過程中帶給身份證原件和留存身份證復(fù)印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，到達(dá)了預(yù)期的宣傳效果。提高了我行工作人員對反洗錢的認(rèn)識(shí)水平，普及了反洗錢專業(yè)知識(shí)。進(jìn)一步增強(qiáng)了社會(huì)各界反洗錢意識(shí)。使廣大客戶對反洗錢的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，透過宣傳活動(dòng)，不僅僅提高了社會(huì)公眾對洗錢危害性的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也大大的提升了我社的社會(huì)形象。三、存在的主要問題普遍對反洗錢認(rèn)識(shí)片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢是國家的事，經(jīng)常發(fā)生在大城市且金額較大，而蓬溪是小縣城，一般不會(huì)發(fā)生洗錢活動(dòng)，造成認(rèn)識(shí)片面，重視不夠。雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和大額可疑交易分析，但實(shí)際工作方法仍依靠于習(xí)慣性思維和傳統(tǒng)做法，工作態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)。四、反洗錢下步工作安排在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長期工作來抓。要以本次活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)反洗錢理論學(xué)習(xí)，從反洗錢法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)以及不一樣業(yè)務(wù)崗位洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行測試和總結(jié)，以提高全行員工的反洗錢意識(shí)和反洗錢工作技能。認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和交易記錄保存工作，柜員要有意識(shí)的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負(fù)職責(zé)的做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分類和大額可疑交易分析工作。加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢知識(shí)，幫忙客戶樹立法律意識(shí)，主動(dòng)和用心配合信用社的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。2019年4月1日第三篇：反洗錢宣傳總結(jié)為全面推進(jìn)XX市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行XX市支行《關(guān)于開展