【正文】 反洗錢法律法規(guī)、基礎知識以及不一樣業(yè)務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統(tǒng)性培訓，并對培訓效果進行測試和總結(jié)，以提高全行員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。二、取得的實際效果透過此次“反洗錢法規(guī)宣傳月”活動，我行員工深入學習了反洗錢的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢工作中的職責和義務，也使我行公眾客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規(guī)，有效消除了客戶對業(yè)務辦理過程中帶給身份證原件和留存身份證復印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，到達了預期的宣傳效果。在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關業(yè)務人員進行反洗錢知識重點培訓。一是精心構建完善的組織體系。為此，聯(lián)社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。一方面我們注重了管理人員的學習，于xx年11月2日召開了由聯(lián)社領導、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。一、加強反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓工作 我支行將反洗錢業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，統(tǒng)一部署、落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓，形成聯(lián)動的反洗錢培訓、宣傳良好局面。一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。培訓過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，％為中青年干部，67％以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W位。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業(yè)務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結(jié)合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關規(guī)章制度細則；三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。第二篇：反洗錢宣傳總結(jié)**為進一步貫徹落實反洗錢法律法規(guī)，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，提高我社支付信譽，保障各項業(yè)務的快速健康發(fā)展。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認為反洗錢是國家的事，經(jīng)常發(fā)生在大城市且金額較大，而蓬溪是小縣城，一般不會發(fā)生洗錢活動，造成認識片面，重視不夠。為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。三是切實加強組織領導。二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。一、領導重視、精心組織。五、認真總結(jié)、注重實效。進一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認識，使全行員工進一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構帶來的后果和災難，知曉我行所承擔的反洗錢義務、職責和權利。四、反洗錢下步工作安排在今后的工作中，我行還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。二是采取室內(nèi)重點宣傳方式，廳堂擺放展臺、發(fā)放宣傳折頁、宣傳反洗錢相關制度法規(guī)，提高客戶認識。為進一步提高社會公眾的反洗錢意識，普及反洗錢知識，中國人壽XX市XX區(qū)支公司2016年9月10月開展了以《反洗錢法》頒布實施十周年“預防洗錢活動、打擊洗錢犯罪、維護金融秩序”為主題的反洗錢宣傳月系列活動。此次主題宣傳月活動，不僅提高員工的反洗錢宣傳意識和責任意識，積極承擔企業(yè)社會責任，樹立“風險為本”和“勤勉盡責”的反洗錢履職意識，同時從不同的時間和空間向社會公眾傳播反洗錢知識，提升公眾金融安全意識，使社會公眾認識到洗錢。一是組織公司員工學習反洗錢相關知識并利用典型案例進行重點宣導,強調(diào)在拓展業(yè)務的同時做好風險防范工作，加強落實反洗錢工作，認真履行崗位反洗錢職責，進一步提升反洗錢風險防范意識和反洗錢識別技能，強化自身應承擔的履職義務意識。三是反洗錢宣傳和培訓有機結(jié)合，進一步做好網(wǎng)點反洗錢工作。認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負職責的做好客戶風險等級分類和大額可疑交易分析工作。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強，透過宣傳活動，不僅僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識，同時也大大的提升了我行的社會形象。認真做好反洗錢宣傳月總結(jié)報告，活動結(jié)束后，要求各網(wǎng)點報送宣傳報告，由支行將宣傳月組織情況、宣傳和培訓內(nèi)容、宣傳方式、宣傳效果進行匯總，形成專題報告，及時上報市分行第四篇：反洗錢