《某年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》格式指引-文庫(kù)吧
2024-09-28 14:58 本頁(yè)面
【正文】 我公司在內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)過程中關(guān)注到的與非財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制缺陷情況包括[具體缺陷情況]。 董事長(zhǎng)：（簽名）xx股份有限公司 [日期] 上市公司董事關(guān)于《董事會(huì)關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào) 告》審議的工作底稿 一、董事對(duì)公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估應(yīng)完成工作底稿，形成評(píng)估依據(jù)。 二、公司董事會(huì)秘書至少應(yīng)于董事會(huì)審議公司年度報(bào)告會(huì)議通知發(fā)出時(shí)，將本底稿交給各董事。 三、該底稿應(yīng)由董事親筆填寫。 四、公司應(yīng)為董事填寫工作底稿有關(guān)內(nèi)容提供便利。 五、董事在審議內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告之前，應(yīng)至少關(guān)注以下內(nèi)容并形成工作底稿： 。是□否□ （1）公司是否已確定一個(gè)或多個(gè)專門職能部門（以下簡(jiǎn)稱“檢查監(jiān)督部門”）負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的日常檢查監(jiān)督工作。是□否□ 如是，請(qǐng)說明該部門名稱。
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