《某年度內(nèi)部控制評價報告》格式指引-文庫吧
2025-09-14 14:58 本頁面
【正文】 我公司在內(nèi)部控制自我評價過程中關注到的與非財務報告相關的內(nèi)部控制缺陷情況包括[具體缺陷情況]。 董事長：（簽名）xx股份有限公司 [日期] 上市公司董事關于《董事會關于公司內(nèi)部控制的自我評估報 告》審議的工作底稿 一、董事對公司內(nèi)部控制的自我評估應完成工作底稿，形成評估依據(jù)。 二、公司董事會秘書至少應于董事會審議公司年度報告會議通知發(fā)出時，將本底稿交給各董事。 三、該底稿應由董事親筆填寫。 四、公司應為董事填寫工作底稿有關內(nèi)容提供便利。 五、董事在審議內(nèi)部控制自我評估報告之前，應至少關注以下內(nèi)容并形成工作底稿： 。是□否□ （1）公司是否已確定一個或多個專門職能部門（以下簡稱“檢查監(jiān)督部門”）負責內(nèi)部控制的日常檢查監(jiān)督工作。是□否□ 如是，請說明該部門名稱。
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