【正文】 團(tuán)年度整體計劃的實現(xiàn)，月度滾動計劃的調(diào)整幅度應(yīng)小于 10% 要 求 ? 當(dāng)月計劃 100%實現(xiàn) ? 第二月計劃屆時允許有 10%調(diào)整 ? 第三月計劃僅做參考，但屆時調(diào)整應(yīng)低于 30% 月度滾動計劃調(diào)整范圍 計劃 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100% 實現(xiàn) 10%調(diào)整 10%調(diào)整 10%調(diào)整 10%調(diào)整 10%調(diào)整 10%調(diào)整 10%調(diào)整 10%調(diào)整 10%調(diào)整 10%調(diào)整 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo) 月度監(jiān)控 偏差分析 審議 對策擬定 與執(zhí)行 編制并提交月度監(jiān)控報告 聯(lián)合對策擬定 偏差分析 經(jīng)營會議審議 聯(lián)合對策擬定 對策執(zhí)行 下達(dá) 對于業(yè)務(wù)計劃的執(zhí)行效果將按月進(jìn)行監(jiān)控 月度監(jiān)控流程 財務(wù)中心 子公司 戰(zhàn)略投資部門 綜合運營中心 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 周期性研討并修訂戰(zhàn)略規(guī)劃是必須的工作 目的 ? 設(shè)置指導(dǎo)性目標(biāo) /戰(zhàn)略是集團(tuán)根據(jù)長期戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營狀況、考慮戰(zhàn)略新問題而重新修訂公司發(fā)展戰(zhàn)略的過程，在此基礎(chǔ)上設(shè)置經(jīng)營目標(biāo) ? 針對市場、行業(yè)、宏觀經(jīng)濟(jì)的變化，進(jìn)行周期性的研討，以確定對策，指導(dǎo)下一階段的工作，是制訂業(yè)務(wù)計劃之前最主要的工作之一 ? 周期性的研討工作有助于業(yè)務(wù)計劃各相關(guān)小組成員的培養(yǎng)、交流 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團(tuán)半年度應(yīng)舉行戰(zhàn)略議題分析會并提出對策 集團(tuán)戰(zhàn)略議題報告 ?宏觀的相關(guān)政策、法律變動 ?新的行業(yè)或產(chǎn)品的市場機(jī)會 ?主要合作伙伴、主要競爭對手、客戶的戰(zhàn)略變化 ?主要財務(wù)指標(biāo)（要素）狀況（如銷量、利潤、流動資金等） ?? ?附件：經(jīng)營分析報告 責(zé)任人：戰(zhàn)略投資部門 完成時間： 7月底 提交對象：集團(tuán)總裁 抄送對象：集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人、各子公司總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人 集團(tuán)戰(zhàn)略問題研討會 時間： 7月底 召集人：集團(tuán)總裁 參加人：集團(tuán)公司跨部門工作小組成員 會議決議 ： ?確定戰(zhàn)略新問題 ?解決方案 ?深入調(diào)查方案（并落實解決問題時間、程序） 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 年底集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略研討會，研討戰(zhàn)略修訂意見 集團(tuán)戰(zhàn)略修訂意見 ?戰(zhàn)略方向調(diào)整 ?投資重點調(diào)整 ?新產(chǎn)品 /市場進(jìn)入或退出建議 ?戰(zhàn)略目標(biāo) /財務(wù)指標(biāo)調(diào)整 ??? 責(zé)任人：戰(zhàn)略投資部門、財務(wù)部門 完成時間：月中旬 提交對象：總裁 集團(tuán)戰(zhàn)略研討會 時間： 1月底 召集人：集團(tuán)總裁 參加人：集團(tuán)各職能中心總監(jiān)及子公司負(fù)責(zé)人 會議決議： ?年度戰(zhàn)略目標(biāo) ?戰(zhàn)略方向調(diào)整意見 ?投資重點 ??? ?決議提交：董事會 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團(tuán)批準(zhǔn)下達(dá)戰(zhàn)略規(guī)劃修訂版，以及下年度初定業(yè)務(wù)目標(biāo) 集團(tuán)五年規(guī)劃 XX年修訂版 戰(zhàn)略目標(biāo) ?財務(wù)目標(biāo) ?資源需求 責(zé)任人：戰(zhàn)略投資部門 完成時間：月底 提交對象：集團(tuán)總裁、董事會 集團(tuán) XX年初定目標(biāo) 集團(tuán) 、子公司 ?財務(wù)目標(biāo) – 銷售額 – 利潤率 – 現(xiàn)金流量 – 投資回報率 ?市場發(fā)展目標(biāo) – 市場占有率 – 資質(zhì) 責(zé)任人：總裁 完成時間：月底 提交對象：董事會 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 10月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計劃 績效管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?集團(tuán)戰(zhàn)略投資部門收集、匯總、整理內(nèi)外部資料 ?內(nèi)外部環(huán)境資源分析 ?本年度戰(zhàn)略規(guī)劃回顧 ?戰(zhàn)略投資部門擬定下五年戰(zhàn)略框架調(diào)整方案 經(jīng)營 /預(yù)算計劃（管理） ?據(jù)上三個月度計劃執(zhí)行情況，結(jié)合年度經(jīng)營 /預(yù)算計劃對經(jīng)營 /預(yù)算計劃進(jìn)行調(diào)整（幅度控制在 20%內(nèi)） ?據(jù)上月計劃執(zhí)行情況，制定本以下月度滾動計劃（幅度在10%內(nèi)） ?集團(tuán)、子公司收集、匯總、整理資料，內(nèi)外部環(huán)境分析 ?為年度經(jīng)營 /預(yù)算計劃做準(zhǔn)備 主要活動 績效管理 ?制作季度績效報表 ?根據(jù)月 /季績效報表對比績效合約進(jìn)行評估、評級 ?開展能力、潛力評估 ?差異化分析，并對差異過大現(xiàn)象進(jìn)行干預(yù) ?與薪酬、培訓(xùn)等掛鉤 ?關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)值、權(quán)重調(diào)整 ?確定下一季度工作重點 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 11月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計劃 績效管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?集團(tuán)決策層對戰(zhàn)略框架研討、審批 ?戰(zhàn)略投資部門對戰(zhàn)略框架細(xì)化，擬定下五年戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計劃（管理） ?據(jù)上月計劃執(zhí)行情況，制定本月度滾動計劃（幅度在 10%內(nèi)） ?下達(dá)下一年度經(jīng)營 /預(yù)算計劃編制要求并匯總 ?子公司報送下一年度經(jīng)營 /預(yù)算計劃 主要活動 績效管理 ?制作月度績效報表 ?月度績效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析 ?集團(tuán)據(jù)本年度集團(tuán)、子公司目標(biāo)執(zhí)行情況，確定從上到下各級關(guān)鍵驅(qū)動因素，據(jù)此召開各管理層研討會，修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 12月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計劃 績效管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?集團(tuán)決策層對下五年戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行審批 ?向集團(tuán)內(nèi)宣導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃，達(dá)成共識 經(jīng)營 /預(yù)算計劃（管理） ?集團(tuán)總部質(zhì)詢、談判、修訂、審批各級下一年度經(jīng)營 /預(yù)算計劃 ?據(jù)本月計劃執(zhí)行情況，制定下月度滾動計劃（幅度在 10%內(nèi)） 主要活動 績效管理 ?集團(tuán)綜合各級關(guān)鍵績效指標(biāo)體系，設(shè)計新年度績效合約 ?召開績效合約設(shè)定會，討論指標(biāo)權(quán)重和目標(biāo)值，達(dá)成共識 ?簽訂各級績效合約 ?制作月度績效報表 ?月度績效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 1月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計劃 績效管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?宣導(dǎo) ?專項議題調(diào)研 經(jīng)營 /預(yù)算計劃（管理） ?上一年度經(jīng)營與財務(wù)數(shù)據(jù)、資料收集分析 ?執(zhí)行本月經(jīng)營 /預(yù)算計劃 主要活動