【正文】 年度計劃預(yù)算大綱 高層建議 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 召開預(yù)算平衡大會 評審 擬訂部門計劃預(yù)算 擬訂公司計劃預(yù)算 擬訂部門與集團財務(wù)計劃預(yù)算 匯總集團財務(wù)計劃預(yù)算初稿 2 否決 通過 施工圖預(yù)算 下達預(yù)算大綱 1 年度計劃預(yù)算制定流程 (2/2) 年度計劃預(yù)算制定流程 編號： 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務(wù)部 總責(zé)任人：總經(jīng)濟師 審核 : 簽署： 決策委員會 集團財務(wù)部 其他部門 房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司 責(zé)任人 備注 各部門經(jīng)理 總經(jīng)濟師 董事長 董事長發(fā)布 總經(jīng)濟師監(jiān)督 各部門、公司、房地產(chǎn)集團負責(zé)人執(zhí)行 總經(jīng)濟師 1 制定集團年度計劃預(yù)算 評審 執(zhí)行年度計劃預(yù)算 年度計劃預(yù)算調(diào)整流程 調(diào)整部門 /公司年度計劃預(yù)算 否決 通過 發(fā)布年度計劃預(yù)算 監(jiān)督年度計劃預(yù)算執(zhí)行 年度計劃預(yù)算制定流程 說明文件（ 1/2） 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團計劃預(yù)算制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每年十一月一日計劃預(yù)算制定時點適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是總經(jīng)濟師 ? 財務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計劃預(yù)算制定及預(yù)算平衡會議召開 ? 決策委員會是預(yù)算決策的主體 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團配合，負責(zé)制定本部門 /公司計劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 集團財務(wù)部根據(jù)高層建議、上年度計劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié)和三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃，自十一月一日至五日擬訂計劃預(yù)算大綱，報決策委員會審批，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團總經(jīng)濟師 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為三天 ? 集團董事長下達預(yù)算大綱，公布預(yù)算方法并協(xié)助各公司、部門制定年度計劃預(yù)算，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團董事長 ? 各部門、公司、房地產(chǎn)集團完成本部門 /公司年度計劃預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理審核通過后于九月三十日之前上報集團財務(wù)部 ? 集團財務(wù)部于五個工作日內(nèi)匯總制定年度計劃預(yù)算初稿，并組織召開預(yù)算平衡大會，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團財務(wù)部經(jīng)理 ? 集團高管，各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團責(zé)任人參與預(yù)算平衡大會，一天內(nèi)完成雙向溝通，會議召開責(zé)任人是總經(jīng)濟師，決策責(zé)任人是董事長 流程說明文件 年度計劃預(yù)算制定流程 說明文件 (2/2) 3 流程概要 (續(xù) ) ? 各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團根據(jù)大會決議五個工作日內(nèi)完成預(yù)算修改報集團財務(wù)部 ? 集團財務(wù)部負責(zé)審核修改情況，五個工作日內(nèi)制定集團年度計劃預(yù)算，報決策委員會審批， 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟師 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為三天 ? 董事長發(fā)布調(diào)整厚的年度計劃預(yù)算，財務(wù)部監(jiān)督各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團執(zhí)行，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長，監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 年度計劃預(yù)算 》 流程說明文件 年度計劃預(yù)算調(diào)整流程 年度計劃預(yù)算調(diào)整流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務(wù)部 總責(zé)任人：總經(jīng)濟師 審核 : 簽署： 決策委員會 集團財務(wù)部 各部門、房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司 項目公司 責(zé)任人 備注 集團各部門及子公司、房地產(chǎn)集團負責(zé)人 集團各部門及子公司、房地產(chǎn)集團負責(zé)人 財務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)濟師溝通董事長決策 集團各部門及子公司、房地產(chǎn)集團負責(zé)人 總經(jīng)濟師 董事長 集團各部門及子公司、房地產(chǎn)集團負責(zé)人 公司按月總結(jié)，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)，調(diào)整工作以完成預(yù)算 出修改建議，配合集團六月份預(yù)算年終平衡調(diào)整 算的公司與財務(wù)部門及董事長進行雙向溝通 調(diào)整集團年度計劃預(yù)算 評審 調(diào)整部門 /公司年度計劃預(yù)算 否決 通過 預(yù)算平衡溝通 半年度提出部門、公司、房地產(chǎn)集團計劃預(yù)算修改申請與調(diào)整建議 定期總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作 匯總預(yù)算調(diào)整初稿 執(zhí)行年度計劃預(yù)算 備案調(diào)整 3 發(fā)布年度計劃預(yù)算 監(jiān)督執(zhí)行 年度總結(jié) 1 2 年度計劃預(yù)算調(diào)整流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團計劃預(yù)算調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每季度計劃預(yù)算調(diào)整時點適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是總經(jīng)濟師 ? 財務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計劃預(yù)算調(diào)整及預(yù)算調(diào)整會議召開 ? 決策委員會是調(diào)整決策的主體 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團配合，負責(zé)調(diào)整本部門 /公司計劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 房地產(chǎn)項目公司按月，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作以保障預(yù)算執(zhí)行，同時制定預(yù)算執(zhí)行總結(jié)報集團財務(wù)部備案。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團負責(zé)人 ? 房地產(chǎn)集團、各業(yè)務(wù)公司、集團各部門五一假期后主持調(diào)整本單位計劃預(yù)算并申請調(diào)整，調(diào)整周期為一周，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團財務(wù)經(jīng)理 ? 財務(wù)部用一個工作日，匯總季度預(yù)算調(diào)整，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團財務(wù)部經(jīng)理 ? 財務(wù)部主持召開預(yù)算平衡大會，集團高管與各公司、部門、房地產(chǎn)集團責(zé)任人在一天內(nèi)完成計劃預(yù)算調(diào)整建議雙向溝通。會議召開責(zé)任人是總經(jīng)濟師，決策責(zé)任人是董事長 ? 根據(jù)會議溝通結(jié)果，房地產(chǎn)集團、各業(yè)務(wù)公司、集團各部門用兩個工作日完成本單位計劃預(yù)算調(diào)整工作，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團財務(wù)經(jīng)理 ? 集團財務(wù)部根據(jù)調(diào)整結(jié)果，一個工作日內(nèi)編制調(diào)整后的集團計劃預(yù)算。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團總經(jīng)濟師 ? 提交決策委員會審批，決定預(yù)算調(diào)整或定稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團董事長 ? 董事長發(fā)布調(diào)整厚的年度計劃預(yù)算，財務(wù)部監(jiān)督各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團執(zhí)行并負責(zé)年終總結(jié)，制定 《 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 》 ，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長，監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 年度計劃預(yù)算 》 ? 《 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 》 流程說明文件 績效指標制定流程 績效指標制定流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 人力資源部 職能部門 房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司 責(zé)任人 備注 各部門 /公司經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 董事長 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 擬訂績效指標與權(quán)重初稿 召開績效指標評審會議，溝通研討集團部門負責(zé)人、副總裁及下屬公司高管的績效指標與權(quán)重 制定業(yè)績合同、考核表格 績效輔導(dǎo)流程 績效指標與權(quán)重初步溝通、調(diào)整 初步擬訂各核心職位績效指標與權(quán)重 匯總、備案最終績效指標與權(quán)重 部門計劃預(yù)算 職位說明書 房地產(chǎn)集團 /公司計劃預(yù)算 績效指標制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團績效指標制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每年十一月起制定下年度績效指標時適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績效指標制定、溝通研討以及業(yè)績合同制作 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團配合，負責(zé)制定本部門 /公司計劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 人力資源部通過分析職位說明，以及分解集團戰(zhàn)略和計劃預(yù)算，一周內(nèi)擬訂各核心職位的考核指標項與權(quán)重、該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部與各人員進行兩周時間的指標溝通和權(quán)重設(shè)置，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持三個工作日內(nèi)擬訂績效指標與權(quán)重初稿，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持召開績效指標評審大會，與各當事人及集團高管研討指標項設(shè)置與權(quán)重，一個工作日內(nèi)以達到共識，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部一個工作日內(nèi)匯總和備案最終績效指標項與權(quán)重，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部五個工作日內(nèi)擬訂績效合同和考核表格樣本，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 業(yè)績合同 》 ： ? 《 考核表格 》 ： 流程說明文件 績效輔導(dǎo)流程 績效輔導(dǎo)流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 人力資源部 各部門、子集團、子公司 責(zé)任人 備注 輔導(dǎo)人 被輔導(dǎo)人 行政人事總監(jiān) 人力資源經(jīng)理 輔導(dǎo)人 輔導(dǎo)人 輔導(dǎo)人的直接上級，輔導(dǎo)人同時也是被輔導(dǎo)人 業(yè)績合同 提出輔導(dǎo)需