某上市公司流程-總裁辦公室a類目標(biāo)流程(30-文庫吧
2025-02-08 13:35 本頁面
【正文】 文件傳閱 處理 /文件 文件傳閱 處理單 7 相關(guān)部門 相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)意見，部門辦理完畢后需將辦理結(jié)果在文件傳閱 單中注明并將辦理材料附后。 文件傳閱 處理 /文件 文件傳閱 處理單 總裁辦公 室 接收部門辦理完畢后的文件并進(jìn)行存檔。 文件傳閱 處理單 6 七、信息集成職責(zé)規(guī)定： 此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。 八、相關(guān)制度文件 《 文件管理規(guī)定 》 九、流程控制點(diǎn) 控制點(diǎn)一 第 2環(huán)節(jié) 控制目的：確保收文工作合理、規(guī)范。 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批，按照文件的內(nèi)容對(duì)不同文件進(jìn)行劃分。 控制依據(jù)：根據(jù)《文件管理規(guī)定》。 7 總裁辦專題材料調(diào)研流程 （目標(biāo)） 相關(guān)部門 總裁辦公室 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 4 確定參會(huì) 部門人員 1 會(huì)議紀(jì)要 調(diào)研報(bào)告 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審閱 6 收文管理流程 牽頭召開會(huì)議 確定各部門職責(zé) 2 準(zhǔn)備材料 3 專題調(diào)研材料 匯總出調(diào)研報(bào)告 5 1d 2d 是否需 要上報(bào) 7 是 否 存檔 調(diào)研報(bào)告 上報(bào)調(diào)研報(bào)告 8 1d 8 流程說明 一、流程名稱： 總裁辦專題材料調(diào)研流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 規(guī)范公司 起草各類專題調(diào)研材料 工作 。 四：適用范圍： 適用于總裁辦起草專題調(diào)研材料、相關(guān)部門提供資料 。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)調(diào)研內(nèi)容確定參加專題會(huì)的部門， 1個(gè)工作日完成 。 2 總裁辦公 室 牽頭召開專題會(huì)議，明確相關(guān)部門應(yīng)提供的資料及時(shí)限，形成會(huì)議紀(jì) 要，下發(fā)各相關(guān)部門。 會(huì)議紀(jì)要 3 相關(guān)單位 根據(jù)會(huì)議要求提供資料，形成專題調(diào)研資料。 資料 4 相關(guān)單位 領(lǐng)導(dǎo) 審核部門的 專題調(diào)研資料，上報(bào)總裁辦公室。 5 總裁辦公 室 匯總各部門提交的相關(guān)資料并整理形成調(diào)研報(bào)告 ， 2個(gè)工作日完成 。 各部門提供的資 料 調(diào)研材料 9 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 6 分管領(lǐng)導(dǎo) 審批調(diào)研材料， 1個(gè)工作日完成 。 7 總裁辦公室 判斷調(diào)研材料是否需要上報(bào)。如果需要，則上報(bào)；如果不需要，總裁辦公室存檔相關(guān)資料。 6 總裁辦公室 上報(bào)調(diào)研材料，并完成存檔工作 。 七、信息集成職責(zé)規(guī)定： 此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)整理和歸檔。 八、相關(guān)制度文件 暫無 九、流程控制點(diǎn) 控制點(diǎn)一 第 6環(huán)節(jié) 控制目的：確保形成的調(diào)研材料符合要求 、 體現(xiàn)公司特色 、 無重大遺漏 、 無泄露公司秘密 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批 、 總裁辦修改 控制依據(jù)：調(diào)研材料要求 10 總裁辦會(huì)議組織流程 （目標(biāo)） 公司屬各單位、部門 總裁辦公室 會(huì)議通知 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審批 3 制定公司年度會(huì)議計(jì)劃（大綱） 1 傳達(dá)會(huì)議通知 4 擬定公司級(jí)具體 會(huì)議安排 2 會(huì)議計(jì)劃 (內(nèi)部 ) 會(huì)議議程 準(zhǔn)備參會(huì)工作 反饋信息 5 召開會(huì)議 6 反饋信息 會(huì)議記錄 督查流程 1d 1d 11 流程說明 一、流程名稱： 會(huì)議組織流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 規(guī)范公司會(huì)議組織程序 。 四：適用范圍： 適用于公司總部會(huì)議組織工作 。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 總裁辦公 室 制定公司年度會(huì)議計(jì)劃，形成會(huì)議計(jì)劃（內(nèi)部）。 會(huì)議計(jì)劃 會(huì)議計(jì)劃 2 總裁辦公 室 根據(jù)公司會(huì)議計(jì)劃擬定公司級(jí)具體會(huì)議安排， 1個(gè)工作日內(nèi)形成具體 會(huì)議議程，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 會(huì)議議程 會(huì)議議程 3 分管領(lǐng)導(dǎo) 1個(gè)工作日內(nèi)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，回復(fù)給總裁辦公室。 4 總裁辦公 室 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見，傳達(dá)會(huì)議通知。 5 相關(guān)單位 根據(jù)會(huì)議通知相關(guān)單位反饋參會(huì)信息。 6 總裁辦公 室 由總裁辦組織召開會(huì)議，形成會(huì)議記錄，后接督查流程。 12 七、信息集成職責(zé)規(guī)定： 此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。 八、相關(guān)制度文件 暫無
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