某上市公司流程-總裁辦公室a類目標(biāo)流程(30(已修改)
2025-02-26 13:35 本頁面
【正文】 信訪管理流程 總裁辦會(huì)議組織流程 總裁辦公室 專題材料調(diào)研流程 總裁辦公室 A類目標(biāo)流程列表 總裁辦文稿撰寫流程 行政接待管理流程 督查工作流程 總裁辦印章管理流程 檔案管理流程 收文管理流程 公文撰寫流程 1 督查工作流程（會(huì)議紀(jì)要、文件）（目標(biāo)） 相關(guān)部門 編寫內(nèi)部督查件 1 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（副總以上） 總裁辦 督查件 反饋執(zhí)行信息 4 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 5 反饋信息 審批 2 下發(fā)督查件 3 匯報(bào)執(zhí)行情況 6 備注： 本流程旨在規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)班子的文件批示、工作指示、會(huì)議決議等工作的督促辦理。由辦公室負(fù)責(zé)本流程的執(zhí)行。 辦公室在催查督辦過程中掌握以下要點(diǎn)： ?掌握時(shí)間，督促相關(guān)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開始、完成；如果批示沒有規(guī)定時(shí)限要求，及時(shí)與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通。 ?掌握進(jìn)度，適時(shí)進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查，根據(jù)工作進(jìn)度安排相關(guān)部門向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 ?掌握辦理情況，辦公室應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄，對(duì)于工作的辦理時(shí)限狀況、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)事件的評(píng)價(jià)等情況作好記錄。 3d 督查通報(bào) 存檔 根據(jù)公司外部文件編寫督查件 1 督查件 督查件 1d 2 流程說明 一、流程名稱： 督查工作流程（會(huì)議紀(jì)要） 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 督辦各類會(huì)議決定事項(xiàng) 。 四：適用范圍： 適用于總裁辦對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)的督查以及相關(guān)部門對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)的辦理。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 總裁辦 公室 根據(jù)公司外部文件和公司內(nèi)部要求編寫督查件，上交分管領(lǐng)導(dǎo)。 2 分管領(lǐng)導(dǎo) 1個(gè)工作日內(nèi)審批會(huì)議紀(jì)要，回復(fù)總裁辦公室 。 3 總裁辦公 室 根據(jù)會(huì)議紀(jì)要整理《會(huì)議決定事項(xiàng)督查通知單》，下發(fā)各相關(guān)部門 。 會(huì)議紀(jì)要 督查通知單 會(huì)議決定 督 查通知單 4 相關(guān)部門 根據(jù)總裁辦公室下發(fā)的 《會(huì)議決定事項(xiàng)督查通知單》 反饋執(zhí)行信息 。 承辦結(jié)果 5 相關(guān)部門 領(lǐng)導(dǎo) 審批承辦結(jié)果，上報(bào)總裁辦公室 。 6 總裁辦公 室 3個(gè)工作日內(nèi)匯報(bào)會(huì)議決定事項(xiàng)辦理情況，相關(guān)信息存檔 。 相關(guān)單位反饋的督 查通知單 督查通報(bào) 督查通報(bào) 3 七、信息集成職責(zé)規(guī)定： 此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)整理、歸檔。 八、相關(guān)制度文件 《督查工作程序》 《 文件管理規(guī)定 》 九、流程控制點(diǎn) 控制點(diǎn)一 第 3環(huán)節(jié) 控制目的：確保會(huì)議決定事項(xiàng)準(zhǔn)確 、 無遺漏 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批 控制依據(jù)：會(huì)議召開情況 4 收文管理流程（目標(biāo)） 相關(guān)部門 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（副總以上） 總裁辦 接收文件 處理文件 1 主管領(lǐng)導(dǎo)批示 4 文件傳閱處理單 根據(jù)批示傳閱 5 辦理相關(guān)事項(xiàng) 6 部門領(lǐng)導(dǎo)審核并簽發(fā)處理意見 7 存檔 文件傳閱處理單 文件傳閱處理單 7d 主任審核 2 是否需要 領(lǐng)導(dǎo)批示 3 是 否 1d 5 流程說明 一、流程名稱： 收文管理流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 明確公司公文流轉(zhuǎn)事宜 。 四：適用范圍： 適用于公司機(jī)關(guān)和生產(chǎn)廠收文管理工作 。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 總裁辦 公室 總裁辦接收外來或內(nèi)部的文件后進(jìn)行收文處理工作。 文件傳閱 處理 /文件 文件傳閱 處理單 2 總裁辦公 室 總裁辦主任對(duì)文件進(jìn)行擬辦審核。 3 總裁辦公 室 根據(jù) 總裁辦主任擬辦意見，需要分管領(lǐng)導(dǎo)批示，則報(bào)請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批； 不需要分管領(lǐng)導(dǎo)批示，則傳相關(guān)部門辦理。 文件傳閱 處理 /文件 文件傳閱 處理單 4 分管領(lǐng)導(dǎo) 1個(gè)工作日內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)文件進(jìn)行審批，回復(fù)總裁辦公室。 文件傳閱 處理 /文件 文件傳閱 處理單 5 總裁辦公 室 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見進(jìn)行文件傳閱，下發(fā)給相關(guān)部門。 文件傳閱 處理 /文件 文件傳閱 處理單 6 相關(guān)部門 7個(gè)工作日內(nèi)相關(guān)部門根據(jù)文件批示意見辦理相關(guān)事項(xiàng)，填寫文件傳閱 處理單。
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