企業(yè)結(jié)算風(fēng)險提示之教你“識”詐-文庫吧
2025-02-08 07:16 本頁面
【正文】 B公司不但沒有按期向銀行付款并且再無聯(lián)系， A公司蒙受貨款兩空的巨大損失。 由三大案例析外貿(mào)風(fēng)險防范之關(guān)鍵要素 【 案例 3】 中國 A公司與美國一旅美華人 B共同合作將其生產(chǎn)的設(shè)備銷往美國。雙方合作一年多，合作模式是 FOB價出口，由 B指定中國一家貨代公司 C公司負(fù)責(zé)訂艙運輸及出具提單，運費也由其支付。 A公司將貨物交給貨代 C公司后， C公司再將提單寄給 A公司。貨物快到美國時， B付款后， A公司再將提單郵寄或電放給 B完成交易。 2023年 5月， B又向 A公司訂購了兩個集裝箱貨柜的關(guān)鍵設(shè)備部件。貨物裝船完畢后， B到貨代 C公司付清運費后，提出可順便把提單帶給 A公司。由于是大客戶，又是訂艙人， C公司便將載有發(fā)貨人為 A公司，收貨人為 B公司的記名提單交給了 B。B拿到提單后，立刻飛回美國，貨到目的港后憑有效證明文件和正本提單提走了貨物，但貨款遲遲沒有支付給 A公司。 全球金融風(fēng)暴引發(fā)結(jié)算新憂 ? 2023年 9月，有著 158年歷史的雷曼兄弟公司破產(chǎn)，美林銀行被賤賣，AIG獲得政府巨額資助，華盛頓互惠銀行倒閉 …… 美國的次貸危機引發(fā)金融市場動蕩； ? 我國主要貿(mào)易伙伴美國、歐盟及日本等國家和地區(qū)均受到不同程度的金融沖擊； ? 我國外貿(mào)企業(yè)的貿(mào)易結(jié)算方式一般采用 信用正、托收和 T/T，收匯風(fēng)險令人堪憂。 銀行匯票中的欺詐風(fēng)險 ? 風(fēng)險承擔(dān)人為接受票匯方式的匯入方，即賣方 ? 匯款結(jié)算中的票匯方式 ? 銀行匯票有其專有的防偽措施：紙質(zhì)、油墨、水印 ? 假冒銀行匯票大多金額不大，手段先進 ? 銀行的電報加押措施 ? 克隆票難防 ? 避免大額交易采用票匯方式 支票給付中的欺詐風(fēng)險 ? 風(fēng)險主要在接受支票的賣方 ? 賣方面臨偽造、變造或空頭支票遭拒付的風(fēng)險。 ? 全球每年 800億張支票， 600億張美元支票，其中 5億張偽冒、變造假票 ? 對偽冒假票付款后的追訴期 —— 以美國為例 票面?zhèn)蚊?、偽造、變造：追訴期一年 票背面?zhèn)蚊?、偽造、變造：追訴期三年 ? 避免在大額交易中接受支票給付方式 T/T中的欺詐風(fēng)險
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